博创科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-028

博创科技股份有限公司

2018年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司于2019年4月15日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司2018年年度报告及摘要的相关议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》将于2019年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-031

博创科技股份有限公司

关于2018年度经审计业绩与业绩快报差异

说明及董事会的致歉公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日在中国证监会指定网站上披露了《博创科技股份有限公司2018年度业绩快报修正公告》（公告编号：2019-017）。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2018年度财务报表后，主要财务数据与公司修正后的业绩快报差异对比如下：

一、2018年度经审计业绩与业绩快报比较

单位：元

■

二、业绩偏差的原因说明

公司2019年2月28日披露的《博创科技股份有限公司2018年度业绩快报》（公告编号：2019-016）、《博创科技股份有限公司2018年度业绩快报修正公告》（公告编号：2019-017），预计报告期内实现归属于上市公司股东净利润为20,449,259.31元。

公司出具2018年业绩快报时，Kaiam美国公司与其子公司Kaiam英国公司正分别处于第三方托管或监管，其业务与资产正在寻求出售过程中（见公司2019年1月28日披露的《关于Kaiam公司近况的公告》（公告编号：2019-013））。综合考虑各种因素，公司决定对Kaiam公司的股权投资53,480,110.00元按62.5%比例计提减值准备，并对Kaiam美国公司应收账款按60%比例计提坏账准备。

在随后编制2018年度报告过程中，公司已于2019年3月7日与Kaiam公司达成收购其PLC相关资产的协议，Kaiam公司的光模块业务及资产仍处于寻找买家之中。鉴于Kaiam公司重组或出售前景不确定性加大，公司收回原始投资及应收账款的可能性变小，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，按照谨慎性原则，并经过审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司决定对该项可供出售金融资产全额计提减值准备，同时对其应收款项的坏账准备计提比例也增加到90%。这导致了公司经审计的实际业绩与前期披露的业绩快报金额相比出现较大的差异。

三、董事会致歉说明

公司董事会对经审计业绩与业绩快报数据出现较大差异向广大投资者致以诚挚的歉意。公司已对造成差异的原因进行了分析，并将严格按照相关规定进行责任认定和处置。公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作的领导，提高相关部门人员的业务水平，确保业绩预告和业绩快报的准确性，防止类似情况的再次发生。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-032

博创科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2019年4月5日以电子邮件形式发出，会议于2019年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事XIE PING PETER(谢平)先生、胡丽丽女士、独立董事沈纲祥先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会按照要求编制了2018年度董事会工作报告。公司离任独立董事宋德亮先生以及现任独立董事赵春光先生、张驰先生、沈纲祥先生分别向董事会提交了2018年度独立董事述职报告，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《博创科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审议了总经理ZHU WEI(朱伟)先生提交的2018年度总经理工作报告，认为2018年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会和股东大会的各项决议。

3、审议通过《关于2018年度财务报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2018年度财务报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2018年度审计报告（天健审〔2019〕2108号），该报告为标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2018年度审计报告》。

5、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2018年度利润分配预案:拟以2018年末总股本8,335万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），共计分配股利833.5万元（含税）。本年度不进行资本公积转增。本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票（关联董事郑晓彬先生回避表决）。

2019年度日常关联交易预计总额不超过200万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司2018年度发生的关联交易事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。公司2019年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了意见，监事会对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2019年日常关联交易的公告》。

7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审议通过了2019年度公司高级管理人员薪酬方案，公司独立董事对本项议案发表了明确同意的意见。

8、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期一年。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况与审计机构协商确定。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了意见，监事会对该事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2019年研发项目立项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意2019年研发项目立项。

10、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司按照要求编制了2018年年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2018年年度报告》和《博创科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事、监事会、保荐机构和会计师事务所对该报告发表了相关意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

12、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事和监事会分别对公司2018年度内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，认为公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

13、审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2018年度未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，公司独立董事和监事会均对该事项发表了审核意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

15、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金和不超过人民币16，000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

16、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2018年度计提各项资产减值准备共计58,957,860.76元。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2019年5月9日（周四）召开2018年度股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018年4月15日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-033

博创科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月5日以电子邮件方式送达全体监事。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2018年度财务报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2018年度财务报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2018年度利润分配预案为，拟以2018年末总股本8,335万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），共计分配股利833.5万元（含税）。本年度不进行资本公积转增。

经审议，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司章程的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司2018年度利润分配预案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2019年度预计的日常关联交易符合日常经营需要及相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易的公告》。

5、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计费用，同意董事会提请股东大会授权董事会根据公司2019年实际业务情况与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2018年年度报告及摘要的编制和审核符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2018年年度报告》及《博创科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司按照公司法、证券法、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和规范性文件的要求，未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更及其决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

11、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金和自有资金用于现金管理履行了必要的审批程序，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理，监事会同意公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

12、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2018年度计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况，公司董事会就该事项的审批决策程序合法合规。本次计提资产减值准备更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意公司2018年度计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2019年4月15日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-034

博创科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2019年5月9日召开2018年度股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：博创科技股份有限公司2018年度股东大会

2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2018年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年5月9日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、会议的股权登记日：2019年4月30日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截止2019年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221号巴黎花园餐厅五楼会议室

二、本次会议审议事项

1、议案一：关于2018年度董事会工作报告的议案

2、议案二：关于2018年度监事会工作报告的议案

3、议案三：关于2018年度财务报告的议案

4、议案四：关于2018年度利润分配的议案

5、议案五：关于聘请2019年度审计机构的议案

6、议案六：关于2018年年度报告及其摘要的议案

7、议案七：关于2018年度计提资产减值准备的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司2019年4月15日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容请见2019年4月17日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、提案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司证券事务部。

3、登记时间：2019年5月8日上午8:30—11：30，下午13：00--16:30。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达公司时间为准，公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个半小时到达召开会议的会议室现场登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会务联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

联系人：郑志新、汪文婷

电话：0573-82585880

传真：0573-82585881

邮编：314006

七、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019年4月15日

附件一：

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司2018年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人已了解本次股东大会审议事项及内容，表决以下如下所示。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。

■

委托股东姓名/名称（签章）：_______________________

身份证或营业执照号码：___________________________

委托人股东帐号：_________________________________

委托股东持股性质和数量：_________________________

委托日期：_______________________________________

受托人签名：_____________________________________

受托人身份证号码：_______________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365548

2、投票简称：“博创投票”

3、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：赞成、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月9日的交易时间，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-035

博创科技股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2018年度财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润2,331,032.34元。截至2018年末，合并报表累计未分配利润为255,182,500.18元，母公司累计未分配利润为247,053,647.53元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2018年12月31日，公司可供股东分配的净利润为247,053,647.53元。

二、2018年度利润分配预案的基本内容

公司为回报股东，且在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展的资金需求的前提下，公司董事会提出2018年度利润分配预案，内容如下：

拟以2018年末总股本8,335万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），共计分配股利833.5万元（含税）。本年度不进行资本公积转增。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司2018年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-036

博创科技股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。上述授权资金额度合计2亿元，未超过最近一期经审计总资产的30%和净资产的50%，使用范围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

公司于2019年1月25日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

二、投资概况

（一）管理目的

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金以及部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司拟使用额度不超过4,000万元闲置募集资金和不超过16，000万元自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。同时须符合以下条件：（1）安全性高，产品发行主体信誉好；（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

（四）决议有效期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，及时披露投资的具体情况。

三、投资风险、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、投资产品虽然限于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除公司投资品种受到宏观市场波动的影响。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选品种。公司将针对闲置募集资金选择优良信誉的商业银行或其他金融机构流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，针对闲置自有资金选择优良信誉金融机构的流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。

2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

（三）对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。

四、相关审核、批准程序及意见

1、本事项已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过。

2、公司独立董事发表如下意见：

公司在保障资金安全的前提下，使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；闲置自有资金用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。上述资金的使用不会影响公司正常生产经营活动，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

3、保荐机构核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

五、备查文件

1、《博创科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《博创科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；

3、《博创科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

4、《中信证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司募集资金使用等相关事项的核查意见》。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-037

博创科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月15日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对现行会计政策进行相应变更。具体情况如下：

一、变更概述

1、会计政策变更原因

（1）财务报表格式调整的会计政策

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）,对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）新金融工具准则的会计政策

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

（1）财务报表格式调整的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。

（2）新金融工具准则的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

4、变更日期

上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

5、本次会计政策变更的审批程序

公司于2019年4月15日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对企业财务报表格式进行相应调整，公司根据该项变更对2017年度的财务报表列报项目调整如下：

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(下转115版)