泰禾集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人（会计主管人员）姜明群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
■
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
■
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
泰禾集团股份有限公司
法定代表人：黄其森
二〇一九年四月十二日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-034号
泰禾集团股份有限公司关于2018年度
利润分配及资本公积金转增股本
预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）于2019年4月1日向公司提交了《关于泰禾集团2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》（详见公司2019-030号公告），上述预案已由公司第八届董事会第九十二次会议审议通过，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
■
（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本预案有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
（三）利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
2、公司主要聚焦“新中式风格”高端精品住宅，秉持“深耕核心一线，全面布局二线”的布局战略，在全国拥有充足土地和项目储备资源。公司“新中式风格”产品受到市场广泛认可，满足客户对高端精品住宅的风格追求，产品溢价强，市场口碑好，品牌价值高。依托充足的一二线储备资源、广泛认可的市场口碑、强大的产品开发和溢价能力，公司具有很好的成长性和价值投资基础。
在发展战略上，泰禾集团秉持“深耕核心一线，全面布局二线”的区域发展战略，围绕以北京为中心的京津冀地区、以上海为中心的长三角地区、以广深为中心的珠三角地区、以福厦为中心的海西经济区以及以武汉为中心的中部地区进行市场开拓，谋定而后动，逐步形成全国性区域发展布局。
此外，为全面提升城市生活品质，满足公司多元化发展需要，泰禾集团依托自身在住宅、商业等领域的优质资源，聚合其他服务领域资源，于2017年提出了“泰禾+”战略，即以地产为纽带，增加医疗、教育、商业、文化等多元服务，不断丰富和扩大公司业务的纵深，追求有质量的增长，谋求长期可持续发展。
公司近五年营业收入、净利润、总资产、资本公积金的增长情况如下表所示：
■
3、根据公司2018年度审计报告，公司2018年度实现营业收入309.85亿元，实现归属上市公司股东的净利润25.55亿元，基本每股收益2.0529元/股。
公司最近四年每股收益及本次利润分配后每股收益情况如下：
■
根据以上数据及测算内容，本次利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号一一高比例送转股份》第五条第（三）点的相关规定。
4、公司总资产、营业收入、净利润、总股本、流通股、流通股占比情况与同行业可比公司对比如下表所示：
■
（注：为了保证数据的可比性，总资产采用了各对比上市公司2018年第三季度报告数据，营业收入、净利润采用了各对比上市公司2017年年度报告的数据。数据来源：Wind）
根据与同行业可比公司对比可以看出，公司与同行业中总资产规模、营业收入规模相近的上市公司相比，总股本规模、流通股规模均相对较小，且按照本次资本公积金转增股本后，总股本规模及流通股规模仍处于较小水平。因此公司此次进行资本公积金转增股本，具有合理性。
二、提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高（以下简称“相关股东”）持股变动情况及所持限售股解限情况
（一）截至本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前三个月内，相关股东无持股变动。
（二）相关股东在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后六个月内不存在减持计划。
（三）相关股东在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前后三个月不存在所持限售股限售期届满的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
（一）公司控股股东已在《关于泰禾集团2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》中承诺，在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
（二）本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
（三）公司独立董事发表独立意见如下：本次利润分配及资本公积金转增股本预案基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等公司内部管理的规定。同意此次利润分配及资本公积金转增股本预案。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第九十二次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-035号
泰禾集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号一一定期报告披露相关事宜（2018年修订）》等相关规定，为客观反映公司财务状况和资产价值，公司对截至2018年12月31日的资产进行了减值测算，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）计提存货跌价准备的情况具体说明
由于部分城市房价、地价持续调整，公司基于审慎的财务策略，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2018年12月31日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，计提存货跌价准备220,522,711.50元，转销以前年度计提的存货跌价准备6,808,493.07元。具体如下：
单位：人民币元
■
其中，长乐泰禾红誉二期项目因项目销售结转，转销以前年度计提存货跌价准备6,808,493.07元。
（三）计提坏账准备的情况具体说明
公司采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备，其中，对应收账款计提坏账准备6,422,660.31元，对其他应收款计提坏账准备146,728,445.12元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提存货跌价准备，将影响公司2018年度利润总额213,714,218.43元，影响公司2018年度净利润160,285,663.82元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的6.27%。
本次计提应收款项坏账准备，将影响公司2018年度利润总额153,151,105.43元，影响公司2018年度净利润114,863,329.07元，占上市公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的4.50%。
未来公司将根据项目结转和未来市场情况进行转销或其他方式调整。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-036号
泰禾集团股份有限公司关于与关联方
签署日常关联交易框架协议暨2019
年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因业务开展需要，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日与控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）签署了《日常关联交易框架协议》，按照平等自愿、公平合理的原则对相关交易事项进行了约定，并约定在协议有效期内，双方的日常关联交易总发生额不超过6亿元。该框架协议有效期为自公司董事会审议通过之日起3年内。
同时，在上述框架协议范围内，公司预计2019年度将与泰禾投资及其同一控制下关联人发生日常关联交易，总金额预计为1.31亿元。2018年度，上述日常关联交易事项实际发生金额为6,411.06万元。
上述事项已经公司第八届董事会第九十二次会议审议通过，关联董事黄其森先生、葛勇先生回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该事项事前认可发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组以及重组上市，无需经过有关部门批准。根据《股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）2019年度日常关联交易预计情况
根据《日常关联交易框架协议》，公司对2019年度与泰禾投资以及由泰禾投资直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的公司预计发生的日常关联交易金额进行了预测。具体情况如下：
单位：人民币万元
■
注：由于预计与公司发生日常关联交易的关联方数量较多，且公司与每个关联方发生的交易金额较小，预计与任一单一法人主体的交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%以上，因此以同一实际控制人合并列示。
（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-041
2019年第一季度报告
（下转106版）
