四川美丰化工股份有限公司

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-40

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2018年度末的总股本591,484,352股为基数，每10股派现金1.50元（含税）；不用资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务为尿素、复合肥、氮氧化物还原剂、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品以及LNG（液化天然气）等化工产品的制造与销售。

报告期内，公司从事的主要业务及经营情况分析如下：

1. 化肥业务

公司尿素、复合肥属于化肥类产品，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。报告期内，公司生产尿素39.27万吨，生产复合肥27.28万吨，销售自产尿素31.68万吨、复合肥27.80万吨。

报告期内，公司深化营销体制机制改革，加强营销队伍建设，着力打造营销铁军。报告期内，按照“产品结构转优，资源与市场分级配置实现优化提升”的总体思路，狠抓精准营销，优化营销渠道和模式，实现产品市场效益最大化；强化产品创新，围绕农业提质导向，研发新产品新配方，更好服务于农业现代化。

2. 车用尿素业务

车用尿素是一种以高纯度尿素和超纯水为原料配制而成的，尿素浓度为32.5%的尿素水溶液，其主要用于配有SCR（车用选择性催化还原尾气后处理系统）的乘用车、商用车和重型非道路使用柴油发动机车辆，是SCR技术中必须要用到的消耗品，车用尿素在SCR系统中与催化剂一起将柴油发动机排放的有害的氮氧化物转换成无害的水蒸气和氮气，以有效降低柴油发动机的尾气污染物排放。车用尿素为易耗品，平均消耗量一般为柴油使用量的3-5%。

报告期内，公司全资子公司--四川美丰加蓝环保科技有限责任公司顺应国家环保督查力度持续加大和用户消费习惯逐步养成的大势，继续拓展市场，重点加强对优质大型集团客户的开发，与中石化润滑油公司签订战略合作协议，共同携手推动车用尿素在中国的规范发展和广泛使用，提升公司在环保板块的竞争实力。大力开发社会渠道，积极布局生产基地，着力推进加注机模式，满足不同客户需求；通过多种方式和媒体平台加强宣传、促销及消费者引导工作，推进品牌建设，积极促进产品终端销售。

报告期内，公司生产车用尿素7.16万吨，销售8.19万吨。

3. 其他化工产品业务

除尿素、复合肥、车用尿素外，公司还生产三聚氰胺、硝酸铵、包装塑料制品等化工产品。三聚氰胺，俗称密胺，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，以尿素为原料生产，被用作化工原料。三聚氰胺的主要用途为与甲醛缩合聚合制得三聚氰胺树脂，用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂，其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料，还可用于坚固、耐热的装饰薄板、防潮纸及灰色皮革鞣皮剂，合成防火层板的粘接剂，防水剂的固定剂或硬化剂等。硝酸铵为可用于制造化肥、炸药、硝酸盐等的化工原料。

公司目前拥有三聚氰胺产能5万吨/年，稀硝酸18万吨/年、硝酸铵22.5万吨/年，以及包装塑料制品8000吨/年的产能。

报告期内，公司生产三聚氰胺5.16万吨，销售5.25万吨；生产液体硝铵25.04万吨，销售硝铵产品（可供销售部分）16.50万吨；生产装塑料制品0.86万吨，销售0.95万吨。

4. 液化天然气（LNG）业务

天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要由甲烷构成。液化天然气（Liquefied Natural Gas，简称LNG）是天然气经压缩、冷却至其沸点（-161.5℃）温度后变成液体，无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右，可以大大节约储运空间，且具有热值大、性能高等特点，被公认是地球上最清洁、高效的化石能源，通常液化天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内，其用专用船或油罐车运输，使用时重新气化。

公司目前拥有日处理100万方天然气的液化天然气生产能力。报告期内，公司生产LNG10.94万吨，销售10.57万吨。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是国家实施乡村振兴战略的第一年，农业供给侧结构改革持续推进，农业由增产导向转向提质导向，农业农村现代化加快推进，化肥行业去产能效果明显。近年来，国家环保政策力度逐年加大，环保监督及巡视常态化，行业环保压力持续加大；化肥生产流通环节各项优惠政策陆续取消，随着弱势企业关停并转，为经受住考验的优势企业提供了可持续发展的空间。未来，化肥行业将紧紧围绕“乡村振兴战略规划（2018 - 2022）”，按照化肥产业转型升级和使用量零增长行动要求，调整产品结构，提升农化服务水平，为乡村振兴，农业强、农村美、农民富提供强大支撑。

报告期内，公司董事会和经营班子按照严格管理、规范运作的相关要求，持续推进“夯基础、严管理、谋发展”管理理念，全面落实“一二三”工作思路，即聚焦一个目标（巩固扭亏为盈翻身仗成果，力争各项工作再上新台阶）、围绕两个坚持（坚持质量发展、坚持效率提升）、打好三大战役（打好深化改革攻坚战、管理提升攻坚战、风险管控攻坚战），团结带领广大干部职工，聚焦安全生产、把握市场机遇、堵塞管理漏洞、防控经营风险，在逆势突围打赢2017年扭亏为盈翻身仗的基础上，2018年企业发展势头持续向好、经营业绩大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入263,991.95万元，同比增长4.43%；实现归属于上市公司股东的净利润21,959.70万元，实现基本每股收益0.3713元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）；2018年9月7日，财政部会计司印发《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知及其解读要求编制财务报表。

该会计政策变更采用追溯调整法，对2018年资产负债表期初数、利润表和现金流量表的上期数进行追溯调整，该项变更仅影响财务报表列报，不影响资产总额、净资产、净利润，追溯调整比较报表列示如下（金额单位：人民币元）：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-21

四川美丰化工股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

■

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于2019年4月2日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议于2019年4月12日14:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场方式召开。

（三）出席的监事人数及授权委托情况

本次监事会会议应参加监事7名，实际参加监事6名。监事王霜女士因公出差，委托监事郑宏钧先生先生代为出席会议并表决。

（四）会议的主持人和列席人员

本次监事会会议由公司监事会主席陈亮先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以举手表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-25）。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2018年度监事会工作报告》已与本公告同期挂网。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-22）。

（四）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-23）。

（五）审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司〈总经理工作细则〉的公告》（公告编号：2019-26）。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-27）。

（七）审议通过《关于对公司部分资产进行报废、计提减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于对公司部分资产进行报废、计提减值准备的公告》（公告编号：2019-28）。

（八）审议通过《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的公告》（公告编号：2019-30）。

（九）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2018年度财务决算报告》已与本公告同期挂网。

（十）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2019年度财务预算报告》已与本公告同期挂网。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬和2019年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司高级管理人员2018年度薪酬和2019年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2019-29）。

（十二）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

公司 2018年度利润分配和公积金转增股本预案为：

以公司 2018年度末的总股本 591,484,352 股为基数，每 10 股派现金1.50元（含税）；2018年度不用资本公积金转增股本。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-31）。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；此议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-32）。

（十四）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事王霜女士女士、郑宏钧先生、王琦翔先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-33）。

（十五）审议通过《关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事王霜女士、郑宏钧先生、王琦翔先生回避了表决；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的公告》（公告编号：2019-34）。

（十六）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事王霜女士、郑宏钧先生、王琦翔先生回避了表决；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-35）。

（十七）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

监事会意见：公司根据证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断健全、完善公司内部控制制度；公司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

公司《2018年度内部控制自我评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2019]170号）已与本公告同期挂网。

（十八）审议通过《关于公司 2018年年度报告全文和摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议四川美丰化工股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年年度报告摘要》已与本公告同时发布在证监会指定的信息披露媒体一一《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上，公司《2018 年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网上。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二○一九年四月十六日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-24

四川美丰化工股份有限公司关于

修订公司《董事会议事规则》的公告

■

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月12日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容：根据新修订的《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及相关监管政策规定，公司拟对《董事会议事规则》作相应修订，情况如下：

■■

除以上修订内容外，《董事会议事规则》其他条款内容不变，条款序号根据修订情况作相应调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-23

四川美丰化工股份有限公司关于

修订公司《股东大会议事规则》的公告

■

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容：根据新修订的《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及相关监管政策规定，公司拟对《股东大会议事规则》作相应修订，情况如下：

■

除以上修订内容外，《股东大会议事规则》其他条款内容不变。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-22

四川美丰化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

■

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容：

根据新修订的《公司法》《上市公司治理准则》，结合公司未来发展规划及生产经营需要，公司拟对《公司章程》作相应修订，具体如下：

■■

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变，条款序号根据修订情况做相应调整。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后生效。《公司章程》中涉及经营范围的修改以工商行政管理部门核准的内容为准。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二○一九年四月十六日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-37

四川美丰化工股份有限公司

关于召开2018年度（第六十一次）

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

四川美丰化工股份有限公司2018年度（第六十一次）股东大会。本次股东大会为公司2019年度内召开的第二次股东大会。

（二）股东大会的召集人

召集人：公司董事会

2019年4月12日，公司第九届董事会第二次会议审议并通过《关于召开公司2018年度（第六十一次）股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2019年5月7日14:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2019年5月7日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日

本次年度股东大会的股权登记日：2019年4月29日；

公司将于2019年5月6日刊登本次股东大会的提示性公告。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会共审议14项议案：

1.关于修订《公司章程》的议案；

2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

4.关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

5.公司2018年度董事会工作报告；

6.公司2018年度监事会工作报告；

7.公司2018年度财务决算报告；

8.公司2019年度财务预算报告；

9.关于公司2018年度利润分配的预案；

10.关于续聘会计师事务所的议案；

11.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案；

12.关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案；

13.关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；

14.关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案。

上述议案中，第1项《关于修订〈公司章程〉的议案》需以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权2/3以上表决通过后生效。其余议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

公司独立董事将在本次股东大会上对2018年度工作进行述职。

上述议案具体内容已于2019年4月16日在《公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-20）、《公司第九届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-21）及与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（二）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

（三）登记地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 董事会办公室（A栋1008号）

（四）登记时间

2019年5月6日9:00～17:00

（五）联系方式

联系人：罗雪艳

联系电话：0838-2304235

传真：0838-2304228

电子邮箱：402537370@qq.com

联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室

邮编：618000

（六）会议费用

公司本次股东大会与会股东费用自理。

（七）其他需说明事项

1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。

六、备查文件

四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

特此通知

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360731

2.投票简称：美丰投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月7日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司2018年度（第六十一次）股东大会，并代为行使表决权。

委托事项：

本次股东大会提案表决意见表

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注：1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

(下转122版)