通化东宝药业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019一021
通化东宝药业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）第九届董事会第十七次会议，2019年4月15日在公司会议室召开，会议通知于2019年4月4日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应到董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长冷春生先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
二、审议通过了《2018年年度报告及报告摘要的议案》；
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
三、审议通过了《2018年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
四、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润838,605,479.74 元，其中母公司2018年度实现净利润759,952,297.49 元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 75,995,229.75元后，加上年初未分配利润1,130,273,693.65元，减去2018年按照2017年度利润分配方案派发的现金红利342,259,294.20元（含税），股票股利342,259,294元后，2018年度公司实际可分配的利润为1,208,365,355.44元。
利润分配预案：公司拟以2018年末总股本2,033,988,517股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）,共计派发现金红利406,797,703.40元，尚余未分配利润801,567,652.04元，结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
五、审议通过了《2018年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
六、审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及确定报酬的议案》；
2019 年公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，审计费用80万元，聘期一年。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
七、审议通过了《关于续聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》；
2019年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构，内部控制审计费用40万元，聘期一年。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
八、审议通过了《关于2018年日常关联交易的执行情况及预计2019年日常关联交易的议案》；
（内容详见2019年4月17日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《关于2018年日常关联交易的执行情况及预计2019年日常关联交易的公告》。
该议案属关联交易，经公司全体独立董事事前审核，会议审议时1名关联董事曹福波回避了表决，其他6名非关联董事参加了表决。并由独立董事发表了独立意见，认为上述关联交易内容公允，不会损害公司及股东的利益。
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
九、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
（内容详见2019年4月17日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
十、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；
根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，董事会审计委员会对2018年的履职情况进行总结。
（内容详见2019年4月17日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。
十一、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》；
（内容详见2019年4月17日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，出具了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
（内容详见2019年4月17日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
十三、审议通过了《关于增选第九届董事会董事的议案》；
根据《公司章程》第一百零六条规定：董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。目前公司第九届董事会由7名董事组成，其中：4名董事，3名独立董事，鉴于上述情况，经公司控股股东及第九届董事会提名委员会提名推荐并审议，并经与会董事表决，同意提名李佳鸿先生、张国栋先生为第九届董事会董事候选人，并提请2018年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
（两名董事侯选人简历见附件）
公司独立董事已对此发表了独立意见，认为上述董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，同意董事会对公司第九届董事会候选人的提名，并提交股东大会审议。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财务部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
本次会计政策变更不会对公司以前年度及2018年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
（内容详见2019年4月17日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
十五、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
（内容详见2019年4月17日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
以上议案一、二、三、四、六、七、八、十三尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一九年四月十七日
第九届董事候选人简历：
李佳鸿，男，汉族，出生于1988年6月3日，学士学位，2016年毕业于德国费森尤斯大学企业管理专业，获学士学位，2012年于德国福特产业进出口有限公司工作，2016年2月起加入东宝集团，历任东宝集团董事长秘书、董事长助理及集团副总经理。2019年3月起任东宝实业集团有限公司董事长兼总经理。
张国栋，男，汉族，出生于1976年8月4日，本科学历。1999年毕业于同济医科大学临床医学专业；2011年毕业于中国人民大学工商管理专业。主要工作经历：2000年-2002年联邦制药北京办事处医药代表；2002年-2005年美国礼来公司医药专员；2005年-2018年5月任本公司大区经理。2018年5月13日起任本公司副总经理。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019一022
通化东宝药业股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第九届监事会第十一次会议，于2019年4月15日在通化东宝会议室召开，会议通知于2019年4月4日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席程建秋先生主持。符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2018年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2018年度报告及报告摘要》；
监事会认为：
1、2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于2018年日常关联交易的执行情况及预计2019年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司依法运作情况的意见：
1、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会各项决议得到了切实履行。公司董事会及高级管理人员在担任职务时，未发现有违反法律、法规及损害公司利益的行为；
2、公司的关联交易以公平市价为原则，没有出现损害公司利益的行为。
五、审议通过了公司董事会关于《公司2018年度内部控制评价报告》；
监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。董事会内部控制评价报告内容反映了公司内部控制基本要素状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
本次会计政策变更不会对公司以前年度及2018年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
通化东宝药业股份有限公司
监 事 会
二O一九年四月十七日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：临2019-023
通化东宝药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月9日 10 点
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月9日
至2019年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取2018年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。已于2019年4月17日在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：东宝实业集团有限公司及其相关股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；
2、法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2019年5月8日下午16：00点 前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：2019年5月8日上午9：00至下午4：00时
（三）登记地点：本公司证券部
六、其他事项
（一）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
（二）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
（三）邮政编码：134123
（四）联系电话：0435一5088025 5088126
传 真：0435一5088025
（五）与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2019年4月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的第九届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通化东宝药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019-024
通化东宝药业股份有限公司
关于2018年日常关联交易执行情况
及预计2019年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年日常关联交易执行情况及预计2019年日常关联交易公告》，根据关联交易格式指引要求，公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
■
（二）2019年预计发生的日常关联交易金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、东宝实业集团有限公司
住所：吉林省通化县东宝新村
注册资本：25,900万元
法定代表人：李佳鸿
经营范围：建筑材料、机械设备购销；进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业、自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务；项目投资(以下项目在分公司经营)：生物制品、中成药品、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售；医药技术服务、成果转让；企业管理咨询、健康管理咨询；人参种植、初加工；智能化信息工程开发、设计、施工；从事网络科技领域内的技术开发、服务；餐饮宾馆、购物广场、休闲健身、室内娱乐服务、儿童乐园、影院、停车场服务；超级市场综合销售；场地租赁，房屋租赁，摊位出租，商品促销服务、商场管理，物业管理，广告设计发布（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
■
关联关系：东宝实业集团有限公司为本公司第一大股东，截止公告披露日，占本公司股份总额的38.95%。
2、通化创新彩印有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：1,250万元
法定代表人：李万喜
经营范围：猪脑加工、纸箱制造、空心胶囊制造、塑料制品、包装装潢、商标印刷、彩印、表格。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
■
关联关系：通化创新彩印有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向通化创新彩印有限公司采购中药提取物、包装物、药用胶囊发生的业务构成关联交易。
3、通化东宝进出口有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：1,000万元
法定代表人：程建华
经营范围：国内商业、自营或代理各类商品和技术的进出口。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
■
关联关系：通化东宝进出口有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托通化东宝进出口有限公司代理购进设备和原辅材料发生的业务以及销售本公司生产的重组人胰岛素产品所发生的业务构成关联交易。
4、吉林恒德环保有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：1,000万元
法定代表人：郭德荣
经营范围：污水处理、尿素、乙醇、乙腈回收。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
■
关联关系：吉林恒德环保有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向吉林恒德环保有限公司采购生产所需原材料、接受环保处理等所发生的业务构成关联交易。
5、通化东宝建筑工程有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：2,000万元
法定代表人：王丽
经营范围：房屋工程建筑。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
■
关联关系：通化东宝建筑工程有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托其工程所发生的业务构成关联交易。
6、通化东宝医药经营有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：300万元
法定代表人：刘国强
经营范围：化学药制剂、中成药批发。315胰岛素笔、胰岛素针、240临床检验分析仪器、241医用化验和基础设备器具销售。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
■
关联关系：通化东宝医药经营有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向其销售药品所发生的业务构成关联交易。
7、华广生技股份有限公司
住所：台中市南区大庆街二段100号
注册资本：7000万（新台币）
法定代表人：黄椿木
营业范围： 血糖检测仪、血糖检测试片。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：人民币万元(经审计)
■
关联关系：本公司持有华广生技股份有限公司20.19%的股权，系华广生技股份有限公司第一大股东，同时为华广生技股份有限公司所有血糖监测产品的大陆唯一，独家之授权经销商。本公司向其采购血糖监测产品及接受技术服务所产生的交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、本公司与通化创新彩印有限公司、吉林恒德环保有限公司之间的原辅材料采购、接受环保处理业务，充分利用本地区的资源优势，由于距离近，运输方便，信誉好，供货及时，质量和供应量得到保证，有利于生产经营平稳运行；
2、本公司委托通化东宝进出口有限公司代理进口本公司新增项目需要购置的设备及原辅材料和出口药品业务等，充分利用其资源和优势，降低了费用和成本；
3、本公司委托通化东宝建筑工程有限公司进行施工，是为进一步满足公司生产经营的基本建设需要，合理利用资源，促进公司业务发展；
4、本公司持有华广生技股份有限公司20.19%的股权，是其第一大股东。公司与华广生技股份有限公司合作，系在主营业务胰岛素产品销售的基础上，借助公司现有销售网络推广华广生技专利产品舒霖伴侣GM260系列血糖仪，目的是通过胰岛素及血糖仪的协同销售效应扩大公司人胰岛素产品的市场占有率。
（二）关联交易定价政策
交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、交易的目的和交易对公司的影响
本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。
关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定，交易定价合理，没有损害公司及公司股东的利益。
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本。符合全体股东的利益和公司发展需要。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
由于上述关联交易与东宝实业集团有限公司有关联，在公司第九届董事会第十七次会议上，关联董事曹福波回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定。
2、独立董事意见
独立董事于董事会前对上述关联交易给予了认可，认为上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳定发展。对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。
3、监事会意见
上述关联交易已经公司第九届监事会第五次会议审议通过，监事会认为公司的关联交易以公平市价为原则，没有出现损害公司利益的行为。
本议案涉及关联交易的定价为市场价，体现了公平、公正、公允的原则，不会损害本公司的股东利益。对公司财务状况、经营成果无不良影响。
以上关联交易尚须2018年年度股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东，将放弃在股东大会对相关议案的表决权。
六、关联交易协议签署情况
1、原材料购销框架协议
交易价格：通化创新彩印有限公司、吉林恒德环保有限公司以市场价格向本公司供应原材料。
付款安排及结算方式：按季度结算。
2、重组人胰岛素原料及注射液购销框架协议
交易价格：本公司参照市场价格，委托通化东宝进出口有限公司代理出口重组人胰岛素，并支付其代理费用。
付款安排和结算方式：根据协议约定安排付款。
3、进口代理框架协议
交易价格：本公司参照市场价格，以委托代理方式由通化东宝进出口有限公司办理进口设备和购买原材料的业务,并支付其代理费用。
付款安排和结算方式：根据协议约定安排付款。
4、药品购销协议
交易价格：本公司参照市场价格，委托通化东宝医药经营有限公司销售药品。
结算方式：根据协议约定安排付款。
5、建筑工程施工合同
交易价格：依据吉林省建筑工程计价定额。
结算方式：预算加签证。
6、公司与华广生技股份有限公司共同在中国大陆地区血糖市场之经销合约书
交易价格：根据华广生技与本公司签署的《经销合约书》，在后续年度本公司将作为华广生技中国大陆产品的独家销售总代理，依据协议规定的销售价格进行独家代理销售。《经销合约书》中涉及双方未来合作定价等条款均系在平等商业谈判的基础上作出的。
结算方式：根据协议约定安排付款。
七、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议；
2、第九届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事事前认可的交易情况意见及所发表的签字确认的独立意见。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一九年四月十七日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019一025
通化东宝药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及确定报酬的议案》以及《关于续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据公司2017年年度股东大会决议，公司在2018年度聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）担任财务报告审计机构和内部控制审计机构，在2018年的审计工作中，中准会计师事务所遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执行准则，顺利完成了2018年度财务报告审计与内部控制审计工作。2018年度财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用40万元。
鉴于中准会计师事务所在2018年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，公司董事会决定续聘中准会计师事务所担任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2019年度财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用40万元。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：
中准会计师事务所具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们同意续聘中准会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，符合公司及股东的利益，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一九年四月十七日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019-026
通化东宝药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年4月15日召开了第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现就有关具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司主要调整了以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数
据相应进行调整。
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
2、本公司执行该通知的影响如下：
（1）报告期影响金额：
■
（2）上年同期影响金额
■
本次会计政策变更不会对公司以前年度及2018年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
三、董事会、独立董事、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会、独立董事、监事会均认为：本次公司会计政策变更是根据财政部的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，均同意本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；（下转56版）
