上海万业企业股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：600641 公司简称：万业企业
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本806,158,748股扣除截至2018年度报告披露日回购专户已持有的股份37,664,168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），预计派发现金红利金额150,624,937.68元，尚余未分配利润转至下一年度。
鉴于公司正在实施股份回购事项，待公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后，将以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司的业务板块主要为住宅地产开发，目前房地产开发的业务范围主要集中在上海、苏州、无锡长三角区域。
公司住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层公寓、多层洋房与别墅等。公司的房产开发主要聚焦刚需市场，尤其针对上海市场的年轻首置及首改购房客户群。公司各项目均获得了市场的高度认可和良好的行业影响力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
（一）经营情况讨论与分析
2018年，国内外经济形势不及预期。外部经济方面，国际贸易摩擦明显加剧，中美贸易战多次升级，国际需求增速放缓；内部经济方面，“投资、消费、出口”三驾马车同时出现调整，经济下行压力明显加大。2018年，面对更加复杂的宏观经济环境，全国房地产市场继续高位运行，房产销售再创历史新高。国家统计局发布的数据显示：2018年全国商品房销售面积17.17亿平方米，销售额15万亿元，分别比上年增长1.3%和12.2%。
房地产调控政策方面，2018年整体来看延续中央“房住不炒”的定位和“因城施策、分类调控”精神，从调控力度来看，2018年为历年之最，年内累计发布各项调控政策多达450多次，除一线城市外，不少二三线城市也加入了“限售、限购”的行列。频繁出台的调控政策使得房地产市场由“局部过热”到“明显降温”。从房地产市场的实际运行来看，虽然前三季度销售、投资开发额、新开工面积、土地购置面积增速等指标依旧保持着增长，但持续加码的调控政策，最终在四季度显现效果，市场成交骤降，流动性显著下滑，价格由升转跌，市场预期也随之出现转变。
2018年，全球半导体市场继续保持快速增长势头，国内半导体市场热度不减。根据赛迪智库的研究报告，2018年全球半导体市场规模预计达到4779.4亿美元，同比增长15.9%；国内市场预计产业规模为6574.4亿元，同比增长21.5%。但随着传统市场对产业的带动乏力，5G、人工智能等新兴应用尚未能对市场形成有效支撑，相较前几年，无论是全球市场，还是国内市场增速呈放缓趋势。
在这样的大环境下，报告期内，公司紧跟政策动向，加强市场研判，采取有效措施应变不利因素，稳步推进现有项目的开发进度，超额实现年初销售目标；另一方面，公司根据战略转型规划，正式启动并最终完成对凯世通100%股权的收购，切入集成电路核心装备产业。同时，成功引入战略投资者一一国家集成电路投资基金。具体开展工作如下：
1、把握趋势，调整推盘节奏及营销策略
契合宏观调控、市场节奏，公司提早研判，在上半年加大推盘力度，整合渠道，加紧去化，同时对各在售项目采取多种策略，坚持动态调整，保证销售目标的完成。全年实现签约面积9.15万平方米；签约金额16.24亿元。
2、稳步推进现有房产项目的开发建设
2018年，公司主要在建工程为无锡项目3个标段。在职能部门和项目公司通力合作下，工程质量、施工安全和节点进度均得以保障。目前无锡项目二期2标已完成室外配套建设；二期3标在3月正式破土动工，年底部分主体结构符合预售条件；三期9月完成结构封顶，样板区也在年前开放。苏州项目克服困难，确保二期2标按期交房。
3、收购凯世通100%股权，切入集成电路核心装备产业
2018年初，公司开始筹备凯世通项目的收购。7月16日，公司正式披露收购方案，拟现金收购凯世通51%股权及发行股份购买凯世通49%股权。后期因宏观经济形势发生变化以及光伏新政的滞后影响，凯世通实际经营情况与预期产生偏差，公司从维护上市公司和保护全体股东利益角度出发，经过多番沟通协商，对收购方案进行调整。最终，公司以3.98亿元的价格，以现金收购的方式，成功完成对凯世通公司100%股权的收购。收购凯世通后，公司业务正式切入集成电路核心装备产业之一的离子注入机领域，公司转型迈出实质性一步。
4、引入国家集成电路基金作为公司战略投资者
2018年三林万业将其持有的万业企业 56,431,113股股份（占公司总股本的7%），以协议转让的方式转让予国家集成电路基金，使国家集成电路基金成为公司第三大股东。国家集成电路基金的战略性入股是公司战略转型的一个重要里程碑，对于公司未来向集成电路装备材料产业链的快速转型，具有极其重要的作用。
（二）报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入26.79亿元，同比增加27.81%；实现归属于上市公司股东的净利润9.72亿元，同比减少42.78%；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东的净利润9.26亿元，同比增加13.42%。
（三）公司关于未来发展的讨论与分析
（1）行业格局和趋势
2019年，无论对房地产行业，还是对集成电路行业，机遇与挑战并存。
I、房地产行业在调控中迎来了新契机
2018年底，中央经济工作会议提出，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，显示出我国2019年整体经济形势更加复杂多变，对2019年房地产市场带来不小的挑战。
但在经济下行的压力下，房地产市场的调控存在“微调”的可能性。2018年12月24日，全国住房城乡建设工作会议上，住房和城乡建设部明确表示“2019年以稳地价、稳房价、稳预期为目标”；2019年3月全国两会相关信息显示，2019年的工作重心已由“去杠杆”转向“稳增长”。
种种迹象表明，在“房住不炒”的大前提下，房地产调控政策的“微调”的可能性在加大，2019年房地产延续2018年三季度以来继续下行的风险正在降低，房地产市场整体或将保持平稳增长。
公司主要房地产存量项目集中于一二线城市。公司将抓住契机，制定适宜的销售策略，加快现有存量房地产项目的去化步伐，有效释放利润。同时，公司也将优化房地产业务，围绕发展战略，积极研究建设和运营集成电路产业园的可行性。
II、集成电路产业在挑战中孕育新机遇
2018年，全球集成电路的高速增长主要贡献来自于存储器市场，随着2018年以来多家存储器大厂调整产线结构，以及新建产线的逐步量产和产能释放，存储器市场的供需关系将会逐渐趋于合理。根据赛迪智库的研究报告，预计2019年全球半导体市场增长将回归个位数。同时，全球贸易环境持续恶化，如贸易保护主义抬头，通过征收关税削减我国电子产品生产企业的利润空间，进而随着产业链向上传导至集成电路产业，又如行政干预实施出口管制，限制我国高技术产业发展，这些因素都将对我国集成电路的发展产生较为负面影响。
挑战中也孕育着机遇，全球市场可能出现的低迷也为中国半导体产业带来逆势窗口。近年来，我国集成电路市场规模一直保持着全球第一的地位。经过多年培育和发展，我国集成电路产业初具竞争力，但无论从销售规模、技术能级还是产品性能，我国企业与海外巨头仍有着不小的差距，特别是设备材料领域。这与我国市场规模全球第一的地位不相符，其中孕育着较大的发展空间和机会。
根据SEMI（国际半导体产业协会）预测，2019年中国大陆设备需求有望保持逆势增长并将达到125亿美元。随着中美贸易摩擦，“中兴、华为事件”突显我们集成电路核心技术、零部件缺失的掣肘影响，更坚定国家大力发展高科技产业的决心，国产设备进口替代进程有望伴随内资晶圆厂的逆势建设而持续深入。根据海关总署的数据显示，2018全年，中国进口集成电路4176亿个，同比增长10.8%，总金额高达3120.58亿美元。如进口份额中一部分实现国产替代，国产设备也将拥有巨大的增长空间，这就需要我们克服不利因素，把握历史性发展机遇，继续深化公司战略转型。
（2）经营计划
2019年，公司计划实现营业收入15亿元，管理费用与销售费用预算1.5亿。2019年，公司将重点开展以下工作：
I、深化战略转型，外延式并购加速公司战略性布局
2019年，公司将外延式并购作为重要的工作抓手，继续通过推进集成电路装备与材料的上下游并购，加速完成公司的战略性布局，提升公司核心竞争力。
一是充分发挥资本平台优势，在公司主要股东以及上海半导体装备材料产业投资基金的支持下，争取在装备材料领域形成重大突破；
二是加快集成电路产业领域的人才培养和引进，建立起与战略转型相适应的人才队伍体系；
三是为配合转型，积极在集成电路产业园建设和运营等方面开展探索，为未来的产业整合预留物理空间。
II、采取有效措施，促使凯世通健康发展
2019年，公司将采取多种措施促使凯世通的健康、可持续发展。
一是为凯世通“量身定制”发展战略，明确其发展重心为“集成电路离子注入机”；
二是注重人才培养与引进，加快明星设备研发进度，争取在核心技术领域尽早实现突破；
三是确立年度目标，推动战略落地，同时健全制度规范，强化基础管理，完善内控制度，有效防范风险；
四是优化考核方式，突出“业绩实现和研发成果”两大绩效目标，采用多种激励方式，激发员工斗志；
五是帮助凯世通积极拓展集成电路市场。同时，支持临港凯世通厂房建设，并力争年内竣工。
III、关注政策大势，创新营销策略推动房产项目的销售
2019年公司将继续关注政策变化，继续加强对项目周边市场的调研，面对经济下行及市场预期转冷的压力，因地制宜，灵活应对，注重实效，借助创新营销手段和丰富渠道资源，实现年度销售目标。
同时，公司将紧抓项目建设，严格根据各个项目的计划节点执行，保证工程建设按期、保质完成。截至2019年末，无锡项目：二期2标和部分三期房源实现交房，三期剩余房源和二期3标开盘销售；宝山项目：B2组团争取年内动工。
四导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
五面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
六公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一 一金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司为境内上市企业，根据规定，《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》自2019年1月1日开始执行。
公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量等，涉及公司可供出售金融资产重新分类。新金融工具准则的执行对公司2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
七公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
八与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
合并财务报表范围包括本公司、子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司、上海万裕房地产开发有限公司、苏州万业房地产发展有限公司、无锡万业房地产发展有限公司、上海万业企业爱佳物业服务有限公司、上海业萌实业有限公司、Wanye International Inc、Wanye International Holding Company Limited与上海凯世通半导体股份有限公司（以下简称“凯世通公司”）及其子公司上海临港凯世通半导体有限公司、合肥晶凯光电科技有限公司、安徽晶玺光电技术有限公司及无锡凯世通科技有限公司。
公司于本期内设立了控股子公司Wanye International Inc及Wanye International Holding Company Limited，因非同一控制下企业合并新增子公司上海凯世通半导体股份有限公司及其子公司上海临港凯世通半导体有限公司、合肥晶凯光电科技有限公司、安徽晶玺光电技术有限公司及无锡凯世通科技有限公司，合并范围增加了该些公司。本年度合并范围的变更具体详见本报告全文附注八所述。子公司情况详见本报告全文附注九所述。
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2019-023
上海万业企业股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度主要经营数据如下：
1、2019年1-3月，公司房地产开发无新增土地储备。
2、2019年1-3月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为66,311平方米，竣工面积为105,528平方米。
3、2019年1-3月，公司房地产项目销售累计签约面积为2,403平方米，同比下降84.34%；签约金额为7,606万元，同比下降78.65%。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2019-024
上海万业企业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于2019年4月4日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于2019年4月16日在海神诺富特酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》；
同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《公司2019年度财务预算报告》；
2019年度公司预计主营业务收入15亿元,管理费用与销售费用预算1.5亿。
同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度万业企业实现归属于上市公司股东的净利润97,252.49万元，母公司实现净利润6,774.73万元，从中提取10%法定盈余公积金计677.47万元，提取10%任意盈余公积金计677.47万元，加上年初未分配利润87,653.77万元，本次实际可供股东分配利润为93,073.56万元。
本年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本806,158,748股扣除截至2018年度报告披露日回购专户已持有的股份37,664,168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），预计派发现金红利金额150,624,937.68元，尚余未分配利润转至下一年度。
鉴于公司正在实施股份回购事项，待公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后，将以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；
根据2017年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度为公司财务审计工作报酬为74.2万元。基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司2019年度财务审计机构。同时提请2018年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2019年度审计工作报酬。
同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；
根据2017年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度为公司内控审计工作报酬为40万元。基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司2019年度内控审计机构。同时提请2018年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2019年度审计工作报酬。
同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过《关于确定公司2019年度自有资金理财额度的预案》；
为提高公司资金的使用效率，公司及其控股子公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行理财产品，资金使用额度为人民币20亿元，期限为公司 2018年度股东大会审议通过之日至 2019 年度股东大会召开之前一日。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述理财事宜。独立董事对本预案发表了独立意见。
同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号2019-026）。
十一、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司高管变动的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司高管变动的公告》（编号2019-027）。
以上议案一、议案二、议案四至九尚需提交公司股东大会审议。
此外，会上董事会审计委员会做了2018年度履职报告、独立董事做了2018年度述职报告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2019-025
上海万业企业股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2019年4月16日在海神诺富特酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5名，出席监事5名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》，并形成书面意见如下：
公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2018年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并形成书面意见如下：
本次会计政策变更是公司依照财政部修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等文件要求，对公司会计政策进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
同意5票，反对0票，弃权0票。具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司会计政策变更公告》（编号2019-026）。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司监事会
2019年4月18日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2019-026
上海万业企业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
● 本次会计政策变更已经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会批准。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一 一金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），境内上市企业自2019年1月1日起执行。
2、变更日期
公司为境内上市企业，根据规定，《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》自2019年1月1日开始执行。
3、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、会计政策变更的主要内容
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
本次会计政策变更已经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量等，涉及公司可供出售金融资产重新分类。新金融工具准则的执行对公司2019 年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、独立董事、审计委员会意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是公司依照财政部修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等文件要求，对公司会计政策进行的合理变更，并自2019年1月1日起执行。新金融工具准则的执行对公司2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
本次会计政策变更符合各项法律法规相关规定，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司会计政策变更。
（二）审计委员会意见
1、本次公司会计政策变更，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2、本次公司会计政策变更，公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量等，涉及公司可供出售金融资产重新分类。新金融工具准则的执行对公司2019 年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
3、同意公司严格依据财政部要求，变更公司会计政策并自2019年1月1日起执行。同意将此事项提交公司第十届董事会第二次会议审议。
四、监事会意见
本次会计政策变更是公司依照财政部修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等文件要求，对公司会计政策进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2019-027
上海万业企业股份有限公司
关于公司高管变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2019年4月16日召开第二次会议，审议通过了《关于公司高管变动的议案》。公司副总经理、董事会秘书吴云韶女士因到公司规定退休年龄，已办理退休手续且辞去公司副总经理、董事会秘书职务。吴云韶女士任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，确保了公司资本运作及证券事务各项工作的有序、规范，公司董事会对吴云韶女士任职期间为公司作出的贡献予以衷心感谢。
根据董事长朱旭东先生提名，并经董事会提名委员会及全体独立董事审议通过，同意聘任周伟芳女士为公司副总经理、董事会秘书（待其取得任职资格后正式生效），任期与本届董事会一致。因周伟芳女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，在此期间只能代行董事会秘书职责，周伟芳女士承诺将参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得资格证书。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2019年4月18日
周伟芳女士简历：
周伟芳女士，1980年4月生，上海财经大学硕士。曾任紫光集团旗下紫光展锐科技有限公司副总裁、凯明信息科技有限公司市场经理、上海迪比特实业有限公司企划处科长。
