湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2019年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人(会计主管人员)陈华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财务报表格式调整的会计政策，2018 年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求企业应按照该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公开发行可转换公司债券事项

公司于2019年3月18日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，公司拟公开发行募集资金总额不超过 20,000万元（含本数）的可转换公司债券。公司于4月8日召开2018年年度股东大会，审议通过了前述相关议案。

■

2、孙公司增资ARNTZ GmbH + Co. KG事项

公司全资子公司香港泰嘉设立于荷兰的全资孙公司BICHAMP B.V.对ARNTZ GmbH + Co. KG增资4,900,000.00欧元，占增资后合伙权益的28.02%。报告期内，标的公司ARNTZ GmbH + Co. KG已在德国当地法院办理了股权登记的审批和公证程序，并取得了其出具的投资入股证明，本次增资股权登记手续已经全部完成。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

法定代表人：方鸿

2019年4月19日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-031

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年4月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月18日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名, 其中，董事申柯先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生和赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式特别规定》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2019年第一季度报告》正文与全文。

经董事会审议同意报出《2019年第一季度报告》正文与全文，董事会认为报告客观真实地反映了公司一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2019年第一季度报告》正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《2019年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

因经营需要，公司全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）计划向 Liberty Performance Steels Limited.（以下简称“LPS”）采购原材料。公司作为款项支付义务的担保人，拟为香港泰嘉向LPS采购事项的款项支付提供不超过200万欧元（换算人民币1510.46万元）额度的担保。拟授权公司经营管理层与香港泰嘉、LPS签订相关担保协议及其他相关法律文件。该事项在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

香港泰嘉为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。

该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于对子公司提供担保的公告》。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-032

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因经营需要，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）计划向 Liberty Performance Steels Limited.（以下简称“LPS”）采购原材料。公司作为款项支付义务的担保人，拟为香港泰嘉向LPS采购事项的款项支付提供不超过200万欧元（换算人民币1510.46万元）额度的担保。

公司2019年4月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议了《关于对子公司提供担保的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过，履行了相关审批程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保制度》的相关规定，以上担保金额换算人民币1510.46万元，占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净资产的2.27%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的情况

1、泰嘉新材（香港）有限公司

（1）基本情况

登记证号码：64149903-000-12-17-1

类 型：有限责任公司

董 事：方鸿

注册资本：100万元

成立日期：2014年12月5日

住 所： RM 301, 3/F, CHINA MERCHANTSBLDG 303 DES VOEUX RD CENTRAL HK

（2） 最近一年又一期的财务数据

单位：万元

■

三、担保协议主要内容

本次担保事项由公司董事会审议通过后，拟授权公司经营管理层与香港泰嘉、LPS签订相关担保协议及其他相关法律文件。

公司无条件地和不可撤销地向LPS保证，如果香港泰嘉根据协议的条款应付给LPS的任何款项(不超过两百万欧元)到期应付，并且任何此类款项的支付出现违约，公司应在LPS第一次提出要求时立即无条件地向LPS支付。全额支付香港泰嘉到期应付且未支付的款项，以及LPS在执行担保时可能产生的所有成本和费用。

四、董事会意见

香港泰嘉为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前本公司及控股子公司的对外担保皆是公司对全资子、孙公司的担保。截至本公告日，公司已审批的对控股子、孙公司的担保总额为11510.46万元，占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净资产的17.27%，实际正在履行的担保余额为2500元。除上述情况之外，公司及控股子、孙公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-033

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年4月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月18日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中，监事文颖先生和陈铁坚先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。会议由监事会主席文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式特别规定》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2019年第一季度报告》正文与全文。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2019年4月19日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-035

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于子公司完成工商注册登记

暨对外投资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年1月31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立一家全资子公司，拟定公司名称：湖南泽嘉股权投资有限公司，注册资本：5000万元人民币。详见公司2019年2月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-008）。

二、对外投资进展情况

近日，子公司完成了注册登记，并取得了长沙市岳麓区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的基本信息如下：

1、统一社会信用代码：91430104MA4QDHH97J

2、名称：湖南泽嘉股权投资有限公司

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际大厦A栋17楼（集群注册）

5、法定代表人：谢映波

6、注册资本：伍仟万元整

7、成立日期：2019 年04月12日

8、营业期限：2019 年04月12日至2069 年04月11日

9、经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月19日

2019年第一季度报告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-034