中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-16
中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年4月1日以短信、电子邮件等方式发出，并于2019年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，董事曾怿女士、独立董事葛光锐女士以通讯方式参加会议。公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。
《2018年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
《2018年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第九次会议决议公告》。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
《2018年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
公司独立董事葛光锐女士、黄洪燕先生、何海地先生向本次董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
《独立董事2018年度述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度社会责任报告的议案》。
《2018年度社会责任报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度投资者权益保护工作情况报告的议案》。
《2018年度投资者权益保护工作情况报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。
《2018年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第九次会议决议公告》。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。
《2018年度财务决算报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第九次会议决议公告》。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。
2018年度利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购的股份数11,709,583股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；截至未来实施分配方案时股权登记日，公司股本因回购注销限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。
公司2018年开展回购股份计划，截止2018年12月4日公司完成股份回购，合计回购股份金额为94,581,547.35元。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施回购股份的金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司回购股份金额94,581,547.35元视同现金分红。
公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第九次会议决议公告》。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度会计审计机构的议案》。
为了保持财务审计工作的连续性，同时鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，公司同意继续聘任该会计师事务所为2019年度的财务审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第九次会议决议公告》。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》。
公司高级管理人员2018年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，具体薪酬情况详见《2018年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事2018年度薪酬的议案》。
公司董事2018年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，具体薪酬情况详见《2018年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬调整的议案》。
公司结合公司近年经营业绩、经营规模等实际经营情况，同时参照行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核通过，拟对公司董事、高级管理人员2019年度薪酬进行调整。
公司董事、高级管理人员薪酬调整情况详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬调整的公告》。
公司独立董事对董事、高级管理人员薪酬调整事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。
2019年3月1日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以定向增发方式向569名激励对象授予1,967.55万股限制性股票，本次限制性股票授予登记手续已于2019年3月8日办理完成，公司的注册资本、股本总额也将因此发生变化，拟对公司章程相应条款做出修订，具体修订对比如下：
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《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（2019年4月）内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据2017年5月27日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，并结合公司的实际情况，特修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的相关条款，具体修订对比如下：
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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2019年4月)内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性、主动性和创造性，根据公司实际发展情况，并结合公司董事会薪酬与考核委员会意见，特修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关条款，具体修订对比如下：
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《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》(2019年4月)内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。
公司定于2019年5月13日召开2018年年度股东大会。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2019年4月12日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-17
中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2019年4月1日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2019年4月11日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。
发表如下意见：公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意提交2018年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
《2018年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
同意提交2018年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。
发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。
发表如下意见：认为公司 2018年度财务决算报告客观公正地反映了公司2018年度的财务状况。
同意提交2018年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。
发表如下意见：本次利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划（2017-2019年）》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
同意提交2018年年度股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度会计审计机构的议案》。
发表如下意见：公司自聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度会计审计机构以来，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司年度审计工作。同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构。
同意提交2018年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事2018年度薪酬的议案》。
具体薪酬情况详见《2018年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事薪酬调整的议案》。
公司监事薪酬调整情况详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬调整的公告》。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2019年4月12日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-19
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月11日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整的议案》；召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司监事薪酬调整的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司在职董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、实施程序
本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。
四、薪酬调整的具体方案
根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司近年经营业绩、经营规模等实际经营情况，同时参照行业及地区的薪酬水平，拟对公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬调整如下：
单位：万元
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上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司董事、监事及高级管理人员除上述表中人员的2019年薪酬作调整外，其他人员的2019年薪酬不变。
五、独立董事意见
公司董事、高级管理人员的薪酬调整方案是结合了公司近年经营业绩、经营规模等实际经营情况，同时参照行业及地区的薪酬水平而确定，有利于调动董事、高级管理人员工作积极性和公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意本次董事、高级管理人员薪酬调整方案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
六、备查文件
1．《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《第四届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2019年4月12日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-20
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月13日(星期一)，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2018年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：2019年5月13日下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月12日下午3:00至2019年5月13日下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年5月8日
7、会议出席对象：
（1）截至2019年5月8日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
独立董事将在本次股东大会上述职。
3、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事2018年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司监事2018年度薪酬的议案》；
9、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整的议案》；
10、审议《关于公司监事薪酬调整的议案》；
11、审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》；
12、审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（下转63版）
