百大集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2019-013
百大集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月15日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事沈慧芬女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长陈夏鑫、董事朱燕萍，独立董事严建苗、马骏因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事吴华因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书陈琳玲女士出席会议。公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2018年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于利用闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修订公司<章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修订<股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于授权管理层处置杭州银行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第9项议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第5、第7及第8项议案已对5%以下股东单独计票表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、周丽鹏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
百大集团股份有限公司
2019年4月16日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2019-014
百大集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以通讯表决的方式召开第九届董事会第十五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次投资概述
1、公司拟以现金出资的方式，投资500万元人民币设立全资子公司百大物服（杭州）物业服务有限责任公司（暂定名，以工商核准名称为准），公司持有其100%的股权。
2、本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据公司《章程》、《投资决策管理制度》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体基本情况
百大集团股份有限公司是拟设立子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：百大物服（杭州）物业服务有限责任公司
2、注册资本：500万元人民币
3、出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金
4、注册地址：浙江省杭州市
5、拟定经营范围：物业服务、不动产租赁、家政服务、技术开发、咨询、服务、成果转让、打字、复印
上述基本信息最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
四、本次投资目的以及对上市公司的影响
本次投资的目的是拓展物业服务业务。
五、可能存在的风险
物服子公司的设立须经工商行政管理部门核准。
六、备查文件
百大集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
