上海同济科技实业股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：600846 公司简称：同济科技
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2018年末公司总股本624,761,516股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税），共计分配93,714,227.40元，剩余利润结转至以后年度分配。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务和经营模式说明
公司依托同济大学的学科、人才和技术优势，围绕城市建设、运营、管理领域，以规划设计咨询、科技园及地产投资运营、绿色节能环保为切入点，搭建投融资平台和核心业务运作平台，构建城市建设科技产业链，致力于成为国内领先的城市建设与咨询方案服务商。
1、工程建设与咨询服务
公司在工程咨询服务板块已打造形成了全生命周期工程咨询服务体系及产业链，业务范围涵盖建筑、规划、市政、环保、交通等领域。公司在建筑设计、项目管理咨询、工程造价咨询、招投标代理、政府采购代理、工程监理、设备监理等领域拥有十几项甲级资质，已具备住建部、发改委、交通部、人防局、质监局、财政部、生态环保部、军委后勤保障部等8部委7大类30多项企业资信等级；报告期内，公司新增获评“建筑、市政、生态环境、电子、PPP专项”五项甲级信用等级。公司依据发展需要加快在建筑节能、TIS评估咨询以及BIM、GIS、PPP咨询等特色技术服务领域的业务拓展。
在建筑工程管理领域，公司拥有建筑工程壹级、市政公用工程贰级等总承包资质，具有环保工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基基础工程等专业承包资质，获得了鲁班奖、白玉兰奖、建设部科技进步一等奖等建筑工程的表彰奖项。公司积极在河湖整治、水利水电等业务领域拓展。
2、科技园增值服务与基地运营管理
公司控股子公司上海同济科技园有限公司是同济大学国家大学科技园的运营主体，报告期内继续全力打造众创空间、孵化服务、加速器服务和产业集群的“四位一体”的服务体系，培育引进高新技术和创新创业企业，努力构建投融资、人力资源、创业培训、项目申报、财务代理、专业中介等服务平台。
3、环境工程科技服务与投资运营
公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司与同济大学环境科学与工程学院、国家污控中心、同济大学建筑设计院等单位建立了密切的人才、技术、资源合作关系，形成了科技创新、技术咨询、投资建设、运营管理为一体的环保科技产业链，业务范围涵盖市政污水处理、污泥处理处置、河道清淤、黑臭水体治理、工业废水、垃圾渗滤液、固体废弃物、土壤修复等领域。
4、房地产开发业务
公司房地产业务以稳健发展为原则，重点布局长三角，开发项目类型涵盖住宅、办公楼、酒店等，先后获得国家住宅示范小区、绿色建筑认证等各种奖项。
（二）行业情况说明
2018年，国内宏观经济整体运行保持平稳。但固定资产投资尤其是基础设施投资增速放缓，故建筑行业市场规模增速有所下降，此外受行业格局分散、政府规范化要求提高等因素，行业的市场化竞争日趋激烈。报告期内发布的《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》、《建设工程造价鉴定规范》、《关于加强建筑市场监管一体化工作平台工程项目信息监管的通知》、《建筑信息模型施工应用标准》、《关于同意上海、深圳市开展工程总承包企业编制施工图设计文件试点的复函》、《住建部办公厅关于河北雄安新区开展建筑师负责制试点的复函》等系列规范、规定及标准，是进一步“推进政府简政放权、优化市场环境、推动行业信息化建设、推进组织模式优化、促进行业健康发展”的重要举措。公司依托大股东的资源和优势，一方面，积极加强企业资信建设和平台建设，促进优势资源整合，扩大品牌影响力；另一方面，主动向智慧城市建设与运营产业链上下游延伸，拓宽业务领域，精耕专业方向，加大技术创新力度，提升核心竞争力，努力在创新融合中谋发展。
环保领域，2018年是贯彻落实《“十三五”生态环境保护规划》的重要转折年。政策层面，《环境保护税法》、《水污染防治法》、《生态环境损害赔偿制度改革方案》等多个环保新政相继出台，同时，国家积极推动环境监测网络建设、监测实现及精准监管，进一步驱动了行业健康发展。市场层面，随着监管趋严、排放标准提高等，污水处理提标改造、农村污水、工业园区废水、污泥处理处置等细分市场迎来较大的发展机会。公司将充分发挥技术优势，明确业务方向和重点区域，不断提高市场影响力。
房产领域，2018年在促进房地产市场平稳健康发展的前提下，国家及地方各项调控政策仍以稳为主，同时也更加强调因城施策、理性施策和结构优化。面对复杂多变的市场环境，公司深入研究对策，在区域选择、项目定位、产品设计、运营管理、附加服务等方面挖掘潜力，提升品质，增强竞争力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2018年，经济整体保持平稳增长，经济结构进一步优化。但在国内外复杂多变的背景下，国内经济面临一定的下行压力。公司在大股东的支持下，在董事会的领导下，面对日益激烈的市场竞争，积极制定应对策略，探索业务多元化创新，不断提升盈利能力。报告期内，公司实现净利润约3.01亿元，同比增长约18.11%。
（1）工程建设与咨询服务
公司积极打造“1+X”全过程工程咨询服务模式，已成为行业内企业资信等级类别最全面的企业之一。报告期内，公司继续响应国家战略部署，重点布局雄安新区、长江经济带、海南自由港等区域；不断提升公司在铁路、地铁、高速公路、特大桥、特长隧道等领域核心竞争力；积极拓展服务领域，承接了铜仁市“一带双核”（乡愁故园）旅游扶贫重点项目，公司将为该项目提供全过程营建策划、全过程项目管理等服务，继续夯实“特色小镇”业务板块；创新研发方面，与同济大学合作设立同智PPP研究中心、IDI&TIS联合研究中心等，通过产学研深度结构建工程咨询创新创业生态圈。
同济建设积极应对行业变化，创新经营模式，拓宽业务方向，持续挖掘新的增长点。报告期内，公司联合同济设计院、同济规划院等共同投资成立了上海同济城市建设投资有限公司，重点开拓EPC业务。
（2）环境服务与投资运营
同济环境紧紧抓住国家大力发展环保产业的机遇，根据市场需求及自身优势，通过PPP、EPC、委托运营、设备采购等多种模式开拓环保项目。报告期内，公司先后中标平乡县污水处理厂PPP项目、盐城青洋智能装备产业园水净化EPC+O项目、西安市污水处理厂污泥集中处置项目热水解系统设备采购项目等；报告期内，公司投入运营的污水处理项目总处理规模超过60万吨/日，承接的污泥处理处置项目规模超过2000吨/日，行业影响力日益增强。
（3）科技园增值服务及基地运营管理
同济科技园在做好基地运营管理的同时，进一步拓展科技服务的宽度和深度。公司以培育科技企业和企业家为目标，为园区企业提供全方位、多领域、专业化的服务；同时，积极承接大学知识和人才的外溢，发展模式逐步向“孵化服务+创业投资”转型，着力发挥集聚效应、平台效应及综合效应，加快培育创业者，助力园区内战略性新兴产业发展。
（4）房地产开发
同济房产面对复杂多变的政策和市场环境，深入研判市场趋势，提高现有项目的开发和销售能力，加快项目回款速度，提高项目整体收益水平。报告期内，同济玫瑰公馆和同济晶萃两个项目顺利实现开盘销售。
2导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年度合并财务报表范围参考本附注“6.合并范围的变更”以及“7.在其他主体中权益的披露”。
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2019-005
上海同济科技实业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2019年4月1日以电话、邮件、短信方式发出，会议于2019年4月11日10:30在公司2016会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2018年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过公司《2018年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过公司《2019年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过公司《2018年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2018年度，母公司实现净利润132,485,689.60元。按净利润10%的比例提取法定盈余公积金共计13,248,568.96元，剩余净利润为119,237,120.64元，加上以前年度未分配利润433,369,766.95元，减去2018年现金股利81,218,997.08元，2018年度可供股东分配的净利润为471,387,890.51元。
拟以2018年末公司总股本 624,761,516股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税），共计分配93,714,227.40元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不再以资本公积金转增股本。
该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过公司《2019年度投资计划》，根据公司2019年度经营计划，公司2019年度投资计划总额为35亿元。
为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准签署额度的投资总额，并给予如下授权：
1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层决定项目的选择、评估和价格等各项事项。
2、授权董事长在股东大会批准的投资计划额度内签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。
该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于向银行申请借款额度的议案》，2019年度公司以信用、担保、抵押等形式，向银行(含信托等其他金融机构)申请借款额度为45亿元；董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署向银行申请贷款的合同。该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于申请担保额度的议案》，并提交股东大会审议。详见《关于申请担保额度的公告》（临2019-006）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。详见《关于2019年度日常性关联交易预计的公告》（临2019-007）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事丁洁民、高国武、王明忠、张晔回避表决）。
十、审议通过《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》，同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计费用70万元及内控审计费用28万元，并续聘其为公司2019年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元。该议案将提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）编制财务报表，同意公司于2019年1月1日起执行财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》制度规定。详见《关于会计政策变更的公告》（临2019-008）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署内部控制评价报告文件。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于关闭注销公司全资子公司河北同祺环境科技有限公司的议案》。为了优化股权和管理架构，同意公司关闭并注销全资子公司河北同祺环境科技有限公司。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
上网公告附件：
独立董事关于第八届董事会第五次会议审议事项的专项说明和独立意见
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0一九年四月十三日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2019-006
上海同济科技实业股份有限公司
关于申请担保额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司第八届董事会第五次会议经审议，同意2019年度公司保证担保总量28亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。
● 截止公告日，公司实际担保累计余额29,617.50万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的12.95%。公司担保事项均经股东大会授权。
● 公司不存在担保逾期情况。
一、担保情况概述
根据上海同济科技实业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）及下属子公司2019年度经营计划需要，公司2019年4月11日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于申请担保额度的议案》，同意2019年度公司保证担保总量28亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。
本年度28亿元的担保额度中，其中：为母公司提供保证担保2亿元，为控股子公司提供保证担保25.7亿元，为参股公司担保0.3亿元。主要被担保子公司及担保额度如下：
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本项担保议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海同济建设有限公司
法定代表人：张晔
注册资金：15,000万元
主要业务：建筑工程施工
关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其93%的股份，本公司的控股子公司上海同济科技园有限公司持有其7%的股份
公司2018年末资产总额125,312.36万元，负债总额106,882.26万元，2018年度实现营业收入146,877.50万元，净利润1,581.87万元。
2、上海同济环境工程科技有限公司
法定代表人：张晔
注册资金：10,918万元
主要业务：环保工程、工程技术开发
关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其63.66%的股份，本公司的控股子公司上海同济建设有限公司持有其0.45%股份，同济创新创业控股有限公司持有其26.73%股份，上海城市污染控制工程研究中心有限公司持有其9.16%股份
公司2018年末资产总额44,481.45万元，负债总额25,134.04万元，2018年度实现营业收入13,943.69万元，净利润978.36万元。
3、上海同济科技园有限公司
法定代表人：戴大勇
注册资金：17,248万元
主要业务：科技园开发服务
关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股份，同济创新创业控股有限公司持有其20%股份，上海杨浦科技投资发展有限公司持有其20%股份
公司2018年末资产总额74,609.56万元，负债总额29,241.11万元，2018年度实现营业收入16,597.16万元，净利润3,472.41万元。
4、上海同济房地产有限公司
法定代表人：俞卫中
注册资金：20,000万元
主要业务：房地产开发
关联关系：本公司的全资子公司
公司2018年末资产总额814,752.18万元，负债总额697,744.79万元，2018年度实现营业收入89,904.97万元，净利润12,705.44万元。
5、平乡县瑞盈环境科技有限公司
法定代表人：王小存
注册资金：7,000万
经营范围：污水深度处理及净化；水处理工程设计及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：本公司的全资子公司
公司2018年末资产总额11,014.27万元，负债总额4,101.27万元，2018年度营业收入为278.81万元，净利润-87.51万元。
6、南通同川科技园有限公司
法定代表人：傅强
注册资金：6,000万元
经营范围：科技项目投资、从事非证券类股权投资、资产管理；建筑工程的施工；物业管理；商务信息咨询、企业管理咨询；汽车、电子、建筑、网络、环保专业领域内的技术咨询、技术开发、技术服务和技术转让；从事上述技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
关联关系：本公司控股子公司上海同济科技园有限公司持有其19%股份
公司2018年末资产总额14,979.67万元，负债总额9,461.15万元，2018年度实现营业收入0元，净利润-30万元。
三、董事会意见
公司董事会以7票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过了该议案，并要求公司根据董事会的要求，采取措施，严格控制风险，尤其是要加强对资产负债率超过70%的担保对象提供担保的风险管控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司实际担保余额29,617.50万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的12.95%，公司担保事项均经股东大会授权，不存在担保逾期情况。2019年公司预计发生对外担保总额（最高）为280,000万元，约占公司2018年12月31日经审计净资产的122.43%。
五、其他说明
1、提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署提供担保的合同。
2、当2019年度公司担保总额控制在预计的28亿元之内时，公司为控股子公司担保额度、控股子公司之间互保额度以及控股子公司对其控股子公司担保额度不另行限制。
3、上述担保计划决议的有效期自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
六、备查文件
上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2019-007
上海同济科技实业股份有限公司
关于2019年度日常性关联交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2019年度日常性关联交易预计经公司第八届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避了表决。
● 公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
● 公司2019年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2019年度日常性关联交易经2019年4月11日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过，关联董事丁洁民、高国武、王明忠、张晔回避了表决，其他董事一致审议通过该项议案。
公司独立董事储一昀、张驰、孙益功事先了解并同意本次关联交易内容，并同意提交公司第八届董事会第五次会议审议。独立董事认为：
公司2018年度与关联各方发生的关联交易真实有效，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。2019年度公司日常关联交易的预计内容和金额是依据2018年度执行情况和2019年度发展计划做出的；关联交易根据市场化原则运作，关联交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定。实施该日常性关联交易，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。
2019年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
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2018年度日常关联交易预计额为287,700万元，实际发生额为158,196.88万元，未超出预计金额。
公司2018年度日常关联交易的预计金额和实际发生金额差异较大的主要原因为：受行业政策及市场状况影响，公司减少土地市场投资，相应减少设计咨询服务采购及关联借款。
（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等
(1)同济大学
法定代表人：陈杰
注册资本：141,569万元
主营业务：教育
住所：上海市四平路1239号
关联关系：同济大学的独资公司同济创新创业控股有限公司系本公司控股股东。
(2)同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
法定代表人：王健
注册资本：6,000万元
主营业务：设计、勘探、服务
住所：上海市赤峰路65号
关联关系：公司控股股东同济创新创业控股有限公司控股70%的子公司，本公司持有其30%股份。
(3) 上海同济室内设计工程有限公司
法定代表人：刘沛
注册资本：3,250万元
主营业务：咨询服务、建筑工程设计
住所：上海市杨浦区彰武路50号101室
关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股60%的子公司，本公司持有其40%股份。
(4)上海同济科技园孵化器有限公司
法定代表人：高国武
注册资本：800万元
主营业务：企业管理、投资管理，企业管理咨询、投资咨询、商务咨询；物业管理、企业登记代理等
住所：上海市赤峰路65号同济科技园210室
关联关系：公司控股股东同济创新创业控股有限公司控制的企业
(5) 上海同济后勤产业发展有限公司
法定代表人：叶阳
注册资本：2,000万元
主营业务：物业管理，学生公寓管理服务，餐饮管理，会务服务
住所：上海市杨浦区赤峰路65号
关联关系：公司控股股东同济创新创业控股有限公司持有其95%股权
(6) 上海融创房地产开发集团有限公司
法定代表人：田强
注册资本：200,000万元
经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产经纪，投资管理，投资咨询，企业营销策划，商业信息咨询；从事货物及技术进出口业务；销售建筑材料、机械设备及配件（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市长宁区哈密路1955号5F-362室
关联关系：根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上海融创房地产开发集团有限公司持有公司控股孙公司上海同瑞房地产开发有限公司股份超过10%，为上市公司关联法人
（7）同策房产咨询股份有限公司
法定代表人：孙益功
注册资本：24,160.9560 万元
主营业务：房地产经纪，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：上海市松江区泖港镇兴乐路 51 号
关联关系：公司独立董事孙益功先生持有该公司25.30%的股份，为其实际控制人之一并担任董事长
（8）上海同济城市建设投资有限公司
法定代表人：丁洁民
注册资本：15,000万元
经营范围：投资管理及咨询；市政公用建设工程施工及总承包；环保建设工程施工及总承包；房屋建筑工程施工及总承包；建设工程项目管理；建设工程造价咨询；建设工程招标代理；城市建筑规划设计；从事建筑工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册地址：上海市宝山区淞良路10号1203室
关联关系：本公司控股子公司上海同济建设有限公司持有其40%股份，本公司关联公司同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司持有其30%股份，本公司关联公司上海同济室内设计工程有限公司持有其20%股份，本公司关联公司上海同济城市规划设计研究院有限公司持有其10%股份，本公司董事长丁洁民先生为该公司法定代表人及董事长。
2、履约能力分析：
上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据租赁办公用房；建筑施工业务通过公开招标获得，价格公开公正；设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮；关联公司与本公司之间的银行委托贷款，利率参照同期贷款利率执行。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。关联公司提供的借款补充了公司的资金需求，为公司持续经营开发提供了有力的支持。与关联方同股同权资金使用有利于加快公司资产周转，多渠道拓展融资，保证公司持续稳健发展。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益和影响公司的独立性。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第五次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见；
（三）公司独立董事关于第八届董事会第五次会议审议事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二○一九年四月十三日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2019-008
上海同济科技实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更，是公司按照财政部 2017年及2018年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
● 本次会计政策变更对当期损益、总资产、净资产不产生影响。
一、变更会计政策概述
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（上述四项准则统称为“新金融工具准则”），要求在境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。
2019年4月11日，公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据上述要求对原会计政策进行相应变更。
该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体内容和对公司的影响
根据上述会计准则变更的要求，公司拟对会计政策相关内容进行相应调整:
1.公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，并将依据新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：
(1)金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
(2)金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
(3)修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
(4)金融工具披露要求相应调整。
根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年开始变更会计政策，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2.修订财务报表格式内容
公司按照财会[2018]15号要求，对财务报表格式进行相应调整：
（1）资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。
（2）利润表：将“管理费用”项目分拆为“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。
（3）所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
此项会计变更采用追溯调整法，对2017年度合并报表列表项目追溯调整如下：
■
上述会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
三、独立董事、监事会意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，依据新的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
四、备查文件
上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
上海同济科技实业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议
独立董事关于第八届董事会第五次会议审议事项的专项说明和独立意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于同济科技会计政策变更的专项说明
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2019-009
上海同济科技实业股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2019年4月1日以电话、邮件、短信方式发出，会议于2019年4月11日10:30在公司2016会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席霍佳震先生主持。会议以举手表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过如下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、审议通过《2018年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见。监事会认为：
1、公司《2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；
3、公司监事会未发现参与《2018年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
四、审议通过《2018年内部控制评价报告》。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》，认为公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
二〇一九年四月十三日
