亿嘉和科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-014
亿嘉和科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年4月12日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2018年4月1日以邮件、专人送达方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中陈刚、武常岐以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表中实现净利润184,032,199.11元，其中归属上市公司股东的净利润184,032,199.11元，提取盈余公积金18,433,414.03元，加年初未分配利润120,879,107.59元，减 2018年半年度已对股东分配的现金股利9,824,567.06元，2018年度公司累计可供分配利润276,653,325.61元。2018年度母公司实现净利润184,334,140.34元，提取盈余公积金18,433,414.03元，加年初未分配利润120,879,107.59元，减2018年半年度已对股东分配的现金股利9,824,567.06万元，2018年度母公司累计可供分配利润276,955,266.84元。
基于公司经营业绩有所增长以及对未来发展的信心，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，根据公司董事会提议，公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本98,245,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.62元（含税），合计拟派发现金红利人民币45,389,499.54元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案中董事的薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-016）
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司及全资子公司以信用方式向各商业银行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与银行签署的协议约定为准。另提请授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于聘请2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-018）
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任王新建先生为公司副总经理（简历详见附件），任期至公司第二届董事会任期届满之日。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-019)
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年4月13日
附件：人员简历
王新建先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年5月至2016年5月任江苏省邮电规划设计院有限责任公司管理咨询院管理咨询所副所长；2016年6月至2016年8月任亚信科技（南京）有限公司解决方案咨询资深工程师；2016年9月进入本公司工作，现任公司产业合作中心总经理。
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-015
亿嘉和科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]827号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股) 17,543,900股，每股面值1.00元，每股发行价34.46元，共募集资金人民币604,562,794.00元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币103,905,834.83元，本公司募集资金净额为人民币500,656,959.17元。2018年06月06日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额84,746,226.42元后的余额519,816,567.58元，汇入本公司在中国民生南京分行营业部开设的692211117账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年06月06日出具《验资报告》（中天运〔2018〕验字第90037号）。
（二）本年度使用情况
2018年度募集资金使用情况：
单位：人民币万元
■
（三） 募集资金存放情况
截至2018年12月31日，募集资金存储专户及理财专户余额为45,322.94万元（其中，尚未支付的发行费用为48.90万元），具体存放情况如下：
单位：人民币万元
■
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。
2018年6月25日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四个募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018年6月29日、2018年7月2日，与中国民生银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分行、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金具体使用情况
2018 年度公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，在本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“智能巡检机器人集成测试中心”和“智能化产品与服务研发综合楼”项目。截止2018年7月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为3,297.56万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额284.31万元，共计人民币3,581.87万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》（中天运[2018]核字第90227号）。
2018年7月12日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,297.56万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币284.31万元置换预先已支付的中介机构费用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2018年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况。
经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，并经保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意，公司以部分闲置募集资金购买理财产品并予以公告。截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金购买理财产品65,600万元，已赎回理财产品22,400万元，累计投资收益为255.18万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2018年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
2018年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
2018年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
2018年度，公司募集资金使用未出现异常情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
亿嘉和公司管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，如实反映了亿嘉和公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
亿嘉和2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年4月13日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-016
亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理授权金额：公司拟使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
● 现金管理授权期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用最高额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。另提请授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为充分利用公司闲置自有资金，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，增加公司的投资收益。
（二）额度及期限
公司（含全资子公司）使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司拟使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品。
（四）实施方式
公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（五）关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露公司使用自有资金进行现金管理的具体情况。
二、风险控制措施
1、公司（含全资子公司）将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司（含全资子公司）使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见的说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司（含全资子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下实施的，利用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：在保证资金安全的前提下，公司（含全资子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，监事会同意公司（含全资子公司）使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
在核查公司本次运用闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理相关事项后，保荐机构华泰联合证券有限责任公司一并发表的核查意见如下：
1、公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经通过公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意意见。本次现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司章程》及《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。
2、公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置资金投资安全性高、短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上，华泰联合证券有限责任公司同意公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年4月13日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-017
亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理授权金额：公司拟使用总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
● 现金管理授权期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内。公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]827号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,543,900股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为34.46元，募集资金总额为604,562,794.00元，扣除发行费用103,905,834.83元（不含税）后，募集资金净额为500,656,959.17元。上述募集资金于2018年6月6日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月6日出具《验资报告》（中天运[2018]验字第90037号）。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
在不改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司拟使用闲置募集资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等。
（四）实施方式
公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（五）关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
1、为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。
2、公司现金管理投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、专项意见的说明
1、独立董事意见
独立董事认为：在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等，有利于提高公司资金使用效率，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
监事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，监事会同意公司使用总额不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
在核查公司本次运用闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理相关事项后，保荐机构华泰联合证券有限责任公司一并发表的核查意见如下：
1、公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经通过公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意意见。本次现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司章程》及《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。
2、公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置资金投资安全性高、短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上，华泰联合证券有限责任公司同意公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年4月13日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-018
亿嘉和科技股份有限公司
关于聘请2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
经对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务工作情况进行审议和评估，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，且该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职, 在2018年审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年度审计报酬、签署相关协议等事宜。
二、独立董事意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在2018年审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年4月13日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-019
亿嘉和科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月7日13点30分
召开地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月7日
至2019年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会听取报告事项：《2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2019年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年5月6日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地址：江苏省南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和
3、登记手续：
（1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡，办理登记手续；
（3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续；
（4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系方式：
联系人：王少劼
联系电话：025-58520952
联系邮箱：info@yijiahe.com
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年4月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿嘉和科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-020
亿嘉和科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。
（二）本次会议通知于2019年4月1日以电话方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况等因素提出的，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，符合公司经营发展需要。综上，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：
（1）公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；
（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司2018年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度监事薪酬的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保证资金安全的前提下，公司（含全资子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，同意公司（含全资子公司）使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，同意公司使用总额不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
2019年4月13日
