青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：603577证券简称：汇金通公告编号：2019-023

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2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年4月15日

（二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长刘凯先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事张星先生、张连辉先生、独立董事黄镔先生、王书桐先生、付永领先生以通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书梁庭波先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《〈公司2018年年度报告〉及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《公司前次募集资金使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会10项议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：张淼晶、丁伟

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2019年4月16日