广汇物流股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-022
广汇物流股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理吕沛美先生递交的书面辞职报告。吕沛美先生因工作调整至控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司，申请不再担任公司副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，吕沛美先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，吕沛美先生不再担任公司任何职务。
公司及董事会对吕沛美先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-023
广汇物流股份有限公司
关于2018年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年4月22日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2019年4月1日公告了2018年度股东大会召开通知，持有公司43.20%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在2019年4月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
鉴于广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）的董事杨铁军先生因工作调整，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名推荐郭勇先生为公司第九届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。现将《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2018年度股东大会审议。
郭勇先生个人简历如下：
郭勇，男，1970年4月出生，工商管理专业，研究生学历，西南财经大学EMBA。现任广汇置业服务有限公司总经理，曾任东能地产总裁、四川蓝润实业集团有限公司总裁、四川蓝光和骏实业有限公司总裁。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年4月22日 16点00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月22日
至2019年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-10已于2019年2月28日、3月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
五、报备文件
1、《关于增加2018年度股东大会临时提案的函》
2、《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
