山西省国新能源股份有限公司
公司代码：600617 公司简称：国新能源
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西省国新能源股份有限公司母公司2018年度实现净利润18,932,394.83元，提取盈余公积1,893,239.48元，加年初未分配利润71,159,470.07元，2018年末累计可供分配利润为88,198,625.42元。公司拟以2018年12月31日总股本1,084,663,692股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币，合计21,693,273.84元人民币。本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
主要业务
公司主营天然气输气管网的规划建设、经营管理及对外专营，管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售以及天然气加气站的建设与经营等业务。
经营模式
从上游采购气源，经公司长输管网一方面输送至大型工业用户、液化工厂及热电联产电厂，另一方面输送至下游城市燃气管网。在这一供销链条中，供气按照“日指定，周平衡，月计划”的方式进行。即在确定每月供气计划的基础上，每周进行供气量平衡分配，同时下游用户或经销商根据用气需求每日上报上一级供应商，上一级供应商根据用气量实际需要进行调度，从而确保各级管道平稳运行。
行业情况说明
2018年的环保政策使得国内天然气市场发展继续加速。中石油集团旗下的研究机构预计，2018年全年天然气消费量为2766亿立方米，年增量超过390亿立方米，增幅达16.6%，占一次能源总消费量比重近8%。《2018年国内外油气行业发展报告》显示，2018年中国天然气进口量预计为1254亿立方米，同比大增31.7％。中国超过日本成为全球第一大天然气进口国。进口激增导致中国天然气对外依存度大幅攀升，由2017年的39.1％，升至2018年的45.3％。在天然气进口类别上，LNG进口量占比达59％，管道气占比41％。中国管道气进口量预计为520亿立方米，同比增加20.6％，增量主要来自哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，两国进口气在中国管道气进口中占比25％，较上年提升15％。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
2017年2月22日，公司在上海证券交易所披露了“16晋然01”的2017年付息公告，并于2017年3月1日兑付金额共计16,000,800.00 元。
2017年9月1日，公司在上海证券交易所披露了“16晋然02”的2017年付息公告，并于2017年9月6日兑付金额共计15,750,787.50 元。
2018年2月22日，公司在上海证券交易所披露了“16晋然01”的2018 年付息公告，并于2018年2月24日兑付金额共计 16,000,800.00元。
2018年7月27日，公司在上海证券交易所披露了“17晋然债”的2018年付息公告，并于2018年7月30日兑付金额共计30,001,500.00 元。
2018年9月3日，公司在上海证券交易所披露了“16晋然02”的2018年付息公告，并于2018年9月5日兑付金额共计15,750,787.50元。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证券评估有限公司评级制度相关规定，中诚信证券评估有限公司分别于2018年06月26日和2018年6月27日对公司已发行的“山西天然气有限公司公开发行2017年公司债券”、“山西天然气有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）”和“山西天然气有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”的信用状况进行了跟踪分析。维持公司上述债券信用等级 AA+，维持上述发债主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定。评级报告所示信用等级自上述评级报告出具之日起至上述债券到期兑付日有效；同时，在上述债券存续期内，中诚信证券评估有限公司将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对公司进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2018年，经大华会计师事务所审计，公司实现营业收入111.39亿元，较去年同期增长15.42%；销气量48.58亿方，较去年同期增长6.49%；实现归属于上市公司股东的净利润为4,574.04万元，较去年同期增长175.76%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,773.75万元，较去年同期增长9.25%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共56户，具体包括：
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子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。
期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，其中：
1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
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2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：无
合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2019-010
山西省国新能源股份有限公司
第八届董事会第二十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 独立董事高慧先生因公务出差委托独立董事潘一欢先生出席并表决。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2019年4月16日，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西座四楼8号会议室召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。其中，高慧先生委托潘一欢先生出席并表决。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于2018年年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二：关于2018年度董事会工作报告的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案三：关于2018年度总经理工作报告的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于公司独立董事2018年度述职报告的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案五：关于审计委员会2018年度履职情况报告的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于公司2018年内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于公司2018年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案八：关于公司2018年度利润分配的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》（2019-012）。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案九：关于公司2019年度对子公司提供担保额度的议案；
详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2019年度对子公司提供担保额度的公告》（2019-013）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案十：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案十一：关于公司2018年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案十二：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案；
公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订服务协议，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告审计机构，负责本公司2019年度财务报告审计工作，审计报酬为人民币210万元，聘期1年。继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币50万元，聘期1年。费用合计人民币260万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案十三：关于公司向关联方提供担保的议案；
详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于向关联方提供担保的公告》（2019-014）。
逐项表决结果如下：
13.1 关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案（光大银行）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
13.2 关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案（华夏银行）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
13.3 关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案（交银金融租赁）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该等议案尚需提交股东大会审议。
议案十四：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案；
详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计情况的公告》（2019-015）。
逐项表决结果如下：
14.1 关于2019年度与山西国新信息技术有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.2 关于2019年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.3 关于2019年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.4 关于2019年度与山西国新电子商务有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.5 关于2019年度与北京国新信达科技有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.6 关于2019年度与太原国新洁净液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.7 关于2019年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.8 关于2019年度与山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.9 关于2019年度与祁县国运昭馀天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.10 关于2019年度与山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.11 关于2019年度与山西国新晋药集团有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.12 关于2019年度与山西国新晋药集团道地药材经营有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.13 关于2019年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.14 关于2019年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.15 关于2019年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.16 关于2019年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.17 关于2019年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.18 关于2019年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.19 关于2019年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.20 关于2019年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.21 关于2019年度与山西晋东新能液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.22 关于2019年度与山西晋东新源天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.23 关于2019年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.24 关于2019年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.25 关于2019年度与朔州国新京平天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.26 关于2019年度与大同亿鑫煤炭运销有限责任公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.27 关于2019年度与上海晋燃能源投资有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.28 关于2019年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.29 关于2019年度与山西省国新能源发展集团有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.30 关于2019年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.31 关于2019年度与山西普华燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.32 关于2019年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.33 关于2019年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.34 关于2019年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.35 关于2019年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.36 关于2019年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.37 关于2019年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.38 关于2019年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢回避表决；
14.39 关于2019年度与精英数智科技股份有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事兰旭回避表决；
14.40 关于2019年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.41 关于2019年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.42 关于2019年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.43 关于2019年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.44 关于2019年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.45 关于2019年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.46 关于2019年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.47 关于2019年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.48 关于2019年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.49 关于2019年度与洪洞华润恒富燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.50 关于2019年度与山西省文化旅游投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.51 关于2019年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.52 关于2019年度与山西煤炭进出口集团有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.53 关于2019年度与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.54 关于2019年度与中条山有色金属集团有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.55 关于2019年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.56 关于2019年度与阳泉煤业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.57 关于2019年度与晋能集团有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.58 关于2019年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.59 关于2019年度与太原钢铁（集团）有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.60 关于2019年度与山西交通控股集团有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.61 关于2019年度与山西水务投资集团有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.62 关于2019年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.63 关于2019年度山西建设投资集团有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.64 关于2019年度与山西省国有资产投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该等议案尚需提交股东大会审议。
议案十五：关于山西天然气有限公司拟发行不超过人民币16亿元短期融资券的议案；
详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司拟发行超短期融资券的公告》（2019-016）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案十六：关于山西天然气有限公司注册金额不超过人民币30亿元定向债务融资工具的议案；
详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司拟注册金额不超过人民币30亿元定向债务融资工具公告》（2019-017）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案十七：关于山西天然气有限公司拟非公开发行金额不超过人民币30亿元公司债的议案；
根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等有关规定，山西天然气有限公司（简称“山西天然气”）符合申请发行公司债券的有关条件与要求。为进一步降低资金成本，拓宽公司融资渠道、优化债务结构，山西天然气拟将向上海证券交易所申请注册非公开发行金额不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券，具体情况如下：
一、本次公司债券的基本发行方案
1、发行规模：山西天然气拟非公开发行金额不超过人民币 30亿元（含30亿元）的公司债。具体启动及发行规模提请股东大会授权董事会并允许董事会授权山西天然气管理层根据山西天然气资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、债券期限：本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以是单一期限品种，也可以是多期限品种，具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。
3、募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充营运资金、调整债务结构，具体用途在发行前根据山西天然气的资金需求情况在上述范围内确定。
4、发行方式：本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式根据市场情况和山西天然气的资金需求情况确定。
5、债券利率及确定方式：本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由主承销商通过簿记建档方式确定。
6、向公司股东配售的安排：本次公司债券不向公司股东优先配售。
7、担保方式：本次发行的公司债券拟采取无担保方式。
8、挂牌交易市场：上海证券交易所。
9、决议有效期：本次非公开发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
10、承销商：本次非公开发行公司债券由中泰证券股份有限公司承销。
二、本次发行的授权事项
本次发行事宜提请股东大会授权董事会并允许董事会授权山西天然气管理层在董事会、股东大会审议通过的框架与原则下，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。
2、制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定 方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券挂牌交易条款有关的全部事宜。
3、聘请中介机构，办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、 签署、执行、修改、完成与本次公司债券挂牌交易的所有必要文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、挂牌交易协议、各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。
5、为本次公司债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户。
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
7、办理与本次公司债券发行及挂牌交易有关的其他具体事项。
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案十八：关于修改《公司章程》的议案；
详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限有限公司章程修正案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案十九：关于公司非独立董事换届选举的议案；
详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2019-018）。
19.1 推荐刘军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
19.2推荐凌人枫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
19.3 推荐兰旭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
19.4 推荐杜寅午先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
19.5 推荐陈勇明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
19.6 推荐谭晋隆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
19.7推荐刘联涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二十：关于公司独立董事换届选举的议案；
详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2019-018）。
20.1推荐丁宝山先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
20.2推荐申长平先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
20.3推荐张建席女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
20.4推荐樊燕萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二十一：关于召开公司2018年年度股东大会的议案；
详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的公告》（2019-019）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2019年4月17日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2019-011
山西省国新能源股份有限公司
第八届监事会第十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第十次会议于2019年4月16日，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西座四楼8号会议室召开。本次会议由公司监事会主席王建华提议召开，监事乔志勇代为主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。监事王建华委托监事王蓉出席并表决，本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于2018年年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二：关于2018年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案三：关于公司2018年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于公司2018年度利润分配的议案；
详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2018年度利润分预案的公告》（2019-012）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于公司2018年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于公司2018年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于公司非职工监事换届选举的议案；
详见公司于2019年4月17日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-018）
7.1 推荐陈钢先生为公司第九届监事会监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7.2 推荐周晓丽女士为公司第九届监事会监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7.3 推荐王炜刚先生为公司第九届监事会监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
山西省国新能源股份有限公司
监事会
2019年4月17日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2019-012
山西省国新能源股份有限公司
关于2018年度
利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 主要内容：公司拟以2018年12月31日总股本1,084,663,692股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。
● 审议流程：公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议已审议通过上述利润分配预案，该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2018年度实现净利润18,932,394.83 元，提取盈余公积1,893,239.48元，加年初未分配利润71,159,470.07元，2018年末累计可供分配利润为8,198,625.42元。公司拟以2018年12月31日总股本 1,084,663,692 股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币，合计21,693,273.84元人民币。本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议及表决情况
公司2018年度利润分配预案，已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见，该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、董事会对本次利润分配方案的相关说明
（一）利润分配方案的合理性和可行性
公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，鉴于2018年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配的预案。该分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
（二）利润分配方案的合法性和合规性
公司2018年度利润分配预案采用了现金分红分配方式，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，公司利润分配议案审议程序和机制完备，具备合法性和合规性。
四、独立董事意见
公司2018年度利润分配情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此，我们同意通过该议案并提交公司股东大会审议。
五、其他
本次利润分配方案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2019年4月17日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2019-013
山西省国新能源股份有限公司
关于公司2019年度对子公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保及被担保对象：公司及下属各级子公司
预计担保是否有反担保：是
对外担保逾期累计数量：无
2019年预计担保总额度不超过人民币175,053.45万元。
上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外担保额度概述
根据公司实际业务发展融资需要，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）和控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）为公司合并报表范围内的下属各级子公司提供预计不超过175,053.45万元的担保额度。
（二）担保期限及相关授权
本次担保额度的授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。
在前述担保额度内，提请股东大会授权董事会，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
（三）担保事项的审批程序
本事项已经第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、提供担保的子公司基本情况
（一）山西天然气
公司名称：山西天然气有限公司
注册资本：202,000万元
法定代表人：谭晋隆
成立时间：2003年4月10日
住所：太原市高新技术产业开发区中心街6号
经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；蔬菜种植；畜牧业养殖；农产品销售；仪表检定。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）山西煤层气
公司名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司
注册资本：44,750万元
法定代表人：刘联涛
成立时间:：2006年6月22日
住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座
经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的经营与管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售；燃气计量器具的检测与维修；汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、设备和配件的销售与维护；煤层气（天然气）设施设备的抢修抢险、改造、维修保养；厨房设备、净水设备、锅炉、热水炉、及其配套设备的销售与安装；保险代理；场地租赁、房屋租赁；汽车维修、清洗车辆、汽车装饰服务、汽车租赁。食品经营、日用百货的销售（限分支机构经营）；普通货运、道路危险货物运输；分布式能源、冷热电三联供等项目的投资、建设、运营、维护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修；供热设备、建筑材料、供热器材的生产、销售；热力生产和供应；售电业务；广告制作、发布、代理服务；合同能源管理；其他印刷品的印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、被担保公司的基本情况
国新能源2019年度对子公司提供担保额度情况表
单位：万元
■
（一）晋中市中心城区洁源天然气有限公司
注册资本：3000万元
法定代表人：齐东翔
成立时间：2003年10月09日
住所：山西省晋中市榆次区太谷街161号
经营范围：天然气的开发利用、销售、管网建设及技术咨询。燃气设施的维护、保养、检修及材料销售。燃气具的销售、维修、安全管理。经销：压缩天然气。（凭有效许可证在规定的期限、范围内经营）。
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：34,627.86万元；净资产：5,204.50万元；2018年度，营业收入：14,464.25万元；净利润：34.89万元。
（二）忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：邵国庆
成立时间：2012年05月15日
住所：忻州市五台山风景区金岗库移民商住小区126号
经营范围：天燃气输气管网的管理；销售：燃气表、灶、配件；天燃气供应（管道燃气G）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：11,472.84万元；净资产：-534.52万元；2018年度，营业收入：2,020.01万元；净利润：-1,157.29万元。
（三）山西国新天然气利用有限公司
注册资本：50,000万元
法定代表人：王海冰
成立时间：2013年11月7日
住所：太原市钢园路73号太原不锈钢产业园区A区孵化器C座二层207室
经营范围：天然气开发利用；天然气加气站、加油站、油气合建站、电动汽车充电设施的建设与经营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气加气站工程的咨询；润滑油的经销、储运；天然气汽车、电动汽车的改装与销售；天然气加气站、加油站、油气合建站、充电站的维护和抢修管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：219,711.33万元；净资产：57,881.91万元；2018年度，营业收入：10,545.07万元；净利润：-4,837.16万元。
（四）灵石县通义天然气有限责任公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：程俊阳
成立时间：2011年08月03日
住所：山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南（通宇办公大楼一层）
经营范围：天然气城市管网建设、经营管理，天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售，天然气工程建设与工程咨询，天然气灶具、仪表及配件的经营销售与维修，天然气加气站建设与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：23,763.69万元；净资产：4,095.15万元；2018年度，营业收入：7,148.77万元；净利润：782.41万元。
（五）清徐县凯通天然气有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：侯荡
成立时间：2004年09月23日
住所：清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8-005号
经营范围：天然气及煤层气开发、利用；天然气、加气站及管网的投资、建设和经营管理；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备的销售；天然气输配供应、管道安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：71,502.59万元；净资产：6,514.85万元；2018年度，营业收入：37,568.19万元；净利润：1,975.24万元。
（六）山西煤层气（天然气）集输有限公司
注册资本：44,750万元
法定代表人：刘联涛
成立时间:：2006年6月22日
住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座
经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的经营与管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售；燃气计量器具的检测与维修；汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、设备和配件的销售与维护；煤层气（天然气）设施设备的抢修抢险、改造、维修保养；厨房设备、净水设备、锅炉、热水炉、及其配套设备的销售与安装；保险代理；场地租赁、房屋租赁；汽车维修、清洗车辆、汽车装饰服务、汽车租赁。食品经营、日用百货的销售（限分支机构经营）；普通货运、道路危险货物运输；分布式能源、冷热电三联供等项目的投资、建设、运营、维护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修；供热设备、建筑材料、供热器材的生产、销售；热力生产和供应；售电业务；广告制作、发布、代理服务；合同能源管理；其他印刷品的印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：683,754.10万元；净资产：34,688.16万元；2018年度，营业收入：200,778.59万元；净利润：-8,571.67万元。
（七）山西国新液化煤层气有限公司
注册资本：15,000万元
法定代表人：马俊
成立时间：2012年02月03日
住所：山西省晋中市寿阳县南燕竹镇白家庄村（307国道西）
经营范围：城镇燃气供应；收费燃气供应服务；煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输配，储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）加气站的建设、运营管理；液化天然气、压缩天然气的生产、销售；汽车销售；预包装食品、日用百货、灶具、燃气器具的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：87,470.78万元；净资产：4.514.11万元；2018年度，营业收入：19,302.39万元；净利润：-2,099.03万元。
（八）襄垣县国新液化天然气有限公司
注册资本：15,000万元
法定代表人：柴飞
成立时间：2016年11月11日
住所：山西省襄垣县新建东街125号
经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；燃气经营:特种设备移动式压力容器充装:道路货物运输：压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）的生产、储存、运输与销售；收费燃气供应服务；自有房屋租赁；煤层气（天然气）管材、管件、仪器、仪表设备的销售；汽车销售（除小轿车）；润滑油销售；食品经营：预包装食品零售,日用百货、燃气器具的批发与零售，燃气材料、设备和配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：47,063.59万元；净资产：14,816.84万元；2018年度，营业收入：284.73万元；净利润：-168.94万元。
（九）襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：李博
成立时间：2014年01月15日
住所：长治市襄垣县府前南路291号
经营范围：襄垣县县域范围内煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；城镇燃气经营；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营管理；燃气灶具、材料、设备和配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：13,179.16万元；净资产：2,849.76万元；2018年度，营业收入：2,475.20万元；净利润：237.20万元。
（十）长子县森众燃气有限公司
注册资本：1,000万元
法定代表人：郭建梁
成立时间：2009年05月22日
住所：长子县丹朱东街395号龙城花园大门西第四号商铺
经营范围：燃气燃烧器具安装维修、五金、水暖管件、建材零售；燃气供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：8,688.99万元；净资产：1,275.05万元；2018年度，营业收入：5,276.47万元；净利润：283.32万元。
（十一）山西国新中昊盛天然气有限公司
注册资本：6,000万元
法定代表人：商白洋
成立时间：2013年01月30日
住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦九楼
经营范围：燃气经营；建设工程；煤层气（天然气）汽车销售及维修服务；煤层气（天然气）灶具、仪器、仪表设备的生产、加工、销售；特种设备移动式压力容器充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：60,653.64万元；净资产：13,214.39万元；2018年度，营业收入：36,230.59万元；净利润：4,463.72万元。
（十二）长治市国新远东燃气有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：成智勇
成立时间：2013年06月28日
住所：山西省长治市城北西街191号（德式工业园山西安通防爆电机修造有限公司三楼）
经营范围：燃气销售；天然气及压缩和液化天然气加气站及管网的投资建设及管理；天然气及压缩和液化天然气相关设备的销售和租赁；天然气灶具及相关仪器、仪表设备的销售；天然气专业维修、压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试；天然气及压缩和液化天然气技术开发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：9,656.87万元；净资产：2,542.78万元；2018年度，营业收入：2,195.72万元；净利润：-132.50万元。
（十三）山西沁水国新煤层气综合利用有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：郝协利
成立时间：2012年12月21日
住所：山西省晋城市沁水县新建西街1579号
经营范围：煤层气生产设施、配套的储运设备及输气管道的投资及辅设；LNG、CNG加气站项目建设及相关服务；煤层气的综合利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：18,892.26万元；净资产：8,221.64万元；2018年度，营业收入：14,767.78万元；净利润：-739.02万元。
（十四）山西国新下孔天然气有限公司
注册资本：1,500万
法定代表人：王爱华
成立时间：2013年01月28日
住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下孔村
经营范围：燃气汽车加气（煤层气）；天然气技术研究及咨询服务；批发零售天然气灶具及相关仪器、仪表设备、化工产品（不含危险化学品、剧毒品）、电线电缆、五金交电、钢材、建材（不含油漆）、日用百货、汽车（不含小轿车）、汽车配件；普通机械设备、矿山机械设备的销售、租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：3,377.89万元；净资产：1,388.10万元；2018年度，营业收入：0.06万元；净利润：-9.40万元。
（十五）沁源县煤层气（天然气）集输有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：许俊乐
成立时间：2013年04月02日
住所：沁源县沁河镇胜利路南端
经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器、仪表、设备的销售.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：4,184.55万元；净资产：2,829.35万元；2018年度，营业收入：1,671.46万元；净利润：-53.82万元。
四、担保的目的和风险评估
公司下属公司山西天然气、山西煤层气对下属各级子公司向银行融资提供担保额度，有利于下属各级子公司筹措资金，满足生产发展需要。公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内，所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。
五、独立董事的独立意见
本次担保事项是公司子公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证各子公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次涉及事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、对外担保累计数量
截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为4,172,962,650.00元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为4,172,962,650.00元，分别占公司2018年度经审计净资产的比例为110.52%和110.52%，公司及控股子公司无逾期担保。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2019年度对子公司提供担保额度的独立意见。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2019年4月17日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2019-014
山西省国新能源股份有限公司
关于向关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保事宜概述
（一）山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保（光大银行）
1、担保情况概述
为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，临汾市城燃天然气有限公司（以下简称“临汾城燃”）将向光大银行学府街支行申请5,000万元流动资金贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准,但贷款期限不超过3年。公司董事会同意山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）为其提供全额连带责任保证担保，临汾城燃以其相应金额拥有所有权的资产向山西天然气提供抵押反担保，临汾市蓝源天然气投资有限公司及临汾市擎之天然气投资有限公司分别按所持股比向山西天然气提供反担保。
2、关联关系介绍
临汾城燃成立于2009年8月13日，注册资本8,000万元。其中：山西天然气出资2,800万元，占比
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