甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
（上接134版）
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：601798 证券简称：*ST蓝科 公告编号：临2019-012
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于预计2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常经营关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年度日常关联交易的内容、关联交易金额均在预计范围内，交易定价客观、公允、符合本公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
2019年日常关联交易为公司生产经营所必需的,有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现,定价合理,履行了必要的决策程序,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展，预计2019年公司与关联方日常交易额为55000万元左右。具体情况如下：
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二、关联方介绍和关联关系：
（一）海洋石油工程股份有限公司
公司注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西二道82号丽港大厦裙房二层202-F105室
法定代表人：金晓剑
注册资本：442,135.48万元
关联关系：公司股东
经营范围：工程总承包；石油天然气（海洋石油）及建筑工程的设计；承担石油天然气工程的规划咨询、评估咨询；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工；陆地石油化工工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器设计与制造、压力管道设计；电仪自动化产品的研发、制造及销售；质量控制和检测、理化、测量测绘及相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国内沿海普通货船运输；国际航线普通货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售。
（二）中国能源工程集团有限公司
公司注册地址：上海市虹口区曲阳路930号4幢213室
法定代表人：刘斌
注册资本：333,334万元
关联关系：公司股东
经营范围：国内外能源开发、建设、运营、咨询、管理；化工、石油、医药、化纤、市政、环境、建筑、城乡规划、园林绿化景观和装修装饰工程设计服务；工程项目总承包；工程、设备监理；工程项目管理；工程造价咨询服务；招、投标代理服务；技术咨询、技术服务、技术开发及应用；电子产品、钢结构、管道防腐及保温工程、石油化工设备及配件制造、安装、维修；承包国内外计算机应用系统及相关工程的开发项目；承包国内外各类计算机房及有关工程的设计、施工和安装；进出口业务；新技术、新产品的开发、组织生产；计算机及软件、电子产品、高新技术产品及上述范围所需设备、仪器和材料的销售，国内贸易（除专项规定），从事货物及技术的进出口业务。
（三）国机重型装备集团股份有限公司
公司注册地址：四川省德阳市珠江东路99号
法定代表人：陆文俊
注册资本：726,826.37万元
关联关系：同一控制
经营范围：普通机械及成套设备，金属制品设计、制造、安装、修理；金属冶炼加工；计算机软硬件产品开发、销售；承包国内工程项目；承包国外工程项目；对外派遣境外工程所需的劳务人员（不含港澳台地区，凭对外劳务合作经营资格证书开展经营活动）；多媒体数字软硬件产品开发、销售；技术咨询服务；金属材料销售；计算机系统集成；计算机网络设计、安装、调试；氧、氮、氩气体产品生产、销售（限分支机构凭安全生产许可证经营，仅限销售自产产品）；工程勘察设计；进出口贸易；管道安装（必须取得相关行政许可证后，方可开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）中国机械工业集团有限公司
公司注册地址：北京市海淀区丹棱街3号
法定代表人：张晓仑
注册资本：2,600,000万元
关联关系：公司实际控制人
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2019年4月17日
证券代码：601798 证券简称：*ST蓝科 公告编号：2019-013
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日 14 点00 分
召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日
至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2019年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项
应回避表决的关联股东名称：第6项应回避表决的股东是：中国机械工业集团有限公司、中国能源工程集团有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号801室证券部
（三）登记时间：2019年5月14日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、其他事项
(一) 公司地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
联 系 人及联系电话：
李旭杨（021）31021798
杨颜丞（021）57208550
传真：(021)57208182
(二) 会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2019年4月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第四届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601798 证券简称：*ST蓝科 公告编号：临2019-014
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提要：
●被担保人名称：
1.上海蓝滨石化设备有限责任公司
2.蓝海智能科技有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额不超过人民币4.5亿元；截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为0元人民币。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司正常生产经营的融资需求，公司特申请向部分所属子公司提供综合授信担保，担保金额不超过人民币4.5亿元，期限为壹年。
1.为上海蓝滨石化设备有限责任公司提供综合授信担保金额不超过人民币4亿元；
2.为蓝海智能科技有限公司提供综合授信担保金额不超过人民币0.5亿元。
2019年4月15日公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保企业基本情况
1.上海蓝滨石化设备有限责任公司
（1）注册资本：人民币29800万元
（2）注册地址：上海市金山区干巷镇荣昌路505号
（3）法定代表人：张延丰
（4）经营范围：石油、石化、海洋、冶金、电力、环保、轻工、食品、市政行业的工程设计、设备制造、安装与工程承包、工程监理、设备监理，压力容器（具体项目详见许可证）制造安装维修，空冷器、板式换热器、海洋设备、石油钻采设备、机电成套设备、轻工食品设备、石化配件、金属材料及金属结构件设计制造销售安装维修，以上领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让，自营和代理各类商品及技术的国内外贸易、进出口业务，道路货物运输（普通货运，除危险化学品）。
（5）2018年12月31日财务状况
单位：元
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（6）关联关系：上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司
2. 蓝海智能科技有限公司
（1）注册资本：人民币5000万元
（2）注册地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号4、5、6幢。
（3）法定代表人：李旭杨
（4）经营范围：从事自动化科技、电子科技、智能科技、环保科技、计算机科技、物联网科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，高端传感器研发与生产，工业自动化产品、传感器、电机、控制器、智能机器人、环保设备、工业网关、空气压缩机及配件销售，从事货物及技术的进出口业务。
（5）2018年12月31日财务状况
单位：元
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（6）关联关系：系公司的控股子公司
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，。公司将根据各子公司生产经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司为子公司提供的担保余额为0元人民币，公司无对外担保。公司及子公司无逾期担保情况。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2019年4月17日
● 备查文件
1.公司第四届董事会第八次会议决议；
2.被担保公司营业执照复印件。
证券代码：601798 证券简称：*ST蓝科 公告编号：临2019-015
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案》。
为进一步适应公司业务发展需要，在确保公司审计工作的客观性的基础上，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司已聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。为使公司审计及内控审计工作具有持续性及完整性，公司拟续聘大华会计师事务所作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，授权公司经营层在合理范围内确定审计费用。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：大华会计师事务所在2018年度财务、内控审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，履行了审计机构的责任和义务，同意续聘大华为公司2019年度财务和内部控制审计机构。
上述事项，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2019年4月17日
证券代码：601798 证券简称：*ST蓝科 编号：临2019-016
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于
申请撤销对公司股票实施的退市风险警示及
将被实施其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示及实施其他风险警示。
●在上海证券交易所审核期间，公司股票正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）因2016年度、2017年度经审计的净利润均为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》之相关规定，公司股票已于2018年4月25日起被实施退市风险警示，股票简称从“蓝科高新”变更为“*ST蓝科”。
二、公司2018年度经审计的财务报告情况
公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告审计机构，现该所已完成对本公司2018年度财务报告的审计并出具了大华审字[2019]003053号审计报告。经审计，本公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为62,940,904.16元。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
公司对照上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示之规定进行了逐项排除，公司经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施的退市风险警示的申请。上海证券交易所于收到公司申请之日后的五个交易日内，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
四、公司涉及其他风险警示的情况
鉴于公司存在以下情况，可能导致投资者难以判断公司前景，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将被上海证券交易所撤销退市风险警示后将被实施其他风险警示。
2018年11月公司收到上海证券交易所纪律处分决定书〔2018〕59号，因公司对2017年度业绩的预告数据与实际业绩偏差较大，且更正不及时，对公司及时任董事、高级管理人员予以公开谴责和通报批评，并于2018年11月收到甘肃监管局行政监管措施决定书[2018]14号，对公司采取出具警示函的监管措施。
在上海证券交易所审核期间，公司股票正常交易。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2019年4月17日
证券代码：601798 证券简称：*ST蓝科 公告编号：临2019-017
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2018年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 会议召开时间：2019年5月6日（周一）下午15:00-16:00
● 会议内容：2018年度网上业绩说明会
● 会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”
● 会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月17日披露了公司2018年年度报告及2018年度利润分配预案，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况及公司2018年度利润分配预案,公司决定通过网络在线互动的方式召开2018年度网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2019年5月6日（周一）下午15:00-16:00
召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员有：公司董事长张延丰先生，总经理解庆先生，财务总监王发亮先生，董事会秘书李旭杨先生及公司其他相关人员。
四、投资者参加方式
1．投资者可以在2019年5月6日前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关心的问题予以回答。
2．投资者也可以在2019年5月6日15:00-16:00登录“上证e互动”（http://sns.sseinfo.com），进入“上证e访谈”栏目进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
李旭杨（021）31021798
杨颜丞（021）57208550
传真：(021)57208182
邮箱：yangyancheng@lanpec.com
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2019年4月17日
