江苏江南高纤股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
继续进行现金管理的公告

(上接78版)

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2019-010

江苏江南高纤股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”），于2019年4月15日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过4.8亿元（含4.8亿元）,投资期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票160,000,000股，发行价格为5.20元/股，募集资金总额为人832,000,000.00元，扣除本次发行费用10,330,188.68元（不含增值税），募集资金净额为人民币821,669,811.32元。2017年11月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2017年11月3日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会报字【2017】第ZA16297号《验资报告》。

上述募集资金存入于公司设立的募集资金专用存储账户，实现专户管理。截至2019年4月14日，公司募集资金账户余额为51,683.41万元（含利息收入），其中，银行结构性存款余额44,000.00万元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2019年4月15日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过4.8亿元（含4.8亿元）,投资期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。

具体情况如下：

1、现金管理规模：不超过4.8亿元（含4.8亿元），在上述资金额度内可以滚动使用。

2、现金管理期限：自董事会审议通过之日二十四个月内有效。

3、现金管理的投资品种：

投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

4、投资决策

在上述额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，并由公司财务部组织实施相关事宜。

三、风险控制措施

1、严格筛选投资产品

为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、 流动性好、有保本约定的、短期（12 个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、实时跟踪、分析

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、建立台账、会计账目

公司财务部须建立台账对使用暂时闲置募集资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

4、检查与监督

公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置募集资金进行现金管 理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用暂时闲置募 集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改 变募集资金用途的行为。公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

五、 专项意见说明

（一）监事会意见

同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过4.8亿元（含4.8亿元）,投资期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）独立董事的独立意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用额度不超4.8亿元（含4.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查后认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法规和《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。

七、报备文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议

2、公司第六届监事会第十七次会议决议

3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的独立意见

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏江南高纤股份有限公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见

江苏江南高纤股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2019-011

江苏江南高纤股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月8日 14点00 分

召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月8日

至2019年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，详见公司同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、 受自然人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、 异地股东可用信函或传真进行登记。

4、 登记时间：2019年4月27日上午8:00至下午4:30。

5、 登记地点：公司董事会办公室

6、 授权委托书（见附件1）。

六、其他事项

1、 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦

2、 邮编：215143

3、 联系电话：0512-65712564 65481181

4、 传真：0512-65712238

5、 联系人：陆正中 丁岚

6、 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2019年4月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南高纤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月8日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2019-012

江苏江南高纤股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议通知于2019年4月3日以书面方式发出，本次会议2019年4月15日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席浦敏华先生主持，会议审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并决定提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《2018年度报告及摘要》,并发表如下审核意见：

1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，真实反映了公司的财务状况、经营成果。

3、未发现参与公司2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会及全体监事保证公司2018年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部文件要求实施的，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司2018年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会成员任期即将届满，拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名股东代表出任的监事，由股东大会选举产生，两名职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生。

经第六届监事会审查，同意提名浦敏华先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提请公司2018年年度股东大会选举，公司第七届监事会监事任期为三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

浦敏华先生简历：浦敏华先生，1986年10月出生，本科学历。2008年8月起在公司从事销售业务工作。2015年3月至今任公司销售经理。2019年9月起任公司第六届监事会主席。

（七）审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》

在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过4.8亿元（含4.8亿元）,投资期限自董事会审议通过之日起24个月内，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会

2019年4月17日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2019-013

江苏江南高纤股份有限公司

2018年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2018年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年度经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2019年4月17日