内蒙古兰太实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：2019-032
内蒙古兰太实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于确定第七届董事会董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
4.01议案名称：发行股份及支付现金购买资产 方案概况
审议结果：通过
表决情况：
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4.02议案名称：标的资产价格
审议结果：通过
表决情况：
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4.03议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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4.04议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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4.05议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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4.06议案名称：发行数量及现金对价
审议结果：通过
表决情况：
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4.07议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
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4.08议案名称：拟上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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4.09议案名称：过渡期间损益归属及未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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4.10议案名称：业绩承诺补偿
审议结果：通过
表决情况：
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4.11议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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4.12议案名称：非公开发行股份募集配套资金 方案概况
审议结果：通过
表决情况：
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4.13议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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4.14议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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4.15议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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4.16议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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4.17议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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4.18议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
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4.19议案名称：拟上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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4.20议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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4.21议案名称：发行股份购买资产的发行价格调整方案 价格调整方案对象
审议结果：通过
表决情况：
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4.22议案名称：价格调整方案生效条件
审议结果：通过
表决情况：
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4.23议案名称：可调价期间
审议结果：通过
表决情况：
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4.24议案名称：触发条件
审议结果：通过
表决情况：
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4.25议案名称：调价基准日
审议结果：通过
表决情况：
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4.26议案名称：发行价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
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4.27议案名称：发行股份数量调整
审议结果：通过
表决情况：
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4.28议案名称：调价基准日至发行日期间除权、除息事项
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于〈内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于签订系列〈内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺与补偿协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举董事的议案
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2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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3、 关于公司监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议的议案为非累积投票和累计投票两种类型议案，议案全部审议通过。
2.上述议案2-16均为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3. 议案 2-16为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（持有公司有表决权股份数量为 144,892,328股）依法回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：秦玥、娜荷芽
2、 律师见证结论意见：
内蒙古建加度师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
内蒙古兰太实业股份有限公司
2019年4月13日
