中再资源环境股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600217 公司简称：中再资环

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润443,137,281.17元，年初未分配利润-1,132,583,004.68元，可供股东分配利润-689,445,723.51元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议2018年度不进行利润分配。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

本报告期内，公司收购了中再生持有的环服公司100%股权，公司经营业务由废电的回收与拆解处理变为废电的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。公司所属行业为废弃资源综合利用业。下属十二家子公司，其中：十一家全资子公司，一家控股子公司。十家子（孙）公司主营废电的回收与拆解处理，一家子公司（环服公司）主营产业园区固体废弃物一体化处置，一家子公司主营废电的回收。

㈠废电的回收与拆解处理业务

主营废电的回收与拆解处理的公司通过回收废电进行拆解、分拣和部分深加工，将其中可用二次资源出售获取部分收入；所属主营废电回收与拆解处理的子（孙）公司均拥有国家废电处理资格，均入列国家财政部、环境保护部、发展改革委、工业和信息化部共同公布的废电处理基金补贴企业名单，其中：6家子（孙）公司为第一批基金补贴企业，1家子公司为第二批基金补贴企业，2家子公司为第三批基金补贴企业，1家子公司为第四批基金补贴企业。通过处理废电获取相应基金补贴是本公司所属子公司的重要收入来源。

报告期，国家对取得废电处理资格的处理企业按照实际完成拆解处理的废电数量给予定额补贴。

2015年2月9日，国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局共同公布了《废弃电器电子产品处理目录（2014年版）》，自2016年3月1日起实施，据此目录，2016年3月1日起，纳入国家废电处理基金补贴目录的有电视机、电冰箱、洗衣机、空气调节器、微型计算机、吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机和电话单机等14类产品。截止本报告披露之日，国家相关部委尚未发布新增吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机和电话单机等9类废电处理基金补贴的标准。

截止本报告期末， 国家有关部委局累计公布了五批废电处理基金补贴企业名单，根据环境保护部废弃电器电子产品处理管理信息系统显示，全国纳入国家废电处理基金补贴企业名单的企业共计109家。

国务院办公厅于2017年7月下发《关于禁止洋垃圾入境推动固体废物进口管理制度改革实施方案》，我国将全面禁止洋垃圾入境，逐步有序减少固体废物进口种类和数量，要求提升国内固体废物回收利用水平，提高国内固体废物的回收利用率，提高废电拆解利用水平。

㈡产业园区固体废弃物一体化处置业务

产业园区固体废弃物一体化处置属于一般工业固体废物处置细分行业。因一般工业固体废物回收企业的主要产品为具有大宗商品属性的再生原材料，下游需求广泛且旺盛，报告期一般固废回收利用行业处于“卖方市场”阶段。因此，掌握优质、稳定的供应渠道就成为进入该行业的首要门槛。另一方面，根据《再生资源回收管理办法》，从事再生资源回收经营活动，应当在取得营业执照后30日内，按属地管理原则，向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门或者其授权机构备案。同时还应当在取得营业执照后15日内，向所在地县级人民政府公安机关备案。因此，从事一般工业固体废物回收的企业有一定的准入门槛。

公司所属该行业从业企业的服务对象主要是大型工业产废企业。通过与相关产业园区签订一体化服务协议，规模化回收处理产业园区大型工业企业所产生的固体废物，包括生产边角料、包装物和报废设备等，将固体废弃物通过分类、筛选后集中统一处理，为大工业企业提供集废料收集、场地清理、货物运输在内的“一站式”服务，实现资源的循环再生利用。

回收处理的废弃物属于普通废物，主要包括废旧有色金属、废钢铁、废塑料、废纸、废木等。

根据与供应商的合作约定，从业公司派业务人员驻扎在供应商现场，在现场进行废料的初步分拣，现场分拣出的废泡沫、废木头等直接销售给下游客户，其余废料由公司拉回仓储地，做进一步的深度分拣处理。废料运抵环服公司资源综合利用区后，按照材料不同分送到不同的区域，生产人员按照操作规程对废料进行细化分拣；对于废钢铁、废有色金属，细化分拣后大部分直接销售给下游客户，其中的轻薄料经公司打包之后进行销售；对于废塑料，生产人员进行细化分拣后部分进行破碎，然后打包销售给下游客户；对于发泡料等废料，公司与当地环卫签订协议，交由当地环卫进行处理。

主要产品为对产业废弃物进行分类及资源化利用后所取得的再生原材料，如分类之后的铁块、废纸、塑料以及铜、铝箔等有色金属。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内，公司收购了中再生持有的环服公司100%股权，对报告期公司上述分季度相关财务数据进行了重述。因此，上述分季度相关财务数据与已披露定期报告数据存在差异。

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司2018年度实现营业收入31.36亿元，同比增加4亿元；发生营业成本21.3亿元，同比增加5.04亿元；实现利润总额4.01亿元，同比增加1.08亿元；实现净利润3.22亿元，同比增加0.79亿元；实现归属于母公司所有者的净利润3.16亿元，同比增加0.76亿元。

报告期末，公司总资产46.49亿元，较期初减少3.18亿元。其中：流动资产38.86亿元，较期初减少2.72亿元；固定资产4.72亿元，较期初减少0.04亿元；总负债32.17亿元，较期初增加0.38亿元，流动负债19.3亿元，较期初减少4.68亿元。2018年末公司净资产14.32亿元，其中归属于母公司股东权益14.17亿元。报告期末，公司资产负债率为69.19%，较期初增长5.19个百分点。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加同一控制下公司环服公司二级子公司，具体详见本附注“六、合并范围的变动”。

报告期合并范围详见本附注“七、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-011

中再资源环境股份有限公司

关于第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年4月12日在河南洛阳公司全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事5人，董事沈振山先生、独立董事刘贵彬先生因临时有其他行程安排分别委托董事长管爱国先生、独立董事伍远超先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长管爱国先生主持。公司监事会全体成员和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》

本议案表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》

本议案表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、批准《公司2018年度总经理工作报告》

本议案表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

本议案表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司〈 2018年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2018年度内部控制评价报告》 详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润443,137,281.17元，年初未分配利润-1,132,583,004.68元，可供股东分配利润-689,445,723.51元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议2018年度不进行利润分配。

独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同就公司利润分配预案发表了专项意见。

本议案表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（2018年度）》

该说明内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司《关于重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺实现情况的公告》，公告编号：临2019-014。

本议案表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于收购浙江兴合环保有限公司商誉截止2018年12月31日减值测试情况的说明》

本议案表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

公司2018年年度报告详见上海证券交易所网站，公司2018年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《公司2019年度财务预算方案》

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2019年度融资计划的议案》

同意公司及全资、控股子公司2019年度以信用、抵押、质押等担保方式通过向金融机构及非金融机构申请授信取得银行借款、信托以及其他方式融资29亿元人民币，相应信贷业务利率以央行规定的同期同类借款利率为基础，与融资交易对方商定。

为使以上融资计划顺利实施，拟：

1.提请股东大会同意授权公司董事长及董事长授权人士,根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内,具体办理借款事宜,签署相关法律文件。

2.在上述对外融资预计额度内,可对融资方式、担保方式进行适当调整。

3.授权期限:自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于2019年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

预计公司2019年度与控股股东关联方日常关联交易发生额为59,543万元，其中：采购原料类8,050万元，销售商品47,300万元，其他类交易4,193万元。

本议案表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东应对该关联事项回避表决。

十三、审议通过《关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

预计公司2019年度与参股股东中再资源再生开发有限公司关联方日常关联交易发生额为34,150万元，其中：采购原料类10,710万元，销售商品22,300万元，其他类交易1,140万元。

本议案表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东应对该关联事项回避表决。

十四、审议通过《关于2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》

预计公司2019年度与其他关联方发生销售商品类日常关联交易额为15,300万元。

本议案表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东应对该关联事项回避表决。

公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述2019年度公司与控股股东、参股股东和其他关联方日常关联交易预计事项发表了专项意见。

2019年度公司与控股股东、参股股东和其他关联方日常关联交易预计事项详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司《关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：临2019-015。

十五、审议通过《关于公司2019年度投资计划的议案》

因生产经营需要，公司2019年度投资计划额为11,613.74万元，其中：基建工程类投资5,184.18万元，购置设备类投资5,724.52万元，办公后勤类投资705.04万元。

本议案表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于设立环保合规部的议案》

同意公司设立环保合规部，主要负责公司环保合规管理相关工作。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长管爱国先生提名，董事会提名委员会审查，聘任李涛先生为公司总经理。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长管爱国先生提名，董事会提名委员会审查，聘任朱连升先生为公司董事会秘书。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理李涛先生提名，董事会提名委员会审查，聘任仲良喜先生为公司副总经理。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理李涛先生提名，董事会提名委员会审查，聘任程赣秋先生为公司财务总监。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生就上述人员聘任事项共同发表了专项意见。上述聘任人员的任期与公司第七届董事会的任期相同。

二十一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任樊吉社先生为公司证券事务代表。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上聘任人员的简历详见本公告附件。

二十二、审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司2019年度的财务审计和内控审计工作，授权经理层与审计机构沟通，结合公司审计工作情况，确定公司2019年度财务审计和内部控制审计费用。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

定于2019年5月10日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2018年年度股东大会。内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司《关于2018年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2019-016。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2019年4月16日

附：聘任人员简历

1、李涛先生简历

李涛，1979年2月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2004年8月参加工作，毕业于清华大学热能工程系动力工程及工程热物理专业。2016年9月起，任中再资源环境股份有限公司总经理，同年12月起，任中再资源环境股份有限公司董事、总经理。2017年3月起，任中国再生资源开发有限公司第三党支部书记，同年4月起，任中国再生资源开发有限公司党委副书记。曾任普华永道中天会计师事务所鉴证与审计服务部高级审计员；普华永道咨询（深圳）有限公司企业并购服务部高级顾问；中信证券股份有限公司投资银行部高级经理；国电科技环保集团股份有限公司计划发展部高级项目经理，证券融资部高级项目经理、副经理，董事会办公室兼证券融资部副经理、经理；中国供销集团有限公司资本运营部资本运营经理。

2、朱连升先生简历

朱连升, 汉族，1976年12月生，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，硕士研究生学历，管理学硕士，1999年8月参加工作。 2015年8月起，任中再资源环境股份有限公司董事会秘书。曾任中国再生资源开发有限公司投资部项目经理、事业发展部副经理、投资部副经理、家电事业部投资部（上市办公室）经理，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（2016年9月更名为中再资源环境股份有限公司）董事。2015年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

3、仲良喜先生简历

仲良喜，1967年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，理学硕士，高级工程师。1988年7月参加工作，毕业于北京师范大学环境地理学专业。曾任北京市气象科学研究所干部，北京市环境保护局大气环境管理处科员、副主任科员，污染控制处主任科员、副处长、处长，北京市海淀区田村路街道党工委副书记、街道办事处主任，北京市海淀区环境保护局党组副书记、局长。

4、程赣秋先生简历

程赣秋，1963年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士，正高职高级会计师，毕业于北京科技大学管理工程专业。2016年9月起，任中再资源环境股份有限公司财务总监。曾任武汉钢铁（集团）公司财务部资金处副处长、会计处处长、副部长；武钢集团财务有限责任公司总经理；武汉钢铁集团昆明钢铁股份有限公司副总经理兼财务总监；武汉钢铁股份有限公司总会计师；武汉钢铁（集团）公司海外矿产资源事业部和武钢国际资源投资开发公司财务总监；武钢资源集团公司财务总监。

5、樊吉社先生简历

樊吉社，1969年12月出生，毕业于河北地质学院统计学专业，大学本科学历，高级经济师。曾任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司市场拓展部部长助理，经营拓展部副部长，资产部副部长，董事会办公室主任。2008年4月至2015年9月任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2015年9月起任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（2016年9月更名为中再资源环境股份有限公司）董事会办公室经理、证券事务代表。2008年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-012

中再资源环境股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年4月12日在公司全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席苏辛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经与会监事书面记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2018年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：

㈠公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

㈡公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

㈢在提出本意见前，公司监事会未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2018年年度报告详见上海证券交易所网站，公司2018年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

三、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

经审核，公司监事会对公司2018年度内部控制评价报告发表如下意见：

㈠公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；

㈡公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；

㈢公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价客观、准确。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年度内部控制评价报告》 详见上海证券交易所网站。

上述第一、二项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

监事会

2019年4月16日

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-013

中再资源环境股份有限公司

关于公司2018年度日常关联交易实际

执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年度，因正常生产经营的需要，中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）对与关联方发生的日常关联交易进行了预计。现就公司2018年度预计日常关联交易的实际执行情况公告如下：

一、2018年度公司日常关联交易预计情况

㈠审议程序

⒈2018年3月16日召开的公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2018年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

⒉2018年4月25日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2018年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

⒊2018年6月5日召开的公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于追加预计关联交易事项的议案》。

⒋2018年11月13日召开的公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于再次追加2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。

⒌2018年12月21日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于再次追加2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。

㈡预计发生额

2018年度，经公司董事会和股东大会审议通过，公司预计2018年度与关联方发生日常关联交易69,950万元，其中：预计与控股股东中国再生资源开发有限公司关联方日常关联交易发生额为55,250万元，预计与参股股东中再资源再生开发有限公司关联方日常关联交易发生额为14,700万元。

㈢审议回避表决情况及独立董事意见

在公司董事会议审议上述关联交易预计事项时，关联董事均就该等议案的表决进行了回避，全体独立董事均发表了相应的专项意见；在公司股东大会审议上述关联交易预计事项时，关联股东均就该等相应议案的表决进行了回避。

㈣披露

就上述关联交易预计情况，公司及时履行了必要的信息披露义务，详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告：

⒈2018年3月20日，《中再资环关于2018年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：临 2018-012，详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

⒉2018年6月6日，《中再资环关于2018年度日常关联交易追加预计情况的公告》，公告编号：临 2018-043。

⒊2018年11月14日，《中再资环关于2018年度日常关联交易再次追加预计情况的公告》，公告编号：临 2018-087。

二、2018年度关联交易预计的实际执行情况

2018年度，公司根据上述预计情况，协调实际生产经营情况，对相关交易进行了总量控制。经统计2018年度审计后的汇总数据，除与广东塑金科技有限公司和洛阳宏润塑业有限公司销售商品交易发生额比预计金额多238.84万元和518.69万元外，上述预计的其他关联交易均未超出董事会和股东大会确定的上限。

2018年度日常关联交易的预计与实际发生情况

金额单位：万元

■

三、公司独立董事就公司2018年度关联交易执行情况的意见

公司全体独立董事就上述2018年度关联交易预计的执行情况发表了专项意见，认为：公司2018年度执行的关联交易有利于公司正常的经营生产及业务发展，协议的签订遵循了一般商业原则，交易确定的价格符合公允定价的原则，交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，是在关联董事回避表决情况下做出的，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-014

中再资源环境股份有限公司

关于重大资产重组标的资产2018年度

业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月实施了重大资产购买暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）购买了公司控股股东中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）持有的中再生环境服务有限公司（以下简称“环服公司”）100%股权。该次重大资产重组标的资产2018年度业绩实现情况如下：

一、重大资产重组的基本情况

2018年8月27日召开的公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《中再资源环境股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，并于2018年9月19日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。该项交易方案的主要内容为：

㈠重大资产重组的交易方案

环服公司100%股权以2018年3月31日为基准日，经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，并出具《中再资源环境股份有限公司拟进行重大资产购买涉及的中再生环境服务有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2018]第080049号），评估价值为71,111.05万元。

公司以支付现金的方式购买中再生持有的环服公司100%股权，以上述评估价值为基础，交易双方通过协商确定环服公司100%股权交易价格为71,111万元。

㈡购买资产的移交情况

2018年8月27日，公司与中再生签订《中再资源环境股份有限公司向中再生环境服务有限公司现有股东支付现金购买资产协议》，约定公司以现金支付方式购买中再生持有的环服公司100%股权。

2018年10月15日，环服公司股东变更的工商变更登记手续办理完毕，中再生将其持有的环服公司100%的股权过户至公司名下，环服公司领取了重庆两江新区市场和质量监督管理局2018年10月15日核发的营业执照，环服公司成为公司的全资子公司。

二、购买资产业绩承诺情况

根据公司与中再生于2018年8月27日签署的《中再资源环境股份有限公司向特定对象支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），购买资产盈利预测补偿期限为2018年、2019年、2020年。

㈠根据《盈利预测补偿协议》，中再生承诺标的公司环服公司2018年、2019年和2020年（2018-2020年度合称“考核期”）实现的经公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币4,662万元、人民币7,055万元和人民币8,576万元（以下简称“承诺净利润”），考核期实现的净利润之和不低于人民币20,293万元（以下简称“承诺总净利润”）。

考核期届满，如环服公司考核期内实现的实际净利润之和未达到承诺总净利润，则中再生应按照下述约定进行补偿：

⒈中再生应以现金的方式进行补偿。公司应在2020年度购买资产盈利预测实现情况专项审核意见出具后，按照《盈利预测补偿协议》约定的程序，依据《盈利预测补偿协议》列明公式计算并确定中再生需要补偿的现金额（“应补偿现金额”）。

⒉考核期限届满应补偿现金额的计算公式为：

应补偿现金额＝（承诺总净利润－考核期内标的公司各年度实际净利润之和）÷承诺总净利润×（标的公司100%股权的交易价格）

按照前述公式计算的应补偿现金额应四舍五入，保留两位小数。

㈡减值测试与补偿安排

⒈在《盈利预测补偿协议》约定的考核期限届满时，公司应当指定有证券从业资格的会计师事务所按照监管要求在出具2020年度环服公司财务报告时对标的资产进行减值测试，同时出具《减值测试报告》。经减值测试，如标的资产期末减值额〉应补偿现金额，则中再生应就差额部分以现金方式另行补偿给公司。

⒉减值额为本次交易中标的资产作价减去期末标的资产评估值并排除考核期间标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

三、收购资产业绩实现情况

环服公司2018年度财务报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中天运[2019]审字第90523号）。经审计的2018年度环服公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,961.41万元，达到了承诺2018年度实现的净利润。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：600217 证券简称：中再资环 编号：临2019-015

中再资源环境股份有限公司关于

2019年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2019年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

●关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生按规定进行了回避。

●本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易尚需提交公司股东大会审议、批准，关联股东将回避表决。

一、2019年度日常关联交易预计概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，公司因生产经营所需，预计2019年度与控股股东中国再生资源开发有限公司关联方即中再生及其控制的下属企业（以下简称“中再生关联方”）、参股股东中再资源环境股份有限公司关联方即中再资源及其控制的下属企业（以下简称“中再资源关联方”）和其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的，除中再生、中再资源以外的其他公司发生日常关联交易。

㈠2019年度与中再生关联方日常关联交易预计情况

公司预计2019年度与中再生关联方发生日常关联交易额度为59,543万元，其中：采购原料类交易8,050万元，销售商品类交易47,300万元，其他类交易4,193万元。

㈡2019年度与中再资源关联方日常关联交易

公司预计2019年度与中再资源关联方发生日常关联交易额度为34,150万元，其中：采购原料类交易10,710万元，销售商品类交易22,300万元，其他类交易1,140万元。

㈢2019年度与其他关联方日常关联交易

公司预计2019年度与其他关联方发生销售商品类日常关联交易，额度为15,300万元。

二、2019年度日常关联交易预计的审议情况

2019年4月12日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2019年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》，预计2019年度公司与中再生关联方、中再资源关联方和其他关联方日常关联交易发生额分别为59,543万元、34,150万元和15,300万元，该三项议案尚需提交公司股东大会审议、批准，关联股东将回避表决。

三、关联关系介绍和关联方履约能力

㈠关联关系

⒈中再生是本公司的控股股东；

⒉中再资源是本公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司，持有本公司股份104,667,052股，占本公司总股数的7.54%；

⒊本公司董事长管爱国先生是中再生和中再资源的董事长，本公司董事沈振山先生是中再生副总经理，本公司董事刘宏春先生是中再生和中再资源的财务总监。

综上，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述

交易行为构成关联交易。

㈡关联方履约能力

各关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

四、关联交易的定价原则

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销协议，公司关联交易定价原则为：遵循市场化原则，交易双方协商定价。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易将在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事关于公司2019年日常关联交易预计的独立意见

独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生对上述关联交易事项发表了同意的专项意见。认为：公司对2019年因日常生产经营需要与关联方发生的交易进行预计是必要的，也是审慎的；公司审议该关联交易议案的表决程序符合公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关制度的规定，关联董事进行了回避表决；公司预计的2019年日常关联交易包括与中国再生资源开发有限公司关联方、与中再资源再生开发有限公司关联方及与其他关联方的日常关联交易，此类关联交易项目依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司或非关联股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

七、备查文件

㈠公司第七届董事会第五次会议决议；

㈡公司独立董事关于公司2019年日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-016

中再资源环境股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月10日 14点00分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月10日

至2019年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

同时，听取独立董事2018年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第2项和第5项已经2019年4月12日召开的公司第七届监事会第二次会议审议通过，除第2项外的其余项已经2019年4月12日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过；公司第七届董事会第五次会议决议公告、第七届监事会第二次会议公告于2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、9、10

应回避表决的关联股东名称：中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。

㈢异地股东可以传真方式登记。

㈣登记时间：2019年5月6-8日，每天9:00-11:00，14:00-16:00。

㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

六、其他事项

㈠联系人：马迪 赵晨希

联系电话：010-59535600

传 真：010-59535600

联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

㈡ 会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2019年4月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

中再资源环境股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-017

中再资源环境股份有限公司

关于重大资产重组持续督导独立财务顾问

主办人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月实施重大资产购买暨关联交易的重大资产重组项目（以下简称“重大资产重组”），重大资产重组的独立财务顾问长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）指派孙昉先生、王珏先生为重大资产重组的独立财务顾问主办人。

目前,重大资产重组处于持续督导期。2019年4月15日，公司收到长城证券《关于更换中再资源环境股份有限公司2018年重大资产购买财务顾问主办人的函》，王珏先生因工作变动，不再担任重大资产重组的独立财务顾问主办人，长城证券决定委派李若馨女士接替担任重大资产重组的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人的职责。

本次变更后，公司2018年重大资产重组持续督导的独立财务顾问主办人为孙昉先生和李若馨女士。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2019年4月16日