苏州道森钻采设备股份有限公司

公司代码：603800 公司简称：道森股份

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表2018年度归属于母公司股东的净利润为8,906.81万元，母公司年末累计未分配利润为198,975.50万元。

公司拟以2018年12月31日公司总股本208,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利10,400万元（含税），不实施资本公积金转增及派送股票股利，剩余未分配利润结转后续分配。

公司第三届董事会第八次会议通过上述分配预案，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

主要业务：

报告期内，公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等油气钻采设备。

1）井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。

2）井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。

3）管线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。

作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备全面的技术研发和强大先进的生产能力、完善的销售渠道及品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生产等领域，主要客户包括BHGE、CACTUS、Schlumberger、StreamFlo、TechnipFMC等海外大型油气设备及技术服务公司，并已取得中石化、中海油、中石油供应商资格，国内市场稳步拓展。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、欧洲、中东、东南亚等国家和地区。

经营模式：

公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式。由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性化程度较高，国内企业通常采用订单型模式开展业务，通过参加国内石油公司、油田或国外大型石油设备制造企业的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。对于少数标准化程度较高的通用模块产品，则一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足长期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。在取得销售订单后，公司再根据订单及时安排生产采购计划。

2018年，公司在直接销售的基础上，扩展了产品租赁和配套服务的经营模式。公司产品多年来以外销为主，以优良的质量不断赢得客户认可。为拓展国内市场和品牌价值，高端产品在国内新增租赁和配套服务的方式为客户提供服务。例如压裂设备可以在多次钻采项目中重复使用，但一次性采购价格较高。公司配合国内油田工况，研发了系列化的模块产品，按照客户钻探/生产的项目情况，分期/分批将产品租赁给客户，使用后进行原厂专业维修养护测试，设备每次使用都保持高性能。这样的方式使客户既保持了高效率的生产，还大幅节约了项目成本，也提高了我们的高端产品利用率。同时，我们根据客户需求提供包括现场安装、使用维护培训等配套服务，进一步提升产品附加值。

行业情况说明：

2018年，国际原油供给趋向政治主导，地缘政治对原油市场的影响仍在增强，国际原油期货价格剧烈波动。2018年第一至三季度，国际原油期货价格呈现震荡上行，WTI价格最高达到76.26美元/桶，布伦特价格最高达到86.10美元/桶，创近四年半来新高。第四季度，受主要产油国积极增产，国际贸易争端加剧，原油期货价格剧烈下跌至年初水平。北美活跃钻机数量是油服行业普遍认同的景气风向标，按照美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布数据显示，2018年第48周北美活跃钻机数量1261台，比2018年第1周增加了163台，比2017年同期增加110台。2018年，油服行业资本开支波动增长，为公司所处的专用制造行业持续发展创造了较好的基础。

国内方面，出于对国家能源安全保障的考虑，国家提出了要加大油气勘探开发力度的重大指示，国内大型油气勘探开发活动升温，尤其页岩气开采大提速。公司相关产品技术成熟，在北美应用范围广、经验丰富，对于国内市场的开拓有潜力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营收入11.6930亿元，同比增加40.80%；归属母公司净利润8906.81万元，同比增加204.67%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

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其他说明：

1.报告期内公司主要会计估计未发生变更。

2.本公司评估后认为本次上述会计政策变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出调整，对公司财务 状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围无变化。

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019011

苏州道森钻采设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年4月3日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年4月15日上午9：30在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《公司2018年度报告及摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

四、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2019年度财务预算报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于报出公司2018年度财务报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

八、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年归属于母公司股东的净利润8,906.81万元，截止 2018 年年底母公司累计可供股东分配的利润为198,975.50 万元。

拟按2018年末总股本20,800万股为基数，每10股派发股利5.00元（含税）实施现金分红，支付现金股利总额为10,400万元，剩余未分配利润结转后续分配。2018 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议。

九、《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议。

十、《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

十一、《关于向间接子公司增资的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

十二、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

十三、《关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议。

十四、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议。

十五、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

十六、《关于设立海外全资子公司的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019012

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于公司2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2018年末股本总数208,000,000股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共分配利润104,000,000.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转后续分配。

一、公司2018年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为8,906.81万元，截止2018年12月31日，母公司年末累计未分配利润为198,975.50万元。

为持续稳定地汇报股东，根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司提议对截止2018年12月31日的税后未分配利润对股东进行分配，方案如下：

以公司2018年末股份总数208,000,000股为基数，按照每10股派发现金股利 5.00元（含税）实施现金分红，预计将支付现金股利总额为104,000,000元。本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。剩余未分配利润结转后续分配。

二、董事会意见

公司第三届董事会第八次会议全票同意，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，有利于与公司全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符。各位独立董事同意本次董事会提出的公司 2018 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第三届监事会第八次会议全票同意，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019013

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于向间接全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：本公司间接全资子公司，苏州道森阀门有限公司

● 投资金额：700万美元（折合人民币约4,690万元）

● 本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、本次增资概述

鉴于公司间接全资子公司苏州道森阀门有限公司（以下简称“道森阀门”）的发展需要及战略部署，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“道森股份”）和公司全资子公司道森控制产品公司（以下简称“美国道森”）拟以现金出资方式向道森阀门增资，增资比例保持增资前持股比例不变，增资总额为700万美元（折合人民币约4,690万元），增资后道森阀门注册资本为1,500万美元（折合人民币约10,050万元）。

其中，本公司增资525万美元（折合人民币约3,517.5万元）。本次增资前后，本公司均持有道森阀门75%股份；

美国道森增资175万美元（折合人民币约1,172.5万元）。本次增资前后，美国道森均持有道森阀门25%股份。

本次对间接全资子公司增资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、董事会审议情况

公司2019年4月15日第三届董事会第八次会议，全票同意，审议通过了《关于向间接全资子公司增资的议案》同意公司本次向道森阀门增资事项，该项议案无需提交股东大会审议。

三、投资标的情况

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道森阀门最近两年经审计后的主要财务数据如下表：

单位：元

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四、本次增资对公司的影响

公司本次对间接全资子公司道森阀门增资，为公司与子公司之间内部资源配置，有利于提升子公司的市场营销能力和生产经营能力，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响，对公司未来长期业绩的改善发挥积极作用。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019014

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生 重大影响。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以全票同意，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况见下：

一、会计政策变更的原因

1、2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“通知”）。根据通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制2018年度财务报表。

2、2017年财政部分别印发修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以上四项简称“新金融准则”），公司自2019年1月1日起开始执行新金融准则。

二、本次变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部 2006 年2月15日颁布的《企业会计准则一一基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

三、本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，2018年公司财务报表格式执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件规定；2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。

四、本次会计政策变更对公司的影响

（一）根据通知要求，公司对以下财务报表的列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、资产负债表项目调整情况

（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”。

（2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”。

（3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示。

（4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。

（5）“固定资产清理”并入“固定资产”列示。

（6）“工程物资”并入“在建工程”列示。

（7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

2、利润表项目调整情况

（1）新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。

（2）财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

公司本次对财务报表格式进行调整依据财政部文件规定执行，对公司2018年度资产总额、负债总额、净利润等无影响。

（二）根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》，主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3、修订套期会计相关规定，更好地反映企业的风险管理活动。

4、简化嵌入衍生工具的会计处理、调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

5、金融工具披露要求相应调整。

根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司于2019年1月1日起执行新的会计准则，不调整2018年财务报表可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019-015

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月8日 10 点00 分

召开地点：苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月8日

至2019年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届第八次董事会会议审议通过，相关会议决议已在2019年4月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站；具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年4月26日（星期五）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2019年5月7日，上午9:30-11:30，下午13:00-15：00

3、登记地点：苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室（苏州市相城区太平街道兴太路道森公司）

4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。

六、其他事项

1、会议费用：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、联系人：公司证券部 联系电话：0512-66732011 邮箱：xu_jing@douson.cn

3、联系地址：苏州市相城区太平街道兴太路道森公司 邮政编码：215137

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年4月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

苏州道森钻采设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月8日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019016

苏州道森钻采设备股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2019年4月3日以电子邮件方式送达全体监事，于2019年4月15日下午15:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事长宋克伟先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

全文详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

2、审议通过《公司2018年度报告及摘要》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

全文详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

4、审议通过《公司2019年度财务预算报告》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

全文详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

5、审议通过《关于报出公司2018年度财务报告的议案》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司将按2018年末总股本20,800万股为基数，每10股派现金股利人民币5元（含税），共计派发股利人民币10,400万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

全文详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》

8、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》

9、审议通过《关于向间接子公司增资的议案》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过《关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于设立海外全资子公司的议案》

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2019年4月15日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019017

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于续聘公司2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，具体如下：

2018年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。由于双方合作良好，为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司决定继续聘请立信为公司2019年度审计机构。并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信确定 2019 年度审计服务费。

公司独立董事对事项发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙)是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。具有为上市公司提供审计服务的能力，能够独立对公司财务状况及经营情况进行审计，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙)也是公司2018年度财务审计机构，满足公司2019年度财务审计工作要求，年审计费符合市场定价原则。没有损害公司和广大中小股东的合法权益。 我们同意《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案，同意提请公司股东大会审议。

该议案需提交公司股东大会审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2019年4月15日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019018

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于设立海外全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.投资标的名称：新加坡道森新能源技术公司

2.注册资本：1500万美元

3.投资目的：响应国家“一带一路”政策，发挥公司技术产能优势，设立投资平台，为公司扩展海外市场做前期准备。

4.本次对外投资事项尚需获得尚商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为了响应国家“一带一路”政策，发挥公司技术产能优势，进一步开拓东南亚及海外油气钻采设备及油气田服务市场、新能源市场，公司拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司作为投资平台，注册资本1500万美元，负责实施东南亚及其他海外地区的设点布局计划。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次投资设立境外全资子公司在董事会批准权限内，无需经公司股东大会批准，且不涉及关联交易或重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、拟设立公司名称：

中文名称：新加坡道森新能源技术公司

英文名称： Douson（Singapore）New Energy Technology Co., Ltd

（公司名称以当地登记机关核准为准）

2、注册资本：1500万美元。

3、拟定经营范围：油气和新能源设备及服务业务的投资和市场开拓。

4、股东出资情况：公司认缴出资1500万美元，占注册资本的100%。

5、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后,公司以自有人民币资金换汇,作为对海外子公司投资的资金来源, 资金来源为本公司自有资金。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立的公司未来主要从事油气和新能源设备及服务业务的投资和海外市场开拓，作为投资平台，实施东南亚及其他海外市场的设点布局计划，以进一步开拓市场、充分发挥公司现有技术产能优势。

（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于开拓油气设备及服务业务市场，发挥公司现有产能，充分参与国际终端市场竞争，进一步增强公司的整体盈利能力和品牌影响力，符合公司的长远规划。

四、投资设立境外全资子公司的风险

（一）业务风险

由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，所以公司在境外设立的全资子公司能否取得良好发展存在风险。

（二）审批风险

投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。同时，本次对外投资拟在 新加坡境内注册设立公司，虽然当地具备成熟且完善的投资环境，注册登记事宜仍需当地有关部门批准，存在一定的审批风险。

为保证设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理该子公司的设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2019年4月15日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019019

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于公司延长使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意延长使用不超过2.7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过公司2018年年度股东大会通过之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。本事项尚待股东大会审议通过。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月10日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用5,324万元，募集资金净额51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。

截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入28,882.51万元（油气钻采设备研发中心项目完工结余并经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金139.98万元），募集资金余额为259,915,218.76元（包含利息收入、理财产品收益及手续费）。

二、前次使用部分闲置募集资进行现金管理的情况

2018年4月12日召开第三届二次董事会，2018年5月2日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意延长使用不超过3.8亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过公司2018年第二次临时股东大会通过之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

截止本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理的相关产品具体情况如下：

单位：元

■

截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有19,070万元未到期。

三、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理额度

授权公司管理层根据实际需要，对最高总额不超过2.7亿元的暂时闲置募集 资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款和其 他期限不超过一年的保本型理财产品等方式进行现金管理，在上述额度范围内， 资金可滚动使用。

（三）现金管理应满足的条件

现金管理满足下列条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能 够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资 产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立 或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案 并公告。

（四）期限

为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，现金管理投资产品的期限不 得超过2018年年度股东大会审议通过之日起12个月。

（五）现金管理实施方式

公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务 负责人负责组织实施，授权自2018年年度股东大会审议通过后12个月内有效。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司 募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求及《公司募集资金管 理办法》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，及时披露公司现金管理的具 体情况。

四、现金管理风险控制措施

（一）公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由公司财务经理进行审核后提交总经理审批。

（二）公司财务部建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现 评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时报告与采取措施控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进 行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次延长使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的相关规定履行了审批程 序。我们同意公司延长使用不超过2.7亿元的暂时闲置募集资金在自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

（二）监事会意见

公司本次延长使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次延长使用不超过2.7亿元的暂时闲置募集资金在自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

（三）保荐机构核查意见

华泰联合证券对公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了专项核查，认为：

1、公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部决策程序。

2、公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前 履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金使用及时发表明确保荐意见。

华泰联合证券对道森股份延长使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无 异议。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第八次会议决议

（二）公司第三届监事会第八次会议决议

（三）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

七、其他

华泰联合证券有限公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见，将另行单独批准。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年4月15日