积成电子股份有限公司

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-027

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。在电力自动化领域，公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节，是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源领域，公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案；在公用事业自动化领域，公司产品广泛应用于水务和燃气行业，具备全方位的智慧水务解决方案和智能燃气解决方案的集成能力；在能源管理领域，为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案，为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统。

公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产，电力自动化产品主要通过国网公司和南网公司自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售，公用事业自动化产品主要通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式。

公司所处行业涉及城市公用事业、能源管理、信息安全等相关业务领域，与十三五规划中的改善民生环境、节能减排、智慧城市建设等鼓励政策息息相关。公司凭借在智能电网、智慧水务、智能燃气等自动化行业积累多年的研发、实施经验，市场已遍及国内三十多个省市自治区的300多个地区，是国内配电网自动化产品的主要供应商之一和国内最大的燃气自动化系统供应商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，全社会经济持续推进供给侧改革，电网公司加快发展模式调整与混改进程，积极推进向综合能源服务转型升级，电网投资逐步由高速增长转向高质量发展，相关电力设备的招标规模出现不同程度的波动。面对宏观经济增速下滑的大环境，公司全体员工锐意进取，加快新一代电力自动化产品的市场化推广，积极提升供应链运营效率，完善精细化管理模式，全年实现营业总收入196,188.62万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,339.89万元，同比增长2.61%。

报告期内，公司电力自动化业务合同额和回款额再创历史新高，全年新签合同额17.2亿元。从销售区域看, 公司签订国家电网项目合同额9.6亿元，其中国网集中招标项目合同额4亿元，大区自签合同额5.6亿元；南方电网项目合同额5.9亿元，同比增长46.7%。从产品结构看，受益于城乡配电自动化规划建设的持续推进和智能一、二次成套开关融合带来的市场机会，配电终端类产品以及配网一体化成套开关合同额大幅增长，全年签订合同额7.2亿元；变电站自动化及用电信息采集类产品小幅增长。报告期内，配网主站产品成功中标临汾、长治、运城多个地市级项目；公司承建的济南、青岛“多表合一”示范区项目高质量地通过国网公司综合评价验收，并配合山东电力公司创建完成全国首个“多表合一”信息采集省级地方标准体系。新能源业务方面，公司完全基于大数据架构的风电集控系统在河南大唐发电集团正式启用，创新风力发电管理模式，各项业务指标国内领先；加快智能充电业务领域的布局，顺利实施福建厦门机场充电设施项目，承建贵州贵阳、龙里等多个地市充电站EPC工程，中标长安汽车充电桩年度框架项目，投建的山东乐陵城市公交大型新能源快速充电站、河南政府办公楼停车场充电站成功上线运营，公司智能充电综合解决方案进一步得到市场认可。

报告期内，公司公用事业自动化业务稳健发展，客户满意度和品牌影响力进一步提升。青岛积成承建的水质监测预警平台项目及新上市的全电子超声波和无线物联网水表得到行业专家高度认可；超声波智能仪表的研发及国际化合作进展顺利，与超声波计量传感器的全球领导者AMS携手合作，共同向全球发布“iESlab&ams”联合品牌的超声波水表和燃气表计量模组，并在德国和中国分别设立超声波流量计量技术支持中心，为下一步公用事业自动化产品走向国际市场迈出重要的一步。

报告期内，公司入围山东省重点大数据骨干企业名单；顺利通过CMMI5软件成熟度认证，研发管理水平再上新台阶；获得ISO20000IT服务管理体系认证，为公司拓展海内外信息系统的运维市场提供了强有力的资质保障；新研发的6款智能电能表顺利取得《中华人民共和国计量器具型式批准证书》，智能电表产品线进一步得到扩充；获得国资委商业信用中心颁发的信用评价AA+等级证书，为今后拓展行业外市场奠定了坚实的基础。

报告期内，公司及子公司获得26项发明专利、23项实用新型专利、5项外观设计专利、74项计算机软件著作权。公司就地化保护在多地实现挂网试运行，为就地化保护产品后续的研发和应用推广，跻身行业第一梯队打下良好的基础；公司新研发的iES-CMU综合测控通信单元、iES-DAL203测控单元顺利通过山东省科技成果鉴定，整体技术达到行业领先水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司于2018年10月29日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-024

积成电子股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年4月16日在公司会议室召开，会议通知于2019年4月4日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2018年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2018年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事熊伟、王琨、唐西胜向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2018年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司2018年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了瑞华审字【2019】02360034号标准无保留意见审计报告。2018年公司实现营业收入196,188.62万元，比2017年增长21.22%；归属于母公司所有者的净利润7,339.89万元，比2017年增长2.61%。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2019年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司2019年计划实现营业收入213,762万元，同比增长8.96%，计划实现归属于母公司所有者的净利润8,822万元，同比增长20.19%。

特别提示：公司2019年度财务预算指标不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2018年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2019]02360034号《审计报告》，母公司2018年度实现净利润70,023,615.70元，加上年初未分配利润442,874,111.87元，扣除提取的法定盈余公积金7,002,361.57元，扣除2018年度对股东的分配15,747,840.00元，截至2018年12月31日母公司未分配利润为490,147,526.00元，母公司资本公积余额为598,864,417.47元。

基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力、优化公司股本结构，同时兼顾广大中小投资者的利益，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

以2018年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至目前，公司尚未回购股份。按照目前公司总股本393,696,000股为基数进行测算，共计派发现金23,621,760元，共计转增118,108,800股，转增完成后公司的总股本为511,804,800股，转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。

鉴于公司2019年第一次临时股东大会已审议通过回购股份方案，根据深交所《上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和公积金转增股本的权利，因此，公司若在分配方案实施前回购股份，则分红转增应以公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为分配基数。

公司董事会提请股东大会授权董事会在利润分配方案实施完毕后，根据最终实施结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款等工商变更登记事宜。

公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》 及相关法律法规对利润分配的相关要求，维护了公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2019年公司董事、监事薪酬标准为：董事长69.22万元，副董事长62.85万元，监事会主席46.86万元，董事34.71-62.85万元，监事53.72-56.72万元，独立董事8万元。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

2019年公司高级管理人员薪酬标准为：总经理62.85万元，副总经理44.30-64.52万元。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2018年度内部控制评价报告及自查表》。

《2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

公司监事会、独立董事分别对内部控制评价报告和自查表发表了意见，会计师事务所和保荐机构分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

会计师事务所和保荐机构分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司拟聘请其为公司2019年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2018年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2018年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

十二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十三家银行和多家融资租赁公司申请综合授信业务，总额度不超过320,000万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等，担保方式包括信用担保、无形资产和应收账款质押等，同时提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关融资文件。

十三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2019年4月18日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-028

积成电子股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议决议，定于2019年5月10日召开公司2018年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年5月10日14时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日的交易时间，即上午9：30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年5月6日

7、出席会议对象：

（1）截止2019年5月6日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年度财务决算报告》；

4、审议《2019年度财务预算报告》；

5、审议《2018年度利润分配方案》；

6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

7、审议《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》；

8、审议《2018年度报告及摘要》；

9、审议《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述第1项、第3-9项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，第2项议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，其中，第5、6、7项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

具体内容详见公司于2019年4月18日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上披露的相关公告。

三、提案编码

■

四、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2019年5月9日（上午9:00一11:00，下午13:00一17:00）

2、登记办法：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

3、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：姚斌、刘慧娟

联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

联系地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司

邮政编码：250100

5、注意事项：

（1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2019年4月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。

2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日下午15：00，结束时间为2019年5月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（393,696,000股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2018年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人证件号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-025

积成电子股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2019年4月16日下午在公司215会议室召开，会议应到监事2人，实到监事2人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事崔仁涛先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

1、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

2、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2018年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2019年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2018年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2018年度内部控制评价报告及自查表》。

监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。

6、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

7、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2018年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为：公司2018年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2018年度的实际情况。

9、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2019年4月18日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-026

积成电子股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号 )核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。

截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目使用4,083.11万元，募集资金专户存款余额合计为11,435.89万元（含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017年10月12日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币：元)：

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三、2018年年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2018年年度募集资金使用情况表”。

四、报告期内募集资金项目的调整情况

公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，因本次非公开发行股票实际募集资金净额15,432.30万元少于拟投入的募集资金金额57,323万元，公司根据实际募集资金金额及各项目的实际进展等情况，进一步明确了本次非公开发行股票募投项目中募集资金投入金额，具体如下：

单位：万元

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五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2019年4月18日

附表：2018年年度募集资金使用情况表

（截至2018年12月31日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

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（2）募集资金承诺项目情况

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