中铝国际工程股份有限公司
关于董事会秘书辞职、
变更公司秘书和授权代表的公告

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-021

中铝国际工程股份有限公司

关于董事会秘书辞职、

变更公司秘书和授权代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）谨此宣布，翟峰先生因个人事业发展需要于2019年4月12日向董事会提交了辞呈，辞去公司董事会秘书、公司秘书和依据香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）证券上市规则（以下简称《上市规则》）第3.05条规定所担任的授权代表职务，自辞呈送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，翟峰先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对翟峰先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司董事会做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019 年4 月12日召开的第三届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于中铝国际工程股份有限公司指定代行董事会秘书职权人士、变更公司秘书和授权代表的议案》，根据董事会审议结果：

（一）在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会决议指定执行董事兼财务总监张建先生代行公司董事会秘书职责。

（二）根据联交所《上市规则》第3.28条和第8.17条规定，公司董事会决议任命张建先生及吴嘉雯女士为联席公司秘书，任期为三年，自该次董事会决议作出且取得联交所批准之日（公司已于2019年4月12日取得联交所豁免批准）起生效。

（三）根据联交所《上市规则》第3.05条、第3.06条规定，公司董事会决议任命张建先生为公司授权代表，自该次董事会决议作出之日起生效。

特此公告。

备查文件：

1. 中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议

决议

2. 翟峰先生辞呈

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019年4月12日