千禾味业食品股份有限公司2018年年度报告摘要

2019-04-19 来源：上海证券报

公司代码：603027 公司简称：千禾味业

千禾味业食品股份有限公司

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金2.21元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。

以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股。

该预案须提交公司2018年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）、公司主要业务与行业地位

公司自设立以来持续从事焦糖色等食品添加剂的研发、生产和销售。2001年向下游拓展，开始从事酱油、食醋等调味品的研发、生产和销售。目前形成了以酱油、食醋、料酒等为主的调味品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列。公司是全国农产品加工业示范企业，国家级两化融合管理体系贯标试点企业，中国调味品协会副会长单位，四川省博士后创新实践基地，四川省级企业技术中心和四川省优秀民营企业。公司的“千禾”牌酱油主要选用非转基因黄豆、非转基因食用大豆粕、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料，采用先进的种曲机、管道连续蒸煮、圆盘制曲机等生产设备和工艺，按照高盐稀态发酵工艺，经过长时间发酵而制成纯酿造酱油。公司的“千禾”牌食醋主要采用传统酿造工艺，精选优质糯米、荞麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产纯酿造食醋，并结合窖藏工艺生产窖醋。“千禾”商标是四川省著名商标，千禾牌酿造酱油、食醋为四川省名牌产品。公司是国内主要的焦糖色生产企业，“恒泰”商标是中国驰名商标。

公司在建立现代化的企业管理制度的同时，坚持走“专业化、规模化、长远化”的经营道路，建立完善的质量管理体系，公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、欧盟有机认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司眉山工厂和柳州恒泰、潍坊恒泰等各子公司均设供应部，负责原辅材料、工程设备、办公耗材等物资的采购，由一级部门负责人或子公司总经理负责的采购领导小组对采购工作进行指导和进行重要决策。公司制订了《千禾味业采购管理制度》、《千禾味业供应商管理制度》、《千禾味业合同管理制度》等相关规章制度和流程来规范采购工作。

公司的日常采购计划包括月度采购计划和临时申购。眉山工厂、各子公司下设的生产部于每月月末根据当月的生产状况、下月的生产计划、物料存货数量等情况，制定下月的《月度采购计划》，经批准后由供应部实施。通过月度采购计划实施采购的物资包括主要原材料、包材、燃煤等。临时申购由申购人依据需求量和当前库存量开出《申购单》，经批准后由供应部实施。通过临时申购实施采购的物资包括工程物资、备品备件、低值易耗品等。

为尽量规避原材料价格上涨带来的风险，公司设专人跟踪主要原材料如豆粕、白砂糖、葡萄糖等的市场行情变化，研判价格走势，在需要时提出大宗采购计划，报公司采购领导小组研究决策后，由供应部实施。

2、生产模式

公司目前有眉山工厂、柳州恒泰、潍坊恒泰、丰城恒泰4个生产基地。其中，眉山工厂主要从事酱油、食醋、料酒等产品的生产，柳州恒泰等子公司主要从事焦糖色产品的生产和销售。

眉山工厂和各子公司通常下设生产部、品质管理部、供应部、仓储部、环保站等部门。其中，生产部负责按生产计划组织生产；品质管理部负责产品质量控制工作，对原辅材料、生产过程与产品质量实行有效监督；仓储部负责原辅材料和产成品的仓储、物流管理；环保站负责按照国家相关规定，管理三废治理等环保相关事宜。

3、销售模式

公司调味品的销售由零售事业部、餐饮事业部、特通部和四川吉恒负责，食品添加剂的销售由各子公司的销售部门负责。

（1）调味品销售

公司调味品产品的主要消费对象为家庭消费者和餐馆，主要购物场所为KA超市、中小连锁超市、农贸副食干杂店、电商渠道等。为更好地拓展市场和服务客商，公司成立了零售事业部、餐饮事业部、特通部、运营部、品牌部等，零售事业部、餐饮事业部、特通部负责调味品销售网络拓展和产品销售；品牌部负责品牌建设规划和实施；运营部负责处理订单、售后服务、客户资料管理、营销人员绩效考核等后勤保障工作。

公司的调味品营销网络总体上是采用经销商模式由川渝地区、西南地区向全国市场逐步发展起来的。四川吉恒负责西南地区的KA超市、主要地方连锁超市等现代渠道的销售，其他经销商负责各自区域和渠道内的销售。公司于2012年2月收购四川吉恒后，形成了西南地区现代渠道由公司直营、西南地区其他渠道及其他地区通过经销商经销相结合的销售模式。

（2）食品添加剂销售

公司的焦糖色等食品添加剂采取贴近原料供应地、贴近销售市场的思路全国布局。公司贴近东北、华北、华东等市场建立了潍坊恒泰，贴近华南、中南市场建立了柳州恒泰，贴近原材料供应地建立了丰城恒泰。各公司销售部负责所在片区的客户维护、客户开发、经销商支持和管理。

公司的食品添加剂销售以直接面向下游大、中型食品生产企业的直销为主，也通过经销商将产品销售给较小的下游食品生产企业。

（三）行业发展状况及展望

作为日常生活必需品，调味品刚性需求极强，受宏观经济影响不明显，周期性特征不突出，行业盈利水平良好。伴随城镇化率的持续提升以及中高阶层消费群体的日益庞大，调味品消费量和品质需求均有显著提升，行业发展空间大、发展层次清晰，主要如下：

1、行业加快整合，行业集中度不断提高。基于资本、食品安全、品牌、环保、新消费模式等因素影响，企业优胜劣汰速度加快，品牌集中度逐步提高，大多数实力差、规模小、创新及品牌力弱的企业很难生存与发展。

2、中高端产品量价齐升，空间巨大。随着居民消费结构升级及健康意识的提高，消费者追求更健康、更美味的调味品，具有天然、健康特色的产品得以快速发展；品质升级带动价格进一步提升，中高端调味品获得了前所未有的巨大市场空间，盈利能力明显提升。

3、新零售趋势向好，运营渠道多样化。信息时代，社会生活、消费方式不断发生变化，促使调味品企业渠道运营方式不断多样化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司委托鹏元资信评估有限公司对公司2018 年6 月发行的A 股可转债进行信用评级，鹏元资信评估有限公司于2018年5月4日出具了《千禾味业食品股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评级结果如下：公司主体信用等级为 AA-，公司可转债信用等级为 AA-。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

（一）强化营销

报告期内，公司进一步确定了以零添加系列产品为核心的品类战略，不断巩固并提升品牌形象，持续提升现代渠道和传统渠道营销实力，同步强化电子商务、餐饮渠道和特通渠道。

1、加强品牌建设。进一步塑造“高品质、健康、美味”的品牌形象，巩固消费者对“千禾”品牌的认知和忠诚度。一是继续强化地面推广优势，通过加强零添加产品的形象建设（如店中店、零添加专柜、形象堆等）、优化促销话术等进一步强化用户体验，让消费者看到、听到、闻到、尝到、摸到的五官统合产生千禾产品真棒的认知。二是充分利用有限资源精准媒体投放；三是聘请专业品牌咨询公司对品牌定位再梳理、再塑造。

2、优化营销渠道。为满足多样的市场需求和新消费模式，进一步促进产品销售，公司调整了营销组织架构，设置零售事业部、餐饮事业部、特通部、品牌部和运营部，精准营销。

零售渠道。2018年，公司继续夯实已开发市场，优化经销商队伍、加强铺货和资源配置，强化体验式营销，促进调味品业务收入稳步增长。西南市场：持续强化终端基础建设，提升终端形象和陈列占比，扩大渗透率和覆盖率。西南以外的市场更加聚焦以一线、省会城市、主要二线市场为主的根据地市场的核心系统和核心门店，精准投放资源。

电商渠道。一是继续强化电商产品及服务优势，天猫旗舰店、京东超市销售额快速增长。二是依据品牌调性创新思维，整合天猫和京东品牌方资源，淡季热推，开展网络造节（酱油节、周年庆，场景聚享，跨界CP）等活动，在互联网上创造性实现销售的同时增加传播性、更扩大品牌影响力。三是积极开发除天猫、京东等巨头外的其他互联网营销平台，根据不同平台的不同客户群体，打造更具针对性的产品（如“伍裡坊”系列产品）。四是积极探索新零售、新模式，主动迎接市场变化。

餐饮渠道。增设餐饮事业部，以餐饮用户需求为导向，从品牌、产品、包装、渠道等方面重新规划、深度强化餐饮业务。

特通渠道。特通渠道利用成熟业务渠道快速切入，充分发挥团队业务能力和资源优势，以客户需求量身定制产品，精准服务。

3、优化产品结构。一是在坚定以零添加产品为主导的基础上，同步拓展高鲜类产品，满足多样的市场需求。二是结合消费者的使用习惯，丰富产品规格。

4、提升销售队伍质量。报告期内，公司销售队伍进一步扩大，为保障队伍高效运转，为精耕全国市场打下基础。公司一是加强思想建设，强化销售人员对企业文化的融入和核心价值观的践行；二是加强能力建设，通过专业技能培训和过程管理，全面提升专业能力和员工素养；三是加强薪酬体系建设，强化绩效考核，激发价值创造活力。

（二）强化创新

1、研发创新

公司按照“生产一代、研发一代、储备一代”的总体思路，持续强化企业研发竞争力。一是引进高水平微生物专业技术人才，成功完成博士后进站工作，壮大研发人才队伍。二是积极推动科研项目，在资金和人才上给予充分支持。三是加强与高等院校和科研院所合作，促进以“企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的技术创新体系建设。四是以市场需求为导向积极开发新产品，满足广大消费者对调味品极致口味的需求。

2、生产创新

报告期内，公司持续加强生产创新，提升产品品质和生产效率。一是进一步强化自动化、信息化软硬件设备在各个环节的应用，通过供应商管理系统、产品数字化追溯体系、智能仓储等的应用，强化了产供销协同、效率提升和品质保障；二是高度重视实践经验，全面推行全员合理化建议工作，多项合理化建议的实施有效提高了生产效能、节约了生产成本。

3、管理创新

一是坚持以“创造价值”为核心的考核机制，推行管理干部到龄退出管理序列制度、干部述职制度、诫勉约谈制度等，让人员科学有序进出。二是强化科学授权与独立监督机制，以品德好、能力强为授权标准，同岗不同权，信任不代替监督，强化审计部对业务的独立监督。三是强化严谨决策机制和高效执行机制，以数据为基础，现场调研、实地查证、重大项目请第三方专业机构独立评估，集合团队智慧科学决策。四是量化审批时限，强化执行力，重大事件10分钟内准确到达决策层，重要通知2小时内准确到达执行层。营销业务流程24小时内必须有结果，其他业务流程12小时内必须有结果。五是建立安全首遇机制，在车间和工程现场醒目位置公示主管负责人电话，险情出现10分钟内信息准确传递到位，立即启动应急方案。六是推行阳光合作机制，重大采购合同、工程项目实行严格招标，审计部门全程参与，要求合作对象签署《廉正承诺》、《阳光合作协议》，确保合作过程简单高效、阳光透明。

（三）强化原料与产能保障

一是强化供应链管理，持续开发与公司共同成长的战略性合作伙伴作为长期供应商，保证原料供应、质量和成本的多重稳定。二是加快高质量推进“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”一期年产10万吨酿造酱油产能扩建，报告期内，公司成功发行可转换公司债券，募集资金3.56亿元，确保建设资金需求。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括柳州恒泰食品有限公司（以下简称“柳州恒泰”）、潍坊恒泰食品有限公司（以下简称“潍坊恒泰”）、四川吉恒食品有限公司（以下简称“四川吉恒”）、丰城恒泰食品有限公司（以下简称“丰城恒泰”）4家子公司。

证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2019-034

转债代码：113511 转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司

关于募集资金2018年度存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]183号文核准，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”）于2018年6月20日公开发行了3,560,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币356,000,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,798,600.00元。上述募集资金已于2018年6月26日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了XYZH/2018CDA10516号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2018年度本公司使用募集资金208,778,284.24元投入募投项目，其中：置换预先投入自筹资金110,000,000.00元，实际使用募集资金共计98,778,284.24元；年末用于理财的募集资金130,000,000.00元，2018年度收到理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,596,276.36元。

2018年11月6日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金110,000,000.00元置换预先投入的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2018CDA10550）。公司已于2018年12月完成募集资金的置换工作。

截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额11,616,592.12元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定。2018年6月25日，本公司与保荐机构招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都新华大道支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”，中国民生银行股份有限公司成都分行账号为697094007、兴业银行股份有限公司成都新华大道支行账号为431110100100201440）仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金银行专户情况如下：

单位：元人民币

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三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本附件一。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。具体情况如下：

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（四）募集资金投资项目出现异常的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）变更募集资金实施主体

无。

（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

（七）募集资金使用及披露存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

2018年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2019年4月19日

附件：募集资金使用情况对照表

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附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2019-022

转债代码：113511 转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2019年4月8日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年4月18日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务决算报告》。该报告尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2019年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2019年度财务预算报告》内容。根据预算，预计公司2019年营业收入同比增长25.16%，其中调味品收入同比增长30.60%；实现归属于母公司股东的净利润同比下降5.23 %，归属于母公司股东的经常性净利润21,055.36万元，同比增长35.52%。该财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

该报告尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会2018年年度工作报告》

《千禾味业食品股份有限公司董事会2018年年度工作报告》详实的体现了公司2018年度经营状况及未来发展战略、经营计划，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司独立董事2018年年度述职报告》

《千禾味业食品股份有限公司独立董事2018年年度述职报告》充分记录了公司三名独立董事2018年度工作情况，同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会2018年年度履职情况报告》

《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会2018年年度履职情况报告》充分记录了审计委员会2018年度履职情况。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述授信额度范围内具体行使贷款决策权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金2.21元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定；以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股。

该议案尚须提交公司股东大会审议

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议并通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

同意授权公司董事长对占公司最近一期经审计的净资产总额20%以内的投资及收购事项进行审批。授权期限为该事项经本次董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议并通过了《公司2018年年度报告（全文及摘要）》

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2018年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2018年年度报告（全文及摘要）》内容。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议并通过了《关于2019年度公司董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

同意2019年度公司董事和高级管理人员薪酬及考核方案。

董事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议并通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议并通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《公司2018年度内部控制评价报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。授权公司经营管理层具体确定年度审计费用。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议并通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行委托理财的议案》

同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过1.2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司以自有资金回购2名离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票。首次授予的激励对象罗鹏因离职原因，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票14,000股（在公司实施2018年度资本公积金转增股本方案后调整为19,600股）将由公司回购注销，回购价格为9.31元/股(回购价格扣减公司2017年度每股红利0.133元，并在公司实施2018年度现金分红及资本公积金转增股本方案后回购价格调整为6.398元/股)。

预留授予的激励对象罗锦华因离职原因，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票60,000股（在公司实施2018年度资本公积金转增股本方案后调整为 84,000股）将由公司回购注销，回购价格为8.53元/股(在公司实施2018年度现金分红及资本公积金转增股本方案后回购价格调整完调整为 5.935元/股)。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

16、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司根据国家相关会计准则的颁布或修订，对原会计政策进行相应变更，并按相应文件规定的起始日开始执行相应的会计准则。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议并通过了《关于修订〈总裁工作制度〉、〈财务管理制度〉、〈对外筹资管理制度〉的议案》

同意对《总裁工作制度》、《财务管理制度》、《对外筹资管理制度》相关条款进行修订，以适应公司经营管理需要。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

18、审议通过了《关于补选第三届董事会董事、审计委员会委员的议案》

同意提名吕科霖女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意选举董事刘德华先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

19、审议并通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据经营需要调整经营范围为“生产、经营食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂；经营进出口业务；农副产品种植、加工、销售”并修订公司章程相关条款。

该议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

20、审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司2018年年度股东大会的议案》，同意公司于2019年5月9日在公司召开2018年年度股东大会,《千禾味业食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》详见公司于本公告日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2018-023

转债代码：113511 转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2019年4月8日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2019年4月18日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务决算报告》内容，并将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2019年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2019年度财务预算报告》内容,并将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司监事会2018年年度工作报告》

《千禾味业食品股份有限公司监事会2018年年度工作报告》详实的体现了公司监事会2018年度工作情况。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

监事会同意公司2018年度利润分配预案：以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金2.21元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2018年年度报告（全文及摘要）》

监事会在了解和审核公司2018年年度报告后认为, 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2018年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果。同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2018年年度报告（全文及摘要）》内容。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议并通过了《关于2019年度公司监事薪酬与考核方案的议案》

同意2019年度公司监事薪酬及考核方案。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《2018年度内部控制评价报告》。《千禾味业食品股份有限公司2018年度内部控制评价报告》内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《千禾味业食品股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议并通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行委托理财的议案》

同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用募集资金进行现金管理的范围包括流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品以及国债逆回购。该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

综上，监事会同意对2名因离职已不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。回购数量、回购价格根据相关规定进行调整。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议并通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意将公司根据经营需要调整经营范围并修订公司章程。《公司章程》的具体修订情况见公司2019年4月19日公布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2019年4月19日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2019-024

转债代码：113511 转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司

关于2018年度利润分配及

资本公积金转增股本预案的公告

重要内容提示：

● 公司拟定的2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金2.21元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定；以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股。

● 本利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司母公司实现净利润240,023,601.23元（经审计），提取10%法定公积金23,725,208.34元后，加上以前年度剩余未分配利润360,607,053.72元，2018年末实际可供分配利润为576,905,446.61元。

公司董事会提议2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金2.21元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定；以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性是否匹配

2018年公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于公司股东的净利润240,023,601.23元，比去年同期增长66.61%，成长性较好。公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、公司董事会意见

公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）》的规定，同意将《关于2018年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

五、公司监事会意见

公司第三届监事会第十次会议审议认为：公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

六、其他

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业公告编号:临2019-025

转债代码:113511 转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司

关于补选董事、董事会审计

委员会委员的公告

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事伍学明先生已于2019年4月2日辞去公司第三届董事会董事及审计委员会委员职务。具体内容详见2019年4月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《千禾味业关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-019）。

公司董事会提名委员会提名吕科霖女士（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，经审查，吕科霖女士符合董事任职资格的相关要求。公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事、审计委员会委员的议案》，同意补选吕科霖女士为公司第三届董事会董事候选人、并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同意选举董事刘德华先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2019年4月19日

附：董事候选人简历

吕科霖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月生，汉族，四川眉山人，中国共产党党员，2012年7月毕业于清华大学，文学学士，2014年2月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，同时持有会计从业资格证、证券从业资格证。曾任四川长虹电器股份有限公司董事会办公室主办、资产管理部项目经理，长期从事信息披露、投资者关系管理、资产运作等相关工作。2016年5月加入公司，现任公司董事会秘书、总裁办主任。

证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2019-026

转债代码：113511 转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：本次会计政策变更对当期公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会15号文件”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

为使公司会计政策与上述规定保持一致，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

1、具体内容

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，本公司调整以下财务报表的项目列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

（1）、资产负债表主要是归并原有项目：

①原列报项目“应收票据”和“应收账款”合并计入新增的“应收票据

及应收账款”项目；

②原列报项目“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”合并计入“其

他应收款”项目；

③原列报项目“固定资产”和“固定资产清理”合并计入“固定资产”

项目；

④原列报项目“在建工程”和“工程物资”合并计入“在建工程”项目；

⑤原列报项目“应付票据”和“应付账款”合并计入新增的“应付票据

及应付账款”项目；

⑥原列报项目“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并计入“其

他应付款”项目。

（2）、利润表主要是拆分项目，新增“研发费用”项目，将原列报项目“管理费用”拆分为“管理费用”和“研发费用”项目。

2、对本公司及本集团的影响

本公司及本集团根据财会 [2018] 15 号规定的财务报表格式及相关解读编制2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

94版信息披露