重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-034
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况；本次股东大会无新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年04月17日14:40召开，会议召开具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年04月17日（星期三）14:40
（2）网络投票时间：2019年04月16日-2019年04月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年04月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年04月16日15:00至2019年04月17日15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼105会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长朱堂福先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共13名，代表公司股份数量为258,281,400股，占公司股本总数的61.3129%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共11名，代表公司股份258,273,800股，占公司有表决权股份总数的61.3111%；通过网络投票出席会议的股东计2名，代表公司股份7,600股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。现场出席及参加网络表决的本次股东大会的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共4名，代表公司股份105,600股，占公司有表决权股份总数的0.0251%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会；中豪律师事务所常烨律师、蒋官宝律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意258,281,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意105,600股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意258,281,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意105,600股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意258,281,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意105,600股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
4、审议通过了《关于〈公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意258,278,000股，占出席会议有表决权股份数的99.9987%；反对3,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意102,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的96.7803%；反对3,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的3.2197%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：同意258,273,800股，占出席会议有表决权股份数的99.9971%；反对7,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意98,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的92.8030%；反对7,600股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的7.1970%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
6、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》
表决结果：同意258,278,000股，占出席会议有表决权股份数的99.9987%；反对3,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意102,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的96.7803%；反对3,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的3.2197%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意258,281,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意105,600股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
8、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事津贴的议案》
表决结果：同意1,965,800股，占出席会议有表决权股份数的99.6149%；反对7,600股，占出席会议有表决权股份数的0.3851%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意98,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的92.8030%；反对7,600股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的7.1970%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
其中，出席现场会议的关联股东朱堂福先生、熊敏女士及重庆黛岑投资管理有限公司在审议该议案时回避表决。
9、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意258,281,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意105,600股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
10、审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意258,281,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意105,600股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经中豪律师事务所常烨律师、蒋官宝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2018年年度股东大会决议》；
2、中豪律师事务所出具的《法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2019年04月17日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-035
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于子公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司重庆黛信科技有限公司（以下简称“黛信科技”）于2019年04月17日获得一项政府补助资金，具体情况如下：
一、获得政府补助的基本情况
根据《璧山区产业发展专项资金管理暂行办法》（璧山府办发〔2015〕84号）、璧山高新技术产业开发区管理委员会《关于下达产业发展专项资金补助的通知》，璧山高新技术产业开发区管理委员会对公司控股子公司黛信科技拨付产业发展专项资金计人民币3,000万元，该资金专项用于黛信科技“触控显示一体化模组生产基地项目”的基础设施、房屋建筑物、设备等固定资产购置。上述政府补助资金以现金形式拨付，黛信科技于2019年04月17日收到该项政府补助资金合计人民币3,000万元。本次政府补助与公司子公司日常经营活动相关，未来是否持续发生存在不确定性。
二、政府补助的类型及对公司的影响
1、政府补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司子公司黛信科技本次取得的政府补助将专项用于黛信科技“触控显示一体化模组生产基地项目”基础设施、房屋建筑物、设备等固定资产购置，最终将形成长期资产，应属于与资产相关的政府补助。
2、本次补助的确认和计量及对公司的影响
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司子公司本次收到的政府补助为与资产相关的政府补助，公司将上述款项确认计入递延收益。公司将自项目长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。上述补助资金的取得预计对公司2019年度的业绩不会产生重大影响。上述数据未经审计，具体的会计处理将以审计机构审计确认后的结果为准。公司将根据政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
公司分别于2018年07月26日、2018年08月14日召开第三届董事会第十三次会议和公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会签署〈工业项目投资合同〉的议案》，同意公司及公司全资子公司重庆黛信科技有限公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会于2018年07月25日签署的《工业项目投资合同》，项目名称为“触控显示一体化模组生产基地项目”；根据《工业项目投资合同》的相关约定，璧山高新技术产业开发区管理委员会将根据政策，在璧山区产业发展专项资金中拨付一定资金用于该项目建设补助。具体内容详见2018年07月27日公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会签署〈工业项目投资合同〉的公告》（公告编号：2018-081）。公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时披露上述事项的相关进展情况。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2019年04月17日
