漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-004
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2019年4月11日（星期四）下午14：30以现场会议方式在公司召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2018年度审计委员会履职情况报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2018年度报告及摘要》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。
公司2018年度利润分配方案如下：以2018年12月31日，公司总股本603,317,210股为基数，每10股派发现金股利6.00元（含税），共分配现金股利361,990,326.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.67%。本年度不实施公积金转增股本预案。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2019年度申请贷款综合授信额度的议案》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。
基于公司正常生产经营，确保完成年度经营计划和目标，公司（含控股子公司）需向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司2018年度实际融资情况及2019年度经营计划，公司及控股子公司拟向中国农业银行、中国银行、兴业银行、招商银行、交通银行、民生银行、浦发银行、厦门银行、光大银行、渣打银行等银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币壹拾陆亿元，期限为壹年。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。董事会授权给公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理银行融资的具体事宜。
该议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》；
出席会议的董事4票同意，0票反对，0票弃权,7票回避表决。关联董事刘建顺先生、黄进明先生、林柳强先生、洪东明先生、陈纪鹏先生、陈东先生、庄建珍女士回避表决此项议案。具体详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-008号）。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2019-006号）。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过《会计政策变更的议案》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-007号）
该议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《公司2018年度履行社会责任的报告》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；
出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。关联董事林兢女生、贾建军先生、李广培先生、范志鹏先生回避表决此项议案。
鉴于公司的独立董事自上任以来勤勉尽责，充分发挥各自专业特长，为公司经营管理建言献策，有力地促进了公司的规范运作和科学决策，公司拟调整独立董事薪酬。根据同行业其他上市公司的薪酬津贴标准，结合公司实际经营情况，为能更好地体现责权利的一致性，董事会同意对独立董事薪酬进行调整至每年8万元（税前）。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十五、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；
出席会议的董事0票同意，0票反对，0票弃权,11票回避表决。
为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司健康发展，同时加大对中小股东的合法权益的保障，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：漳州片仔癀药业股份有限公司
2、被保险人：公司及董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：人民币5,000万元
4、保费总额：人民币10万元（具体以与保险公司协商数额为准）
5、保险期限：12个月
同时，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理相关事宜，以及责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜者重新投保等相关事宜。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-005
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2019年4月11日（星期四）下午16：30以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2018年度报告及摘要》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的公告。
监事会发表独立审核意见如下：
1、公司董事会对《公司2018年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2018年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司2018年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的公告。
本议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。
公司2018年度利润分配方案如下：以2018年12月31日，公司总股本603,317,210股为基数，每10股派发现金股利6.00元（含税），共分配现金股利361,990,326.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.67%。本年度不实施公积金转增股本预案。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。议案内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-008号）。
监事会认为：公司日常关联交易的2018年度执行和2019年度预估，严格执行国家法律法规及《公司章程》规定，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合法律法规的规定。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。议案内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2019-006号）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。议案内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-007号）。
监事会认为：公司根据财政部2018 年 6 月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
本议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司2018年度履行社会责任的报告》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的公告。
本议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、审议《关于调整监事津贴的议案》；
参加表决的监事0票同意,0票反对，0票弃权,5票回避。鉴于公司的监事自上任以来勤勉尽责，充分发挥各自专业特长，为公司经营管理建言献策，有力地促进了公司的规范运作和科学决策，公司拟调整监事津贴。根据同行业其他上市公司的薪酬津贴标准，结合公司实际经营情况，为能更好地体现责权利的一致性，监事会提议将监事津贴调整至每年6千元（税前）。
本议案提请公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2019年4月13日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-006
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月11日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，董事会拟同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）作为公司2019年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计及其他相关服务，聘期一年。
华兴所于2016年开始为公司提供审计服务，在执行以前年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作。华兴所利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了以前年度各项审计工作。因此，董事会拟同意续聘华兴所作为公司2019年度的审计机构。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事的独立意见：华兴所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。华兴所在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间，恪尽职守、认真务实，为公司出具了客观、公正的审计报告,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-007
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、概述
据财政部于 2018 年 6 月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）（以下简称“通知”）要求，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据修订后的会计准则对公司相关会计政策进行变更。
2019年4月11日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（二）变更日期
经第六届董事会第十六次会议审议通过后，公司将按照财政部的要求采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列示项目进行追溯调整。
（三） 变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四） 变更后公司采用的会计政策
公司相关会计处理按照财政部发布的《通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
按照新准则规定，本公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：
单位：人民币元
■
三、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
（一） 独立董事意见
本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《通知》的具体会计准则进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。独立董事同意《关于会计政策变更的议案》。
（二）监事会意见
公司根据财政部2018 年 6 月发布的《通知》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意《关于会计政策变更的议案》。
四、上网公告附件
（一）第六届董事会第十六次会议决议。
（二）第六届监事会第八次会议决议。
（三）独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-008
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于公司2018年日常关联交易情况及
2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，将提交公司2018年年度股东大会审议。
● 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序：
1、关联董事回避表决情况以及表决情况
2019年4月11日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2018年日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，并将提交公司2018年度股东大会审议。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事刘建顺、黄进明、林柳强、洪东明、陈纪鹏、庄建珍、陈东回避表决。本关联交易不需要经过有关部门批准。
2、独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见
独立董事发表事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，我们同意将《关于公司2018年日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
独立董事对提交公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于公司2018年日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》发表以下独立意见：
（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。
（2）公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。
（3）董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。关联董事审议该项董事会议案时已回避表决，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
3、董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，发表如下审核意见：
（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。
（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。
（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（二）前次日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
■■
（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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二、公司关联方及关联关系
（一）基本情况
1.漳州市人民政府国有资产监督管理委员会
注册地址：福建漳州
与本公司关联关系：本公司的最终控制方
2.漳州市九龙江集团有限公司
法定代表人：潘杰
注册地址：福建漳州
注册资本：200000万元人民币
性质：有限责任公司（国有独资）
主要经营范围：基础设施建设；对工业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、机械设备、电器设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、包装材料及制品、五金产品、电子产品、农林牧产品、水产品、预包装食品兼散装食品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品、第一类医疗器械、矿产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、食品添加剂（不含须经许可审批的项目）的批发、零售；土地收储；自营和代理商品及技术的进出口；贸易（不带储存设施）：甲苯、二甲苯、丙烯、纯苯、苯乙烯【稳定的】、甲苯二异氰酸酯、氢氧化钠、丙烷、丁烷、正丁醇；汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料零售（不含危险化学品及易制毒化学品）；汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料仓储（不含危险化学品及易制毒化学品）；原油加工及石油制品制造（不含易制毒化学品）；其他原油制造（不含易制毒化学品）；原油零售（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：本公司的母公司
3.漳州片仔癀资产经营有限公司
法定代表人：陈志言
注册地址：漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层
注册资本：100000万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营；工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；木业机械设备制造与销售；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；仓储、物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：母公司的全资子公司。
4.福建同春药业股份有限公司
法定代表人：吴楠
注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号
注册资本：17000万元人民币
企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
主要经营范围：中药，西药，医疗用品及器材，营养和保健品，预包装食品，乳制品，清洁用品、化妆品及卫生用品，厨房用具及日用杂品，家用电器，文具用品，体育用品及器材，五金产品，机械设备，电子产品，电气设备，建材，计算机、软件及辅助设备，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；对外贸易；房屋租赁；物业管理；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市停车场服务；市场营销策划；供应链管理服务；投资咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；互联网接入及相关服务，互联网信息服务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：本公司的联营公司
5.福建省新特药业有限公司
法定代表人：储兵
注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号1#楼第一、二层东侧
注册资本：3000万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：中成药、西药、医疗用品及器材、营养和保健品、预包装食品、乳制品、清洁用品、化妆品及卫生用品、日用百货、家用电器、文具用品、体育用品及器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；仓储服务（不含危险品）；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；医药业投资咨询；贸易咨询、企业管理咨询；市场营销策划、企业形象策划；会议及展览服务；互联网信息服务；贸易代理；货物运输代理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司
6.福建三明同春医药有限公司
法定代表人：吴玲
注册地址：福建省三明市三元区长安路21号5幢二层2号
注册资本：1000万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
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