深圳市中洲投资控股股份有限公司

2019年，房住不炒的政策主基调不会变。根据各城市市场实际情况，在符合国家宏观调控政策下，地方政府因地制宜出台相关政策，以提高政策的针对性以及有效性，保证市场稳定。由此导致房地产市场的不确定性较大，需随时关注市场走向，根据相关政策及时调整策略。

2、市场及竞争风险

2018年中国房地产行业调控持续，为防范市场风险，以谨慎投资、加紧去化为策略，投资力度战略性放缓。行业增速的放缓对企业的发展战略提出了更高的要求，越来越多的房企通过突出多元化业务板块定位，以谋求利润增长点。2019年，行业集中度的不断提高，中小房企生存空间进一步受到挤压，面临利润空间被压缩甚至局部亏损的风险。

3、融资、信贷、利率风险

受房地产行业资金监管政策影响，房地产行业融资环境仍然严峻。融资渠道收紧、融资成本攀升的情况可能在一段时间内继续维持。公司将继续加强内部管理效率，不断强化销售回款管理，进一步拓宽融资渠道，确保公司现金流安全。

4、经营风险

公司所处的房地产行业受政策影响较大，未来政府为追求市场稳定性，会以灵活多样的政策进行调整，可能带来较大的不确定性，这对公司的经营是一大挑战，如何紧跟市场，随时调整销售策略成为重点。公司将密切关注政策和市场动态，根据市场情况调整经营策略以应对政策、市场的变化，以满足公司战略发展的需要，降低公司面临的经营风险。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2019- 21号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

2018年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，有关会议召开及决议情况如下：

1、2018年3月5日召开了第八届监事会第五次会议，审议并通过了《深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案以及《关于核查公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2、2018年4月25日召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》、《关于确认公司2017年年度报告的议案》、《关于确认公司2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于计提存货跌价准备的议案》、《关于确认公司2018年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》以及《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》。

3、2018年5月15日召开了第八届监事会第七次会议，审议并通过了公司《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》。

4、2018年8月3日召开了第八届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》。

5、2018年10月11日召开了第八届监事会第九次会议，选举陈玲女士为第八届监事会主席。

6、2018年10月29日召开了第八届监事会第十次会议，审议并通过了公司《关于公司2018年第三季度报告的议案》以及《关于会计政策变更的议案》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了历次董事会会议。监事会认为，公司决策程序合法，董事会和经营班子严格遵守上市公司相关治理规定，遵守重大事项审议程序，有较完善的内部控制制度，运作规范；未发现公司董事和高级管理人员在履行公司职务时存在违反法律、法规和公司《章程》的情况，也未发现其有滥用职权、损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司财务，并认真审核了各定期报告，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）按会计准则出具的审计报告是客观、公允的。同时，监事会根据审核情况，认为报告期内公司计提存货跌价准备的程序合法合规、依据充分，计提存货跌价准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况；公司会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

3、股权激励情况

报告期内，公司的股权激励计划、实施的考核管理办法、激励对象、授予事项，审批程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、内部控制的评价情况

监事会认真审阅了董事会出具的《深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。监事会认为，该报告客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度是比较健全和完善的，能够合理保证公司业务正常进行，保护公司资产的安全和完整，执行效果也基本达到预期。

5、报告期的审计情况

报告期公司财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十二日

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019-23号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于核定公司2019年度

担保额度计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2019年4月11日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过公司《关于核定公司2019年度担保额度计划的议案》，同意公司2019年度为下属子公司提供不超过人民币179.70亿元的担保额度，有效期自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》和公司《章程》的规定，该事项尚须提交公司2018年度股东大会审议。

在上述审定的担保额度范围内，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

二．担保事项的主要内容

1、担保额度分配情况

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2、上述担保对象的范围均为公司的控股子公司，本公司拟按出资比例为其提供担保。

3、上述担保的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等，担保期限根据被担保方届时签订的担保合同为准。

4、 上述担保包含以下情况：

（1）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（2）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（4）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（5）连续12个月内担保金额超过公司最近一起经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；

5、在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在上述名单中的子公司之间进行调剂。

（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）在调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施；

6、上述担保计划经股东大会审议批准后，股东大会授权董事会审议担保额度项下每一单笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会上述担保审议授权的同时授权公司董事长决定担保额度项下每一单笔担保的具体事项。

7、上述担保额度计划的有效期自2018年年度股东大会审议通过本事项之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

8、在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

三、被担保人基本情况

1、深圳市中洲地产有限公司

（1）注册地址：深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座40层

（2）法人代表：尹善峰

（3）注册资本：20,000万

（4）经营范围：房地产开发、商品房销售与经营；工程造价与评估；房产租赁。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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2、深圳市长城物流有限公司

（1）注册地址：深圳市罗湖区宝岗北路笋岗库一区

（2）法人代表：尹善峰

（3）注册资本： 15,000万

（4）经营范围：仓储及库房的租赁，公路货运，货物仓储，装卸搬运（限搬运装卸本单位货物）；购销建筑装饰材料；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；工程造价与评估（不含限制类项目）；自有物业租赁；物业管理。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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3、深圳市香江置业有限公司

（1） 注册地址：深圳市南山区粤海街道88号中洲控股金融中心A座39层

（2） 法人代表：尹善峰

（3） 注册资本： 1,000万

（4） 经营范围：在合法取得土地使用权的地块上进行房地产开发；经营进出口业务;为酒店提供管理服务,打字复印、会议及展览展示策划、票务代售;干洗衣服代收，自有物业租赁，物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；住宿，餐饮服务，美容美体，经营健身房，经营游泳池，旅游业务。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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4、深圳中洲圣廷苑酒店有限公司

（1）注册地址：深圳市福田区园岭街道华强北路4002号长兴大厦（圣廷苑主楼）、4014号长盛大厦（圣廷苑世纪楼）

（2）法人代表：刘毅

（3）注册资本： 7,500万

（4）经营范围：物业服务；汽车美容（由分支机构经营）；经营、管理长盛大厦世纪楼的酒店业务（具体项目另行申报）。经营酒店业务，包括客房、中西餐厅、商务中心、游泳池及内供小商场、美容美发、花店、网球场、会议厅业务、桑拿按摩、机动车停放服务、卡拉ok、歌舞厅（凭相关许可证经营）。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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5、深圳市中洲物业管理有限公司

（1）注册地址：深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股中心A座39层

（2）法人代表：尹善峰

（3）注册资本： 1,000万

（4）经营范围：家政服务;提供棋牌服务;游泳池、乒乓球室、羽毛球馆、网球馆、篮球馆、桌球室、健身房的经营,机动车停放服务、仓储服务(以上由分支机构经营,执照另行申办);为酒店、餐饮企业提供管理服务;汽车租赁(不含带操作人员的汽车出租);机票、火车票代售;技术防范工程设计,防盗报警系统、安全防范电视监控系统、楼寓防盗电子对讲系统、门禁系统、巡更系统工程、停车场管理系统工程设计;房地产经纪、房地产信息咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);日用百货、办公文具的销售;国内贸易;经营电子商务;网络技术咨询、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);从事广告业务;文化活动策划;物业管理;游泳池经营管理;技术防范工程安装、维修;防盗报警系统、安全防范电视监控系统、楼寓防盗电子对讲系统、门禁系统、巡更系统工程、停车场管理系统工程安装、维修;园林绿化工程、建筑装饰装修工程的设计与施工;劳务派遣。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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6、惠州中洲置业有限公司

（1）注册地址：惠州市惠城区金山大道8号央筑花园36栋

（2）法人代表：彭伟东

（3）注册资本：100万

（4）经营范围：实业投资（具体项目另行申报审批），投资管理，资产管理，国内贸易，餐饮服务(另设分支机构经营);房地产投资;工程项目管理及咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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7、惠州市康威投资发展有限公司

（1）注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层04号

（2）法人代表：康卫兵

（3）注册资本：1,000万

（4）经营范围：房地产开发;物业管理;实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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8、惠州市昊恒房地产开发有限公司

（1）注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层05-06号

（2）法人代表：康卫兵

（3）注册资本：10,200万

（4）经营范围：房地产开发,物业管理、机动车停放服务,建筑装修装饰工程。(以上项目凭资质证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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9、惠州大丰投资有限公司

（1）注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层01号

（2）法人代表：康卫兵

（3）注册资本：100万

（4）经营范围：房地产开发；物业管理；建筑装修装饰工程(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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10、惠州方联房地产有限公司

（1）注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层02号

（2）法人代表：康卫兵

（3）注册资本：100万

（4）经营范围：房地产开发;物业管理;建筑装修装饰工程

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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11、惠州市维臻房地产开发有限公司

（1）注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层01号

（2）法人代表：康卫兵

（3）注册资本：1,000万

（4）经营范围：房地产开发、物业管理、机动车停放服务、建筑装饰工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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12、宝丽房产（惠州）有限公司

（1）注册地址：惠州市惠城区三栋镇福祥山庄

（2）法人代表：康卫兵

（3）注册资本：3,850万

（4）经营范围：兴建工业厂房和相应的配套设施(包括住宅、办公楼宇等),兼营出租、出售和转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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13、惠州市艺新装饰有限公司

（1）注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层11号

（2）法人代表：康卫兵

（3）注册资本：100万

（4）经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、物业管理；建筑装修装饰工程；销售：建筑材料(不含商场、仓库)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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14、惠州宏晟置业有限公司

（1）注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园演达路1号

（2）法人代表：康卫兵

（3）注册资本：5,000万

（4）经营范围：市政基础设施、水利设施、园区建设,室内外装修装饰工程,环保工程,农业项目投资,城市公用设施建设、维护及管养,广告经营,房产租赁,文化活动策划,物业管理,商务信息咨询,投资与资产管理,土石方工程,房地产开发经营,园林绿化工程,餐饮服务[另设分支机构经营]。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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15、惠州创佳房地产有限公司

（1）注册地址：惠阳区淡水白云二路惠阳世贸广场1号楼2004号房

（2）法人代表：康卫兵

（3）注册资本：100万

（4）经营范围：一般经营项目:房地产开发;室内建筑装饰工程;物业管理;承接土石方工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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16、惠州惠兴房地产有限公司

（1）注册地址：惠阳区淡水金惠大道图书馆404

（2）法人代表：郑悦群

（3）注册资本：100万

（4）经营范围：一般经营项目:房地产开发;室内建筑装饰工程;物业管理;承接土石方工程。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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17、惠州市绿洲投资发展有限公司

（1）注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层02号

（2）法人代表：康卫兵

（3）注册资本：6,000万

（4）经营范围：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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18、佛山洲立置业有限公司

（1）注册地址：佛山市顺德区大良街道南江居委会沿江西路6号之八

（2）法人代表：林敏

（3）注册资本：5,000万

（4）经营范围：房地产开发经营;物业管理;园林绿化工程服务;房地产中介服务;自有房产物业租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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19、广州南沙区投元置业有限公司

（1）注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号

（2）法人代表：杨树辉

（3）注册资本：5,000万

（4）经营范围：投资咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);会议及展览服务;房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;物业管理;园林绿化工程服务;房地产咨询服务;房地产中介服务。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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20、成都深长城地产有限公司

（1）注册地址：成都高新区天久北巷139号附46号

（2）法人代表：王玉林

（3）注册资本： 5,000万

（4）经营范围：房地产开发、经营（凭资质证经营）。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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21、四川中洲三岔湖投资有限公司

（1）注册地址：成都市简阳市新民乡藕埝村1组(招商中心1-4层)201室

（2）法人代表：王玉林

（3）注册资本：10,000万

（4）经营范围：项目投资(不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动)；资产管理(不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动)；旅游景区管理；旅游资源开发；房地产开发经营(凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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22、四川中洲文旅投资有限公司

（1）注册地址：仁寿县观寺乡南华街

（2）法人代表：王玉林

（3）注册资本：10,000万

（4）经营范围：国家政策允许范围内的项目投资;国内商品贸易;农业项目及小城镇建设项目的投资与资产管理;旅游景区开发及配套设施建设;基础设施投资建设;房地产开发、经营。(以上经营范围不含前置审批或许可项目,涉及后置审批或许可的凭批准文件或许可证经营)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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23、成都文旅熊猫小镇投资有限公司

（1）注册地址：成都市新都区三河街道三河大道23号

（2）法人代表：王玉林

（3）注册资本：10,000万

（4）经营范围：项目投资；房地产开发、经营；项目管理；物业管理；园林绿化工程施工；房屋租赁。以上项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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24、成都市银河湾房地产开发有限公司

（1）注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街66号2栋20层4号

（2）法人代表：王玉林

（3）注册资本：30,000万

（4）经营范围：房地产开发经营、物业管理;室内外装饰装修工程施工(以上项目凭资质许可证从事经营)。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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25、重庆洲立房地产有限公司

（1）注册地址：重庆市大渡口区建胜镇钓鱼嘴大道126号

（2）法人代表：崔永忠

（3）注册资本： 1,000万

（4）经营范围：房地产开发(取得相关行政许可后在许可范围内从经营);物业管理(取得相关行政许可后在许可范围内从事经营);从事建筑相关业务(取得相关行政许可后在许可范围内从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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26、成都洲新房地产开发有限公司

（1）注册地址：成都市新津县普兴镇新中路28号5楼

（2）法人代表：崔永忠

（3）注册资本： 5,000万

（4）经营范围：房地产开发经营;物业管理服务;房屋租赁;建筑装饰装修工程施工。(法律法规及国务院决定禁止的及限制的项目除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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27、无锡中洲房地产有限公司

（1）注册地址：无锡市梁溪区锡沪东路299-12

（2）法人代表：董子昭

（3）注册资本：6,000万元

（4）经营范围：房地产开发经营;房地产信息咨询;室内装潢(不含资质);五金产品、建材、木材、钢材的销售。(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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28、无锡洲樾房地产有限公司

（1）注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇甘虞路与衡芳路交叉口东北侧

（2）法人代表：董子昭

（3）注册资本：5,000万元

（4）经营范围：房地产开发经营;房地产信息咨询;室内装饰装潢工程施工;五金产品、建材、木材、钢材、工艺美术品、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售;住宿服务;自有房屋租赁;票务代理(不含铁路客票);干洗服务;会务服务;展览展示服务;日用百货的零售;热食类食品制售;冷食类食品制售;糕点类食品制售(含裱花蛋糕)、自制饮品制售(不含使用高压容器制作饮品、不含自酿白酒)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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29、青岛市联顺地产有限公司

（1）注册地址：青岛胶州市香港路1号少海发展管理处A座二楼201室

（2）法人代表：王玉林

（3）注册资本：1,000万

（4）经营范围：一般经营项目:城市基础设施建设，房地产开发，物业管理，建筑材料、金属材料（不含贵、稀有金属）批发、零售。 （以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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30、青岛市旺洲置业有限公司

（1）注册地址：青岛胶州市香港路与正阳路交界处少海新城服务楼B座1楼101室

（2）法人代表：王玉林

（3）注册资本：1,000万

（4）经营范围：一般经营项目:房地产开发经营及租赁，城市基础设施建设，商品房销售与代理，自有资金对外投资。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

（5）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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四、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保额度的事项有利于促进其经营发展，满足项目开发及融资需要。

五、独立董事意见

公司核定2019年度担保额度，有利于促进其经营发展，满足项目开发及融资需要，有利于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，且担保对象为公司控股下属子公司，担保风险可控。公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，符合公司《章程》及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。作为公司独立董事，我们同意核定公司2019年度担保额度计划，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为2,028,784.63万元。公司及控股子公司对外担保总余额为 1,068,947.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 146.96%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 19,850 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.73%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。

2、独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－24号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于与平安信托有限责任公司

进行战略合作及

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签署合作协议，平安信托拟向本公司及本公司控股子公司（以下简称“项目公司”）提供不超过人民币伍拾亿元的授信额度，期限不超过36个月，资金可用于经平安信托认可的本公司或项目公司投资的住宅和商业地产项目。

本公司同意为平安信托向项目公司提供的不超过人民币伍拾亿元授信额度提供连带责任保证担保，担保范围为授信额度项下主债务的本金及其利息、罚息和实现债权的费用等。保证期限为授信额度项下主债务履行期限届满之日后满两年。

上述担保事项已经公司2019年04月11日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。根据公司《章程》的规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。在此担保额度内，公司实际发生为项目公司担保时，将根据相关法律法规及时履行披露程序。

二、被担保人基本情况

被担保人为本公司控股子公司，公司在担保期内能对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。在此担保额度内，公司实际发生为项目公司担保时，将根据相关法律法规及时履行披露程序。

三、合作协议的主要内容

平安信托向本公司及项目公司提供不超过人民币伍拾亿元的授信额度，期限不超过36个月，资金可用于经平安信托认可的本公司或项目公司投资的住宅和商业地产项目。

四、董事会意见

根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会同意公司与平安信托进行战略合作和为平安信托向项目公司提供的不超过人民币伍拾亿元授信额度提供连带责任保证担保，担保范围为授信额度项下主债务的本金及其利息、罚息和实现债权的费用等。保证期限为授信额度项下主债务履行期限届满之日后满两年。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为2,028,784.63万元。公司及控股子公司对外担保总余额为 1,068,947.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 146.96%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 19,850 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.73%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019-25号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于聘请2019年度会计师事务所的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司于 2019 年 4月 11 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》，具体公告如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

公司现有审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。为了保持公司审计工作的连续性，经综合评估，拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为1年。审计费用共计人民币296万元，其中：财务报表审计费用人民币208万元，内部控制审计费用人民币88万元。以上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。

二、聘请的会计师事务所情况

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9131000005587870XB

营业场所：上海市延安东路222号30楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、聘请会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计与风险管理委员会事前对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，并结合公司的实际情况，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，自2018年度股东大会审议通过之日起生效。

3、经核查相关资料，监事会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，监事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

四、独立董事意见

1、事前认可意见

（1）独立董事对聘请会计师事务所事项发表事前认可意见如下：本次聘请会计师事务所，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事对拟聘请的会计师事务所进行了事前审查。

（2）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务和内部控制审计工作的要求。

（3）本次拟聘请会计师事务所的原因客观、真实，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

全体独立董事同意将《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

2、独立意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，根据其工作质量和业务水平，作为公司独立董事，我们同意公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

3、公司第八届董事会审计与风险管理委员会第七次会议决议；

4、独立董事对公司关于聘请会计师事务所的事前认可意见；

5、独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2019-26号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于注销2018年股票期权激励计划

部分已授予股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开公司第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，在关联董事回避表决的情况下，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。因部分激励对象离职后不再符合获授资格及本次激励计划第一个行权期行权条件未达标，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》，公司决定注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权共计7,681,585份。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为10,050,868份，激励对象调整为54人，具体情况公告如下：

一、本次股票期权激励计划简述

1、2018年3月5日,公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议〈深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“股票期权激励计划”）。根据股票期权激励计划，公司拟向包括董事长姚日波在内的68名公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（以下简称“激励对象”）进行股票期权激励，拟授予的股票期权数量为20,000,000股。

2、2018年3月21日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

（上接85版）

（下转87版）