信雅达系统工程股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议
决议公告

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2019-008

信雅达系统工程股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年4月1日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2019年4月11日上午10:00以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司全体董事出席了会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《信雅达系统工程股份有限公司2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度总裁工作报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度总裁工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为27,486,509.61元。

公司2018年度的利润分配预案为：以439,679,218股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.7元（含税），共计派发现金162,681,310.66元，不派发股票股利，不转增股本。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事薪酬的议案》

■

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度高管薪酬的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

■

十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2019年度审计机构及2018年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2018年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为25万元。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于运用闲置资金进行理财的议案》

同意公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用任一时点合计不超过7亿元资金购买中短期低风险理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的闲置资金。在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用。

董事会认为：利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于运用闲置资金进行证券投资的议案》

同意公司为了提高闲置资金的使用效率，继续运用闲置资金进行证券投资，投资额不超过1亿元，投资期限为董事会审议通过后三年内有效。

董事会认为：公司目前自有资金充裕，利用闲置资金进行证券投资，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。同时，公司将根据内控制度来降低潜在的投资风险，保障资金安全。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司第六届董事会换届的议案》

同意推举耿俊岭、郭华强、张健、朱宝文、李峰、徐丽君为公司第七届董事会董事候选人，推举周昆、卢凯、魏美钟为公司第七届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司变更会计政策，详见公司同日公布的“临2018-012号关于公司会计政策变更的公告”。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于计提商誉和无形资产减值准备的议案》

同意本次计提商誉和无形资产减值准备，详见公司同日公布的“临2019-011号关于计提商誉减值准备的公告”。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

同意公司召开2018年度股东股东大会，详见公司同日公布的“临2019-010号关于召开公司2018年年度股东大会的通知”。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意对公司章程涉及董事会人数的条款进行修订，并通过《章程修正案（草案）》，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临 2019-015）。

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《信雅达系统工程股份有限公司章程》刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案

该议案因涉及独立董事津贴，故独立董事均回避表决。

提议公司第七届董事会独立董事的年度津贴标准为6万元人民币（含税）。该议案将提交公司股东大会表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2019年4月13日

附件 1：

候选人简历

董事候选人：郭华强先生，1956年7月26日出生，1986年毕业于中央广播电视大学金融专业，浙江大学MBA。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，1996年创办本公司，历任执行董事、董事长。现任本公司董事。

董事候选人：耿俊岭先生,1972年出生，研究生学历，工程师。1996年加入本公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。现任公司董事长。

董事候选人：张健先生，1961年6月19日出生，1982年毕业于浙江大学电机系，中欧国际工商管理学院(CEIBS)EMBA毕业。曾就职于杭州新利电子有限公司常务副总裁。2000年加入本公司，历任公司总裁、董事。现任公司副董事长。

董事候选人：朱宝文先生，1969年5月25日出生，1991年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996年加入本公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划一一金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。

董事候选人：李峰先生，1977年出生，沈阳理工大学工商管理本科毕业，长江商学院EMBA。2000年加入本公司，历任大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁，现任公司董事、总裁

董事候选人：徐丽君女士，1963出生，大学本科，会计师。曾任杭州新利电子有限公司财务部经理。2000年加入信雅达系统工程股份有限公司，历任公司财务部经理。现任公司财务总监、董事。

独立董事候选人：卢凯先生，1971年6月出生。历任中国国际金融股份有限公司投资银行业务委员会成员、投资银行部董事总经理，主持参与过诸多境内外企业的重大资本运作，在资本市场拥有丰富经验。现任北京承志汽车科技有限公司CEO。

独立董事候选人：魏美钟先生，1971年出生，中南大学MBA，国际注册内部审计师，注册税务师，注册资产评估师，注册会计师，高级会计师。现任浙江大华技术股份有限公司财务总监兼副总裁。

独立董事候选人：周昆先生，1977年12月出生，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，国际电气电子工程师协会会士（IEEE Fellow），现任浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室主任，研究领域包括计算机图形学、人机交互、虚拟现实和并行计算。2002年获浙江大学工学博士学位，2002至2008年就职于微软亚洲研究院，历任副研究员、研究员和研究主管，2008至今，任浙江大学计算机科学与技术学院教授。

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2019-009

信雅达系统工程股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2019年4月1日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2019年4月11日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，本次会议由监事会召集人樊日星先生主持。。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为27,486,509.61元。

公司2018年度的利润分配预案为：以439,679,218股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.7元（含税），共计派发现金162,681,310.66元，不派发股票股利，不转增股本。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度监事薪酬的议案》

■

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2019年度审计机构及2018年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2018年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为25万元。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司计提商誉和无形资产减值准备的议案》

同意本次计提资产减值准备，详见公司同日公布的“临2019-011号关于计提商誉减值准备的公告”。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司变更会计政策，详见公司同日公布的“临2019-012号关于公司会计政策变更的公告”。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司第六届监事会换届的议案》

同意推举陈旭、张云姣为公司第六届监事会监事候选人，本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决，职工监事则由公司职工代表大会或工会选举产生。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司监事会

2019年4月11日

附监事候选人简历：

陈旭女士，1959年9月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。1978年至1985年，在杭州拉链厂从事检验等工作；1985年至1994年，在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作；1994年至2003年，在广发证券杭州营业部任主办会计；2003年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。

张云姣女士，1963年10月出生，毕业于浙江省电大财务管理专业，曾任浙江维美纺织有限公司会计，杭州百事实业有限公司财务主管，杭州信雅达系统工程有限公司任财务部副经理，2001年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务经理。

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2019-010

信雅达系统工程股份有限公司

关于召开2018年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月7日 14点00分

召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月7日

至2019年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取公司2018年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关内容参见公司4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

（二）现场会议登记时间：2016年5月3日（星期二）上午9时至下午4时。

（三）现场会议登记地点

1、地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号。

2、现场会议登记场所联系电话：0571-56686791

六、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

2、联系方法：

联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦证券部

联系人：何阳

电 话：0571－56686791

传 真：0571－56686777

邮 编：310053

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2019年4月13日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

信雅达系统工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：信雅达 股票代码：600571 公告编号：临2019-011号

信雅达系统工程股份有限公司

关于计提商誉和无形资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于计提商誉和无形资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2018年度公司计提商誉和无形资产减值准备63,827,222.93元，现将本次计提商誉和无形资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提商誉减值准备概述

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据未来5年期现金流量预测为基础，上海科匠公司现金流量预测使用的折现率13.01%（2017年：13.55%），南京友田公司现金流量预测使用的折现率12.94%（2017年：12.94%），预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平，未考虑增长率。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用，系根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

1、上海科匠信息科技有限公司

公司2015年9月23日实施完成了向上海科匠信息科技有限公司（以下简称“科匠信息”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项收购科匠信息75%股权，根据《企业会计准则第20号一一企业合并》，将支付对价大于购买日科匠信息可辨认资产公允价值的差额250,896,234.90元确认为商誉。

2017年度，基于公司期末财务报表判断，科匠信息经营业绩低于预期，并出现经营亏损。根据上述方法，本公司参考坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2018〕129号)，按其低于包含商誉的资产组或资产组组合账面价值的金额计提商誉减值准备199,855,895.93元。

2018年度，基于公司期末财务报表判断，科匠信息经营继续出现亏损。根据上述方法，本公司参考坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2019〕111号)，按其低于包含商誉的资产组或资产组组合账面价值的金额计提商誉减值准备51,040,338.97元。

至本报告期末，公司已全额计提收购科匠信息75%股权所形成的商誉。

2、南京友田信息技术有限公司

公司2012年5月收购了南京友田信息技术有限公司（以下简称“南京友田”）100%股权，根据《企业会计准则第20号一一企业合并》，将支付对价大于购买日南京友田可辨认资产公允价值的差额22,905,462.09元确认为商誉。

报告期内，南京友田经营正常，本公司参考坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2019〕112号)，经测试其商誉不存在减值情况，无需计提减值准备。

二、计提无形资产减值准备概述

公司2015年9月23日实施完成了向上海科匠信息科技有限公司（以下简称“科匠信息”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项收购科匠信息75%股权，收购科匠信息确认的商标著作权等可辨认无形资产为28,463,600.00元。

2018年度，基于公司期末财务报表判断，科匠信息经营继续出现亏损。本公司参考坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2019〕111号)，预计科匠信息资产组或资产组组合的可收回金额为13,400,000.00元，而科匠信息资产组或资产组组合的账面价值为26,186,883.96元，两者之间的差额12,786,883.96元，公司计提无形资产减值准备。

至本报告期末，该项无形资产已累计正常摊销9,487,866.67元，本次计提减值准备12,786,883.96元，期末账面价值为6,188,849.37元。

三、本次计提商誉和无形资产减值准备对公司的影响

本次计提商誉和无形资产减值准备为63,827,222.93元，计入公司2018年度损益，导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低63,827,222.93元。

四、董事会关于本次计提商誉和无形资产减值准备的合理性说明

公司2018年度计提商誉和无形资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事关于本次计提商誉和无形资产减值准备的意见

公司计提商誉和无形资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉和无形资产减值准备。

六、监事会关于本次计提商誉和无形资产减值准备发表的意见

公司监事会在审议本次计提商誉和无形资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉无形资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第十四次会议决议；

3、公司独立董事关于2018年年度报告相关议案的独立意见。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2019-012

信雅达系统工程股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。

一、本次会计政策变更概述

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述新颁布的会计政策规定，公司需对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

根据上述新颁布的会计政策规定，公司需对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

2、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

3、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整，符合法律法规规定，符合公司及股东的整体利益，同意本次会计政策的变更。

四、独立董事对会计政策变更的独立意见

公司独立董事出具独立意见认为，公司按照财政部新颁布及修订后的企业会计准则执行实施并对涉及到需追溯调整的报表项目进行调整，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》 的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会审核意见

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致通过并同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司

2019年4月13日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2019-013

信雅达系统工程股份有限公司

关于召开2018年度

网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2019年4月26日（周五）下午15:00-16:00

● 会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

● 会议形式：网络平台互动方式

一、说明会主题

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2019年4月13日披露了公司2018年年度报告及摘要（详情请参阅2019年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司经营业绩和利润分配等具体情况，并基于公平信息披露与交互的原因，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开公司2018年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间和形式

1.会议召开时间：2019年4月26日（星期五）下午15:00-16:00

2.会议召开形式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）进行网络互动

三、公司出席说明会的人员

公司董事、总裁李峰先生，董事、财务总监徐丽君女士和董事会秘书叶晖先生将通过网络平台与广大投资者进行交流。

四、投资者参与方式

投资者可以在2019年4月26日（星期五）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：何阳

联系电话：0571-56686791

传真：0571-56686777

通讯地址：杭州市滨江区江南大道3888号

邮政编码：310053

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2019年4月13日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临 2019-014

信雅达系统工程股份有限公司关于

收到政府补助的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得政府补助的基本情况

2019年1月1日至2019年4月11日期间，本公司及公司下属子公司累计收到各类政府补助资金5,865,000.00元，有关明细如下：

■

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，上述项目属于与收益相关的政府补助，预计对2019年度利润将产生一定影响，具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司

2019年4月13日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2019-015

信雅达系统工程股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十四次会议通知已于2019年4月1日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2019年4月11日上午10:00以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司全体董事出席了会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经审议，本次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》做如下修改：

一、 修订《公司章程》 第一百一十五条

原文：

第一百一十五条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

修订为：

第一百一十五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。

《公司章程》其他条款无修订。

《关于修订公司章程的议案》经第六届董事会第二十四次会议审议通过后尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2019年4月13日