江苏省农垦农业发展股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-020
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年4月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。
同意向股东大会推荐孟亚平为公司第三届董事会非独立董事候选人。
独立董事对候选人的个人履历、工作业绩等情况进行了审查审核，发表了同意将候选人提交股东大会选举的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2019年4月16日
附件：
孟亚平先生简历
孟亚平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，研究生学历，高级畜牧师。曾任江苏省新曹农场副场长、党委副书记、工会主席、纪委书记，西藏自治区拉萨市八一农场场长（援藏），淮安农垦事业办主任，农垦集团人力资源部副部长、办公室副主任（正处级），苏垦农发职工代表监事，现任苏垦农发党委副书记、工会主席。
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-021
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年4月30日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：江苏省农垦集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年4月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有67.84%股份的股东江苏省农垦集团有限公司，在2019年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
审议《关于增补公司非独立董事的议案》
公司于2019年4月2日收到前董事苏志富先生递交的辞职报告，苏志富先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职自公司董事会收到辞职报告之日起生效。
公司股东江苏省农垦集团有限公司提名孟亚平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审查和素质审核，董事会向股东大会推荐孟亚平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，孟亚平先生已对其资料的真实性、完整性作出书面承诺并接受提名，任期自公司股东大会审议通过之日起至2021年12月20日止。
公司独立董事对本次增补非独立董事事项发表了明确同意的独立意见，同意上述董事候选人提交公司2018年度股东大会选举。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年4月30日 14点00 分
召开地点：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月30日
至2019年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-11已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，议案12已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
第4、5、7、9和10项议案均已于2019年4月10日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上（www.sse.com.cn），其余议案将按照有关规定，在2018年度股东大会召开前以会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司、江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2019年4月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏省农垦农业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月30日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
