深圳市科达利实业股份有限公司

（上接66版）

2、召集人：公司董事会

公司第三届董事会第十二次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）会议召开时间：2019年5月8日（星期三）下午2：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2019年4月29日（星期一）

6、出席对象：

（1）截至2019年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师、保荐代表人等中介机构人员。

7、会议地点：深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

二、会议议题

1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于2018年度报告及摘要的议案》；

4、《关于〈2018年度财务决算及2019年度财务预算报告〉的议案》；

5、《关于2018年度利润分配方案的议案》；

6、《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

7、《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；

8、《关于吸收合并全资子公司的议案》；

9、《关于吸收合并全资子公司的议案》；

10、《关于为子公司提供担保的议案》；

11、《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；

12、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案7、8、9、10为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第十次（临时）会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详细请见2018年11月13日及2019年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案5、6、12将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

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四、股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。

2、登记时间：2019年5月6日（星期一），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办

联系邮箱：ir@kedali.com.cn

联系电话：0755-2640 0270

联系传真：0755-2640 0270

联系人：蔡敏、罗丽娇

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第十次（临时）会议决议》；

2、《公司第三届董事会第十二次会议决议》

3、《公司第三届监事会第十次会议决议》；

4、其他备查文件。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2019年4月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362850，投票简称：科达投票

2、填报表决意见或表决票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月8日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司2018年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

委托人持股数量：

日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2019-018

深圳市科达利实业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2019年3月29日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2019年4月11日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

《2018年度监事会工作报告》详见2019年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于2018年度报告及摘要的议案》；

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年度报告全文及摘要详见2019年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（三）审议通过了《关于〈2018年度财务决算及2019年度财务预算报告〉的议案》；

《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》详见2019年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（四）审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】48320002号《深圳市科达利实业股份有限公司2018年度财务报表审计报告》确认，2018年度公司母公司实现净利润49,212,344.02元（人民币，下同）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,921,234.40元，母公司截至2018年12月31日可供股东分配的利润为374,304,569.54元。

根据公司的实际情况，2018年度利润分配预案拟定为：以截至2018年12月31日总股本21,000万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利42,000,000元，剩余未分配利润332,304,569.54元结转以后年度分配。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（五）审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

监事会认为：公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。

《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见2019年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（六）审议通过了《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

监事会认为：2018年度，公司认真按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的要求，合理使用管理募集资金。募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（八）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

监事会认为：本次为子公司提供担保有利于公司整体收益的最大化，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为惠州科达利及江苏科达利提供担保。

《关于为子公司提供担保的公告》详见2019年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（九）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买有保本约定的理财产品。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2019年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第十次会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司监事会

2019年4月13日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2019-019

深圳市科达利实业股份有限公司

关于举行2018年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月13日披露了2018年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019 年4月19日（星期五）下午15：00-17：00 举行2018 年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：

本次2018年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式在全景网提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长励建立先生，董事、总经理励建炬先生，董事、副总经理、董事会秘书蔡敏先生，副总经理、财务总监石会峰先生，独立董事徐开兵先生及保荐机构代表人潘志兵先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会

2019年4月13日