上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2018年第四季度主要经营数据公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-010
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2018年第四季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产》要求，特此公告公司2018年第四季度主要经营数据如下：
1、2018年10-12月，公司房地产开发无新增土地储备，同比无变化。
2、2018年10-12月，公司无房地产项目开工，同比无变化；亦无房地产项目竣工（上年同期竣工面积209139㎡）。
3、2018年10-12月，公司主营业务收入合计1,492,327,264.72元（同比增加182.25%），其中销售收入1,104,824,269.98元（同比增加540.80%），租赁收入348,624,657.42元（同比增加9.49%），酒店公寓收入38,878,337.32元（同比增加2.60%）。
4、2018年第四季度末，公司主要租赁物业的可出租面积/套数如下：
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5、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司实质控股100%的子公司）开发的临港碧云壹零项目（备案名：艺林秋涟苑），截至2018年12月31日，已开盘房源的去化率60%。2018年11月，该公司在取得《上海市新建住宅交付使用许可证》后，按商品房预售合同约定，向买受人交付房屋。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-011
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2019年4月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2019年4月11日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）采用特别决议方式审议通过《公司2018年度经营工作总结及2019年度经营工作计划》。
表决结果：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案中，《2019年度经营工作计划》需提交股东大会审议。
（二）分别审议通过《关于公司2018年末资产检查情况的报告》、《公司2018年度财务决算》。
表决结果均为：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《公司2018年度财务决算》需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度利润分配预案》：
公司当年度净利润按15%提取法定盈余公积金、任意盈余公积金后，以2018年末总股本1,122,412,893股为分配基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），总计分配33,672万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润的34.46％。2018年度公司无资本公积金转增方案。
表决结果：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）分别审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司2018年年度报告》、《公司2018年度社会责任报告》。
表决结果均为：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《公司2018年年度报告》需提交股东大会审议。
（五）采用特别决议方式分别审议通过《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分金融资产的议案》、《关于债务融资及提供担保的议案》。
表决结果均为：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（六）采用特别决议方式分别审议通过《关于发行超短期融资券的议案》、《关于发行中期票据的议案》。
表决结果均为：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案均需提交股东大会审议。
（七）分别审议通过《公司2019年度财务预算》、《董事会2018年度工作报告》。
表决结果均为：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案均需提交股东大会审议。
（八）采用特别决议审议通过《关于修改公司章程及其附件的部分条款的议案》。具体修改内容详见公司《关于修改章程及其附件的部分条款的公告》公告（编号：临2019-013）。
表决结果为：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
公司独立董事的专项说明及独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-012
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于2019年4月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2019年4月11日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数4人，实际出席会议的监事人数4人。本次会议由监事会主席钱敏华先生召集并主持。全体高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议、表决情况
（一）分别审议通过《关于公司2018年末资产检查情况的报告》、《公司2018年度财务决算》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《公司2018年度财务决算》、《公司2018年度利润分配预案》需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年年度报告》，公司2018年度报告的内容、格式、编制和审议程序合法有效。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）分别审议通过《关于债务融资及提供担保的议案》、《公司2019年度财务预算》、《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《公司2019年度财务预算》、《2019年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-013
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于修改公司章程及其附件的部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2018年10月修订的《中华人民共和国公司法》，以及浦东国资国企改革的要求，结合公司实际情况，拟对公司章程及其附件的部分条款进行如下修改：
一、公司章程
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二、公司章程附件一《股东大会议事规则》
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三、公司章程附件二《董事会议事规则》
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公司章程及其附件一《股东大会议事规则》、附件二《董事会议事规则》因增减章节、条款，有关条文序号作相应调整。本章程的附件如与章程的规定相冲突的，以章程规定为准。
除上述修改外，公司章程及其附件一《股东大会议事规则》、附件二《董事会议事规则》的其它条款不变。
上述修改内容尚需提请公司股东大会予以审议。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十三日
