上海汉钟精机股份有限公司2018年年度报告摘要
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-005
上海汉钟精机股份有限公司
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以535268522股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
(一)公司简介
■
(二)报告期主要业务或产品简介
1、制冷产品
（1）商用中央空调
2018年中央空调行业表现中规中矩，增幅平稳，行业发展回归理性。总体来说，相较于2017年，中央空调市场增速回落主要体现在两个方面：一方面，房地产调控政策导致家装零售市场遇冷，家用多联机产品增速明显放缓；二是公建项目市场回暖，个别领域，如轨道、医疗等领域对冷水机组需求增加，但整体需求下降，增速有限。
螺杆式冷水机市场较2017年基本持平，其中风冷螺杆机市场保持两位数增长，主要被广泛应用于数据中心、制药、冶金等全年需要不间断供冷的场所，市场需求相对稳定。相较而言，水冷螺杆机组面临小冷量段离心式冷水机组产品替代的影响，2018年略有下滑，但基于城市化建设等基建、轨道交通类项目增多，水冷螺杆机组逐渐找到了新的市场方向。
公司中央空调螺杆产品与行业整体情况相当，高效螺杆产品与离心系列产品有明显成长，其中磁悬浮离心机受到市场关注并且已与多家企业合作。中央空调行业虽然发展已经逐渐成熟，但随着公司高能效新产品的持续推出，有望抢占更多市场份额，保证在市场整体平稳的情况下，公司仍有市场方向可以深入开拓。
公司压缩机凭借一贯的效率高、噪声低、寿命长，在国内诸多地铁项目中都运用。截至目前，上海地铁线，重庆地铁线，郑州地铁线，广州地铁线，青岛地铁线，深圳地铁线，武汉地铁线等众多城市轨道交通，均有汉钟精机压缩机的身影。专门针对R134a冷媒水冷工况设计，具有最优性价比的RC2-E系列压缩机；采用全新的齿型结构设计，针对环保冷媒开发的高效RE系列压缩机。
另外，在工业方面成功应用到页岩气领域，利用公司压缩机实现天然气液化功能。
（2）冷链物流
作为冷链行业的整体风向标，近年来冷库库容量不断扩大，不过随着基数增加和市场逐渐趋稳，扩张速度相对有所减缓。据行业数据显示，2018年全年商用制冷行业保持了两位数增长，基于冷链物流行业仍在不断发展和完善，各地冷库库容差异化较大，随着行业规范化进程加快，冷库市场仍然有着巨大的发展空间。
综合上下游市场表现，大型商用制冷设备的发展仍将受到冷链物流行业的不断发展从而带动市场需求，短期内仍将保持相对平稳的增长趋势。
公司低温产品主要用在工业盐水、高温预冷、果蔬保鲜、食品冻结物冷藏、食品冻结、食品速冻等多个领域，增长速度较行业情况增速略高，尤其是低温高效产品LB-PLUS与LT-S产品，适用范围更广、节能效果更佳，其增长速度均高于其他产品。
在下游市场中，除了传统制冷应用外，还具有代表性的是食品加工冷热联供的案例，此方案采用公司RC2产品，实现复叠速冻机组及隧道，用来冷冻煮熟后的食品。采用冷热联供，利用多级复叠，最低温度-50度速冻，最高温度105度热泵，废热回收，提升综合能效。另外，在远洋渔船方面，采用公司LB-PLUS系列产品，可用于铝平板速冻库制冷、冷藏库保温，保证海产品达到冷冻冷藏功能的同时，并提供冷量大、体积小、维修操作空间增大的效果。
2、空压产品
近半年来，国内市场经济受中美贸易等方面影响，整体市场景气度有所下降，在制造业的固定资产投资方面需求下降。随着“低碳、节能”时代的到来，进而各行各业对节能螺杆空气压缩机的需求也在不断增多，不断推进节能改造项目，用耗电低、产气多的螺杆式空气压缩机替代原有耗电多、气量低的各类耗能空气压缩机。
现阶段，随着国内产品性能不断提升，国内厂家采购国产螺杆主机的意向已基本形成，为国产螺杆主机企业带来了巨大的市场需求和发展空间。
公司产品通过近几年不断优化，提升能效标准为前提，节能效率十分突出。2018年，公司顺利完成双段空压机的研发并稳定运行，利用节能逐步替代高耗能产品，达到节能环保的效果，同时利用公司差异化的产品逐步展开在配套行业的销售，如玻璃、纺织、水泥、激光切割机等等行业，满足不同用户的需求；同时，公司的无油空压机通过多年在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食品、纺织等产业深入推广应用，也得到了广大客户群一致好评。结合公司的云端系统的服务，在保证产品性能稳定的同时，为用户提供更稳定安全的运行模式。借助节能减排的国家政策，公司仍将持续开发更多符合市场需求的低能耗、高性价比产品，为空压机市场竞争赢得更多的竞争优势。
3、真空产品
（1）光伏产业
2018年，光伏行业531新政后，政府减少对光伏产业的补助，加上行业龙头企业在晶硅市场的持续降价，使得各生产厂家展延了原先的扩线计划，导致行业对真空泵的需求有所下降。
2019年，政策恢复部分补贴政策，加上国内与国外市场对光伏产品需求量增加，光伏厂家纷纷恢复扩线计划，设备商也积极接单生产，市场对真空泵需求有所增加。公司多年来积极配合下游客户，满足客户端需求，凭借真空产品高性能、高可靠度、高性价比的特性，通过了所有客户的测试验证，未来光伏市场有望逐渐转为良性发展。
（2）半导体与面板
2018年，公司干式真空泵在国内半导体一线大厂及设备厂都已导入，产品符合业界需求，并可与欧、日国际真空泵大厂在产品性能规格等方面竞争。
目前，半导体产业在国家大力发展的提前下，国内新增产能较多，公司产品多年持续不断与下游厂家配合，在产品质量、性能、服务等各方面均获得了肯定，随着国内半导体产业的逐渐发展，公司真空产品发展潜能较大。
（3）锂电与一般电子/工业领域
2018年，锂电行业由于市场发展速度放缓，行业整体经营情况相对较差，同时由于市场资金面紧张等原因导致厂家发展速度滞后，2019年在现有客户稳固的基础上，将继续拓展新市场、新客户。
随着国家对半导体产业的支持，逐渐带动了一般电子与部分工业领域的市场需求，因而也提高了对干泵与油泵的需求。公司于2018年已加强布局，有望在2019年针对前期重点客户进行扩张与突破。同时，随着国家发展需求，科研、航天、石化、军工、公共建设等产业对真空设备的需求也在逐年增加，公司产品有望在这些新领域得到更多市场机会。
（4）化工制药领域
目前，国内民生与医疗方面逐年发达，对化工制药产业的真空设备的需求也在逐渐增加，2018年，公司在此领域主要是配合重点客户开发新产品，满足下游市场需求。同时按照国内节能减排要求，促使众多生产厂家在设计工艺系统时加大了对干式真空泵的使用比例。公司通过客户实际需求，加强制程前处理工艺，形成整体应用系统设计配套，以此增加客户系统使用的可靠性，从而提升产品综合竞争优势。在节能减排的大趋势下，行业对真空设备的需求将有较大的发展空间。
4、离心产品
作为中央空调行业里技术含量最高的产品，2018年离心机整体市场规模平稳，大型基建项目市场的回暖给离心机市场提供了一定的助力。尽管2018年离心机市场实现了小幅增长，但是大型项目的缺失、商业项目的不景气都给离心机市场带来了不小的压力。所幸，数据中心项目和工业应用项目在2018年度里有所增长，在一定程度上拉动了离心市场的发展。
随着离心机技术的日益开放，越来越多的民族品牌展现出了强劲的钻研能力和韧性，在技术上的进步让人为之侧目，市场看到许多新的变化，民族品牌在离心机市场的占有率越来越高，并逐渐与外资品牌形成分庭抗礼之势，无论是大冷量离心机市场的争夺，还是新冷媒的运用。同时，无油技术呈现出的多元化局面，也使得离心机市场品牌之间的比拼愈发精彩。其中，西北市场得益于“一带一路”等国家层面的战略影响增速最快。
“无油”时代的来临，磁悬浮技术、气悬浮技术，以及制冷剂润滑轴承技术构成了无油技术的新趋势，向着更高维度的领域进行拓展和扩张。以磁悬浮为例，目前，常规离心机在技术创新上已经陷入瓶颈，但是磁悬浮在技术创新上却是一片欣欣向荣。越来越多的品牌加入到磁悬浮的阵营中来，侧面印证了国内的磁悬浮机组技术日趋成熟。从品牌格局来看，海尔磁悬浮中央空调2018年增幅高达80%以上，以第一份额占据中国市场半壁江山，连续12年稳居行业NO.1。作为当前冷水机组系统中最热门的机型之一，磁悬浮中央空调的市场增速远远超过其他水机产品。究其原因，除了磁悬浮中央空调正凭借其节能优势逐渐被市场看好，海尔在12年内不遗余力地推广起到了重要作用。从市场应用来看，2018年磁悬浮中央空调在酒店领域占比高达29.6%，在商业地产、轨道交通、医院等领域中占比均超过10%。从市场应用来看，2018年磁悬浮中央空调在酒店领域占比高达29.6%，在商业地产、轨道交通、医院等领域中占比均超过10%。
全资子公司柯茂的磁悬浮机组为自主开发，关键设备自主生产制造，实现单一压缩机更大范围的制冷量，位于同行业领先水平，后期仍会加大开发力度，按计划将于2019年推出磁悬浮热泵机组，填补目前磁悬浮只能单制冷的市场空白。
5、涡旋产品
2018年全球新能源汽车累计销量已超过400万辆，国内市场由于受到国家补贴政策影响，新能源汽车产销增速出现回落，但尽管如此，2018年仍能实现国家计划中的100万台的产销量，达到了105万台以上。但随着新能源汽车技术的不断完善和城市的限购政策的推出实施，以及人们对新能源汽车的认知程度的提高，形成了对新能源汽车的销售潜力。
2019年，国内新能源汽车将逐渐进入平稳成长期，受环境保护力度加大，双积分政策的实施，以及双积分管理平台正式运行等因素影响，产销量将继续呈现稳定增长的趋势，预计2019年全年新能源汽车产销将增幅50%以上，产销量将达到180万台左右。车用空调压缩机作为新能源汽车的标配产品，其产销量也将达到180万台以上，如果将低速电动乘用车的配套用车用空调压缩机计算在内，其车用电动压缩机将达到230万台以上。
目前，国内车用压缩机的配套企业仍相对处于起步阶段，产品处于不断完善过程，产销量相对较少，目前主要仍是依靠进口产品。随着国家相应的新能源产业政策的相继出台和实施，将给车用压缩机行业带来快速增长的机会，逐渐替代进口产品的市场机遇。
公司目前已建成微油生产线三条，年初可达5万台的初始生产能力。研发完成多个适用DC48~750V电压的新能源汽车涡旋空调系列产品，并已小批量供货市场。已开发无油空压机的基础上完成了车用空压机的配套开发，目前正在对国内主流客车企业进行前期的技术论证及认可工作。在氢燃料电池产业，已成功完成螺杆空气压缩机的开发，并已交付样机给下游客户；同时正加速推进涡旋、离心式空气压缩机及氢回收泵的进度，并将在年内陆续推出相关产品。
6、热泵产品
2018年，热泵行业受政府补贴政策影响，整体业绩有所下降，但公司产品的下游应用以及客户群范围有明显扩大，包括国外市场也在深入拓展中。随着国内市场经济逐渐复苏，清洁能源的不断提倡，热泵采暖市场需求也会逐渐释放。相关案例很多，其中具有相对代表性的是一个位于西北某县城替代燃煤锅炉供暖的案例，该地年最低气温可达-32℃，供暖建筑面积约29万㎡,冬季供暖原采用燃煤锅炉供热，但原锅炉设备老化，污染严重，运营费用大，继而采用公司LT系列超低温空气源热泵后，大大提高了能效比，既满足供暖需求，亦是治理雾霾、锅炉替代的完美解决方案。另外，在制药行业也成功应用，该项目主要是替代锅炉用于有机溶剂提纯等工艺，主打冷热同供，机组高温端用在加热，低温端冷凝液化回收利用，改项目在节约购买成本的同时，有效解决环保问题，避免了燃煤、燃气锅炉带来的环境污染问题。
另外，近两年来，国内对于烘干的需求逐渐上升，烘干行业标准也在逐步制定与完善，以江苏、安徽等地为代表的农副产品大省也因地制宜地推出了农机烘干补贴政策，国家也正在力推以发展质量为主的产业升级，对于发展热泵烘干的政策导向正在日趋明朗。热泵烘干机组作为农机产业的主力军之一，同时又是农业烘干领域的一个重要组成部分，随着整个行业烘干产品与整体式解决方案的成熟度不断提升，未来热泵烘干的行业规模不断扩大，应用范围不断拓宽指日可待。
相比于有着爆发式增长的2017年，2018年空气源热泵总量远低于市场预期，且出现了近三年来首次的下滑，其中，采暖市场的下滑占主要原因。采暖市场的下滑，大部分原因是此前占比较大的户式水机在2018年招投标市场出现断崖式下滑。虽然热风机总量爆发增长，但热风机的总体产值还远不足于填补户式水机下滑所带来的空缺；热泵采暖市场下滑也在情理之中。集中采暖市场趋于往年优势，成为诸多企业主攻方向。2017年，公司配合下游客户，在北京某区完成了全亚洲最大、全国首创分布式集中供暖系统的大型“煤改电”集中供暖项目，该工程涉及北京4个镇、7个街道下辖的23个社区，建设40个空气能集中供暖站，总供暖面积达150多万平方米。该项目采用了公司LT系列产品，经过两年的稳定运行，得到广大用户的肯定和赞赏，为国家煤改电的全面推广提供了新的技术解决方案。
7、ORC余热回收产品
ORC发电技术在工业领域的应用涉及到石油、化工、建材、冶金等行业。在中国，工业余热资源丰富，尤其是在钢铁、有色、化工、水泥、建材、石油与石化、轻工、煤炭等行业，余热资源约占其燃料消耗总量的16%-67%，其中可回收利用的余热资源约占余热总资源的60%。
另外，地热是一种可持续发展的能源，我国的地热资源分布很广，目前已发现的地热露头有2700多处，地热资源如能用于发电是十分可观的。地热发电项目的建设在政策上也有支持，目前地热发电项目建设处于起步阶段。
目前国内ORC设备的技术基础相对仍比较薄弱，缺乏成熟的国产化产品。公司通过几年的研发，推出来多种型号的设备，随着国家对新能源、可再生能源利用的重视程度逐渐提高，对节能新技术、新设备的需求也将逐渐增加。
(三)主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：人民币元
■
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
(四)股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
(五)公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
(一)报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，面对市场变化和激烈的竞争，公司坚持创新驱动发展，采取积极的应对措施，在国家能源和环保政策的引导下，积极推动节能、环保绿色产品。同时在国家重点发展半导体等产业的政策推动下，公司真空泵产品销售收入有着较大幅度的增长。但由于大宗原材料价格波动较大、研发费用增加、固定资产折旧费增加等因素，导致成本费用增加大于营业收入增加。
2018年度，公司实现营业收入173,163.02万元，较上年同期增长7.92%，归属于上市公司股东的净利润20,263.35万元，较上年同期下降10.71%，每股收益为0.3821元，较上年同期下降10.70%，加权平均净资产收益率11.23%，较上年同期增长0.60%。
1、完成股权激励事项
公司为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司实施了2018年度股权激励计划。向155名激励对象授予488.74万股限制性股票，授予价格为4.61元/股；激励对象包括董事、高级管理人员、核心骨干人员；激励计划分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%；激励计划的解除限售业绩考核年度为2018-2020年三个会计年度；该限制性股票已于2018年10月授予完成。
2、完成韩国和安徽子公司的设立
为进一步拓展海外销售渠道，提升公司国际化服务水平以及影响力，逐步提高海外市场占有率，特别是提高公司对韩国客户的快速响应能力，公司通过香港汉钟在韩国设立全资子公司，已于2018年2月设立完成，目前已逐步开始生产经营。
根据市场行情分析，铸件及加工业呈上升发展趋势，特别是长三角地区高端加工业需求旺盛。公司通过浙江汉声在安徽宁国设立全资子公司，借助安徽宁国的投资环境和产业优势，保障未来发展的产能扩充，同时立足打造绿色铸造及加工生产基地。2018年4月安徽汉扬设立完成，目前已在厂房建设中。
3、完成与台湾子公司的整合
2018年，公司与台湾汉钟成立了技术委员会、工业 4.0委员会、资材委员会，统筹两岸在技术交流、新产品开发、未来产品研究、工业4.0推展、供应链整合等等的工作。定期召开整合讨论会议，推动大宗物料联合采购，使公司效益最大化。
4、云端技术持续整合与优化
2018年，公司多个产品全面性和重点性的接入服务云端平台，全面启用手机移动端进行设备数据展示与管理。在工业大数据呈现方面，与三一重工公司旗下的树根互联技术有限公司进行工业互联项目的战略合作，实现工业监控大屏，同时不断优化云端平台，与公司内部CRM系统的数据对接，实现设备报警、服务派工、库存查询、服务领料、维修作业、上门服务整个流程的智能化作业模式。
5、持续强化环保工作
2018年，公司持续自我监控雨污水的COD指标，确保雨污水排放能符合排放标准。严格按照环保部门的相关要求，确保在线监测设施运行良好，不发生超标污染排放。在空污方面，公司在加工设备上加装空气净化器，提高生产车间空气环境的环保要求。在喷漆生产环节，将油性漆改为使用水性漆，经过盐雾试验及百格等实验，水性漆各项指标可达到设计要求，使非甲烷总烃排放控制在总量范围内。同时公司成立环境健康安全部门（EHS），统筹公司在安全、环保事务等工作的评估，规划、应对、稽查与追踪，掌握各项可能的环安问题，迅速加以处理，以保障公司的环保安全达到相关要求。
(二)报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
(三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
(五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
(六)面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
(七)涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）相关要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。
变更主要内容为：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
本次会计政策变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
本次会计政策变更已经公司2018年10月19日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。独立董事和监事会分别发表了同意意见。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2018年度合并报表范围增加了韩国汉钟精机株式会社、安徽汉扬精密机械有限公司。
4、对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：余昱暄
二一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-004
上海汉钟精机股份有限公司
第五届董事会第八次
会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第五届董事会第八次会议通知于2019年4月4日以电子邮件形式发出，2019年4月17日以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
公司独立董事钱逢胜先生、韩凤菊女士、张陆洋先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。述职报告详细内容请见公司于2019年4月19日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议通过了关于公司《2018年度总经理工作报告》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
经过大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现营业收入173,163.02万元，较上年同期增长7.92%，归属于上市公司股东的净利润20,263.35万元，较上年同期下降10.71%，每股收益为0.3821元，较上年同期下降10.70%，加权平均净资产收益率11.23%，较上年同期增长0.60%。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
4、审议通过了关于公司《2019年度财务预算报告》的议案
公司预计2019年度营业收入为195,580.93万元，利润总额为29,609.56万元，净利润额为24,994.02万元。
本预算为公司2019年年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
5、审议通过了关于公司2018年度利润分配的议案
根据《公司章程》等相关规章制度，公司就2018年度利润分配制定了以下预案：
经大华会计师事务所审计，公司截止至2018年12月31日经审计的滚存可供分配利润为人民币621,164,870.36元，可供转增资本公积为人民币419,312,886.83元。
公司拟以2018年12月31日的总股本535,268,522股为基数，向全体股东每10股股份派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金股利80,290,278.30元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。
上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等相关规定。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
6、审议通过了关于公司《2018年年度报告全文及摘要》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
报告全文及摘要详细内容请见公司于2019年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、审议通过了关于公司聘用2019年度审计机构的议案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守、履职能力以及考虑会计审计工作的连续性、公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、审议通过了关于公司预计2019年度日常关联交易的议案
经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生5位董事回避表决，赞成4票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
9、审议通过了关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
报告详细内容请见公司于2019年4月19日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
10、审议通过了关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
报告详细内容请见公司于2019年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
11、审议通过了关于公司董事、高管2019年度薪酬的议案
根据《公司章程》及《薪酬管理制度》等相关规定，公司董事、高级管理人员按照以下方式领取薪酬：
独立董事津贴为每月8,350元人民币（税前），每月发放。
在公司任职董事同时兼任高管的人员结合公司年度业绩达标情况领取董事津贴与薪酬。
高级管理人员按其岗位及职务，结合公司年度业绩达标情况领取薪酬。
上述薪酬包含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险、公积金等。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
12、审议通过了关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据相关规定，公司拟授权董事长在累计不超过人民币贰拾捌亿元（或等值外币）的额度内与银行签署融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项，有效期为自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。前述融资额度包含子公司的融资额度。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
13、审议通过了关于注销全资子公司（广州汉钟）的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于2019年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
14、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
公司及控股子公司拟使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行投资理财。在前述额度内，资金可滚动使用。有效期为自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
15、审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
安徽汉扬拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型理财产品。在不超过前述额度范围内，资金可以滚动使用，有效期为自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
16、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见公司于2019年4月19日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
17、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》详见公司于2019年4月19日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
18、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见公司于2019年4月19日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
19、审议通过了关于修订《独立董事制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
修订后的《独立董事制度》详见公司于2019年4月19日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
20、审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司于2019年4月19日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
21、审议通过了关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司于2019年4月19日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
22、审议通过了关于公司2019年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
公司拟为子公司及子公司之间互相提供担保，担保总额不超过人民币6亿元或等值的外币。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
23、审议通过了关于公司会计政策变更的议案
根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》等相关规定，自2019年1月1日起公司施行新金融工具准则，原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于2019年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
24、审议通过了关于公司会计估计变更的议案
随着公司业务的发展，客户结构的不断变化，公司综合评估了历年应收款项回收周期及坏账核销情况。本着谨慎经营原则，为客观、公允的反映公司财务状况和经营业绩，结合公司实际经营状况，拟调整信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于2019年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
25、审议通过了关于召开2018年度股东大会的议案
公司拟于2019年6月20日召开2018年度股东大会。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于2019年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
4、其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-015
上海汉钟精机股份有限公司
关于召开2018年度
股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定于2019年6月20日召开2018年度股东大会，现将股东大会有关具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次
2018年度股东大会
2、会议召集人
公司董事会
3、会议召集的合法、合规说明
本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年6月20日下午13:30
（2）网络投票时间：2019年6月19日至2019年6月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月20日9:30一11:30和13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月19日15:00至2019年6月19日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、股权登记日
2019年6月13日
7、出席会议对象
（1）截止2019年6月13日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议召开地点
上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案
1、审议关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2019年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2018年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2018年度报告全文及摘要》的议案
7、审议关于公司聘用2019年度审计机构的议案
8、审议关于公司预计2019年度日常关联交易的议案
9、审议关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
10、审议关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
11、审议关于授权公司管理层与银行签署融资额度及日常业务的议案
12、审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
13、审议关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
14、审议关于修订《公司章程》的议案
15、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
17、审议关于修订《独立董事制度》的议案
18、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
19、审议关于公司2019年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
(二)特别提示
1、公司独立董事钱逢胜先生、韩凤菊女士、张陆洋先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职，详细内容请见公司2019年4月19日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
2、上述议案已于2019年4月17日召开的第五届董事第八次会议审议通过，具体内容请见公司2019年4月19日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
3、根据相关要求，上述议案14、19须经股东大会特别决议审议通过，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
4、根据相关要求，上述议案5、6、7、8、9、10、12、13、19属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
5、中小投资者是指除以下人员之外的股东：
（1）公司的董事、监事、高级管理人员。
（2）单独或者合计持有公司5%以上的股东。
(三)提案编码
本次股东大会提案编码表
■
三、出席现场会议的登记方式
1、登记方式
（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；
（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。
（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2018年8月23日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东大会”字样。）
2、登记时间
2019年6月19日 9:00一11:30、14:00一16:30
3、登记地点
上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司证券室
4、联系方式：
电话：021-57350280转1005或1132
传真：021-57351127
邮编：201501
联系人：邱玉英、吴兰
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
2、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十八日
附件一
参加网络投票的具体流程
一、采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362158
2、投票简称：汉钟投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月20日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月20日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.co.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限公司2018年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
1、委托人情况
（1）委托人姓名/或公司名称：____________________________________
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：____________________________________
（3）委托人持有上市公司股份的性质：____________________________________
（4）委托人持股数：____________________________________
2、受托人情况
（1）受托人姓名：____________________________________
（2）受托人身份证号码：____________________________________
3、委托日期：____________________________________
■
说明：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。授权委托书有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名：_________________
（法人股东加盖公章）
委托日期：_______年___月___日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-018
上海汉钟精机股份有限公司
第五届监事会第八次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2019年4月4日以电子邮件形式发出，2019年4月17日以现场表决的方式在公司会议室召开。
出席本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生，共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
本次会议由监事会主席苏忠辉先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将本议案提交股东大会审议。
2、审议通过了关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。
3、审议通过了关于公司《2019年度财务预算报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
4、审议通过了关于公司2018年度利润分配的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。
5、审议通过了关于公司《2018年年度报告全文及摘要》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、审议通过了关于公司聘用2019年度审计机构的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
7、审议通过了关于公司预计2019年度日常关联交易的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
8、审议通过了关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营模式、资产结构及自身特点等情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
9、审议通过了关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在违规情形。
10、审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况进行投资理财，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
11、审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：安徽汉扬使用部分闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型理财产品符合相关规定，有助于提供高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的建设，符合公司和全体股东的利益。
12、审议通过了关于公司2019年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次为子公司及子公司之间提供担保事项，有利于各子公司满足经营资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东的利益情形。
13、审议通过了关于公司会计政策变更的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不涉及以往年度的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规的相关规定。
14、审议通过了关于公司会计估计变更的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合会计准则相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，变更后的会计估计能够更加准确、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果；变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
15、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-008
上海汉钟精机股份有限公司
2018年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕615号）核准，并经深圳证券交易所同意，2015年5月27日，本公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A股）股票30,786,034股，发行价格为每股人民币27.61元，共计募集资金850,002,398.74元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等29,061,029.90元发行费用后，实际募集资金净额为820,941,368.84元，签署募集资金于2015年5月28日全部到位，募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2015]000299号）。
截止日期：2018年12月31日 单位：万元
■
二、 募集资金存放与使用管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海汉钟精机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度，本公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用实行严格审批程序，以保证专款专用。本公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。同时本公司和全资子公司浙江汉声精密机械有限公司及长江证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。浙江汉声精密机械有限公司全资子公司安徽汉扬精密机械有限公司及长江证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2018年12月31日募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
(下转50版)
