湖南投资集团股份有限公司
2018年年度股东大会议决议公告
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-022
湖南投资集团股份有限公司
2018年年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2019年4月16日下午2:00
网络投票时间为：2019年4月15日—4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月15日下午3:00至2019年4月16日下午3:00期间的任意时间。
现场会议地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
主持人：公司董事长刘林平先生
本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
2.会议的总体出席情况
■
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：
1.审议通过了《公司2018年年度报告（全文及摘要）》；
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
2.审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
3.审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
4.审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
5.审议通过了《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
7.审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；
（1）表决情况
■
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意通过。
8.审议通过了《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
9.审议通过了《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
10.审议通过了《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
11.审议通过了《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》；
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
12. 审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事；
本议案采用累积投票方式表决,应选非独立董事6人。
12.1选举刘林平先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
12.2选举陈小松先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
12.3选举裴建科先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
12.4选举胡连宇先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
12.5选举陈可克先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
12.6选举李铭先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
13.审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事；
本议案采用累积投票方式表决,应选独立董事3人,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议
13.1选举唐红女士为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
13.2选举周付生先生为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
13.3选举周兰女士为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
本次董事会换届选举后，杨若如先生将不再担任公司非独立董事，鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生将不再担任公司独立董事，公司董事会对他们在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
上述离任董事均未持有公司股份。
14.审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》；
该议案以累计投票方式对职工代表监事候选人进行逐一投票表决，本次应选股东代表监事人数为2人。
14.1选举张彬先生为公司第六届监事会股东代表监事
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
14.2选举陈林先生为公司第六届监事会股东代表监事
（1）表决情况
■
（2）表决结果：通过
本次监事会换届选举后，唐晓丹女士、孙攀登先生、余英女士将不再担任公司监事，公司监事会对他们在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
唐晓丹女士持有19,687股公司股份，并承诺在离任后六个月之内不转让其所持股份。
孙攀登先生、余英女士未持有公司股份。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：闾鹏、马超
3.结论性意见：湖南崇民律师事务所闾鹏律师、马超律师认为，公司2018年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖南投资集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2.《湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月17日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-024
湖南投资集团股份有限公司
2019年度第2次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019年度第2次监事会会议为公司新一届监事会首次会议，免发会议通知。
2.本次监事会会议于2019年4月16日在君逸康年大酒店13楼会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
4.经与会监事推举，由公司监事张彬先生主持本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司关于选举监事会主席的提案》；
选举张彬先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
张彬先生的简历详见附件。
三、备查文件
经与会监事事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司监事会
2019年4月17日
附件：
张彬，男，1971年出生，大学本科；历任湖南省物资建材总公司经理秘书、办公室副主任，市纪委调研法规室副主任，市纪委办公厅副主任，市会展办党组成员、副主任；现任湖南投资集团股份有限公司纪委书记、监事会主席。
张彬先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在除公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-023
湖南投资集团股份有限公司
2019年度第4次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019年度第4次董事会会议为公司新一届董事会首次会议，免发会议通知。
2.本次董事会会议于2019年4月16日在君逸康年大酒店13楼会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。
4.经与会董事推举，由公司董事刘林平先生主持本次会议，公司监事会全体监事列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司关于选举董事长的提案》；
选举刘林平先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
刘林平先生的简历详见附件。
2.审议通过《公司关于选举董事会专门委员会委员的提案》；
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司选举第六届董事会各专门委员会成员如下：
①战略委员会：由刘林平先生、陈小松先生、裴建科先生，刘林平先生任主任委员；
②提名委员会：由刘林平先生、裴建科先生、唐红女士、周付生先生、周兰女士组成，周付生先生任主任委员；
③审计委员会：由陈小松先生、裴建科先生、唐红女士、周付生先生、周兰女士组成，唐红女士任主任委员；
④薪酬与考核委员会：由刘林平先生、陈小松先生、唐红女士、周付生先生、周兰女士组成，周兰女士任主任委员。
董事会各专门委员会成员任期至本届董事会届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
以上董事的简历详见2019年3月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-010）。
3. 审议通过《公司关于聘任总经理的提案》；
董事会聘任陈小松先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-025）。
4. 审议通过《公司关于聘任副总经理的提案》；
董事会聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-025）。
5.审议通过《公司关于聘任财务总监的提案》；
董事会聘任易建平女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-025）。
6.审议通过《公司关于聘任董事会秘书的提案》。
董事会聘任郭颂华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-025）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事意见。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2019年4月17日
附件：
刘林平，男，1966年12月出生，中共党员，在职研究生。历任常德师范专科学校政治教育系教师，临澧县委办公室副主任，长沙市委办公厅副主任，长沙市芙蓉区委副书记、长沙高新区隆平高科技园党工委书记（正县），长沙市望城区委副书记（正县）、区委党校校长；现任长沙环路建设开发集团有限公司党委书记、董事长，湖南投资集团股份有限公司党委书记、董事长。
刘林平先生在公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司任党委书记、董事长，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘林平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在公司及控股股东以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号：2019-025
湖南投资集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月16日召开公司2019年度第4次董事会会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的相关议案，现将有关情况公告如下：
1、聘任陈小松先生为公司总经理；
2、聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理；
3、聘任易建平女士为公司财务总监；
4、聘任郭颂华先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。（新聘高级管理人员简历见附件）
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表意见如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，本人作为湖南投资集团股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司2019年度第4次董事会会议审议的《关于聘任公司总经理的提案》《关于聘任公司副总经理的提案》《关于聘任公司财务总监的提案》《关于聘任公司董事会秘书的提案》发表如下独立意见：
1、经审阅公司所聘任高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
2、本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
3、经了解公司所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，均具备相应的任职资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。
在此，公司董事会对离任董事会秘书马宁先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
马宁先生未持有公司股份。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2019年4月17日
高级管理人员简历：
陈小松，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任共青团长沙市委常委、宣传部部长，市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记，长沙市环路建设开发有限公司投资管理部部长、副总经济师，深圳湘江投资有限公司总经理；现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
胡连宇，男，1979年出生，中共党员，在职研究生。历任长沙市曹家坡小学校长，长沙市雨花区委办公室干部、副主任科员，长沙市雨花区直属机关工委委员、纪委书记，中共长沙市委办公厅综合调研室干部、副主任科员，中共长沙市委办公厅秘书一处副处长、主任科员，中共长沙市委组织部研究室主任、政策法规处处长，长沙市领导科学学会副秘书长，中共长沙市委组织部干部一处处长；现任湖南投资集团股份有限公司董事、副总经理。
陈可克，男，1977年出生，中共党员，大学本科学历。历任湖南投资集团股份有限公司绕城西南段分公司收费站站长、副经理，长沙市环路建设开发总公司宁乡公司党支部书记、经理，湖南投资集团股份有限公司党委办主任、人力资源部经理、机关党支部书记、监事；现任湖南投资集团股份有限公司董事、副总经理。
易建平，女，1967年出生，中共党员，大学本科学历，会计师、经济师。历任湖南投资集团股份有限公司君逸康年大酒店财务部部长，湖南环路工程有限公司财务部部长、湖南投资集团股份有限公司财务部副部长、部长；现任湖南投资集团股份有限公司财务总监。
郭颂华，男，1967年出生，中共党员，大学本科学历。历任长沙市环路建设开发总公司浏阳分公司副经理，长沙市新港城建设开发公司党支部书记、经理，湖南投资集团股份有限公司绕城高速西南段分公司党支部书记、经理，湖南投资集团股份有限公司经营管理部经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书，湖南浏阳河城镇建设发展有限公司经理。
上述各位新聘高级管理人员均未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近五年未在除公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
