山东鲁北化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2019-020
山东鲁北化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月12日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其它高级管理人员亦列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于终止参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于2019年度使用自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于向银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案9为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案5、议案10。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：彭日光、黄俊伟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 法规、上市公司《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东鲁北化工股份有限公司
2019年4月13日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-021
山东鲁北化工股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年4月12日下午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议由董事陈树常先生主持。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
会议选举陈树常先生为公司第八届董事会董事长。（陈树常先生简历已于2019年3月20日公司第七届董事会第二十次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）
二、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》
公司第八届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会成员为陈树常、王玉国、王树才，其中陈树常为主任委员；
2、提名委员会成员为陈树常、王玉国、刘玉芬，其中王玉国为主任委员；
3、审计委员会成员为刘玉芬、王玉国、张金增，其中刘玉芬为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员为王玉国、刘玉芬、马文举，其中王玉国为主任委员。
（董事会专门委员会成员简历已于2019年3月20日公司第七届董事会第二十次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）
三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
公司第八届董事会聘任袁金亮、马文举、张金增、王树才为公司高级管理人员。任期为本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。公司高级管理人员任职如下：
1、由董事长提名，经提名委员会审核，聘任袁金亮先生为公司总经理。
2、由总经理提名，经提名委员会审核，聘任马文举先生为公司副总经理、财务总监。
3、由总经理提名，经提名委员会审核，聘任王树才先生为公司副总经理。
4、由董事长提名，经提名委员会审核，聘任张金增先生为公司董事会秘书。
公司独立董事王玉国、刘玉芬对董事会聘任的公司高级管理人员发表了独立意见：公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规；董事会提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益；我们同意公司聘任袁金亮先生为公司总经理；马文举先生为公司副总经理、财务总监；张金增先生为公司董事会秘书；王树才先生为公司副总经理。
四、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
由董事会秘书提名，聘任蔺红波为公司证券事务代表。任期为本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十三日
附：总经理及证券事务代表简历
袁金亮，男， 57岁,大专学历,工程师。曾在无棣县硫酸厂、鲁北化工总厂、山东鲁北化工股份有限公司工作,历任生产科长、副厂长兼设备处长、山东鲁北化工股份有限公司总经理，自2010年4月至2018年12月20日任山东鲁北企业集团总公司副总经理。现任公司总经理。
蔺红波，男，1979年生，大学学历。历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任。现任公司证券部主任、证券事务代表。于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-022
山东鲁北化工股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年4月12日下午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议由监事冯祥义先生主持。
经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
会议选举冯祥义先生为公司第八届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满止。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月十三日
