海联金汇科技股份有限公司

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-031

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,209,316,145股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司金融科技板块主要从事第三方支付服务、大数据服务、移动信息服务、跨境电商服务及运营商计费结算服务业务；智能制造板块主要从事汽车及配件、家电配件等产品的生产与销售业务。报告期内，公司主要业务经营情况如下：

金融科技板块介绍：

1、第三方支付服务

第三方支付是公司金融科技板块重点发展的核心业务之一，公司拥有在全国范围内从事“互联网支付”、“移动电话支付”、“银行卡收单”业务许可牌照。2018年，针对外部形势及时调整了发展战略，以合规运营为前提、以快速发展补充公司服务供给侧场景为目的，进一步优化第三方支付产业及客户结构，为企业和个人用户提供综合支付、金融信息、商业营销、大数据和跨境等金融科技服务，聚焦拓展B2B产业互联网应用合作，为交通出行、金融行业、房屋经纪、线下实体经济场景等行业提供综合解决方案，拥有丰富的客户需求匹配、行业场景匹配以及市场开拓经验，为多领域、多层次开展个性化、差异化的产品服务，同时为客户提供“支付+”的定制化综合解决方案。据易观统计数据显示，联动优势在2018年Q4移动支付领域排名全国第四。

2、大数据服务

随着大数据、深度学习、人工智能等技术的快速发展，促进了大数据科技在商业智能场景的新一轮进化。向金融机构、类金融机构赋能是公司金融科技板块未来的发展方向，大数据科技服务将成为公司金融科技板块发展的引擎。通过人工智能、区块链、金融云、生物识别的智能融合，打造“海数据 金赋能 倍（贝）生活”的商业模式，积极为金融机构、持牌类金融机构赋能，提供“线上+线下”的专业化和个性化服务。报告期内，公司通过科技创新推动业务创新，持续构建核心竞争力，结合业务场景，提供全业务链整体服务，实现了从提供单一数据分析服务向一站式综合服务或模块化服务发展。报告期内，公司大数据业务步入亿元俱乐部，实现营业收入14,604.14万元，较去年同期增长48.88%。

3、跨境电商服务

联动商务于2015年底分别取得北京市外汇管理局及广州市人民银行颁发的跨境外币业务试点资质以及跨境人民币业务资质。截至目前，公司完成了跨境电商综合服务平台的建设，满足包括货物贸易、留学、机票、酒店、旅游、国际会议、物流、软件服务、通信服务九个行业范围的本外币跨境结算，提供包括美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元等在内的至少15个可结算币种，服务覆盖全球239个国家和地区。支持国内出口跨境电商在亚马逊、Ebay、Wish等全球知名平台的跨境结算、供应链金融等功能，实现了进口、出口业务的双向运行体系。报告期内，跨境交易额突破10亿美元，较去年同期增长110.7%。

4、移动信息服务

公司全资子公司联动优势是中国移动银信通业务运营支撑单位、集团业务集成商（SI），是目前国内最大、面向“955xx”号段银行总行客户短彩信发送系统提供专业化运营和维护的提供商，公司移动信息服务业务是基于移动、电信、联通（三网）等资源，利用自身拥有的服务能力，为个人和企业提供安全便捷的金融信息服务综合解决方案，主要包括银信通、联信通等业务：1）银信通业务基于MAS(移动代理服务器)、移动网络、移动终端等资源和服务能力，让银行及银行客户随时随身、经济快捷地享受金融信息服务。2）联信通业务是联动优势面向行业客户推出的无线应用服务，主要为银行及中小企业提供安全可靠、一点式接入的高品质电信级通信服务，通过联信通为客户提供基于移动、电信、联通（三网）的信息类服务。报告期内，通过大数据、云计算、AI、区块链等工具，搭建了联信通智能沟通云平台，能满足客户多样化需求，公司移动信息服务获得平稳发展。

5、运营商话费计费结算服务

运营商话费计费结算与营销服务以电信运营商为主要计费和营销渠道，向互联网行业提供三网融合计费结算服务，并向线上线下行业提供营销服务。2018年度，公众号累计用户390万，覆盖门店超30万，业务保持平稳发展。

智能制造板块介绍：

1、汽车及配件业务

根据中国汽车工业协会数据显示，2018年汽车行业产销分别达2,780.92万辆和2,808.06万辆，同比下降分别为4.16%和2.76%。中国汽车行业产销量为近几年来首次出现下滑，行业景气度下行，加之世界各国对燃油汽车禁售的倒计时，为提升产品竞争力，抢占市场份额，各大汽车主机厂纷纷推出新车型，加快产品结构升级，新能源、智能驾驶将是汽车行业未来发展趋势。为适应汽车行业的变化，公司在报告期内完成了对上海和达的收购，通过规模效应不断挖掘内部潜力；在此基础上一方面整合内外部资源，在加强研发建设的同时，深入主机厂前端为客户制定解决方案，从而与客户保持了良好的粘性，公司客户结构得到了进一步优化；另一方面采取创新经营模式、轻资产运营、优化生产工艺、精员增效、自动化改造、信息化升级等一系措施，在提高生产效率的同时降低产品成本，增强公司产品的竞争力；同时继续优化和丰富产品结构，聚焦新能源及轻量化产品，着重发展汽车功能性电机，逐步提升高附加值产品的比重。

2、家电配件业务

虽然2018年中美贸易摩擦对家电行业有所冲击，但是影响的深度和广度有限，不会伤及中国家电产业根本，且自公司上市以来，低毛利率的家电配件产业一直是本公司“革命”的对象，公司借此时机进一步优化家电配件产品和客户结构。经过近几年持续的产品优化和客户优化，公司家电配件产品竞争力获得进一步增强。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(一）主营业务分析

2018年，金融科技产业经过近几年的高速增长后进入规范期，制造业在深化供给侧改革的推动下，仍处于转型升级阶段。在此经济背景下，公司金融科技板块及时顺应政策调整部署，在合规运营的前提下实现了稳健发展，智能制造板块在继续贯彻“产业聚焦、转型升级、优化提效”的同时，进一步提升自身核心竞争力，实现了健康持续发展。公司2018年实现营业收入501,123.91万元，较同期增长25.40%，归属于上市公司股东的净利润13,323.92万元，较同期下降67.81%，不考虑商誉减值因素，公司实现归属于上市公司股东的净利润42,319.22万元，较同期增长2.23%。

（二）、报告期内主要工作回顾及经营分析

1、金融科技板块保持稳健发展

2018年，公司金融科技板块在面临国家整体金融行业强监管、行业政策重大调整、竞争加剧的形势下，及时作出业务调整，在发展目标、产品定位和客户方面重新梳理并确定方向，通过充分挖掘并利用现有第三方支付、运营商合作、金融信息服务、智能风控等优势，同时引进优秀团队，积极布局新业务，公司金融科技板块保持稳健发展。报告期内，公司金融科技板块实现营业收入112,024.59万元，同比增长3.07%，实现归属于上市公司股东的净利润23,860.72万元，同比下降1.52%。公司金融科技产业在报告期内的主要工作回顾及经营情况分析如下：

（1）第三方支付服务

报告期内，公司通过“组织创新保机制，风控偏好避风险”克服了国家金融政策收紧、监管力度增强、行业增速骤降以及备付金集中存管等影响，以合规运营为前提、以快速发展补充公司服务供给侧场景为目的，进一步优化第三方支付产业及客户结构，使公司第三方支付业务保持健康、稳定发展。通过聚焦拓展“交通出行、B2B产业互联网、金融业、线下实体经济场景”等领域，公司已成功中标中国铁路网络有限公司移动支付服务商项目，已为接近50余家具有行业代表性互联网企业提供服务，已与招行、中信、浦发、兴业等多家股份制银行逐步开展全国范围联合收单合作。据易观等数据统计显示，公司在2018年4季度移动支付交易规模继续排名第4。公司搭建的中立第三方消费金融云服务平台，已为包括140多家传统的金融机构、3,500多家大型企业合作、100万家中小企业提供综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易等服务。

（2）大数据服务

报告期内，公司在大数据分布式存储和计算、数据挖掘等方面持续投入，科技创新得到突破，提交专利申请25项，相继研发出了“云模型工厂”、“风控云平台”、“智能推荐系统”等智能化产品，同时自然语言处理获得手机厂商认同及应用。公司通过科技创新推动业务创新，持续构建核心竞争力，结合业务场景，提供全业务链整体服务，实现了从提供单一数据分析服务向一站式综合服务或模块化服务发展。报告期内，公司大数据业务步入亿元俱乐部，实现营业收入14,604.14万元，较去年同期增长48.88%。

同时，公司在区块链研究及应用方面有了新的进展。报告期内，完成了区块链底层框架优链系统（英文名：UChains）2个版本的迭代，极大优化和改进了优链系统的性能、稳定性、扩展性，性能均值提升5倍，并通过中国信息通信研究院可信区块链标准测试。继2017年完成电子合同存证和数字货币2项重点课题研究之后，公司又在监管科技领域积极探索，承担并完成“区块链技术在网络借贷监管领域的应用研究”重点课题，获得中国支付清算协会“2018监管科技重点课题”二等奖。

（3）移动信息服务

随着近年来移动互联网及移动应用的大力发展，短信服务业务增速整体放缓，但银行业短信（短信验证码、动帐通知短信、会员营销短信等）作为连接线上线下沟通的重要桥梁，仍保持较好的增长趋势。同时，行业客户已开始以紧盯精准营销等手段来带动业务创新，对短信业务服务自身业务的要求愈来愈高。

为适应市场变化，加速市场化转型，公司移动信息服务在保持“通道+平台”业务模式下，进一步强化和完善平台功能，通过大数据、云计算、AI、区块链等工具，搭建了联信通智能沟通云平台，以满足客户多样化需求。同时，根据行业发展和市场需求，公司重点拓展粘性强、需求量大的金融及类金融客户，报告期，公司移动信息服务保持平稳发展，短信发送量达到1700余亿条。

（4）移动运营商计费结算服务

移动运营商计费结算服务系以电信运营商为主要计费渠道，向互联网行业提供三网融合计费及结算服务。报告期内，受市场环境和运营商政策调整影响，公司积极调整策略，打造营销链与产品创新齐步推进，实现运营商、互联网巨头、银行权益组合与营销交叉互动。报告期内，移动运营商计费结算服务实现平稳过渡。

（5）积极布局金融赋能服务新领域

为全面促进金融科技板块业务转型与发展，实现科技赋能普惠金融的新模式，报告期内，公司成立了海联金汇（北京）金融科技有限公司，同时引进了金融科技及保险科技领域优秀人才及团队，积极布局并深耕金融科技Fintech、保险科技Insurtech生态圈，截至报告期末，相关团队搭建已基本完成，业务体系相对成熟，积极为2019年业务增量奠定基础。

2、智能制造板块继续保持平稳增长

公司智能制造板块为推进公司董事会制定的发展战略和经营目标，深入贯彻“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营主题，将2018年作为“管理年、提效年、问责年、休整年、执行年”。2018年，公司通过创新经营模式、轻资产运作、优化产品结构和生产工艺、资源整合、精员增效等一系列措施，智能制造板块继续保持平稳增长，实现营业收入389,099.32万元，同比增长33.75%，实现归属于上市公司股东的净利润18,458.50万元，较同期增长7.54%。

（1）整合资源继续聚焦乘用车零部件产业发展

在压力与机遇并存的2018年，公司着眼未来3-5年的战略发展，用心谋划、积极布局、深度挖掘、横向整合，乘用车零部件业务实现销售收入较去年同期增长72.68%，同时在报告期内实现了以“传统优质零部件产品为基础、聚焦发力轻量化产品”的产业结构，为未来公司乘用车零部件事业的突破发展奠定了良好的产业基础。

①公司在报告期内大力提升乘用车零部件产业的整体制造能力，进一步完善产业布局，于2018年1月完成了对上海和达的股权收购工作，通过规模效应不断挖掘内部潜力；

②面对未来竞争压力，公司积极布局核心生产力，于报告期内联合国内多所知名高校筹建乘用车技术研发中心，与全球知名的创新和高科技工程咨询服务提供商、轻量化材料及技术服务提供商开展战略合作，打造公司在汽车轻量化产品研发、高精尖汽车零部件开发、新技术孵化、模具设计等方面的核心能力，从而进一步提升公司核心竞争力；

③报告期内，公司借助研发中心的搭建进一步加强乘用车零部件事业部内部资源的横向整合力度，打通内部壁垒，实现技术、信息、资源深度共享与整合，在报告期内成功为公司乘用车零部件事业的发展贡献了力量。

④报告期内，公司继续推行“以模养件”的轻资产运营产业链，通过汽车模具的自主研发、生产、制造，提升了公司乘用车零部件产业竞争优势，保障了乘用车零部件产品的市场竞争优势。

（2）积极布局智能化工厂，创新经营管理

报告期内，公司在智能制造板块继续布局智能化工厂建设，一方面加大投入自动化改造和信息化升级，同时不断优化生产工艺，推行模式化生产和流程化作业，提高了生产效率；另一方面，在现有管理基础上持续推进创新经营，实行经营体运营模式，推动组织扁平化管理，达到精员增效的效果。同时，通过对全员实行鼓励创新的激励政策，大大提升了基层员工的创新意识，为一线生产提效节能、创新发展打造了良好的氛围，进一步提升了公司产品竞争力。

（3）持续优化产品和客户结构

报告期内，公司持续优化和丰富产品结构，聚焦新能源及轻量化产品，发展汽车功能性电机，逐步提升高附加值产品的比重。同时，在经济环境严峻的大环境下，公司在报告期内继续优化客户结构，大力拓展规模较大、抗风险能力较强的大中型客户，并充分发挥公司自身优势与优质客户深度合作，增加与客户的粘性，提高对客户的管理力度，从而为公司智能制造板块的稳健发展奠定良好的客户基础。

3、加强内控体系建设，健全风险控制系统，强化风险管理

报告期内，公司按照上市公司内部控制的要求，持续搭建、优化公司内控制度，进一步加大对子公司的控制力度，尤其是对公司合并范围内的下属子公司经营、资金、财务、投资、人员等方面的管控；同时健全风险控制系统，强化风险管理，重点关注重要业务事项和高风险领域，提高公司的抗风险能力。

4、开展全方位的资金运营，提高资金的使用效率和收益

2018年国家货币政策收紧，金融监管加强，结构性去杠杆稳步推进。为保证资金得到有效利用，公司积极部署资金预算，采取多种融资手段，降低资金成本，提高资金使用效率和收益，保证公司业务持续稳健发展。

5、维护股东权益，健全公司长效激励机制

报告期内，公司响应回购政策，进行了两次股份回购，积极维护股东权益。公司利用回购的股份实施了2018年股权激励计划，健全了公司的中长期激励机制，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和竞争力，促进公司业绩持续稳定增长。

6、提升公司治理水平，保障公司规范、高效运营

报告期内，公司依据证监会、深交所等部门的相关规定，不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制建设，提升公司综合治理水平。同时，进一步加强董事会职责建设，充分发挥独立董事和董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专业委员会的作用，促进公司决策科学、高效，推进公司向更好的方向发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年，金融科技产业经过近几年的高速增长后进入规范期，制造业在深化供给侧改革的推动下，仍处于转型升级阶段。在此经济背景下，公司金融科技板块及时顺应政策调整部署，在合规运营的前提下实现了稳健发展，智能制造板块在继续贯彻“产业聚焦、转型升级、优化提效”的同时，进一步提升自身核心竞争力，实现了健康持续发展。公司2018年实现营业收入501,123.91万元，较同期增长25.40%，归属于上市公司股东的净利润13,323.92万元，较同期下降67.81%，不考虑商誉减值因素，公司实现归属于上市公司股东的净利润42,319.22万元，较同期增长2.23%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

上述会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十一节“财务报告”之八“合并范围的变更”

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人：刘国平

2019年4月15日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-029

海联金汇科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年4月5日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第四次会议的通知，于2019年4月15日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人，独立董事徐国亮先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》；

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

《公司2018年度董事会工作报告》相关内容详见《公司2018年年度报告》全文第四节。《公司2018年年度报告》全文刊登在2019年4月16日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》（详见公司指定披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

《公司2018年度财务决算报告》于2019年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《〈公司2018年年度报告〉全文及摘要》；

《公司2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-031）刊登在2019年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；

公司拟以2018年12月31日总股本1,247,335,239股扣除本预案作出之日公司回购专户38,019,094股股份后的1,209,316,145股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金60,465,807.25元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-032）。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

此预案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；

公司独立董事、监事会分别对《公司2018年度内部控制评价报告》发表了意见。《公司2018年度内部控制评价报告》于2019年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于2019年4月16日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-033）。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

8、审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》；

为确保公司各全资、控股子公司2019年经营发展中对资金的需求，公司拟于2018年度股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币124,000万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于控股子公司湖北海立美达汽车有限公司为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的议案》；

为推进湖北海立美达汽车有限公司（以下简称“湖北海立美达”）所生产的专用汽车推广及销售，湖北海立美达拟为购车客户进行银行按揭贷款提供担保，2019年度提供担保总额不超过20,000万元人民币，同时，董事会同意授权公司总裁或其授权人员为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司湖北海立美达汽车有限公司为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-035）。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营及募集资金投资项目不受影响的前提下，公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收益：授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过220,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，闲置募集资金投资金额不超过90,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2019-036）。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

11、审议通过了《关于公司2019年度向银行融资和授权的议案》；

根据公司生产经营活动的需要，公司（含全资、控股子公司）预计2019年需向银行办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等），最高授信额不超过人民币61亿元。

董事会提请公司2018年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

12、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司总裁代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-037）。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

13、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的议案》；

预计在2019年4月25日至2019年12月31日期间，联动优势和联动商务与银联商务、中国银联、银联智惠日常关联交易情况如下：1）联动商务需要接入中国银联的支付体系，使用中国银联的支付通道，联动商务拟与银联商务、中国银联发生的支付服务日常关联交易金额合计不超过30,200万元；2）联动优势拟利用自身资源及平台为银联智惠提供大数据分析服务产生的关联收入金额合计不超过100万元。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的公告》（公告编号：2019-038）。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

关联董事范厚义先生在本次董事会上对该议案回避了表决。

14、审议通过了《关于公司子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易的议案》；

预计在2019年4月25日至2019年12月31日期间，创世漫道向联动优势提供通道服务不超过700万元，并因此形成的移动信息服务-联信通收入不超过100万元，海联金科向创世漫道采购新三网网关短信服务不超过100万元。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

关联董事吴鹰先生在本次董事会上对该议案回避了表决。

15、审议通过了《关于公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易的议案》；

预计在2019年4月25日至2019年12月31日期间，联动优势拟与中诚信发生的数据分析日常关联交易金额合计不超过1,000万元。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

关联董事吴鹰先生在本次董事会上对该议案回避了表决。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

关于会计政策变更的详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-041）。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

17、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》；

关于修订公司《章程》的详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》（公告编号：2019-042）。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

18、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

19、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

20、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺期间的业绩承诺实现的说明议案》；

关于重大资产重组业绩承诺期间的业绩承诺实现情况详见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组业绩承诺期间的业绩承诺实现的说明公告》（公告编号：2019-043）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

关联董事刘国平女士、吴鹰先生、戴兵女士、洪晓明女士、周建孚先生、李贲先生、孙震先生在本次董事会上对该议案回避了表决。

21、审议通过了《关于调整部分回购公司股份用途的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规，结合公司的发展战略，拟调整部分回购股份的用途。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分回购公司股份用途的公告》（公告编号：2019-044）。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

22、审议通过了《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的议案》；

为保障投资者利益，充分提高募集资金使用效率，结合公司相关产业所属行业经济环境及公司自身发展需求，公司拟将募投项目“移动互联网智能融合支付云平台”、“跨境电商综合服务平台”和“支付本次交易中介机构相关费用”结项，节余募集资金将部分用于回购公司股份，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户中，后续根据公司发展实际需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等要求，由公司股东大会审议使用。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的公告》（公告编号：2019-045）。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

23、审议通过了《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的议案》；

因公司2018年归属于上市公司股东的净利润未达到公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售期条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对已授予但未达第一期解除限售期条件的380万股限制性股票进行回购注销。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的公告》（公告编号：2019-046）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

关联董事戴兵女士、洪晓明女士、周建孚先生、李贲先生在本次董事会上对该议案回避了表决。

此议案尚需提交本公司2018年度股东大会审议批准。

24、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的通知议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司2018年度股东大会。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-047）。

表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-047

海联金汇科技股份有限公司

关于召开公司2018年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）《章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司2018年度股东大会，有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2019年5月10日下午14:00

网络投票时间为：2019年5月9日一2019年5月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）会议见证律师。

7、会议地点：公司会议室（青岛即墨区青威路1626号）。

二、会议审议事项

1、《公司2018年度董事会工作报告》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见《公司2018年年度报告》全文第四节。《公司2018年年度报告》全文刊登在2019年4月16日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》（详见公司指定披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

2、《公司2018年度监事会工作报告》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届监事会第四次会议审议通过，《公司2018年度监事会工作报告》刊登在2019年4月16日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

3、《公司2018年度财务决算报告》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，《公司2018年度财务决算报告》刊登在2019年4月16日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4、《〈公司2018年年度报告〉全文及摘要》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，《公司2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-031）刊登在2019年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

5、《公司2018年度利润分配预案》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-032）。

6、《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-034）。

7、《关于控股子公司湖北海立美达汽车有限公司为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的议案》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司湖北海立美达汽车有限公司为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-035）。

8、《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2019-036）。

9、《关于公司2019年度向银行融资和授权的议案》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-029）中决议事项11。

10、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-037）。

11、《关于修订公司〈章程〉的议案》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》（公告编号：2019-042）。

12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、《关于调整部分回购公司股份用途的议案》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分回购公司股份用途的公告》（公告编号：2019-044）。

15、《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的议案》；

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的公告》（公告编号：2019-045）。

16、《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的议案》。

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的公告》（公告编号：2019-046）。

本次股东大会审议的6、11、14、16项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年5月9日，上午8:30--11:00，下午13:30--17:00

2、登记地点：公司董事会秘书办公室（青岛即墨区青威路1626号）

联系人：王玉林先生

电话号码：0532-89066166

传真号码：0532-89066196

电子邮箱：wangyulin@haili.com.cn

登记方式：

（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件1）。

（2）出席会议股东或股东代理人应于2019年5月9日上午8:30--11:00，下午13:30--17:00到公司董事会秘书办公室（青岛即墨区青威路1626号）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件2）。

（3）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、其他备查文件。

特此通知。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2019年4月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362537，投票简称：海金投票

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

■

（2）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表所示：

■

（3）此次股东大会设置了总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为海联金汇科技股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明： 请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2019年 月 日

附件三：

股东登记表

本公司（或本人）持有海联金汇科技股份有限公司股权，现登记参加公司2018年度股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期：2019年 月 日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-030

海联金汇科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年4月15日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2019年4月5日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

监事会主席杨良刚先生介绍了监事会2018年的工作情况和工作总结。2018年，公司监事会依照国家法律法规及公司章程的规定，对公司的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。《公司2018年度监事会工作报告》刊登在2019年4月16日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(下转114版)