青岛城市传媒股份有限公司

公司代码：600229 公司简称：城市传媒

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第二次会议审议通过的《公司2018年度利润分配预案》，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至2018年12月31日公司股本总数702,096,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)， 共计派发现金红利140,419,202.00元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、主要业务

城市传媒主要从事图书、期刊、电子音像等出版物的出版发行业务以及新兴媒体的开发运营业务，属于出版传媒行业。公司在突出主业的同时积极加快向新媒体、新业态转型升级，形成了独具特色的业务发展模式。

公司旗下拥有青岛出版社有限公司、青岛新华书店有限责任公司、青岛城市传媒影视文化有限公司等40余家控股参股公司，具有图书、期刊、电子、音像、网络、影视、游戏等出版资质，是集内容生产、渠道传播等功能于一体，编、印、发、供、贸等产业链条完整的出版传媒企业。

近年来，公司在稳固图书出版发行主业的基础上，立足优质版权资产，积极开拓新媒体、新业态等新业务，产业布局进一步创新，产品结构进一步优化，经营业态进一步升级，成为功能跨媒体、产业多元化、业态完整化的出版传媒企业。

2、经营模式

（1）出版业务

主要包括一般图书、教材、教辅、期刊、电子音像出版物的编辑出版。公司所属青岛出版社策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关渠道对外销售。

（2）发行业务

主要包括一般图书和教材教辅批发零售业务、电子音像产品销售、物流配送。公司所属经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式，开展相关产品销售经营或服务承接运营。

（3）新媒体业务

主要包括数字内容、有声图书、VR内容、网络销售以及其它新媒体业务。公司所属企业通过特定内容开发、互联网平台运营、相关产品代理等，获取相应收入。

（4）影视业务

参与电视剧、电影、纪录片的投资制作业务，开展内容原创、剧本开发等相关业务。

（5）文化综合体运营业务

以文化体验为特色、文化休闲与文化创意产业相结合的商业管理业务。包括文化业态规划、品牌招商、运营管理等，目前主要经营青岛城市传媒广场。

（6）投资业务

自有资金购买理财产品，以及通过投资基金、参与基金运营管理，开展传媒领域项目投资等。

3、行业情况

宏观形势方面，据国家统计局发布的数据显示，2018年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长8.2%，继续保持平稳增长，但增速已有所放缓。另据《国有文化企业改革发展报告（2018）》显示，国有文化企业资产规模不断扩大，利润持续增长，总体保持了稳健发展态势。截至2017年底，全国国有文化企业资产总额45662.2亿元，同比增长23.6%；全年实现利润总额1481.2亿元，同比增长7.8%；净利润1287.8亿元，同比增长7.6%。

行业数据方面：据《2017年新闻出版产业分析报告》显示，2017年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入18119.2亿元，较2016年同口径增长4.5%；拥有资产总额22165.4亿元，增长3.0%；利润总额1344.3亿元，增长2.7%。另据中国新闻出版研究院调查汇总数据显示，2017年数字出版实现营业收入7071.9亿元，增长23.6%。出版产业规模、效益稳步提升，数字出版发展势头迅猛。另据开卷2019年初发布的《全球背景下的中国图书零售市场》显示，2018年中国图书零售市场码洋规模达894亿元，规模较2017年进一步上升。2018年整个图书零售市场同比上升11.3%，继续保持两位数增长。网店继续保持较高速度增长，增速24.7%，码洋规模达573亿元；实体店出现负增长，同比下降6.69%，码洋规模达321亿元。2018年整体图书零售市场动销194万种，新书品种数达20.3万种，较往年已有一定幅度降低，出版业供给侧结构性改革初见成果。

政策支持方面：2018年适逢改革开放40周年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。党的十九大、全国宣传思想工作会议等重要会议为出版产业高质量发展指明了道路和方向。3月21日，中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》，中央宣传部统一管理新闻出版工作，为高质量发展做出了顶层设计。11月16日，文化和旅游部、财政部发布了《关于在文化领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》，鼓励社会需求稳定、具有可经营性、能够实现按效付费、公共属性较强的文化项目采用PPP模式，这有利于进一步释放文化类上市公司的资本活力。12月25日，国务院办公厅印发《进一步支持文化企业发展的规定》，从财政税收、投资和融资、资产和土地处置、工商管理4方面给出了明确的政策支持。

2018年3月，国务院办公厅公布了2018年立法工作计划，提请审议、制定多项文化、出版、教育等相关条例，随后，一系列税收优惠政策陆续出台，财政部、国家税务总局先后联合印发《关于调整增值税税率的通知》《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》《关于提高机电文化等产品出口退税率的通知》，切实减轻了出版企业税收负担。透过这些政经红利可以看出，公共文化服务、宣传文化增值税优惠等政策为今后出版产业健康发展做好了扎实铺垫。

从其他方面来看： 2018年国内电影市场实现净票房565.73亿元,同比增长8.0%,观影人次达到17.18亿人次,同比增长5.9%；2018年底国内银幕数达到60646块,同比增长15.9%。国家金融与发展实验室2017年11月发布的《中国居民消费升级指数报告》显示，我国居民消费升级综合指数加速攀升，消费向发展和享受型倾斜，“懒人经济”时代到来。85后与90后已成长为中国新的消费主体，这一“懒人群体”喜爱电子化、智能化、互联网化兼顾娱乐性、趣味性、科技性的家电产品，由此引领了一波个性化、多样化消费需求的兴起，给积极拓展新媒体业务的出版行业带来广阔的发展空间，也为文化产业带来了前所未有的机遇。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入21.70亿元，同比增长10.19%；实现利润总额3.52亿元，同比增长4.87%；实现净利润3.48亿元，同比增长4.66%；归属于母公司股东的净利润3.48亿元，同比增长5.66%，保持了良好发展态势。

报告期内，公司基本每股收益0.4957元，扣非后每股收益0.4048元；加权平均净资产收益率14.32%，同比减少0.51个百分点；扣非后加权平均净资产收益率11.70%，同比减少0.89个百分点，公司经营质量比较稳定。

报告期末，公司资产总额为37.64亿元，较上年同期增长6.65%；归属于上市公司股东的净资产25.60亿元，较上年同期增长10.47%，实现国有资产保值增值。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目影响：

单位：元

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（2）会计估计变更

公司本年无会计估计变更情况。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司，详见《公司2018年年度报告》财务报告附注“八、在其他主体中的权益”。报告期合并财务报表范围变化情况详见《公司2018年年度报告》财务报告附注“七、合并范围的变更”。

青岛城市传媒股份有限公司

2018年4月16日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2019-012

青岛城市传媒股份有限公司

第九届董事会第二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2019年4月16日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知已于2019年4月4日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

该报告需提请公司2018年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2.审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3.审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4.审通过了《公司2018年度总经理工作报告》；

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5.审议通过了《公司2018年年度报告》及摘要；

该报告需提请公司2018年度股东大会审议。

该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6.审议通过了《公司2018年度财务决算的议案》；

该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

7.审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；

在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至2018年12月31日公司股本总数702,096,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计派发现金红利140,419,202.00元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

8.审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

9.审议通过了《公司2018年度社会责任报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

10.审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

11.审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；

公司2018年度聘请的审计机构为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”），公司董事会对和信本年度工作情况进行了了解与检查，认为：和信自担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘和信为公司2019年度会计审计机构及内部控制审计机构，为期1年。

董事会同意公司支付和信2018年度审计费用计85万元，支付2018年度内部控制审计费用35万元。

该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

12.审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2019-014号公告）。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

13.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈公司度东大会议事规则〉〈公司董事会议事规则〉的公告》（临2019-015号公告），修改后的《青岛城市传媒股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

14.审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈公司度东大会议事规则〉〈公司董事会议事规则〉的公告》（临2019-015号公告），修改后的《青岛城市传媒股份有限公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

15.审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈公司度东大会议事规则〉〈公司董事会议事规则〉的公告》（临2019-015号公告），修改后的《青岛城市传媒股份有限公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

16.审议通过了《关于修改〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

根据最新法律法规，并结合公司实际情况，对《公司董事会提名委员会工作细则》部分条款修订如下：

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修订后的《青岛城市传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

17.审议通过了《关于修改〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

根据最新法律法规，并结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会工作细则》部分条款修订如下：

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修订后的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

18.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-016号公告）。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

19.审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会二次会议、第九届监事会第二次会议审议的部分议案，需提请公司2018年度股东大会审核批准。公司将于2019年6月3日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。详情请见公司于同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-017号公告）。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告附件。

四、上网公告附件

1.独立董事意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二○一九年四月十七日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编码：临2019-013

青岛城市传媒股份有限公司

第九届监事会第二次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2019年4月16日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李茗茗女士召集和主持，会议通知已于2019年4月4日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

该报告需提请公司2018年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2.审议通过了《公司2018年度报告》及摘要；

与会监事一致认为：公司2018年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将董事会编制的《公司2018年度报告》提交股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3.审议通过了《公司2018年度财务决算的议案》；

该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4.审议通过了《公司2018年度利润分配的预案》；

与会监事一致认为： 公司2018年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意将董事会提议的《公司2018年度利润分配预案》提交股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5.审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6.审议通过了《公司2018年度社会责任报告》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

7.审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

8.审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；

该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

9.审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

10.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

11.审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

12.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

与会监事一致认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

二○一九年四月十七日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 编号：临2019-014

青岛城市传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：不超过20,000万元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）

● 资金来源：闲置自有资金

● 购买理财产品类型：安全性高、流动性好、保本型的理财产品

● 委托理财期限：自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起一年内，即2019年4月16日-2020年4月15日

经公司第九届董事会第二次会议审议通过，董事会批准公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

一、 购买理财产品概述

1.购买理财产品的目的

根据公司年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，提高公司资金使用效率，增加投资收益。

2.购买理财产品的金额

使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金，购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3.购买理财产品种类

（1）银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就此类产品承诺保本，产品期限可根据公司资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足公司流动资金需要的同时带来理财收益。

（2）其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

4.购买期限

自公司第九届董事会第二次会议审议通过后一年以内，即2019年4月16日-2020年4月15日。单个理财产品的投资期限不超过一年。

5.购买理财产品的实施

在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

6.信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

7.公告前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司前十二个月未使用闲置募集资金或自有资金购买理财产品，存续期内理财产品余额为0。

二、公司内部需履行的审批程序。

公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司2019年4月16日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。

三、风险控制

1.公司购买标的为期限不超过 12 个月的保本型理财产品,风险可控；

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全；

3.公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

有利于提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司第九届董事会第二次会议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了审议，并发表如下独立意见：

公司本次授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币20,000万元，授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行，有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益，符合公司及全体股东利益。

公司使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合《公司法》《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第二次会议决议；

（二）公司第九届监事会第二次会议决议；

（三）公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二○一九年四月十七日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2019-015

青岛城市传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》

《公司股东大会议事规则》

《公司董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年9月30日，中国证监会公布《上市公司治理准则》证监会公告【2018】29号），2018年10月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修订〈中华人民共和国公司法〉的决定》，根据上述法律及规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，经公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，公司拟对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》部分条款进行补充修订，并提交公司2018年度股东大会审议。

一、《公司章程》部分条款修订内容

■

《公司章程》其他条款不变。

二、《公司股东大会议事规则》部分条款修订内容

■

《公司股东大会议事规则》其他条款不变。

三、《公司董事会议事规则》部分条款修订内容

■

《公司董事会议事规则》其他条款不变。

上述制度的修订，尚需经公司2018年度股东大会审议通过后方可生效，公司股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二○一九年四月十七日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2019-016

青岛城市传媒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产不产生影响。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月16日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、概述

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政

部发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]

15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

1.将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；

2.将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；

3.将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

4.将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；

5.将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；

6.将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；

7.将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；

8.利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；

9.利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；

10.股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产不产生影响。

三、董事会、独立董事和监事会的审核本次会计政策变更的意见

1.公司董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

2.独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

3.公司监事会意见

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1.第九届董事会第二次会议决议

2.独立董事意见

3.第九届监事会第二次会议决议

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二○一九年四月十七日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2019-017

青岛城市传媒股份有限公司

关于召开2018年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年6月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月3日 14 点30分

召开地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月3日

至2019年6月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

公司独立董事将在本次股东大会上就2018年度的工作进行述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，详情请参阅公司2019年4月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦23层董事会办公室

3.联系人：宋振文

4.联系电话：0532-68068888

5.传真：0532-68068607

6.E-mail：songzhw@citymedia.cn

7.登记时间：2019年5月31日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00

六、其他事项

会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2019年4月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛城市传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月3日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2019-018

青岛城市传媒股份有限公司

2018年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2018年度公司出版发行业务主要经营数据公告如下：

单位：万元

■

注：上述数据未含内部抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二○一九年四月十七日