永辉超市股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议
公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市公告编号：临-2019-11

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年4月15日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高管列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、 关于聘任公司高级管理人员的议案

因公司发展需要，经公司执行副总裁李国先生提名，现拟聘任彭华生先生为公司副总裁，探索公司创新业务发展及负责公司云超二区的经营工作。

彭华生先生简历如下：

彭华生，1977年12月，历任福建永辉超市门店部门经理、门店店长、区域门店负责人，负责相关门店及区域运营事务；北京大区总经理，经总部委派带领团队入驻北京拓展京津冀市场，全面负责北京区域门店筹建及门店运营事务；华东大区总经理兼绿标总经理，全面负责华东区域门店运营及绿标门店运营模式拓展；第二集群总经理，全面负责第二集群门店运营及经营指标；永辉云创联合创始人，全面负责门店永辉生活门店运营。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于公司申请银行授信的议案

2019年公司计划新开超市门店150家左右、部分老店整改、自建物流、创新业务持续投入、信息系统持续升级等项目，预计2019年投资规模将达50亿元，为获取优质的商业资源及拓展新项目预留80亿元投资额度。预计2019年度公司自有资金及原有募集资金余额尚不能满足经营及现有项目建设的资金需求。

为确保公司在需要时有良好的融资能力及顺畅的融资渠道，2019年度公司新增以下三家合作银行，拟向以下三家银行申请综合授信额度：

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具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权法人代表张轩松先生全权代表公司在上述授信有效期内，签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件，由此产生的的法律、经济责任全部由公司承担。

特此提请董事会审议上述议案。

议案二“关于公司申请银行授信的议案”将与年度董事会的其他银行的授信议案一并提交股东大会补充审议。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市公告编号：临-2019-12

永辉超市股份有限公司

关于高级管理人员辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总裁张豪先生递交的辞呈。张豪先生因工作安排方面的原因向本公司请辞副总裁职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，张豪先生的辞呈自送达公司董事会之日起即生效。

公司董事会对张豪先生任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日