西安陕鼓动力股份有限公司
（上接38版）
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注2：本次预计金额与上年实际发生金额存在差异的原因是预计前期项目将在本期完工。
二、关联方及其关联方关系：
（一）存在关系的关联方
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（二）不存在控制关系的关联方
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三、关联方交易相关说明
（一）定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销合同、服务协议等，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；无国家定价的，按市场价格确定；无市场价格的，按成本加成原则由双方协商定价，对无法按照成本加成定价的特殊服务，由双方协商定价，以确定公平、合理的价格。
（二）履约能力
上述关联方依法持续经营，资信状况良好，与本公司存在长期稳定关联关系，具备良好的履约能力，对本公司支付的款项无信用风险，不会形成呆账、坏账。
四、关联交易目的及其对上市公司的影响
公司与上述关联方能够合理整合相关资源，以实现资源优势互补及其合理配置，从而获取更高效益。同时，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司和中小股东利益，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2019年4月16日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2019-020
西安陕鼓动力股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
公司董事会审计委员会认为：在历年财务及内控审计服务工作中，公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划，并提前进行了预审，审计中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司财务状况及经营成果，符合公司的实际经营情况。同时对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营和新兴业务发展提供了专业的支持。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自 1999 年公司成立至今一直为公司提供审计工作，具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的 20年间，为保证审计的独立性，共更换签字注册会计师9位。其在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解。
为了保障公司 2019年审计工作的连续性，建议继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）协商。该事项经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确，能够反映公司的实际情况。同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2019年4月16日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2019-021
西安陕鼓动力股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司发展需要，公司拟对经营范围、注册资本金进行变更，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需对公司章程第六条、第十四条进行修订，具体修订内容如下：
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修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站,本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2019年4月16日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2019-022
西安陕鼓动力股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司第七届监事会第七次会议于2019年4月16日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2019年4月4日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朴海英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
二、审议并通过了《关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
三、审议并通过了《关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
四、审议并通过了《关于公司2018年年度报告的议案》
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
上述第一项议案、第四项议案需要提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司监事会
2019年4月16日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2019-023
西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月9日 13 点 30分
召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号 陕鼓动力 8 10 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月9日
至2019年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-13项议案于2019年4月16日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，第14项议案于2019年4月16日经公司第七届监事会第七次会议审议通过。并已于2019年4月18日在上海证券交易网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：议案12、议案13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案7、议案9、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：陕西鼓风机（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年4月29日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部
3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
5、委托代理人须持本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话：029-81871035 传真：029-81871038
3、联系人：刘红卫
4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号 邮编：710075
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2019年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安陕鼓动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
