安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-010

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2019年4月2日以电话、短信等方式发出，并于2019年4月16日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

（一）、审议通过了《董事会2018年度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事安广实先生、王烨先生、张洪洲先生已向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。以上独立董事的2018年度述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《董事会2018年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。

（二）、审议通过了《总经理2018年度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《总经理2018年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）、审议通过了《2018年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（四）、审议通过了《2019年度财务预算报告》。

公司2019年销售收入目标为98,409.89万元；净利润目标为1,924.64万元。上述数据只是公司对2019年经营情况的一种预测，并不代表公司对2019年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（五）、审议通过了《2018年度利润分配预案》。

2018年度，经天职国际会计师事务所审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润-127,896,759.89元，母公司实现净利润-123,734,152.09元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0.00元；加上以前年度未分配利润267,702,564.68元；本年度期末实际未分配的利润为143,968,412.69元。

由于公司近两年主营业务盈利情况欠佳，同时受金融整体调控政策的影响，公司银行融资规模受到一定的限制，且2019年公司拟推进的工业玻璃项目的筹建、现有窑炉的技改、滁州透镜生产二线改造以及巴基斯坦合资工厂建设等项目方面存在较大的资金需求。基于上述原因公司2018年度不进行利润分配及分红派息。对于上述利润分配方案，公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（六）、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2018年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）、审议通过了《2018年度内控规则落实自查表》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年度内控规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）、审议通过了《关于公司及子公司2019年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。同意公司及子公司2019年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币100,000万元的贷款额度，具体的融资方式包括公司以自有土地房产进行抵押贷款、融资租赁等。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（九）、审议通过了《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐代表人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职业字【2019】15656号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，聘期一年，审计费用为60万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（十一）、审议通过了《公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

（1）内部董事2019年度薪酬（税前）标准：

单位：万元

■

独立董事2019年度津贴为3.6万元/人（税后）。

（2）内部监事2019年度薪酬（税前）标准：

单位：万元

■

（3）高级管理人员2019年度薪酬（税前）标准：

单位：万元

■

（4）高级管理人员年度绩效考核办法不变

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（十二）、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》。同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向金融机构申请6,000万元的综合授信提供担保。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2019-012）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

（十三）、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告号：2019-013）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

（十四）、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》。独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）、审议通过了《2018年年度报告及摘要》。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》（公告号：2019-014）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

（十六）、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2018年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2018年度股东大会的公告》（公告号：2019-015）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

上述《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。

2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事宜的独立意见》。

3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-011

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2019年4月2日以电话、短信等方式通知，并于2019年4月16日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《监事会2018年度工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2018年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2019年度财务预算报告》。公司2019年销售收入目标为98,409.89万元；净利润目标为1,924.64万元。上述数据只是公司对2019年经营情况的一种预测，并不代表公司对2019年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》。

2018年度，经天职国际会计师事务所审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润-127,896,759.89元，母公司实现净利润-123,734,152.09元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0.00元；加上以前年度未分配利润267,702,564.68元；本年度期末实际未分配的利润为143,968,412.69元。

由于公司近两年主营业务盈利情况欠佳，同时受金融整体调控政策的影响，公司银行融资规模受到一定的限制，且2019年公司拟推进的工业玻璃项目的筹建、现有窑炉的技改、滁州透镜生产二线改造以及巴基斯坦合资工厂建设等项目方面存在较大的资金需求。基于上述原因公司2018年度不进行利润分配及分红派息。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（五）审议通过了《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全体监事一致认为：董事会编制的《2018年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2018年12月31日的募集资金使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于公司及子公司2019年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。同意公司及子公司2019年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币100,000万元的贷款额度，具体的融资方式包括公司以自有土地房产进行抵押贷款、融资租赁等。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，聘期一年，审计费用为60万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（八）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2018年度内部控制的自我评价报告》。

全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向金融机构申请6,000万元的综合授信提供担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2019-012）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

（十）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告号：2019-013）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

（十一）、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《2018年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》（公告号：2019-014）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2019年4月16日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-012

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于为全资子公司进行担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“意德丽塔”）向金融机构申请6,000万元的综合授信提供担保。2018年4月16日召开的第三届监事会第二十次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

一、 担保情况概述

本次担保的被担保人系安徽德力日用玻璃股份有限公司的全资子公司即意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司。安徽德力日用玻璃股份有限公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向金融机构申请6,000万元的综合授信提供担保。此担保议案根据《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定须经股东大会审议批准。

二、 被担保人基本情况

1、公司名称：意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司

2、统一社会信用代码：913411035845511044（1-1）

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园

5、法定代表人姓名：施卫东

6、注册资本：贰亿陆仟柒佰叁拾壹万玖仟壹佰零肆圆零叁分

7、成立日期：2011年10月11日

8、经营范围：玻璃制品制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易

9、经审计，截至2018年12月31日，意德丽塔总资产28,174.73万元，总负债13,630.46万元，净资产14,544.27万元，2018年度实现净利润-1,217.19万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额及期限：公司为全资子公司意德丽塔在6,000万元范围内提供担保。具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。

2、担保方式：承担连带担保责任。

四、董事会意见

上述被担保的对象为公司的全资子公司，发展趋势良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金及发展公司主业所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到目前为止，安徽德力日用玻璃股份有限公司及子公司对外担保总额为0.00万元，发生额为0.00万元，未有逾期担保的情况。

六、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。

2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-013

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，结合公司实际情况，完善公司有关回购股份事项、董监高关于减持最新相关规定等，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

■■

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

为保证章程修订案在获得股东大会通过后及时办理工商变更登记，董事会拟提请股东大会授权董事会及董事长依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理及签署有关的工商变更登记手续。

《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》涉及条款做相应的调整。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-015

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于2019年4月16日召开的公司第三届董事会第三十一次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（1）现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年5月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2019年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《董事会2018年度工作报告》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。

2、《监事会2018年度工作报告》。

（下转39版）