会稽山绍兴酒股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019一028

会稽山绍兴酒股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年月4月15日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于2019年4月5日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由董事长金建顺先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事陈三联先生因公事未能出席会议，书面授权委托独立董事陈丹红女士代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

2、审议《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《公司2018年度独立董事述职报告》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议《关于公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议《关于公司2018年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为177,840,976.83元，母公司实现净利润145,891,263.17元。按照《公司章程》，以母公司实现的净利润145,891,263.17元为基数，提取10％的法定盈余公积金14,589,126.32元，上述公积金提取后，本年度新增可供股东分配利润为131,302,136.85元，加上年度未分配利润余额628,018,198.94元，扣除本年度已分配2017年年度现金股利54,709,600.00元，合计可供股东分配的利润为704,610,735.79元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，拟定公司2018 年利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本497,360,000股为基数，每10股派现金人民币1.10元（含税），共计派发现金54,709,600.00元，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2018 年度不送红股，不以资本公积转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购等原因而发生变化的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议《公司 2018年年度报告全文及摘要》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2018 年年度报告》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议《公司 2018年度内部控制自我评价报告》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议《关于续聘2019年度财务审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计和内控审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的财务及内控审计费用人民币120万元。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议《关于公司2019年独立董事津贴标准的议案》

为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2019年度拟向每位独立董事支付的津贴标准为人民币 6万元（税前）。独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

公司独立董事陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士回避表决。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

10、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

11、审议《关于公司2018年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司2018年度日常关联交易执行情况的公告》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2019年日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次日常关联交易的执行情况无需提交股东大会审议。

关联董事金良顺、金建顺、傅祖康先生回避表决。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

12、审议《关于公司管理团队2018年度薪酬考核结果及2019年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

13、审议《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2018年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

14、审议《公司 2018年度履行社会责任的报告》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2018年度履行社会责任的报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

15、审议《关于调整公司内部组织管理机构设置的议案》

为优化管理流程，提高工作效率，根据公司经营管理需要，董事会同意公司内部管理机构设置调整为：行政办公室、人力资源部、财务管理部、审计办公室、信息管理部、证券投资部、市场营销管理部、采购管理部、质量管理部、酿造生产部、灌装生产部、酒体管理部、工程设备管理部、生产保障部、物流管理部、环境与安全管理部、会稽山黄酒研究院。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

16、审议《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为，公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意票 9票、反对票0票、弃权票0票

17、审议《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

同意于2019年5月27日召开公司2018年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述第2、3、4、5、6、8、9项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○一九年四月十七日

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019一029

会稽山绍兴酒股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年4月15日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于2019年4月5日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席张国建先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、审议《公司2018年度监事会工作报告》

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

2、审议《关于公司2018年度财务决算报告》

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

3、审议《关于公司2018年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为177,840,976.83元，母公司实现净利润145,891,263.17元。按照《公司章程》，以母公司实现的净利润145,891,263.17元为基数，提取10％的法定盈余公积金14,589,126.32元，上述公积金提取后，本年度新增可供股东分配利润为131,302,136.85元，加上年度未分配利润余额628,018,198.94元，扣除本年度已分配2017年年度现金股利54,709,600.00元，合计可供股东分配的利润为704,610,735.79元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，拟定公司2018 年利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本497,360,000股为基数，每10股派现金人民币1.10元（含税），共计派发现金54,709,600.00元，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2018 年度不送红股，不以资本公积转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购等原因而发生变化的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

4、审议《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（以下简称“《年报准则》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一财务报告一般规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对董事会编制的《公司2018年年度报告全文及摘要》进行认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：

（1）2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，公司监事未发现参与公司2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）全体监事保证公司 2018年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2018 年年度报告》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

5、审议《公司 2018年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

6、审议《关于续聘2019年度财务审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的财务及内控审计费用120万元。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

7、审议《关于公司2019年独立董事津贴标准的议案》

为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2019年度拟向每位独立董事支付的津贴标准为人民币6万元（税前）。独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

8、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至 2018年 12 月 31 日止的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议《关于公司2018年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司2018年度日常关联交易执行情况的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2018年日常关联交易金额超过人民币3000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上，因此，本次日常关联交易执行情况无需提交股东大会审议。

关联监事杜新英女士回避表决。

表决情况：同意票 2票、反对票0票、弃权票0票,回避票1票。

10、审议《关于公司管理团队2018年度薪酬考核结果及2019年度薪酬考核方案的议案》

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

11、审议《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票

上述第1、2、3、4、6、7项议案需提交2018年度股东大会审议。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二○一九年四月十七日

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019一030

会稽山绍兴酒股份有限公司关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定，结合公司《会稽山绍兴酒股份有限公司募集资金管理

办法》，公司将2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕856号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,736万股，发行价为每股人民币13.64元，共计募集资金1,327,990,400.00元，坐扣承销费用23,000,000.00元后的募集资金为1,304,990,400.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2016年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师等其他发行费用4,300,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,300,690,400.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕182号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金1,087,247,027.84元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等及理财收益的净额为9,308,289.66元；2018年度实际使用募集资金223,600,399.65元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等及理财收益的净额为848,737.83元；累计已使用募集资金1,310,847,427.49元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等及理财收益的净额为10,157,027.49元。

截至2018年12月31日，募集资金已全部使用完毕（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），所有募集资金账户已办理销户手续。

本公司以前年度已使用募集资金购买银行理财产品1,855,000,000.00元，赎回银行理财产品1,855,000,000.00元，取得理财收益8,687,186.29元；2018年度使用募集资金购买银行理财产品152,000,000.00元，赎回银行理财152,000,000.00元，取得理财收益665,863.02元；累计使用募集资金购买银行理财产品2,007,000,000.00元，赎回银行理财产品2,007,000,000.00元，取得理财收益9,353,049.31元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《会稽山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2016年8月22日、2016年9月12日分别与杭州银行绍兴科技支行、浙商银行杭州分行营业部、工行绍兴市分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年12月，公司变更保荐机构及保荐代表人为平安证券股份有限公司。2018年1月4日，公司及平安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金已全部使用完毕，所有募集资金账户已办理销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报

告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告认为，公司董事会关于《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，并如实反映了公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司 2018年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构平安证券股份有限公司出具专项核查报告认为，会稽山 2018 年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对会稽山董事会披露的 2018 年度募集资金存放和使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构核查意见；

（二）会计师事务所鉴证报告。

(三) 募集资金使用情况对照表

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司

二〇一九年四月十七日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元

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股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019一031

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于公司2018年度日常关联交易

执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司2018年度日常关联交易的执行情况无需提交公司股东大会审议。

●公司2018年度日常关联交易的执行情况符合相关法律、法规、规章的规定，与关联方的交易行为在市场经济原则下公开合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，不影响公司独立性，公司业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、2018年度的日常关联交易执行情况

2018年3月23日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2017年日常关联交易执行情况与2018年日常关联交易预计的议案》，详细内容请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2017年日常关联交易执行情况与2018年日常关联交易预计的公告》。

2019年4月15日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况的议案》。公司关联董事金建顺、金良顺、傅祖康回避对该议案的表决，独立董事陈三联、陈丹红、金自学事前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：董事会对《关于2018年度日常关联交易执行情况的议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避，会议表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。公司与关联人之间发生的关联交易，均按照“公允、公平、公正”的原则进行，相关关联交易符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。

2018年度，公司日常关联交易的实际执行情况如下： 单位：万元

■

[1]备注：经公司四届四次董事会和四届九次董事会会议审议通过，公司与精功集团及下属控股企业于2017年、2018年签订了《工程设备合同》和《生麦曲系统合同》，按照双方合同的约定，2018年度，公司实际向关联方采购设备交易不含税金额323.49万元。按上述合同尚有830.80万元余款在本报告期之后年度内支付。

二、2018年度关联交易执行的主要内容、定价政策

1、交易内容：上述关联交易系公司因生产经营所需，与上述关联人发生的业务交易活动。交易商品为机械设备的，主要系公司向精功集团及其下属控股企业购买酿造生产所需的机械装备；交易商品为黄酒的，主要系公司向精功集团及其下属控股企业销售黄酒产品。交易商品为粮食的，主要系公司通过公开招投标方式向精功农业购买公司酿酒所需的糯米原料。

2、定价政策：上述交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比之独立之第三方价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；交易事项无独立之第三方价格，也无独立之非关联交易价格可供参考的，均通过公司招投标方式进行公开、公正、公平竞争，交易双方根据招标中最低价为依据再次议价确定最终价格。

2018年度，公司上述关联交易均按照上述定价政策，严格遵循“公平、公正、公开”定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

三、2018年度关联交易执行的目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性。本公司与上述关联方的关联交易系日常经营所需，均为公司与各关联人之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。

2、交易的公允性。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。

3、交易对公司独立性的影响。2018年度，公司向关联方采购和销售的商品总额占公司当年度营业收入的3.19%，不会对公司的独立性构成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

公司2018年日常关联交易金额超过人民币3000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上，因此，本次日常关联交易执行情况无需提交股东大会审议。

备查文件:

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

3、经独立董事事前认可的声明；

4、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○一九年四月十七日

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019一032

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生影响。

一、本次会计政策变更概述

2017 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会【2017】 8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会【2017】9号）， 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》（财会【2017】14号），（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。 2018 年 6 月，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业应当按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制财务报表。

本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容

（一）修订后的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》主要变更内容如下：

1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2.调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

3.金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

4.金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

5.套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。

6.改变了金融工具相关披露要求，但不对比较财务报表进行追溯调整。

（二）《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的主要内容：

1.资产负债表主要是归并原有项目：

（1）原列报项目“应收票据”和“应收账款”合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）原列报项目“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”合并计入“其他应收款”项目；

（3）原列报项目“固定资产”和“固定资产清理”合并计入“固定资产”项目；

（4）原列报项目“在建工程”和“工程物资”合并计入“在建工程”项目；

（5）原列报项目“应付票据”和“应付账款”合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）原列报项目“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并计入“其他应付款”项目。

2.利润表主要是拆分项目，新增“研发费用”项目，将原列报项目“管理费用”拆分为“管理费用”和“研发费用”项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

（一）新金融工具准则的影响

1.公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。资产负债表项目由“可供出售金融资产”调整为“其他权益工具投资”。

2.公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。利润表项目新增“信用减值损失”，用以核算企业按照新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。利润表项目从“资产减值损失”调整为在“信用减值损失”中列示。

根据财政部规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

（二）《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的影响

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

以上会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响。

四、独立董事、监事会的结论性意见

（一） 独立董事意见

公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更， 符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会 第十五次会议决议；

（二）公司第四届监事会 第十四次会议决议；

（三）独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议有关议案的独立意见。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○一九年四月十七日

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2019-033

会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月27日 14点00 分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月27日

至2019年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。（下转56版）