南京我乐家居股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-007
南京我乐家居股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2019年4月5日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2019年4月16日在公司总部以现场与通讯相结合的会议形式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
公司董事会全体董事讨论并总结了2018年度全年的工作情况，并由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）拟定了《南京我乐家居股份有限公司2018年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
公司总经理汪春俊总结了2018年度全年的工作情况，并拟定了《南京我乐家居股份有限公司2018年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
（四）审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事总结了2018年度全年的工作情况，并拟定了《南京我乐家居股份有限公司2018年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京我乐家居股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2018年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
（六）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》
公司董事会审计委员会讨论并总结了2018年度全年的工作情况，并拟定了《南京我乐家居股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》，提请董事会予以审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
（七）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司合并报表口径资产总额129,070万元人民币，净资产总额为82,792万元人民币。2018年度实现营业收入108,205万元人民币，同比增长18.26%；归属于上市公司股东的净利润10,183万元人民币，同比增长21.57%。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润 101,831,164.80 元人民币。2018年度母公司实现净利润 37,150,838.52 元人民币，提取10%法定盈余公积金3,715,083.85元人民币，加上年初未分配利润170,664,171.09元人民币，减去 2018年实施的2017年度利润分配25,600,000.00元人民币，2018年度公司累计可供分配利润为243,180,252.04元人民币。
公司基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），预计派发现金股利33,600,000元人民币。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
此外，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《关于南京我乐家居股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。]
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就该报告出具了鉴证报告，招商证券股份有限公司就该报告出具了核查意见。
（十）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司独立董事对就此事项发表了同意的独立意见
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，对公司董事及高级管理人员2019年度薪酬进行了审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案中关于董事2019年度薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司监事会及独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
推选汪春俊先生为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《关于选举公司副董事长的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见
（十四）审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
董事会拟于2019年5月8日13:30在公司会议室召开2018年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、备查文件
（一）南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2019年4月17日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-008
南京我乐家居股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2019年4月7日以书面送达方式发出，会议于2019年4月16日在公司总部以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
公司监事会全体监事讨论并总结了2018年度全年的工作情况，并由监事会主席张磊草拟了《南京我乐家居股份有限公司2018年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2018年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《南京我乐家居股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
（四）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司合并报表口径资产总额129,070万元人民币，净资产总额为82,792万元人民币。2018年度实现营业收入108,205万元人民币，同比增长18.26%；归属于上市公司股东的净利润10,183万元人民币，同比增长21.57%。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
监事会认为公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
经审核，监事会认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
为强化公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，提议公司监事2019年度薪酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
三、备查文件
（一）南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司监事会
2019年4月17日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019--009
南京我乐家居股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月8日 13点 30分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月8日
至2019年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第五会议及第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6，7，8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；(下转51版)
