云南城投置业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2019-041号

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2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月12日

(二)股东大会召开的地点：公司21楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长许雷先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，董事长许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、董事兼财务总监杨明才先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议；

3、 公司董事会秘书李映红女士出席本次会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案一和议案二均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：郑雯予、刘书含

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

2019年4月13日