上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-032
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年4月16日上午10时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2019年4月4日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（独立董事黄桂民、独立董事陆威、独立董事杨栩采用通讯方式参会表决）。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（二）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
公司拟以2018年12月31日公司总股本78,000,000.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.26元（含税），共计派发现金红利17,628,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至109,200,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于公司变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-035）。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋2018年年度报告》及《上海天洋2018年年度报告摘要》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司董事2019年度薪酬计划的议案》。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬计划的议案》。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（十）审议通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于公司2019年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告》（公告编号：2019-036）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：关联董事李哲龙回避表决，其余6名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司2018年度审计报告及财务报表的议案》。
公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日的财务状况进行了审计并出具了相关报告。董事会认为该报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况，批准报出。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（十二）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-037）。
独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-038）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（十四）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（十五）审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋2018年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（十六）审议通过了《关于公司向控股子公司借款的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于向控股子公司借款的公告》（公告编号：2019-039）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：关联董事李哲龙、关联董事张利文回避表决，其余5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（十七）审议通过了《关于新增公司2019年度日常关联交易的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于增加2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。
独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：关联董事李哲龙、关联董事张利文回避表决，其余5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（十八）审议通过了《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-042）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（十九）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（二十）审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2019年4月16日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-033
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上海天洋”）第二届监事会第十六次会议于2019年4月16日上午11时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场方式召开，会议通知及相关会议文件于2019年4月4日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席马胜家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
2018年，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
公司拟以2018年12月31日公司总股本78,000,000.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.26元（含税），共计派发现金红利17,628,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至109,200,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于公司变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-035）。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋2018年年度报告》及《上海天洋2018年年度报告摘要》。
监事会认为：
1、公司《2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2018年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2018年度审计报告及财务报表的议案》。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-037）。
监事会认为：公司拟续聘2018年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-038）。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《关于新增公司2019年度日常关联交易的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于增加2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-042）。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
监 事 会
2019年4月16日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-035
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年4月16日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》及《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，确定公司以公司总股本78,000,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.26元（含税），共计派发现金红利17,628,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至109,200,000股。
按照《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，若公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，公司注册资本由7,800万元变更为10,920万元，《公司章程》对应条款进行如下修订：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作修改，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订章程事项，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
2019年4月16日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-036
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于公司2019年度申请银行综合授信
及办理相关担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”） 及子公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，并结合公司2019年的经营及投资计划，公司及子公司拟在2019年度向银行等金融机构申请综合授信不超过10亿元，综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信。根据银行要求，上述授信将由公司、公司子公司、公司实际控制人及其配偶提供连带责任保证担保，具体情况如下：
一、申请银行综合授信及相关担保事项概况
1、申请银行综合授信额度情况
为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）、南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）、上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）、香港天洋热熔胶有限公司（以下简称“香港天洋”）、烟台信友新材料有限公司（以下简称“烟台信友”）拟于2019年度向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
2、相关担保事项概况
为提高公司及子公司的运作效率，公司、公司子公司、公司实际控制人李哲龙及其配偶提供连带责任保证担保。
3、相关期限及授权
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。该事项有效期限自2018年年度股东大会会议审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、上海天洋
名称：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
注册资本：7,800万元人民币
法定代表人：李哲龙
经营范围：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
2、昆山天洋
名称：昆山天洋热熔胶有限公司
注册资本：17,600万元人民币
法定代表人：田文玉
经营范围：共聚酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚氨脂热熔胶、EVA热熔胶生产；销售自产产品；塑料制品、热熔胶制品销售；危险化学品生产（按《设立危险化学品生产、储存企业安全审查批准书》批准目录经营）；销售自产产品；货物及技术的进出口业务。
与公司的关系：系公司全资子公司
3、南通天洋
名称：南通天洋新材料有限公司
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：田文玉
经营范围：从事新型改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶新材料及技术的研发；共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、湿固化聚氨酯热熔胶、双酚A聚酯热熔胶、EVA热熔胶、热熔复合墙布、四氢呋喃的生产；化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备及配件、纺织品、橡胶制品、室内装潢材料（油漆除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：系公司全资子公司
4、上海惠平
名称：上海惠平文化发展有限公司
注册资本：2,000万元
法定代表人：李明健
经营范围：文化艺术交流策划，创意服务，图文设计制作，动漫设计，展览展示服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事建筑技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修材料、五金交电、日用百货、陶瓷制品、计算机软硬件及辅助设备、工艺品的销售，以下限分支机构经营：餐饮服务（饮品店）。
与公司的关系：系公司全资子公司
5、香港天洋
名称：香港天洋热熔胶有限公司
注册资本：12,890美元
经营范围：热熔胶、化工原料（危险品除外）、纺织品、橡塑制品的进出口贸易
与公司的关系：系公司全资子公司
6、烟台信友
名称：烟台信友新材料有限公司
注册资本：1,815万元
法定代表人：张利文
经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：系公司控股66%的子公司
7、被担保方最近一年期截至2018年12月31日主要财务数据 单位：元
■
三、2018年度累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年12月31日，公司对子公司提供的担保余额为11,350万元，占公司净资产63,943.98万元的17.75%，除此之外，公司及其控股子公司无其他担保；无逾期担保。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2019年4月16日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-037
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月16日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，具体审计业务费用拟提请公司股东大会授权董事会洽谈确定。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2019年4月16日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-038
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。
一、会计政策变更概述
2017 年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号一套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），2017 年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。
公司于2019年4月16日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照新金融工具准则的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
上述关于新金融工具准则的会计政策变更，公司于2019年1月1日起执行。
（四）会计政策变更的主要内容
公司根据新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。
三、独立董事及监事会的意见
公司独立董事认为，公司董事会审议本次相关会计政策变更事项，其审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会计政策变更，是执行财政部财经法规的行为，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形，同意本次会计政策变更。
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意对会计政策进行变更。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。
4、监事会关于第二届监事会第十六次会议有关事项的意见。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
2019年4月16日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-039
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于向控股子公司借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需求，整体降低公司财务费用，在不影响公司控股子公司烟台信友新材料有限公司（以下简称“烟台信友”）资金周转的前提下，公司拟向控股子公司烟台信友进行借款，具体情况如下：
一、交易概述
公司为提高资金效率，降低资金成本，公司拟向控股子公司烟台信友借款人民币不超过1,500万元，上述借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款利率水平，上浮不超15%，借款以烟台信友转账至公司指定账户之日起算，借款期一年。
二、债权人基本情况
企业名称：烟台信友新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：张利文
注册资本：1,815万元人民币
统一社会信用代码： 9137060075917521X8
成立日期： 2004年2月25日
住所：山东省烟台市芝罘区卧龙中路12-2号
经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截至2018年12月31日，烟台信友经审计的总资产为3,965.06万元，总负债为241.00万元，所有者权益为3,724.06万元，营业收入为3,290.97万元，净利润为975.40万元。（以上数据已经审计）。
三、《借款协议》的主要内容
公司拟与烟台信友共同签署《借款协议》。 公司向烟台信友借款不超过人民币1,500万元，借款以烟台信友转账至公司指定账户之日起，借款期一年，烟台信友可在接到公司书面通知后，根据烟台信友的资金情况安排分笔借款，首笔借款利率为年利率4.9%，借款利息以实际放款的总金额为基础计算。公司应按季度向烟台信友支付利息。协议自双方签署后生效。
四、对公司的影响
公司向烟台信友借款有利于提高公司整体的资金使用效率，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款利率水平，上浮不超15%，定价公允，有利于公司整体发展。此次借款事项不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
2019年4月16日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-040
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]38号）的核准，并经上海证券交易所同意，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500万股，每股发行价格为18.19元，共募集资金总额为人民币272,850,000.00元，扣除发行费用人民币46,310,800.00元后，募集资金净额为人民币226,539,200.00元。
截止2017年2月7日，募集资金总额272,850,000.00元扣除主承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费31,500,000.00元后，剩余募集资金241,350,000.00元已存入募集资金专户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2017]第ZA10126号《验资报告》。
截至2018年12月31日，公司累计使用于募投项目的募集资金为186,911,309.50元，其中以募集资金置换预先已投入自筹资金35,376,500.00元。募集资金专户余额为43,038,610.62元（包括累计收到的银行存款利息及购买保本理财产品的3,416,147.36元）。2018年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司修订了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。
2017年2月28日,公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行股份有限公司上海徐汇支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2017年4月6日，公司、公司全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交行嘉定支行”）、中信证券及本次募集资金投资项目实施的公司昆山天洋四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在争议纠纷。
报告期协议各方均按《三方监管协议》与《四方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2018年12月31日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异等异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017年3月9日，公司第二届董事会第五次会议、公司第二届监事会第三次会议分别一致审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金3,537.65万元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金3,537.65万元。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA10486号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，保荐机构中信证券出具《中信证券股份有限公司关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》同意该次置换行为。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
经公司第二届董事会第十四次会议决议通过，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过50,000,000.00 元（含50,000,000.00 元）人民币进行现金管理。公司购买的理财产品均为保本型理财产品，公司利用闲置募集资金购买的委托理财产品和结构性存款明细如下：
■
（五）节余募集资金使用的情况
2018年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募资资金使用的其他情况
2018年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018年度，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为上海天洋2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了上海天洋募集资金2018年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》，认为上海天洋首次公开发行股票募集资金在2018年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
2019年4月16日
(下转51版)
