金科地产集团股份有限公司

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-042号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

债券简称：18金科01 债券代码：112650

债券简称：18金科02 债券代码：112651

债券简称：19金科01 债券代码：112866

金科地产集团股份有限公司

关于2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召集、召开情况

公司于2019年4月15日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2018年年度股东大会。现场会议召开时间为2019年4月15日15：30分，会期半天；网络投票时间为2018年4月14日至4月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月14日15：00至2019年4月15日15：00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计95名，代表股份3,527,069,291股，占公司总股份的66.0535%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共24名，代表股份1,431,522,948股，占公司总股份的26.8090%；通过网络投票股东71名，代表股份2,095,546,343股，占公司总股份的39.2445%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

四、议案审议和表决情况

1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决情况：同意: 1,950,117,944股，占出席会议的股东所持有效表决权的55.2900%；反对：9,693,828股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.2748%;弃权：1,567,257,519股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4351%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

大会听取了公司独立董事所作的《2018年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决情况：同意: 1,950,114,244股，占出席会议的股东所持有效表决权的55.2899%；反对：9,669,528股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.2742%;弃权：1,567,285,519股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4359%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决情况：同意: 1,950,089,944股，占出席会议的股东所持有效表决权的55.2892%；反对：9,669,528股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.2742%;弃权：1,567,309,819股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4366%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

4、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意: 1,950,089,944股，占出席会议的股东所持有效表决权的55.2892%；反对：9,628,628股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.2730%;弃权：1,567,350,719股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4378%%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

5、审议通过《公司2018年度利润分配方案》

表决情况：同意: 1,950,533,044股，占出席会议的股东所持有效表决权的55.3018%；反对：9,267,928股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.2628%;弃权：1,567,268,319股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4354%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 421,723,883股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的97.8431%；反对：9,267,928股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的2.1502%;弃权：28,600股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0066%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

6、审议通过《关于公司聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意: 1,844,573,328股，占出席会议的股东所持有效表决权的52.2976%；反对：19,599,044股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.5557%;弃权：1,662,896,919股,占出席会议的股东所持有效表决权的47.1467%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 315,764,167股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的73.2597%；反对：19,599,044股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的4.5471%;弃权：95,657,200股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的22.1932%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

7、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

表决情况：同意: 1,939,801,346股，占出席会议的股东所持有效表决权的54.9975%；反对：1,587,239,345股，占出席会议的股东所持有效表决权的45.0016%;弃权：28,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0008%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

8、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

表决情况：同意: 1,931,999,202股，占出席会议的股东所持有效表决权的54.7763%；反对：1,595,017,189股，占出席会议的股东所持有效表决权的45.2222%;弃权：52,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 403,190,041股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的93.5431%；反对：27,777,470股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的6.4446%;弃权：52,900股, 占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0123%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师

3、结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、金科地产集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月十五日