浙江钱江生物化学股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：600796 公司简称：钱江生化
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展
规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润-44,645,302.64元，母公司实现净利润-47,069,266.74元，加年初未分配利润186,623,020.83元，扣除上年度分配现金红利9,042,064.32元，2018年末母公司可供股东分配的利润为130,511,689.77元。
经八届十三次董事会审议通过，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润将用于补充日常生产经营的流动资金。
以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务
公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药原料药及制剂
产品和医药中间体产品，以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。
公司主要产品：农药有植物生长调节剂--赤霉酸原药及制剂，杀虫剂--阿维菌素、甲氨基阿
维菌素苯甲酸盐，杀菌剂--井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等，兽药饲料添加剂--硫酸黏菌素原药及制剂，医药中间体--化合物T等。
1、赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。
2、井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。
3、阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、
红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。
4、硫酸黏菌素产品属于饲料添加剂，主要用于预防畜禽革兰氏阴性菌所致的肠道疾病，防治敏感菌的感染和促进畜禽生长，毒性较低，不易造成药物残留，不易产生耐药性。用于不同生长期猪、鸡等家畜家禽。
5、医药中间体产品--化合物T，主要作为合成甾醇类激素药物重要的原料和关键的中间体。
6、公司自备热电厂为企业内部提供全部蒸汽和部分电力，同时又向海宁市经济开发区有关企
业供应蒸汽。
报告期内，公司主要生产销售赤霉酸系列产品及热电供热蒸汽。
（二）经营模式情况说明
公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。
研发：公司设有科研所，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。
生产：公司主要产品采用微生物发酵工艺生产，公司热电分厂负责提供生产所需的电、蒸汽，确保公司正常持续稳定生产，同时又向海宁市经济开发区有关企业供应蒸汽。公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家GMP要求和公司制定的产品生产标准组织生产。生产技术部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。
采购：公司设有供应部，配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。
公司已经建立了严格的供应商评审考核体系，从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等
方面，结合其供货的质量、价格、及时性等因素，对供应商进行严格筛选，并建立供应商分类数据库，持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选。采用货到付款、滚动操作的结算方式，主要以现金结算和银行承兑结算相结合的方式。
销售：公司已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别由销售一部负责国内农药贸易、销售二部负责国内兽药及医药中间体贸易、进出口部负责公司产品国际贸易。
国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。对于部分地区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有实力的客户，经销代理全年指定区域的产品销售工作，公司则做好持续供货、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公司和产品知名度、市场占有率较小甚至对公司产品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公司形象和产品，接受中小经销商、零售商和直接用户的产品采购，以利于扩大公司和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市场成熟后再行策划布局。
鉴于公司主要产品赤霉酸的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其
自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，做好供应商工作。
外贸出口方面：主要采用经销模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产
企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。
（三）行业情况说明
根据《农药工业发展规划（2016一2020 年）》，我国农药工业经过多年的发展，现已形成了包括科研开发、原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的产业体系，到 2014 年底，获得农药生产资质的企业有近2000家，其中原药生产企业500多家。目前农药产业布局更趋集中，企业规模不断扩大，产品结构更趋合理，农药出口结构得到改善，技术创新取得一定成绩。但是农药工业也存在一些问题，主要是企业规模小，竞争力弱，自主创新能力弱，技术装备水平低，产品结构尚需进一步调整。
农药生产企业安全环保压力不断加大，生产要素成本不断提高，农药行业利润减薄。2015 年农业部推出到 2020 年农药零增长使用量行动计划，有助于农药品种优胜劣汰，促进高效低毒农药品种的增长。
公司行业地位
公司主导产品赤霉酸为植物生长调节剂，属于农药行业中的生物农药细分行业，从生物农药细分行业来看，其市场容量与化学农药相比，差距巨大。
赤霉酸产品国内原有生产企业也不多，主要有本公司、江西新瑞丰生物化学股份有限公司、江苏丰源生物工程有限公司等。近几年又新增几家一定规模的生产企业，造成市场供大于求，市场竞争激烈，在原材料价格普遍上涨，环保投入不断增加，产品价格不能同步上涨，反而略有下滑的情况下，公司产品盈利能力下降。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入44,273.31万元，比去年同期的46,758.45万元下降5.31%，完成2018年年初经营计划的110.68%；归属于上市公司股东的净利润-4,464.53万元，比去年同期的4,101.11万元下降208.86%；基本每股收益-0.15元；截止2018年12月31日，公司总资产94,650.73万元，较期初减少9.87%；净资产61,320.38万元，较期初减少7.63%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）重要会计政策变更
1） 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
■
2） 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
（2）重要会计估计变更
报告期内，公司未发生重大会计估计变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将海宁东山热电有限公司(以下简称东山热电公司)、海宁钱江置业有限公司(以下简称钱江置业公司)、QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD.(以下简称韩国钱江公司)和海宁光耀热电有限公司（以下简称光耀热电公司）4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
浙江钱江生物化学股份有限公司
董事长：高云跃
2019年4月16日
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2019-005
浙江钱江生物化学股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司八届十三次董事会会议于2019年4月16日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2019年4月6日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长高云跃先生主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见临2019-009《关于核销应收账款坏账的公告》,本议案无需提交2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见临2019-010《关于计提资产减值准备的公告》,本议案无需提交2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的详细内容同时披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2019年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2018年度内部控制评价报告》的详细内容同时披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），本议案无需提交2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司经营资金需求，保证 2019 年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，根据公司 2019年度资金需求情况和以往与相关银行合作情况，公司拟向中国农业银行海宁支行等金融机构申请综合授信5亿元人民币的借款额度，占公司 2018年 12 月 31 日经审计净资产613,203,771.15元的81.54 %，需提请公司2018年度股东大会审议。本次申请的综合授信期限均为一年，借款用于公司流动资金周转，综合授信额度不等于公司的实际借款金额，实际借款金额应在综合授信额度内，以公司实际发生的借款金额为准。
授权董事长或其指定的授权代表人全权代表公司办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对各银行借款进行适当的调整。
上述授权有效期为公司2018年年度股东大会批准之日起至召开2019年年度
股东大会作出新的决议之日止。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会决定于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会，审议上述第（一）、(二)、(三)、（六）、（七）、（九）项议案以及2018年度监事会工作报告。
召开股东大会的有关事项详见同时披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的临2019-007“关于召开2018年年度股东大会的通知”。
会议还听取了独立董事2018年度述职报告、审计委员会2018年度履职情况报告。
本次会议议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责监票。
三、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见；
2、独立董事关于2018年年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2019年4月18日
● 报备文件
八届十三次董事会决议。
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2019-006
浙江钱江生物化学股份有限公司
八届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
● 有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
● 本次监事会是否有某项议案未获通过：无。
一、 监事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司八届十二次监事会会议于2019年4月16日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2019年4月6日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；
2、天健会计师事务所出具的 2018 年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；
3、公司关联交易遵循公平、合理原则，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：
监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2018年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2018年度利润分配预案，符合相关法律法规、《公司章程》和公司发展的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》；
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的
实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的
规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
（六）审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；
监事会全体人员对上述议案进行了认真审议，并发表以下意见：
1、公司2018年年度报告全文和摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司2018年年度报告全文和摘要编制、审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议表决均由监事朱炳其先生和司文先生进行计票和监票。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
2019年4月18日
●报备文件
八届十二次监事会决议。
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2019-007
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日 10 点 00分
召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日
至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议还将听取独立董事2018年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十三次董事会、八届十二次监事会审议通过，内容详见 2019 年 4 月18日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《八届十三次董事会决议公告》、《八届十二次监事会决议公告》，其他议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站的 2018 年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。
（三）请股东及股东代理人于2019年5月14日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。
六、其他事项
1、本次会议的联系方式
联系人： 钱晓瑾 潘龙飞
联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640
通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦
邮政编码：314400
2、会议费用
出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2019年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江钱江生物化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2019一008
浙江钱江生物化学股份有限公司
2018年1-12月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》和《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的相关规定，现将浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年 1-12 月主要经营数据公告如下：
一、2018年1-12月主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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二、2018年1-12月主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
2018年玉米淀粉涨幅较大，主要由于2018年国内种植面积大幅减少，加上中美贸易冲突，大豆价格波动很大，国内饲料厂家调整配方，减少豆粕用量，增加玉米用量，造成需求增加。
三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项
公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润-4,464.53万元，较去年同期的4,101.11万元，减少8,565.64万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,536.63万元，较上年同期的3,521.81万元，减少10,058.44万元，主要系对联营公司浙江钱江明士达光电科技有限公司计提长期股权投资减值准备2,388万元，本期计提资产减值准备1,649万元及主导产品赤霉酸因市场竞争加剧导致产品销售价格较上年下降；大宗原材料价格上涨、公司加大环保投入，三废处理成本增加导致生产成本上升。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2019一009
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于核销应收账款坏账的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年4月16日，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了八届十三次董事会和八届十二次监事会会议，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、坏账核销概况
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及
经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，对截至2018年12月31日，公司及公司控股子公司海宁东山热电有限公司部分账龄较长、金额较大、客户已经注销或被吊销营业执照,确实无收回可能，且以前年度已全额计提减值准备的应收账款进行核销，具体情况如下：
■
基于以上原因，公司对上述10家客户的应收账款坏账予以核销，公司经多渠道催收追讨，截至目前该部分款项仍然催收无果，确实无法收回。公司财务部对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料,并继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，对公司2018年及以前年度损益不构成影响。本次核销应收账款坏账事项真实地反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、董事会关于核销坏账的合理性说明
公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司财务管理制度要求核销应收账款坏账，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意核销应收账款坏账。
四、监事会意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。
五、董事会审计委员会关于核销应收账款坏账的审核意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次清理核销部分应收款项符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，核销的依据充分、合理，能够真实、准确的反映企业财务状况和经营成果，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次核销应收账款坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定；核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，本次核销的坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次核销应收账款坏账的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司对上述坏账予以核销。
七、上网公告附件
1、独立董事关于2018年年度报告相关事项的独立意见；
2、公司董事会审计委员会审核意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2019年4月18日
●报备文件
1、八届十三次董事会决议；
2、八届十二次监事会决议。
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2019一010
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年4月16日，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了八届十三次董事会和八届十二次监事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为了更加真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行分析和评估后认为部分资产存在一定的减值迹象，经减值测试，公司对存在减值的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备情况
2018年计提资产减值准备共计16,486,590.71元人民币，其中计提固定资产减值准备11,208,681.96元、计提长期股权投资减值准备5,277,908.75元。
二、本次计提资产减值准备情况说明
（一）固定资产减值准备
公司组织了各部门对现有固定资产机器设备进行了全面盘点、清查。通过盘点，发现化合物T和硫酸粘菌素原药产品生产线中的216台套闲置设备存在明显的减值迹象，经减值测试后，公司本期对该等闲置设备计提固定资产减值准备11,208,681.96元，具体如下：
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（二）长期股权投资减值准备
公司合营企业南京迈得特光学有限公司（以下简称“迈得特”）经营情况不佳，公司期末对迈得特的投资存在减值迹象，经减值测试后，公司本期对迈得特的投资计提减值准备5,277,908.75元。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次公司计提的资产减值准备，减少公司2018年度利润16,486,590.71元。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
六、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
公司董事会审计委员会认为：1、公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。
2、本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：1、公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
2、本次计提的资产减值准备总额，根据公司相关制度，属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次资产减值准备的计提。
4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。
八、上网公告附件
1、独立董事关于2018年年度报告相关事项的独立意见；
2、公司董事会审计委员会审核意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2019年4月18日
●报备文件
1、八届十三次董事会决议；
2、八届十二次监事会决议。
