甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于2018年年度股东大会取消部分议案的公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2019-021
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于2018年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2018年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2019年4月19日
3、股东大会股权登记日：
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
根据《上市公司国有股权监督管理办法》第66条 “国有股东所控股上市公司发行证券，应当在股东大会召开前取得批准”的规定，公司非公开发行事项因核批程序尚未履行完毕，目前尚未取得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会关于公司非公开发行事项的核准文件，为此董事会决定取消公司2018年年度股东大会对非公开发行股票事宜相关议案的审议工作。上述议案的取消不会影响公司非公开发行工作的正常推进，上述非公开发行股票相关议案公司将另行召开临时股东大会审议。本次议案的取消符合《上市公司股东大会》和《公司章程》的有关规定。
三、除了上述取消议案外，于2019年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年4月19日 14点30分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019 年3月 28日召开的七届董事会第三次会议、七届监事会第三次会议审议通过，会议决议公告于 2019年3月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2019年4月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
