武汉长江通信产业集团股份有限公司
公司代码：600345 公司简称：长江通信
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现母公司净利润238,567,110.06元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计47,590,372.28元。
公司2018年归属上市公司股东净利润232,323,134.26元，拟每10股派发现金红利人民币3.6元(含税)向公司全体股东分配红利71,280,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。
上述预案如经本次董事会审议通过后，尚须提交2018年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、公司从事的主要业务
2018年，公司面向政府管理部门、行业（企业）用户及大众对于卫星（北斗）导航应用和行业信息化需求，在智能交通、智慧物流、智慧航运等垂直细分领域，以卫星（北斗）导航及位置服务技术为核心，融合物联网、移动互联网、云计算、大数据等相关技术，提供智能化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务。公司的主要产品包括智能化终端（北斗定位终端、视频监控终端、移动通信终端）、管理平台和信息化应用软件等。
2、公司主要经营模式
公司充分利用现有产业和技术基础，紧抓国家培育和发展智能交通、北斗应用等战略新兴产业的重大契机，围绕信息电子技术产品与服务产业链的技术演进和市场延伸，面向国内政府客户、行业用户和大众消费者，通过直销招投标和集成商的双渠道销售模式，为最终用户提供系列智能终端硬件、软件平台和整体解决方案等相关产品及运营服务，满足市场定制化、多元化、差异化的需求。
3、公司所处行业情况
报告期内，我国北斗系统开始提供全球服务，卫星（北斗）导航及位置服务技术与交通信息化应用深度融合，在智能交通、物流配送、智慧航运、城市交通管理等领域，相关应用创新和商业模式层出不穷。在以人、车为主要服务对象的大众市场中，以位置服务为主线，以具备导航定位功能的终端为载体，正逐步构建位置信息综合服务体系，实现在社会服务、公共出行、弱势群体关爱、智慧城市等方面的多元化应用。交通信息化应用产业开始呈现出普及化、泛在化的趋势，市场前景可期。
公司是国内信息电子产品及解决方案的重要提供商之一，多年来深耕智能交通、智慧物流、智慧航运等交通信息化应用领域，形成了较强的技术实力和市场基础。未来，公司将顺应市场发展，紧抓客户需求，深化重点领域应用，扩大行业覆盖范围，努力打造交通信息化应用行业专家的良好市场形象。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
公司全年实现营业收入1.47亿元，同比下降42.04%，实现归属上市公司股东的净利润2.3亿元，同比下降10.93%。公司营业收入的下降主要是由于在业务结构调整的过程中，市场拓展未达预期所致，而净利润的减少主要是公司按照权益法核算的来自于参股公司的投资收益减少所致。
具体参见公司2018年年度报告中“经营情况讨论与分析 ”中的相关内容。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
董事长：夏存海
2019年4月12日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2019-023
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十一次会议于2019年4月12日上午九点三十分在武汉烽火众智数字技术有限责任公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年4月2日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长夏存海先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2018年度经营工作报告》。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、审议并通过了《2018年度财务决算报告》。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2018年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现母公司净利润238,567,110.06元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计47,590,372.28元。
公司2018年归属上市公司股东净利润232,323,134.26元，拟每10股派发现金红利人民币3.60元（含税）向公司全体股东分配红利71,280,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2019年度财务预算报告》。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于2019年度银行授信及贷款额度的议案》。
因经营工作需要，公司董事会同意公司及相关子公司自2019年4月30日至2020年4月30日期间，向银行申请不超过5亿元人民币的授信额度和流动资金贷款额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。
赞成9票，反对0 票，弃权0票
六、审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-026）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于2019年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。
赞成7票，反对0 票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事夏存海先生、吴海波先生回避了该议案的表决。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-027）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
九、审议并通过了《2018年度董事会报告》。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十、审议并通过了《2018年度董事会审计委员会履职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十一、审议并通过了《2018年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十三、审议并通过了《公司2018年度报告》全文及摘要。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。股东大会召开时间待定。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一九年四月十六日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2019-024
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第五次会议于2019年4月12日上午九点三十分在武汉烽火众智数字技术有限责任公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年4月2日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席周锡康先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》。
2018年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法对公司发展、财务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督，为保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。
1、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度的执行进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会各项表决程序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务管理工作进行了检查，监事会认为，公司财务管理制度健全，管理规范；公司财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况；监事会认为公司董事会编制的2018年年度报告及其它定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。
3、对公司出售资产情况的独立意见
2018年度公司资产出售行为符合法律法规，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、对公司关联交易情况的独立意见
公司2018年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2018年度财务决算报告》。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2018年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现母公司净利润238,567,110.06元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计47,590,372.28元。
公司2018年归属上市公司股东净利润232,323,134.26元，拟每10股派发现金红利人民币3.60元（含税）向公司全体股东分配红利71,280,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2019年度财务预算报告》。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。
赞成2票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联监事周锡康回避了该议案的表决。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规则，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
七、审议并通过了《公司2018年度报告》全文及摘要。
公司监事会对董事会编制的公司 2018年年度报告进行了认真、严格的审核，与会全体监事一致认为：
（1）公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2018年度的经营管理和财务状况等情况。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）公司监事会保证公司 2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一九年四月十六日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2019-025
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于2019年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2019年度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对2018年度的日常关联交易执行情况进行了统计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年4月12日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过。公司关联董事夏存海先生、吴海波先生回避表决，其他七名非关联董事全部审议通过。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项，并发表独立意见如下：
（1）公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议关联方董事回避了表决。
（2）本次拟发生的2019年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展的需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（二）2018年度日常关联交易执行情况
经公司2017年度股东大会批准，2018年度预计的日常关联交易金额为4,600万元，实际发生的日常关联交易金额为818万元，在批准范围之内，具体情况如下：
单位：万元
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（三）预计2019年度日常关联交易基本情况
根据公司的业务发展需要，预计2019年度内可能与关联方发生的日常交易包括：销售商品、采购商品等。2019年公司与关联方预计发生日常关联交易金额为8,400万元。具体情况如下：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
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（二）关联关系
国务院国资委是公司实际控制人，中国信息通信科技集团有限公司通过武汉邮科院间接持有本公司的28.63%的股份，为本公司的间接控股股东，烽火科技是公司的直接控股股东，持有本公司28.63%的股份，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之10.1.3条第一项规定的关联法人。
烽火通信、烽火集成、烽火众智、理工光科为公司直接控股股东烽火科技集团的控股子公司或间接控制公司，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之10.1.3条第二项规定的关联法人。
（三）履约能力分析
以上公司经营状况和财务状况良好，拥有较好的行业声誉，能够履行与公司达成的各项协议，其应付的款项形成坏账的可能性很小，具备持续履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容：公司向关联方采购商品、技术服务等；公司向关联方销售商品、提供服务等，交易金额预计累计不超过8,400万元。
（二）定价政策和定价依据：在公开、公平、公正的基础上本着诚实信用的原则参照市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易必要性：公司与控股股东及其他关联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。
（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：
1、各项日常关联交易是公司扩大经营规模、合理配置资源、降低经营管理成本的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性、也不会对关联人形成依赖。
2、公司与上述关联方之间的交易，是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
五、备查文件目录
1、第八届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于2019年度日常关联交易的事前审核意见
3、 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2019-026
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资理财授权金额：公司拟以不超过2亿元人民币的自有资金进行投资理财，该2亿元理财额度可循环使用。
● 投资理财授权期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，为提高资金使用效益，增加股东回报，董事会同意公司及子公司使用总额不超过2亿元人民币额度的自有资金进行短期低风险的投资理财，资金在一年内可循环使用，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、投资理财概述
1、投资目的：提高自有资金的运作效率和收益。
2、投资标的：包括不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品等（如：国债逆回购、货币基金、结构性存款、保本收益性理财产品等）。
3、投资额度：使用资金额度上限2亿元，报告期内循环使用。
4、投资期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、资金来源
以公司自有资金作为投资理财资金来源。
三、风险管控
公司按照相关法律法规要求，建立了健全的资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司将对2019年资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资银行理财产品不会影响公司日常生产经营。公司负责资金人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
在确保公司日常生产经营、资金安全和流动性的前提下，公司及控股子公司以自有资金投资低风险的投资理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适当的投资理财，能获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
1、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。
2、为提高资金使用效益，增加股东回报，公司拟在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，使用自有资金投资低风险的短期理财产品。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
3、公司要严格依据内部控制的相关制度，对投资的审批权限及授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，有效防范投资风险。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一九年四月十六日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2019-027
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理调整，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。
● 本次会计政策变更不影响公司的总资产、总负债、所有者权益、净利润，不涉及以前年度的追溯调整，仅对财务报表项目列示产生影响。
● 本次会计政策变更已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
财政部于2018 年发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格 式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响，仅对财务报表项目列示产生影响。
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三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理调整，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规则，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
备查文件：1、第八届董事会第十一次会议决议
2、第八届监事会第六次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关议
案的独立意见
武汉长江通信通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
