中国海诚工程科技股份有限公司

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-015

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以417,628,938为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司，目前已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试车在内的工程项目建设完整业务链，能为业主提供高品质的工程建设全过程服务。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋洲等地。

工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。工程总承包业务项目经营期限长，不可控因素较多，国内对于工程总承包业务的认识和接受程度层次不齐，业务发展具有很大的不确定性。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

无。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司工程总承包业务实现营业收入人民币36.55亿元，占公司2018年度营业总收入的69.95%，是公司的第一大主营业务。

报告期内，公司积极巩固传统行业、发展新兴行业、找回失去行业。进一步挖掘在制浆造纸、化工、食品、香精香料等传统行业经营潜力，陆续签订了越南理文二期项目、宜宾纸业整体搬迁技改项目、东邦化学表面活性剂等产品二期扩建项目、温州快鹿集团公司年产味精 1.21万吨、鸡精2000吨及仓储工业投资EPC项目、福建省青山纸业股份有限公司碱回收系统环保提升改造项目等大型总包项目。

公司以现有技术优势、团队优势和研发优势为抓手，全力开发节能环保、主题乐园、医药、新能源、市政公用、先进物流等新兴行业。公司承接的北京环球主题公园设计项目和四川眉山恒大童世界主题乐园项目再次确立了公司在高端民用设计领域（尤其是主题乐园领域）行业地位。子公司广州公司凭借在垃圾焚烧行业的绝对领先地位和优势，在节能环保领域也收获颇丰，陆续签订了广安市城市生活垃圾焚烧发电项目(二期)设计采购施工总承包、汾阳市一般公共固废处置及生态修复示范项目、自贡市城市生活垃圾焚烧发电项目(二期)工程EPC总承包等大型项目。

为进一步拓展行业领域，近年来，公司还致力于找回一度失去的传统优势行业。报告期内，公司签订了湖北中烟新业薄片就地技改EPC总承包项目，该项目不仅开创了在烟草行业内实施EPC总承包建设模式的业界先河，也为海诚振兴烟草行业，持续拓展烟草行业增添了浓墨重彩的一笔。

报告期内，公司推进国际化业务平台，扩大海外收入占比。积极响应国家“一带一路”倡议，继续发挥专业优势，推进国际化业务平台建设，重点承接制浆造纸、制糖、食品和果蔬加工、精细化工、医药、物流、垃圾焚烧发电、污水处理等行业项目，国际化经营业务占海诚股份整体比重稳步提高。陆续签订了马来西亚浆板总包项目、印尼RAPP制浆造纸厂第一阶段制浆去瓶颈项目和第二阶段制浆扩建设计项目，孟加拉国拉杰沙希7座变电站总承包项目，缅甸曼德勒银珍珠股份有限责任公司新糖厂设计项目。公司还将海外项目经营触角从亚非延伸至了北美，签订了理文集团美国西岸设计项目。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

否。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

否。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

不适用。

6、面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

重要会计政策变更：根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

根据《关于海诚股份亏损、微利及规模等级5级及以下企业专项治理工作处置建议的通知》（中轻企【2016】6号文），本公司之子公司中轻国际于2018年关闭注销了北京中轻国际工程项目管理有限公司。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

不适用。

董事长：徐大同

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-013

中国海诚工程科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2019年4月4日以电子邮件形式发出，会议于2019年4月16日（星期二）下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长徐大同先生主持召开。

会议审议并通过了以下议案：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2018年度股东大会审议。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度总裁工作报告》。

3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》，本报告将提交公司2018年度股东大会审议。

4、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度利润分配预案》，公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利104,407,234.50元，母公司剩余未分配利润173,028,506.67元结转至以后年度。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

5、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度报告及摘要》，本报告及摘要将提交公司2018年度股东大会审议。

公司2018年度报告摘要刊登于2019年4月18日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

公司2018年度内部控制自我评价报告刊登于2019年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》，预计2019年公司下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,000万元。关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。

8、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构，本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

9、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。同意将公司独立董事津贴由6万元/年（含税）调整为8万元/年（含税），本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

10、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

11、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于武汉子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司武汉公司与关联企业荆州金海置业有限公司签订《荆州保利?公园壹号五期项目建设工程施工图设计合同》和《荆州保利?公园壹号六期项目建设工程施工图设计合同》，合同总金额暂定为人民币822.66万元。关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。

12、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告》。

13、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》，董事会提议于2019年5月17日（星期五）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2018年度股东大会。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-014

中国海诚工程科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2019年4月4日以电子邮件形式发出，会议于2019年4月16日（星期二）下午4:30在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席肖丹女士主持召开。

会议审议并通过了以下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2018年度股东大会审议。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度总裁工作报告》。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》，本报告将提交公司2018年度股东大会审议。

4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度报告及摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科技股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告及摘要将提交公司2018年度股东大会审议。

5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》，经审核，监事会认为公司已按照相关规定建立了符合公司运作的内部控制体系并能得到有效的执行。报告期内，公司内部控制体系不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会

2019年4月18日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-016

中国海诚工程科技股份有限公司

2019年度日常关联交易公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易行为概述

2019年4月16日，公司召开第五届董事会第二十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》，公司下属全资子公司中国中轻国际工程有限公司、中国轻工建设工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理有限公司，中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人湖北中轻控股武汉轻工院有限公司，中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院有限公司，中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人中轻科技成都有限公司等因日常经营所需存在房屋租赁、物业服务以及文印晒图等日常关联交易行为，预计2019年公司下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,000万元。

关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2018年度公司日常关联交易实际发生金额

单位：万元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、中轻华信工程科技管理有限公司

中轻华信工程科技管理有限公司设立于2003年1月，注册资本为799.51万元，法定代表人为邵秋生，为中国中轻国际控股有限公司下属子公司，注册地及主要经营地为北京市。其主要经营工程技术研究、开发、服务；机械设备制造及销售、实业投资业务。

截至2018年12月31日，总资产2,263.16万元，净资产1,483.01万元，2018年完成营业总收入3,345.06万元，实现净利润35.81万元（数据未经审计，下同）。

2、湖北中轻控股武汉轻工院有限公司

湖北中轻控股武汉轻工院有限公司设立于1993年8月，注册资本为3,479.70万元，法定代表人为孙汉芝，为中国中轻国际控股有限公司下属子公司，注册地及主要经营地为武汉市。其主要经营工程勘察、岩土工程、工程测量、地基处理及施工、园林景观工程、物业管理、文印晒图、对外派遣劳务人员业务。

截至2018年12月31日，总资产4,714.44万元，净资产3,151.26万元，2018年完成营业总收入28,452.20万元，实现净利润27.62万元。

3、南宁轻工业工程院有限公司

南宁轻工业工程院有限公司设立于1994年12月，注册资本为1,500万元，法定代表人为劳创樑，为中国中轻国际控股有限公司下属子公司，注册地及主要经营地为南宁市。其主要经营工程勘察、岩土工程及劳务、工程测算、物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁等业务。

截至2018年12月31日，总资产2,359.52万元，净资产1,179.80万元，2018年完成营业总收入669.86万元，实现净利润-7.09万元。

4、中轻科技成都有限公司

中轻科技成都有限公司设立于1993年8月，注册资本为930万元，法定代表人为徐环，为中国中轻国际控股有限公司下属子公司，注册地及主要经营地为成都市。其主要经营物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁、对外派遣劳务人员等业务。

截至2018年12月31日，总资产1,750.17万元，净资产1,198.30万元，2018年完成营业总收入920.15万元，实现净利润278.01万元。

（二）与本公司的关联关系

湖北中轻控股武汉轻工院有限公司、南宁轻工业工程院有限公司、中轻科技成都有限公司是公司控股股东中国轻工集团公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司；中轻华信工程科技管理有限公司是中国中轻国际控股有限公司下属二级子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

中轻华信工程科技管理有限公司、湖北中轻控股武汉轻工院有限公司、南宁轻工业工程院有限公司、中轻科技成都有限公司等4家公司经营活动正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司下属子公司向关联人租赁办公用房、接受关联人提供的综合服务和文印服务等均按照公开、公平、公正的原则，参考公允的市场价格确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定支付款项。

（二）关联交易协议签署情况

中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理有限公司的房屋租赁、综合服务合同已签订；中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人湖北中轻控股武汉轻工院有限公司的综合服务协议已签订；中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院有限公司房屋租赁、物业管理委托协议已签订；

中国轻工建设工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理有限公司的房屋租赁、综合服务合同尚未签订；中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人中轻科技成都有限公的日常关联协议尚未签订。

公司子公司接受关联人提供的文印服务等关联交易将按照市场价格，根据实际发生的数量按实结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司下属子公司分别与控股股东中国轻工集团有限公司下属子公司的日常关联交易行为系公司日常正常经营过程中的所必需的房屋租赁，文印服务及综合服务等行为，交易按照公平、公开、公正的原则，以市场公允价格作为定价依据。

上述关联交易按照市场公允价格作为定价依据，没有损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

五、独立董事关于公司2019年度日常关联交易的独立意见

公司下属子公司分别与控股股东中国轻工集团有限公司下属子公司之间存在因日常正常经营过程中的所必需的房屋租赁，文印服务及综合服务等日常关联交易行为，该等交易按照公平、公开、公正的原则，以市场公允价格作为定价依据。

2018年度，公司下属子公司与关联人发生的日常关联交易金额预计发生额为人民币3,000万元，实际发生额为人民币2,673.66万元。2019年度，预计公司下属子公司与控股股东中国轻工集团有限公司下属子公司因日常正常经营过程中的所必需的房屋租赁，文印服务及综合服务等日常关联交易总金额不超过人民币3,000万元。

公司事前就日常关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效；公司2019年度日常关联交易按照市场公允价格作为定价依据，没有损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-017

中国海诚工程科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月16日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关规定和通知对公司会计政策进行了变更。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部自2017年以来修订《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具准则，同时要求境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策及变更日期

本次会计政策变更后，公司将按照上述财政部于2017年以来修订的四项金融工具准则及相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则相关规定，企业需考虑自身业务模式、以及金融资产的合同现金流特征金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”；新套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动，套期会计的有效性的要求较原准则放宽。

公司将在2019年1月1日执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换产生的累计影响调整2019年期初留存收益或其他综合收益。

本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、本次会计政策变更的审批程序

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等的规定，本次会计政策变更已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部修订的金融工具相关准则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-018

中国海诚工程科技股份有限公司

关于武汉子公司与关联企业

签订关联交易合同的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易事项概述

2019年4月16日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五董事会第二十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于武汉子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司武汉公司与关联企业荆州金海置业有限公司签订《荆州保利?公园壹号五期项目建设工程施工图设计合同》和《荆州保利?公园壹号六期项目建设工程施工图设计合同》，合同总金额暂定为人民币822.66万元。

关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。

荆州金海置业有限公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司股东中国保利集团有限公司下属公司，本次交易构成关联交易。此项关联交易无需提交公司股东大会。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）中国轻工业武汉设计工程有限责任公司

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：武汉市武昌首义路176号

法定代表人：周波

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：轻纺工程设计、建筑工程设计、市政工程设计、环境污染治理工程设计、医药工程设计、化工工程设计、电子系统工程设计、城市规划设计、环境影响评价、工程总承包、工程建设监理、工程造价咨询；轻纺机械设备设计、非标准设备设计、制造和销售。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑施工总承包；送变电工程专业承包。

截至2018年12月31日，武汉公司总资产26,027.24万元，净资产8,820.92万元，2018年度完成营业收入21,260.14万元，实现净利润2,130.79万元（数据已经审计）。

（2）公司名称：荆州金海置业有限公司

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：湖北省荆州市纪南生态文化旅游区凤凰办事处办公楼101室

法定代表人：杨海波

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房地产开发、商品房销售、装饰工程施工。

截至2018年12月31日，荆州金海置业有限公司总资产214,272万元，净资产846万元，2018年度完成营业收入0万元，实现净利润-154万元（数据未经审计）。

2、关联关系

荆州金海置业有限公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司股东中国保利集团有限公司下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3章节的规定，荆州金海置业有限公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

武汉公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 根据承接的工程具体情况，参考公允的市场价格确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况

武汉公司与荆州金海置业有限公司的设计合同尚未签订。

3、合同款的支付

合同签署生效后，荆州金海置业有限公司将按照合同约定付款条件付款。

4、协议生效条件

该项关联交易合同尚需获得公司董事会的批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

武汉公司拟与关联企业荆州金海置业有限公司签署的设计合同系其日常性经营行为,该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

除上述合同外，武汉公司与关联企业武汉庭瑞忠置业有限公司已签署且正在履行的合同金额为人民币379.3668万元。与关联企业武汉保利金谷房地产开发有限公司已签署且正在履行的合同金额为人民币13.433万元。

五、独立董事意见

公司全资子公司武汉公司因日常业务经营需要拟与关联企业荆州金海置业有限公司签订设计合同系武汉公司的日常性经营行为，符合武汉公司的业务经营需要。

公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。我们认为该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示同意。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-020

中国海诚工程科技股份有限公司

关于2019年第一季度订单数据及重大项目进展的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第7号一上市公司从事土木工程建筑业务》信息披露要求，现将公司2019年第一季度订单及重大合同进展情况公告如下：

一、2019年第一季度新签订单情况

单位：万元

■

注：1、2019年第一季度公司新签工程总承包项目数量20个。

二、截至2019年第一季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量151个，金额人民币75.56亿元；报告期内已中标未签约项目数量1个，金额人民币1,794.45万元。

三、报告期内公司重大合同进展情况

1、2016年3月25日，公司全资子公司长沙子公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙子公司为项目总承包商，合同约定长沙子公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为210,446,811.35美元。报告期内，长沙公司收到部分工程款，但由于埃塞俄比亚美元储备紧张等原因，截至报告期末，项目进度较计划进度有所延缓,项目实际进度与收款存在一定差距。

2、2016年4月7日，公司全资子公司北京子公司和中国机械进出口（集团）有限公司以联合体的方式签订了阿联酋ITTIHAD国际投资有限公司投资的《年产33万吨文化纸工程》总承包合同。北京子公司为项目总承包商，负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，合同额为2.555亿美元。截至报告期末，该项目正在进行设备调试等工作。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-021

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司董事会召集于2019年5月17日（星期五）下午2:00在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2018年度时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年5月17日下午2:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（七）股权登记日：2019年5月14日。

二、出席会议对象

（一）截至2019年5月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年度财务决算报告》；

4、《2018年度利润分配预案》；

5、《2018年度报告及摘要》；

6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

7、《关于调整独立董事津贴的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2019年4月18日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

公司本次股东大会审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：

2019年5月15日上午9:00-11:00 ,下午13:00-15:00。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

（二）提案编码及表决意见。

1、提案编码。

■

公司本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。

2、填报表决意见。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（三）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（四）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日15：00，结束时间为2019年5月17日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2018年度股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。

■

(请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。累积投票制议案请填报票数。)

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。