南京威尔药业股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：603351 公司简称：威尔药业
二〇一九年四月
中国 南京
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业股份有限公司（母公司）2018年度实现净利润11,564.73万元，截至2018年12月31日累计未分配利润为16,222.07万元，资本公积余额为38,460.81万元。经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本利润分配预案尚须提请公司2018年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务情况
公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经近二十年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术，致力于成为具有影响力的药用辅料和合成润滑基础油生产制造商，为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油。
报告期内，根据产品用途，公司的主要产品包括药用辅料、合成润滑基础油和农药助剂。
（二）公司主要经营模式
1、采购模式
公司已建立包括合格供应商管理、采购过程管理、支付管理等方面的完整系统的采购管理系统，根据公司订单情况及库存情况，自主实施采购。
为保证物资采购的质量、规范采购行为，公司结合行业特点和公司实际情况，制定了较为完善的物资采购管理制度并严格执行，主要包括《采购管理制度》、《设备和计量器具采购制度》、《采购控制程序》、《供方评定评分细则》等，就公司采购管理和实施部门、采购流程、供应商管理等进行了规范。
2、生产模式
公司采取以销定产的方式自主生产。每年初，公司生产部根据年度销售计划，结合库存情况，制订年度生产计划。每月初，生产部根据销售订单情况、销售预测、库存情况，制订月度生产计划，并细化到每周形成周生产计划，向各作业部下达。各作业部按照生产计划排班实施生产。
3、销售模式
公司直接面向市场进行独立销售，已建立完善的销售体系。公司产品的销售模式主要为直接销售,公司下游客户主要为药品制造企业、大型润滑油生产企业等。
公司销售部负责产品销售、客户开发和维护。公司制定《营销管理制度》、《顾客满意度调查表评分规则》等制度对销售、客户服务程序进行规范。
报告期内，公司主要经营模式未发生变化。
（三）公司所在行业情况
1、公司所生产的药用辅料是药品生产的重要组成部分。根据《中华人民共和国药品管理法》规定，我国一直以来将药用辅料参照药品管理，药用辅料生产企业的日常经营行为必须遵循国家医药行业管理的相关政策法规。
我国药用辅料行业起步于上世纪80年代，在药品行业监管环境不断改善以及国内医药市场需求持续增长等因素的驱动下，我国医药产业规模经历了快速壮大的辉煌历程。但很长一段时间，我国药用辅料行业未获得重视，药用辅料品种和市场虽快速扩张，但小散乱现象明显。
自“齐二药”等药用辅料质量安全事件发生后，药用辅料行业的安全和监管问题受到重视，监管政策陆续出台，行业准入门槛提高，我国药用辅料行业进入规范化阶段。随着制度体系和标准体系的逐渐完善，行业的专业化程度、规模化程度逐渐提升，未来我国药用辅料行业将逐步进入成熟阶段。
近年来，我国医药行业政策频出，其中仿制药一致性评价和药用辅料关联审评审批政策对药用辅料行业具有深远的意义。仿制药一致性评价和关联审评的开展，药用辅料企业将转变为下游制剂企业的紧密合作者，改善目前“重原料、轻辅料”的现状。
目前，国外药用辅料占整个药品制剂产值的5-10%，而我国药用辅料起步较晚，整体水平较低，药用辅料在整个药品制剂中占比较低，仅占我国药品制剂总产值的2%-3%，未来我国药用辅料行业的发展空间和市场规模巨大。
2、润滑油基础油行业的主管部门为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局。中国石油和化学工业联合会、中国化工学会精细化工专业委员会为其全国性行业自律组织。
润滑油由基础油和添加剂两部分构成，基础油通常在润滑油中所占比例为70%~99%。润滑油基础油行业与润滑油行业紧密相关，润滑油基础油的需求随着润滑油行业的变化而变化。19世纪90年代开始，随着润滑油消费总量的增长，润滑油基础油的需求也持续增长；近年来，润滑油消费增速逐渐放缓，润滑油基础油的需求也呈现趋于平稳的态势。
我国润滑油的生产以国内工厂生产为主，少量进口为辅，但基础油的供应却呈现全球化态势。近年来，基础油进口量占总供给量的比例持续提高。优质基础油是生产高品质润滑油的基础。目前我国基础油产能主要集中于I类基础油及其他基础油。受制于基础油生产加工能力，国产II类、III类基础油尚不能满足国内润滑油生产企业的需求，需要大量进口。我国润滑油基础油行业呈现低端基础油供大于求而高端基础油难以有效满足市场需求的局面。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入80,145.13万元，同比增长15.46%；实现归属于上市公司股东的净利润11,181.44万元，同比增长4.08%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
详见本报告第十一节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”第33点“重要会计政策和会计估计的变更”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本集团合并财务报表范围包括南京威尔药业股份有限公司、南京威尔药业科技有限公司、南京美东汉威科技有限公司、南京威尔生物化学有限公司共4家公司。子公司情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2019-013
南京威尔药业股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京威尔药业股份有限公司（以下简称 “公司” ）第一届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019 年 4 月 4 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于〈公司 2018 年度独立董事述职报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。
（四）审议通过了《关于〈公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业股份有限公司(母公司) 2018 年度实现净利润 11,564.73 万元，截至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润为 16,222.07 万元，资本公积余额为 38,460.81 万元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、股本结构及盈余情况，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，为积极回报全体股东，分享经营成果，公司提出 2018 年度利润分配预案如下：拟以 2018 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），共计派发现金股利 40,000,020 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 26,666,680 股，转增完成后，公司总股本将增加至 93,333,380 股，注册资本变更为 93,333,380 元；不送红股。
公司董事会提请股东大会在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，授权董事会办理公司注册资本变更、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-015 ）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》
同意聘任王福秋先生担任公司副总经理（简历详见附件），全面负责基建指挥部总指挥工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-016 ）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
为进一步规范公司治理，保障股东依法行使职权，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况，拟对公司《股东大会议事规则》相应条款同步修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
为进一步明确公司董事会的职责权限，提高董事会的规范运作和决策程序，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况，拟对公司《董事会议事规则》相应条款同步修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-017 ）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日
附件：人员简历
王福秋，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1981年7月至1989年5月就职于江苏徐州市磷肥厂，1989年6月至2003年12月就职于金陵石化公司化工二厂。2004年11月至今，历任南京威尔药业股份有限公司工程部经理、基建指挥部经理、副总工程师，基建指挥部副总指挥，同时兼任南京瞻远自动化设备有限公司监事。
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2019-014
南京威尔药业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 4 日以书面方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：（1）《公司 2018 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）《公司 2018 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事项；（3）未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）同意公司按时披露《公司 2018 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》
监事会认为：《公司 2018年度财务决算报告》真实地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业股份有限公司(母公司) 2018 年度实现净利润 11,564.73 万元，截至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润为 16,222.07 万元，资本公积余额为 38,460.81 万元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、股本结构及盈余情况，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，为积极回报全体股东，分享经营成果，公司提出 2018 年度利润分配预案如下：拟以 2018 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），共计派发现金股利 40,000,020 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 26,666,680 股，转增完成后，公司总股本将增加至 93,333,380 股，注册资本变更为 93,333,380 元；不送红股。
监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了公司总体经营状况、所处阶段、未来发展资金需求等实际情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，该议案审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，监事会同意本次利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《南京威尔药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业股份有限公司监事会
2019 年 4 月 17 日
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2019-015
南京威尔药业股份有限公司
关于拟修订《公司章程》及办理
工商变更登记公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2018 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），共计派发现金股利 40,000,020 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 26,666,680 股，转增完成后，公司总股本将增加至 93,333,380 股，注册资本变更为 93,333,380 元；不送红股。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司 2018 年度利润分配预案情况，董事会同时审议了《关于拟修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权董事会修订《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等具体事项。
本次《公司章程》修订情况具体如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》随其修订，修订后的 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次修订事项经公司第一届董事会第十四次会议审议通过后，需提交公司2018 年度股东大会审议。
特此公告。
南京威尔药业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2019-016
南京威尔药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计及内部控制审计，聘期一年。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计业务工作量、参考审计服务收费的市场行情协商确定审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
公司全体独立董事认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，以及为上市公司提供审计服务的专业经验与能力；在公司 2018 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，优质地完成了与公司约定的各项审计业务，对规范公司的财务运作起到了积极作用；此次公司续聘 2019 年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述：为保证公司审计工作衔接的连续性、稳健性，全体独立董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京威尔药业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2019-017
南京威尔药业股份有限公司
关于召开2018年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14点 00分
召开地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
备注：公司独立董事将在股东大会中作《2018年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2019年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年5月8日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（二）登记地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼二楼证券部
（三）登记方法：
1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下资料在上述时间、地点现场
办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，并在信函或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内
公司收到为准，并致电公司确认后方可视为登记成功。
六、其他事项
（一） 参会股东请提前半小时抵达会议现场办理签到；
（二） 与会股东的交通费、食宿费自理；
（三） 联系方式：
联系电话：025-85732322 传真号码：025-83172915
电子邮箱：wellyy@well-js.com 联系人：唐群松
特此公告。
南京威尔药业股份有限公司董事会
2019年4月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
附件1：
授权委托书
南京威尔药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2019-018
南京威尔药业股份有限公司
关于公司 2018 年度主要经营
数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》等文件要求，现将公司 2018 年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、 主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品销售价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
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（二）主要原材料价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京威尔药业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日
