创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会2019年第三次临时会议决议公告
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-023
创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月15日上午10:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。
具体内容详见2019年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-024）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》详见2019年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》。
具体内容详见2019年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-025）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》详见2019年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第三次临时会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年4月16日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-024
创新医疗管理股份有限公司
关于变更公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总裁陈海军先生的书面辞职报告，陈海军先生出于更好的落实公司发展战略和促进公司持续健康发展考虑，申请辞去公司总裁职务，辞职后陈海军先生继续担任公司董事长。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，陈海军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈海军先生担任公司总裁期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。经公司董事长陈海军先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任原副总裁马建建先生为公司总裁，并在董事会聘任新的财务总监之前代行财务总监职责，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止（马建建先生简历详见附件）。
公司董事会近日收到副总裁、财务总监吴晓明先生的书面辞职报告，吴晓明先生因个人原因申请辞去公司副总裁、财务总监职务。吴晓明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对吴晓明先生担任公司副总裁兼财务总监期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，尽快依照合法合规程序聘任财务总监。
公司董事会近日收到副总裁梁喜才先生的书面辞职报告，梁喜才先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，同时辞去在子公司建华医院及其附属子公司担任的董事长及法定代表人职务。梁喜才先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，陈海军先生持有公司股份22,225,300股，占公司总股本的4.89%。吴晓明先生未持有公司股份。梁喜才先生系公司持股5%以上股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，上海康瀚投资管理中心（有限合伙）持有公司股份44,957,436股，占公司总股本的9.88%。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年4月16日
附件：
马建建先生简历
马建建先生：男，中国国籍，1965年出生，无永久境外居留权。医学硕士，毕业于浙江大学医学院临床医学系，师从我国著名心血管病专家黄元伟教授，曾担任海宁市人民医院业务副院长等职。从事心血管内科临床工作二十多年，曾获嘉兴市首批跨世纪专业技术学科带头人后备人才等，海宁康华医院有限公司创始人，现任公司全资子公司海宁康华医院有限公司董事长、院长。2016年4月起任公司副总裁。
截至本公告日，马建建先生持有公司股份3,790,159股，占公司总股本的0.83%。马建建先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚；不属于失信被执行人；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-025
创新医疗管理股份有限公司
关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）拟向中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工商银行建华支行”）申请银行授信额度人民币9,500万元，建华医院申请公司为其上述授信提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年，具体以签订的担保合同为准。
公司第五届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》，同意建华医院向工商银行建华支行的融资授信申请，并同意为建华医院上述融资提供担保。
本次担保总额为人民币9,500万元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%；本次担保生效后，公司担保总额为61,500万元，未超过最近一期经审计净资产的50%，也未超过最近一期经审计总资产的30%；建华医院资产负债率未达到70%，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号
法定代表人：梁喜才
注册资本：叁亿肆仟万元整
成立日期：2015年03月30日
营业期限：长期
经营范围：综合医院服务，自有商业房屋租赁服务，医疗设备经营租赁服务，食品、保健食品、保健用品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2017年12月31日，建华医院经审计的总资产为123,562.70万元；总负债为52,877.55万元，归属于母公司所有者权益为70,642.78万元，资产负债率为42.79%；2017年度实现营业收入53,085.99万元，归属于母公司所有者的净利润12,397.98万元。
2018年9月30日，建华医院未经审计的总资产为143,255.29万元；总负债为61,871.99万元，归属于母公司所有者权益为81,326.42万元，资产负债率为43.19%；2018年前三季度实现营业收入49,471.87万元，归属于母公司所有者的净利润10,683.64万元。
三、担保权限及担保协议的签署
建华医院拟向工商银行建华支行申请银行授信，授信金额为人民币9,500万元，期限为1年。在上述额度内，公司为建华医院在工商银行建华支行银行授信所产生的债务提供连带责任保证，担保金额为人民币9,500万元，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起一年，以最终签订的协议为准。保证的范围主要包括主合同下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、董事会意见
公司于2019年4月15日召开的第五届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》，鉴于建华医院为公司全资子公司，本着审慎的原则，公司审阅了该子公司2017年度经审计的财务报表和2018年前三季度未经审计的财务报表，董事会认为建华医院为合并范围内全资子公司，担保风险可控，本次担保不会损害公司及全体股东利益。参与表决的9名董事一致同意上述担保事项。
五、独立董事意见
建华医院为公司全资子公司，公司本次为建华医院向银行申请融资授信提供担保，有利于促进子公司业务发展。公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，且本次担保为对全资子公司的担保，担保风险可控。公司本次担保履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会召开日，董事会已批准的公司及子公司尚在履行期间的融资担保总额度（含本次担保额度）为61,500万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表数据）的比例为16.82%，均为对全资子公司提供的担保。截止本董事会召开日，公司正在为全资子公司借款总额为12,900万元的债务提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.53%。公司及控股子公司不存在对控股子公司以外的担保，且未有过逾期担保情况。
七、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第三次临时会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年4月16日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-026
创新医疗管理股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对创新医疗管理股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第161号），公司董事会就问询函所涉事项认真核查，并进行了书面回复说明。现将具体情况公告如下：
一、你公司副总裁、财务总监被带走调查的原因，上述事项是否对你公司2018年度年报编制及披露、日常经营管理产生影响；如是，请充分提示相关风险；
公司回复说明：
1、公司副总裁、财务总监被带走调查的事件经过
2019年3月23日，公司副总裁、财务总监吴晓明应建华医院函件请示参加建华医院审计事项的现场沟通协调会议。2019年3月23日晚间，吴晓明被齐齐哈尔市公安局建华区分局带走调查。
2019年3月27日，公司发布《关于高级管理人员不能正常履职的公告》。公司持续与吴晓明家属保持联系，并多次询问有关吴晓明被带走调查的具体原因。2019年4月10日，公司从吴晓明家属委托律师处获悉，齐齐哈尔市公安局建华分局于2019年4月7日出具《监视居住决定书》（齐建公（刑）监居字（2019）9号），建华分局因侦查20171201非国家工作人员受贿案需要，对吴晓明实施监视居住。
2、对公司2018年度年报编制及披露、日常经营管理的影响
公司对吴晓明暂时不能履职事项高度重视，持续关注该事项的后续进展情况。同时，公司积极采取措施对相关财务工作做出科学合理安排，以保障公司2018年年度报告的编制及披露工作和日常经营管理不受影响。公司指定专职财务人员积极与年审会计师事务所保持沟通，有序推进2018年年报的编制及披露工作。同时，公司向各子公司、各部门发布管理文件，对日常经营管理过程中的财务事项做出安排。截至目前，公司2018年年度报告的编制及披露工作和日常经营管理正常有序开展。
二、截至目前子公司建华医院的审计工作能否正常开展，如否，请说明具体情况及充分提示风险；
公司回复说明：
公司始终与年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持沟通，并积极推进2018年年度报告的审计工作，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）反馈，截至目前，子公司建华医院的审计工作能够正常开展。
三、你公司董事会拟采取保障2018年年报披露工作、经营管理稳定性的措施；
公司回复说明：
1、对保障2018年年报披露工作采取的措施
公司财务部原就有专职财务人员从事合并报表及财务报告的编制工作，自吴晓明暂时不能履职开始，公司指定该财务人员积极与年审会计师事务所保持沟通，按计划推进公司2018年年报的编制工作，以保障公司2018年年度报告的编制及披露工作顺利开展。
2019年4月15日，公司第五届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，吴晓明因个人原因辞去公司副总裁、财务总监职务，公司董事会聘任马建建为公司总裁，并在董事会聘任新的财务总监之前代行财务总监职责。
公司已聘任子公司海宁康华医院有限公司财务总监张吉女士为财务经理，全面主持公司日常财务核算及管理工作，在公司依照合法合规程序聘任新的财务总监之前，公司2018年年度财务报告将由张吉、马建建以及董事长陈海军共同签署披露。截至目前，公司2018年年度报告的编制及披露工作正有序进行中。
2、对保障经营管理稳定性采取的措施
日常经营管理过程中，子公司财务部负责子公司日常财务核算工作，总部财务部统一协调管理各子公司的财务管理工作，公司建立了科学的财务审批管理制度，对各财务管理岗位设置相应权限范围。公司已根据第五届董事会2019年第三次临时会议决议，就公司高级管理人员变动情况向各子公司、各总部职能部门发布管理文件，对日常经营管理过程中需要财务总监审批的包括但不限于采购审批、资金支付等所有事项做出规定，在公司依照合法合规程序聘任新的财务总监之前，由公司财务经理张吉女士主持日常财务工作，上述涉及财务总监审批的重要事项，需经公司财务经理张吉女士审批之后，再报经公司总裁、董事长审批执行。截至目前，公司的日常经营活动在公司董事长陈海军、总裁马建建的全面主持下有序开展。
四、你公司认为应当说明的其他事项。
公司回复说明：
公司不存在应说明的其他重大事项。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年4月16日
