厦门厦工机械股份有限公司第八届
董事会第三十四次会议决议公告
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2019-022
厦门厦工机械股份有限公司第八届
董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2019年4月12日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2019年4月17日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
1.审议通过《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充〈股权转让协议书〉条款关联交易的议案》
表决结果：关联董事张振斌、王功尤、谷涛、陈天生、范文明回避表决。赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。
2. 审议通过《公司关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2019年5月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2019年4月18日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2019-023
厦门厦工机械股份有限公司第八届
监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议于2019年4月12日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2019年4月17日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
1．审议通过《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充〈股权转让协议书〉条款关联交易的议案》。
监事会认为：本次补充《股权转让协议书》条款，符合当前实际情况，有利于加快厦门海翼集团财务有限公司股权转让的进度，对公司不会产生不利影响。本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2019年4月18日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2019-024
厦门厦工机械股份有限公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充
《股权转让协议书》条款关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 由于厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）的战略安排，经厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和海翼集团共同协商，拟就双方已签署关于厦门海翼集团财务有限公司（以下简称“海翼财务公司”）10%股权转让的《股权转让协议书》增补以下条款：“海翼集团在全部支付股权转让款完毕后，在不违反法律法规的前提下，有权由海翼集团或其指定的海翼集团其它成员单位持有海翼财务公司股权，并要求公司配合海翼财务公司和相关单位办理股权变更及工商登记等相关事宜”。
● 海翼集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
公司于2018年12月27日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十六次会议审议通过了《公司关于转让厦门海翼财务有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的海翼财务公司10%的股权转让给关联方海翼集团。上述议案已于2019年3月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容分别详见公司2018年12月27日和2019年3月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-080” “临2018-081” “临2018-082” “临2019-015”号公告。
由于海翼集团战略安排，经双方共同协商，拟就双方已签署的《股权转让协议书》增补以下条款：“海翼集团在全部支付股权转让款完毕后，在不违反法律法规的前提下，有权由海翼集团或其指定的海翼集团其它成员单位持有海翼财务公司股权，并要求公司配合海翼财务公司和相关单位办理股权变更及工商登记等相关事宜”。
因海翼集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
海翼集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联人基本情况
1.公司名称：厦门海翼集团有限公司
2.企业性质：有限责任公司
3.住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层
4.注册资本：人民币256,384万元
5.公司法定代表人：张振斌
6.经营范围：①经营、管理授权范围内的国有资产；②从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；③为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；④从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；⑤提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；⑥为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；⑦房地产开发、经营与管理；⑧从事其他国家禁止或限定经营外的业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
7.主要财务指标：截至2017年12月31日，海翼集团的总资产为1,901,691.15万元，所有者权益为569,738.79万元。2017年度，海翼集团实现营业收入1,579,215.23万元，净利润53,358.74万元。
三、签署的转让协议的主要内容和补充内容
（一）公司与海翼集团签署的《股权转让协议书》内容如下：
1、交易价格：人民币9,651.61万元（以厦门市国有资产监督管理部门核准后的评估价值*10%为准）
2.支付方式和期限：海翼集团应在本协议生效之日起5日前向公司支付股权转让款。
3.交付或过户时间安排：海翼集团应在支付股权转让款后修改海翼财务公司的章程，向厦门市市场监管局申请股权过户及变更登记。
4.合同生效: 本协议经公司和海翼集团法定代表人或授权代表签字、盖章生效。并于如下手续均履行完毕后生效：（1）公司董事会、股东大会审议批准本次交易事项；（2）《资产评估报告》的评估结果经厦门国有资产监督管理机构核准。
（二）本次补充的内容
增补条款内容：“海翼集团在全部支付股权转让款完毕后，在不违反法律法规的前提下，有权由海翼集团或其指定的海翼集团其它成员单位持有海翼集团财务公司股权，并要求公司配合海翼财务公司和相关单位办理股权变更及工商登记等相关事宜”。
除上述补充的内容外，《股权转让协议书》其它条款不变。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次《股权转让协议书》新增补充条款是公司和海翼集团的协商结果，符合实际情况，有利于加快海翼财务公司股权转让的进度，对公司不会产生不利影响，符合公司及股东的利益。
五、关联交易的审议程序
经公司独立董事事前认可，公司于2019年4月 17日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充〈股权转让协议书〉条款的关联交易的议案》。关联董事张振斌、王功尤、谷涛、陈天生、范文明回避表决，有表决权的三位非关联董事赞成3票，反对0票，弃权0票。上述议案尚须提交公司股东大会审议。
独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：本次《股权转让协议书》条款的补充是公司和海翼集团的协商结果，符合当前实际情况，有利于加快海翼财务公司股权转让的进度，对公司不会产生不利影响。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司转让海翼财务公司股权进展暨补充《股权转让协议书》条款关联交易事项。
公司董事会审计委员会对该项关联交易进行了审核，并对该关联交易出具了书面审核意见：本次《股权转让协议书》新增补充的条款是公司和海翼集团的协商结果，符合当前实际情况，有利于加快海翼财务公司股权转让的进度，对公司不会产生不利影响。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规规定，不存在损害公司利益的情况。
六、备查文件目录
1.公司第八届董事会第三十四次会议决议；
2.公司第八届监事会第二十八次会议决议；
3.公司第八届董事会审计委员会2019年第三次会议决议；
4.公司独立董事关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充《股权转让协议书》条款关联交易的事前意见；
5.公司独立董事关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充《股权转让协议书》条款关联交易的独立意见；
6. 厦门海翼集团财务有限公司股权转让协议书及补充协议。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2019年4月18日
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2019-025
厦门厦工机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月6日 14点 00分
召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-022”号公告；公司将在2019年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《公司2019年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(一)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员。
五、会议登记方法
1．登记方式：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。
2．登记时间：2019年4月30日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
3．登记地点：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处。
六、其他事项
1．会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2．联系人：吴美芬。
联系电话：0592-6389300 传真：0592-6389301
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门厦工机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
