江苏江南高纤股份有限公司

公司代码：600527 公司简称：江南高纤

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年4月15日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《2018年度利润分配的预案》，拟以2018年12月31日的总股本1，443,134,085股基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利144,313,408.50元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；上述利润分配预案须经2018年年度股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）从事的主要业务

公司主要从事涤纶毛条和复合短纤维的研发、生产与销售。涤纶毛条主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料。复合短纤维主要用于生产各类无纺布和无尘纸，广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料。公司现有年产3.6万吨涤纶毛条和年产19万吨复合短纤维的生产能力,完成技术扩产后，涤纶毛条、复合短纤维的年产能达4.2万吨，产能达23万吨。

（二）经营模式

公司是化学纤维制造企业，处于棉纺、毛纺、无纺布的前端产业链，上游为聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯的化工企业。

（1）采购模式：以直接向原料生产商采购为主，以向经销商采购为辅，而且公司对主要原材料采取指定原料生产商集中定点批量采购的模式。公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商，采取集中定点批量采购的模式，以保证原料品质的长期稳定。

（2）生产模式：对于通用的品种，公司根据销售人员上报的销售计划批量生产备好适当的库存，对于客户不同需求的差别化产品采取“以销定产”的模式。

（3）销售模式：公司销售方面采取向下游客户直销的模式，减少中间环节费用。

3、行业情况说明

公司所处行业为化学纤维制造业，涤纶毛条和复合短纤维均是其细分行业。涤纶毛条行业总体规模较小且发展空间有限，复合短纤维作为新一代无纺布的主要原材料，未来仍有广阔的发展空间。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入13.72亿元，同比减少4.05%，实现营业利润9,803.85万元，比上年同期增长29.47%，实现利润总额9,792.41万元，比上年同期增长31.19%，实现归属于上市公司股东的净利润8,841.73万元，比上年同期增长26.21%。主要经营情况如下：

（1）报告期销售涤纶毛条18,375吨，比上年同期减少5.08%，主要系受毛涤纱市场萎缩的影响，普通涤纶毛条销售减少所致；涤纶毛条营业收入同比增长11.25%，主要系细旦及差别化产品比重提高所致；

（2）报告期销售复合短纤维70,942吨，比上年同期增长18.55%，主要系ES复合短纤维产品在卫生材料领域需求稳步增长所致；

（3）报告期化工贸易同比下降36.64%，主要系化工贸易量同比减少所致；

（4）报告期投资收益为1,129.29万元，比上年同期增加41.51%，主要系报告期参股公司苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司净利润减少所致。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围未发生变化。

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2019-006

江苏江南高纤股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2019年4月3日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2019年4月15日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到9人，实到董事9人，会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并决定提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《2018年度财务决算报告》，并决定提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了《2018年度报告及其摘要》。

年报全文和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》，并决定提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

6、审议通过了《2018年度利润分配的预案》，并决定提交2018年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润87,933,810.76元，提取10%法定公积金8,793,381.08元,加年初未分配利润540,640,119.62元，可供股东分配利润619,780,549.30元，扣除应付普通股股利144,313,408.50元，实际可供股东分配利润475,467,140.80元。

2018年度利润分配预案：拟以2018年12月31日的总股本1,443,134,085股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配144,313,408.50元，剩余未分配利润结转下年度分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

7、审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，并决定提交2018年年度股东大会审议。

根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币肆拾伍万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

8、审议通过了《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司2018年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

9、审议通过了《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并决定提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

10、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

11、审议通过了《2018年度公司内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

13、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》，并决定提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

14、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》，并决定提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

15、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并决定提交2018年年度股东大会审议。

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届。公司第七届董事会拟由原来九名董事调整至七名，其中包括三名独立董事。根据公司董事会提名，推举为陶 冶、陶国平、朱崭华、陆正中、李荣珍、王美琪、靳向煜为董事候选人，其中，李荣珍、王美琪、靳向煜为独立董事候选人。

此议案均需提交股东大会审议，其中，独立董事的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

16、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》

同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过4.8亿元（含4.8亿元）,投资期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

17、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

公司决定于2019年5月8日召开2018年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2019年4月17日

附件一：候选董事简历

1、陶 冶先生，1984年1月出生，2003年7月毕业于英国佩斯利大学，2006年7月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007年10月获得英国诺丁汉大学金融学硕士学位。历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经理。2015年4月起任公司总经理，2016年5月起任公司董事长。现任本公司董事长兼总经理，兼任苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理，苏州宝丝特涤纶有限公司执行董事、总经理，苏州市江南国际置业有限公司执行董事,苏州市和兴创业投资有限公司执行董事，苏州市丽滩商业管理有限公司执行董事、上海东吴创业投资有限公司执行董事。

2、陶国平先生，1960年5月出生，大专学历，高级经济师，历任吴县市琳桥印刷厂厂长、吴县市第二化纤厂副厂长、厂长等职，1996年11月后任江苏江南化纤集团有限公司总经理、董事长。2001年3月至2016年5月期间历任公司董事长、总经理，曾兼任苏州宝丝特涤纶有限公司执行董事、总经理，苏州市天地国际贸易有限公司执行董事兼总经理，苏州国嘉创业投资有限公司董事长。现任本公司董事，兼任苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区永顺农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董事。

3、朱崭华先生，1971年3月出生，本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001年后担任本公司财务部部长、财务负责人。2003年11月起任公司董事；2007年3月起任公司财务总监。现任公司董事、财务总监。

4、陆正中先生，1975年4月出生，大专学历，1997年9月在公司计划业务科工作，2001年3月后在公司办公室工作，2003年后任公司证券部部长、证券事务代表。2010年5月起任公司董事；2013年5月起任公司董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。

5、李荣珍女士，1950年11月出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001年12月任江苏省纺织研究所有限公司董事长兼总经理， 2013年9月至2014年4月任江苏省纺织研究所股份有限公司董事长，现已退休。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现任公司第六届董事会独立董事。

6、王美琪女士，1964年5月出生，本科学历，历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长，2009年1月至今任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长。现任公司第六届董事会独立董事。

7、靳向煜先生，生于1956年2月，本科学历，历任华东纺织工学院助教、中国纺织大学非织造研究室主任，曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现任东华大学非织造材料与工程系主任。

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2019-007

江苏江南高纤股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司损益、总资产和净资产等且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

2018年6月15日财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订对企业财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

二、本次变更的具体情况及对公司的影响

执行上述规定对公司2018年度财务报表的主要影响如下：

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本次会计政策变更仅对公司财务报表格式及科目列报产生影响，对公司2018 年及以前年度财务报表列报的损益、总资产、净资产没有影响，不涉及以前年度的追溯调整。

三、董事会及独立董事关于会计政策变更的意见

2019年4月15日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据上述文件规定对原会计进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为，公司本次会计政策变更是依据财政部文件要求实施的，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

2019年4月15日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部文件要求实施的，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2019年4 月17日

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2019-008

江苏江南高纤股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字【2013】13号）及相关指引的规定，现将江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除本次发行费用 10,330,188.68元（不含增值税），募集资金净额为人民币 821,669,811.32 元，已于2017年11月3日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第ZA16297号《验资报告》。

（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

2018年公司使用募集资金14,575.55万元，截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金14,575.55万元，募集资金余额为68,852.94万元（含累计利息收入减除手续费后净收入1,228.49万元，其中本年利息收入减除手续费后净收入1,197.68万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司于2017年11月27日与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用，截至2018年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况（单位：人民币元）

截至2018年12月31日，公司募集资金的存储情况如下 ：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币14,575.55万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年11月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币73,765,326.67元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年11月3日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【2017】第ZA16546号）。

2017 年12月29日公司召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币73,765,326.67元。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。

公司于2018年1月5日完成使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金73,765,326.67元。

2、2018年公司以自有资金支付募投项目68,666,408.52元，其中募集资金账户转入自有资金账户50,846,761.00元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年12月8日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.2亿元（含3.2亿元），期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度在上述期限内可以滚动使用。

2018 年 2 月 6 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》， 同意将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 3.2 亿元增加至不超过 4.8 亿元，投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。

2018年公司通过中国光大银行股份有限公司苏州分行开展人民币结构性存款业务，具体情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

江南高纤2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了江南高纤募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

江南高纤2018年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏江南高纤股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏江南高纤股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2019年4月17日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 2018年度

单位： 万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2019-009

江苏江南高纤股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》进行修改，并将相关议案提交公司股东大会审议。

修改的具体内容如下：

■■

上述议案需提交股东大会审议。

除上述修改内容外，《公司章程》其它内容不变。修改后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司章程（修订稿）》。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2019年4月17日

(下转79版)