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三、2018年度募集资金实际使用情况
单位：万元
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四、 募集资金变更项目情况
单位：万元
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-006
上海汉钟精机股份有限公司
关于续聘2019年度
审计机构的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月17日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，会议同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）继续担任公司2019年度审计机构。
大华会计师事务所是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该所严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执行能力强，出具的审计报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。根据大华会计师事务所的服务意识，职业操守及履职能力，同时考虑会计审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的公司财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本次续聘审计机构事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司2019年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
备查文件：
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-007
上海汉钟精机股份有限公司
关于预计2019年度
日常关联交易的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2019年4月17日以现场表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，公司关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生进行了回避表决。公司独立董事对关联交易事项发表了事前核查意见以及独立意见。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
因经营需求，公司2019年度拟与以下关联方发生关联交易事项：
（1）公司控股子公司汉钟精机股份有限公司（简称“台湾新汉钟”）拟与汉钟投资控股股份有限公司（简称“汉钟控股”）发生日常关联交易。
（2）公司及子公司拟与日立机械制造（上海）有限公司（简称“日立机械”）发生日常关联交易。
（3）公司及子公司拟与韩国世纪公司（简称“韩国世纪”）发生日常关联交易。
（4）公司及子公司拟与汉力能源科技股份有限公司（简称“台湾汉力”）发生日常关联交易。
（5）公司及子公司拟与东元电机股份有限公司（简称“台湾东元”）发生日常关联交易。
（6）公司及子公司拟与江西东成空调设备有限公司（简称“江西东成”）发生日常关联交易。
（7）公司控股子公司青岛世纪东元高新机电有限公司（简称“青岛世纪东元”）拟与青岛东元精密机电有限公司（简称“东元精密”）发生日常关联交易。
余昱暄、曾文章、廖哲男、陈嘉兴、柯永昌为上述关联交易事项中的关联董事，董事会审议该日常关联交易事项时，需回避表决。
2、预计关联交易类别和金额（单位：万元）
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二、关联方基本情况
1、汉钟控股
公司名称：汉钟投资控股股份有限公司
注册资本：新台币85,000万元
实收资本：新台币38,400万元
法定代表人：廖哲男
注册地址：台湾省台北市南京东路二段124号4F
企业类型： 股份制企业
经营范围：一般投资业、不动产租赁。
关联关系：汉钟控股为公司实际控股股东及实际控制人企业，双方存在关联关系。
截至2018年12月31日，总资产为新台币471,210.79万元，净资产为新台币249,197.62万元，主营业务收入为新台币952.38万元，净利润为新台币167,077.45万元。（数据未经审计）
2、日立机械
公司名称：日立机械制造（上海）有限公司
注册资本：30,000万日元
法定代表人：鹤诚司
注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号9幢
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产（空气、氨气）无油式螺杆压缩机、（空气、氨气）离心式压缩机及相关配件，系统产品的继承，销售公司自产产品，上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
关联关系：日立机械为本公司参股公司，本公司董事总经理在日立机械任职副董事长，双方存在关联关系。
截至2018年12月31日，总资产为人民币2,984.63万元，净资产为人民币749.31万元，主营业务收入为人民币5,883.16万元，净利润为人民币538.08万元。（数据已经审计）
3、韩国世纪
公司名称：韩国世纪公司（Century Corporation）
注册资本：440亿元（韩币）
注册地：韩国
法定代表人：崔鎭玟（Jin-Min, Choi）
经营范围：空调机、冷冻机、冷暖房机、产业设备工程、卫生及冷暖房工程、冰蓄热设备、低温仓库及特定设备、机器相关的工程及技术服务。
关联关系：青岛世纪东元为公司控股子公司，韩国世纪为持有青岛世纪东元24%股权的股东，双方存在关联关系。
截至2018年12月31日，总资产为韩币10,014,020万元，净资产为韩币6,060,900万元，主营业务收入为韩币112,470万元，净利润为韩币42,530万元。（数据未经审计）
4、台湾汉力
公司名称：汉力能源科技股份有限公司
注册资本：新台币5,000万元
法定代表人： 郭启荣
注册地址：台湾省新北市汐止区茄安路176号
企业类型： 股份制企业
关联关系：台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司副董事长曾文章先生担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。
经营范围：机械制造
截至2018年12月31日，总资产为新台币5,952.02万元，净资产为新台币4,287.64万元，主营业务收入为新台币3,304.92万元，净利润为新台币-468.18万元。（数据已经审计）
5、台湾东元
公司名称：东元电机股份有限公司
注册资本：新台币30,305,500,000元
法定代表人：邱纯枝
注册地址：台湾省台北市中山区松江路156-2号
企业类型： 股份制企业
关联关系：台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。
经营范围：机械制造
截至2018年12月31日，总资产为新台币9,198,128.60万元，净资产为新台币5,849,091.50万元，主营业务收入为新台币5,010,492.70万元，净利润为新台币315,008.90万元。（数据已经审计）
6、江西东成
公司名称：江西东成空调设备有限公司
注册资本：548.26万美元
法定代表人：邱纯枝
注册地址：江西省南昌市高新开发区东元路169号
企业类型： 股份制企业
关联关系：江西东成为青岛世纪东元投资方控制的企业，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。
经营范围：生产和销售中央冷水机、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机;中央冷水机、离心式冷水机组、家用空调、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机、冷媒压缩机的批发、进出口业务及其它相关配套业务（以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，总资产为人民币 5,152.41万元，净资产为人民币 2,833.46万元，主营业务收入为人民币 8,642.16万元，净利润为人民币157.16万元。（数据未经审计）
7、东元精密
公司名称：青岛东元精密机电有限公司
注册资本：2904.45万美元
法定代表人：杨清亮
注册地址：山东省青岛市黄岛区朝阳山路2179号
企业类型： 有限责任公司
关联关系：东元精密为青岛世纪东元投资方控制的企业，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。
经营范围：生产、销售精冲膜、精密型腔模、模具标准件、新型机电元件、压缩机、马达、精密轴承、专用轴承以及新产品开发;同类产品的零售、批发（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理）；进出口及批发压缩机及其相关零部件、马达;对售后产品进行售后维修服务;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，总资产为人民币23,548万元，净资产为人民币10,624万元，主营业务收入为人民币22,796万元，净利润为人民币-297万元。（数据已经审计）
三、定价政策和定价依据
公司及子公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价为定价原则。
四、关联交易主要内容
1、台湾新汉钟与汉钟控股日常关联交易
2019年度，汉钟控股拟提供土地租赁给台湾新汉钟，地号为台湾省桃园市观音区工业区段三小段和桃园市观音区工业区段二小段，承租土地面积合计为8,782.43平方公尺。台湾省台中市南屯区宝文段008-0025和0075-0016土地，承租土地面积合计为12,113.62平方公尺。
2、公司及子公司与日立机械日常关联交易
2019年度，公司拟经销日立机械生产的空气压缩机，且公司厂房及设备租赁给日立机械。同时，子公司拟销售压缩机铸件给日立机械。
3、公司及子公司与韩国世纪日常关联交易
2019年度，公司及子公司拟向韩国世纪销售压缩机及零部件。
4、公司及子公司与台湾汉力日常关联交易
2019年度，公司及子公司拟向台湾汉力销售压缩机及零部件，同时台湾汉力拟向上公司及子公司提供膨胀机发电设备及技术服务。
5、公司及子公司与台湾东元日常关联交易
2019年度，公司及子公司拟向台湾东元销售压缩机及零部件。
6、公司及子公司与江西东成日常关联交易
2019年度，公司及子公司拟向江西东成销售压缩机及零部件。
7、青岛世纪东元与东元精密日常关联交易
2019年度，青岛世纪东元拟向东元精密支付生产用水电费。
五、交易目的及交易对上市公司的影响
1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。
2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
六、相关独立意见
1、独立董事事前意见
我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求。本次预计的关联交易价格定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。我们同意将本议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司2019年度与关联方发生的日常关联交易均按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司预计2019年度发生的日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
4、公司第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-009
上海汉钟精机股份有限公司
关于公司2019年度为子公司
及子公司之间提供担保的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
为保障子公司的经营和业务发展资金需求，公司拟在2019年度为子公司银行综合授信提供担保，并拟同意子公司与子公司之间互相为银行综合授信提供担保，以上担保总额不超过人民币6亿元或等值的外币。在该额度范围内，授权公司董事长对担保事项作出决定，并签署担保事项所需的合同及相关文件。期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日至。
2、履行审批程序
公司2019年4月17日召开的第五届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度为子公司及子公司之间提供担保的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项需要提交公司股东大会审议。
3、其他说明
本次担保不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、被担保人情况
被担保人均属于本公司合并报表范围内的子公司和子公司。
1、被担保基本情况
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注1：汉钟精机股份有限公司为汉钟精机（香港）有限公司控股子公司，持股比例为99.50%。
注2：汉钟真空科技股份有限公司为汉钟精机股份有限公司全资子公司，持股比例100%。
注3：越南海尔梅斯责任有限公司为汉钟精机（香港）有限公司全资子公司，持股比例为100%。
注4：韩国汉钟精机株式会社为汉钟精机（香港）有限公司全资子公司，持股比例为100%。
注5：安徽汉扬精密机械有限公司为浙江汉声精密机械有限公司全资子公司，持股比例为100%。
2、被担保人主要财务数据
单位：万元
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注：以上资产总额和负债总额为截至2018年12月31日数据，营业收入和净利润为2018年1-12月数据。安徽汉扬精密机械有限公司于2018年4月成立，目前处于厂房建设阶段，2018年度未有营业收入。
三、担保的主要内容
1、担保内容
在上述担保额度范围内，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。
2、担保方式及期限
以实际签署的担保合同或协议为准。
3、担保金额
累计担保金额不超过人民币6亿元或等值的外币。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司实际发生对外担保金额为4,700万美元，按照美元对人民币汇率6.3计算，约为人民币29,610万元，占2018年度经审计净资产184,970.19万元的16.01%。
上述担保事项为2017年8月1日公司与台北富邦商业银行股份有限公司签署《保证合同》，就香港汉钟向台北富邦商业银行股份有限公司申请的4,700万美元贷款事项进行保证担保。
除上述担保事项外，截至本公告日，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也无逾期担保数据额。
五、相关方意见
1、董事会意见
董事会认为：公司子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险在公司可控范围内。本次担保事项有利于子公司筹措资金、拓展市场、发展业务、符合公司整体利益，不存在违反相关规则的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司为子公司及子公司之间提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足日常经营资金需求。目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，偿债能力较强。担保事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。 我们同意本次担保事项，并同意提交股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次为子公司及子公司之间提供担保事项，有利于各子公司满足经营资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东的利益情形。我们同意本次担保事项，并提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
3、公司第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-010
上海汉钟精机股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有
资金进行投资理财的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益，降低资金成本，为公司及股东创造更多的投资回报。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，拟使用部分闲置自有资金购进行投资理财。
1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，提高资产回报率，为公司及股东创造更多投资回报。
2、 投资额度：公司及控股子公司投资总额不超过人民币12亿元，在前述额度内，资金可滚动使用。
3、 投资类型：理财产品、债券投资、国债逆回购等投资。
4、 资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。
5、 投资期限：自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。同时授权公司管理层在该额度范围内实施具体投资的相关事项。
6、 实施方式： 在前述额度范围内，授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。
7、 审批程序：公司2019年4月17日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。根据相关规定，本次投资事项须提交股东大会审议后方可实施。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险与内部管控
由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除公司的低风险投资理财产品受到市场波动的影响，投资收益存在不可预测，且可能会存在工作人员对市场判断失误的风险。
针对上述风险，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关要求进行决策。同时，公司制定的《风险管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》对投资理财的决策和审批程序、信息披露、实施与风险等方面进行了规定，来规范公司的投资风险行为。同时要求参与和实施投资理财计划的人员须具备较强的投资理论知识及丰富的投资管理经验，在公司投资前进行严格科学的认证，为公司投资决定提供合理建议。公司相关负责人员及时关注投资产品的进展情况，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施，以有效控制市场风险，确保资金安全。
公司内部审计部门负责投资理财情况的日常监督工作，定期对资金使用情况进行审核和核实，对存在的问题即时汇报。公司审计委员会有权随时核查投资情况，以加强公司投资项目的风险管控。独立董事和监事会有权对公司投资情况进行定期或不定期的检查，如发现异常时，及时提出，有必要时可提议召开董事会审议停止公司投资活动。
三、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司经营情况正常，财务状况良好，在保证日常经营运作资金需求下，择机进行投资理财，不会影响公司及控股子公司的日常经营，并可有效发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率和收益，降低公司资金成本，为公司和股东谋求更多投资回报。
四、相关意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次投资理财审批程序符合相关规定，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，并同意将该议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况进行投资理财，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，并将该议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议
2、第五届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-011
上海汉钟精机股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集
资金购买理财产品的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月17日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意安徽汉扬使用不超过8,000万元闲置募集资金购买低风险保本型理财产品。安徽汉扬为公司全资子公司浙江汉声精密机械有限公司持有100%股权的子公司。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕615号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A股）股票30,786,034股，发行价格为每股人民币27.61元，共计募集资金850,002,398.74元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等29,061,029.90元发行费用后，实际募集资金净额为820,941,368.84元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2015]000299号）。
二、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司募集资金累计使用情况如下：
单位：万元
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为了保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据业务发展需要，在非公开募集资金到位前，已对募集资金投资项目进行了部分前期投入。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年6月23日出具的《上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002918号）审核，截止2015年6月15日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目预先投入的自筹资金为7,839.15万元。公司2015年6月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司从募集资金专用账户置换已预先投入的自筹资金7,839.15万元。
公司召开的第五届董事会第二次会议和2017年度股东大会分别审议通过了《关于浙江汉声在安徽设立全资子公司的议案》和《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司全资子公司浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）在安徽设立全资子公司安徽汉扬精密机械有限公司（以下简称“安徽汉扬”），同时将原募集资金投资项目“机械零部件精加工生产线技改项目”变更8,985万元用于投入“年产三万吨精密铸件及加工”项目，变更后募集资金投资项目实施方为前述浙江汉声在安徽设立的全资子公司安徽汉扬。
三、本次使用闲置募集资金购买理财产品事项
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，使闲置募集资金产生更大收益，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，安徽汉扬拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型理财产品。在不超过前述额度范围内，资金可以滚动使用，有效期为自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。同时授权公司管理层在该额度范围内实施具体投资的相关事项。
1、理财产品类型：购买短期、低风险、保本浮动收益型产品
2、资金来源：公司闲置募集资金
3、投资额度：安徽汉扬使用不超过8,000万元购买低风险保本型短期理财产品
4、投资期限：自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
四、投资风险及应对措施
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，能够保本安全，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益存在不可预期的风险。
鉴于上述风险因素，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定要求进行决策。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。公司相关负责人员及时关注和分析理财产品的投向及其进展，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施，控制市场风险。公司内部审计部门于每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司本着维护股东权益和公司利益的原则，始终将防范风险放在首位，对购买理财产品的投资严格把关，谨慎决策，有效控制资金的安全性。
五、购买理财产品对公司日常经营的影响
安徽汉扬以闲置募集资金购买短期理财产品是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及正常资金使用的前提下实施的。通过购买低风险的短期理财产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
六、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
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七、相关意见
1、独立董事意见
独立董事认为：安徽汉扬本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意安徽汉扬使用部分闲置募集资金购买理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：安徽汉扬使用部分闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型理财产品符合相关规定，有助于提供高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的建设，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意安徽汉扬使用部分闲置募集资金购买理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：安徽汉扬使用闲置募集资金购买保本型理财产品事宜，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；汉钟精机本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；保荐机构对公司子公司本次使用不超过8,000万元闲置募集资金购买低风险保本型理财产品事宜无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议
2、第五届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
4、长江证券承销保荐有限公司关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-012
上海汉钟精机股份有限公司
关于注销全资子公司
（广州汉钟）的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1、基本情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营战略布局，降低管理成本、提高营运效率，经管理层审慎研究，拟注销全资子公司广州汉钟涡旋机研究开发有限公司。
2、履行的审批程序
公司2019年4月17日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子公司（广州汉钟）的议案》。
3、其他说明
本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销子公司基本情况
1、公司名称：广州汉钟涡旋机研究开发有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：广州市番禺区石基镇文边村文坑路福田大街15号
4、法定代表人：陈嘉兴
5、注册资本：510万人民币元
6、成立日期：2017年10月25日
7、经营范围：工程和技术研究和试验发展;材料科学研究、技术开发；热泵技术的研究、开发；热泵供热水系统的研究、开发、设计;机械技术开发服务;机械技术咨询、交流服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司
9、主要财务数据：截止2018年12月31日，总资产326.60 万元，净资产311.22万元；2018年度营业收入0万元，净利润-70.15万元。前述财务数据已经审计。
三、本次注销对公司的影响
本次注销广州汉钟是基于公司未来整体发展规划和布局进行的资源整合和优化配置，有利于提供公司资产管理效率，降低管理成本，不会对公司整体业务发展、盈利水平、财务状况产生重大影响。
本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次注销完成后，广州汉钟不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。
四、其他
公司董事会授权管理层根据《公司法》、《公司章程》等相关规定办理广州汉钟注销登记等相关事项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-013
上海汉钟精机股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产无实质性影响。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号），《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
2、变更日期
公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前公司所采用的会计政策
国家财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司所采用的会计政策
公司将执行财政部2017年修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、新金融工具准则的主要内容
1、以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大。
3、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益，改为直接调整留存收益。
4、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
5、套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求。引入套期关系“再平衡”机制。
6、金融工具披露要求相应调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
在原金融工具准则下，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。新金融工具准则采取了预期信用损失计量减值方法。在新的减值计量方法下，公司将需要考虑更多的预期损失风险。首先确认“初始确认后12个月的预期信用损失”；当信用风险显著增加时，确认“整个存续期的预期信用损失”。
对于应收款项等以摊余成本计量的金融资产，在原金融工具准则下，公司单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，并根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备；对于单项金额不重大的金融资产以及单独测试未发生减值的金融资产，包含在具有信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试，采用账龄分析法计提减值准备。公司判断，采用新金融工具准则后，仍可选择账龄分析法计提减值准备，预期不会对公司财务报告产生重大影响。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年起按新准则要求进行会计报表披露。
四、相关方意见
1、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不涉及以往年度的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部新颁布的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
3、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不涉及以往年度的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规的相关规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
3、公司第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-014
上海汉钟精机股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年4月17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，详情如下：
一、会计估计变更的原因
随着公司业务的发展，客户结构的不断变化，公司综合评估了历年应收款项回收周期及坏账核销情况。本着谨慎经营原则，为客观、公允的反映公司财务状况和经营业绩，结合公司实际经营状况，调整信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。本次变更构成会计估计变更。
二、本次会计估计变更的具体内容
(一)本次变更前采用的应收款项坏账准备会计估计
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：单笔金额 100万元以上的应收账款，单笔金额50万元以上的其他应收款。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）信用风险特征组合的确定依据
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按应收账款按款项性质分类后，以逾期账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：
■
其他应收款主要为业务人员备用金、押金，以及其他往来，本公司根据其风险特征确定计提比例如下：
■
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
本期没有单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项。
4、其他计提方法说明
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(二)本次变更后采用的应收款项坏账准备会计估计
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：单笔金额 100万元以上的应收账款，单笔金额50万元以上的其他应收款。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按组合计提坏账准备应收款项
（1）信用风险特征组合的确定依据
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。确定组合的依据：
■
（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法
①采用账龄分析法计提坏账准备的
■
②采用余额百分比法计提坏账准备的：
■
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
本期没有单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项。
4、其他计提方法说明
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
三、本次会计估计变更生效日期
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。
四、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。根据2018年的应收账款账龄和相应的坏账准备计提比例进行测算，此项会计估计变更将增加2018年度归属于上市公司股东的净利润约为1,357.78万元，占2018年度经审计净利润的影响比例为6.7%，占2018年度经审计的股东权益的影响比例为0.73%。
3、变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息。
五、审批程序
本次会计估计变更已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。
六、相关方意见
1、董事会对于本次会计估计变更的合理性说明
董事会认为：本次会计估计变更，不存在对以前年度财务数据进行追溯调整的情形，以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。调整信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际经营状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更事项。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计估计变更符合相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。变更的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计估计变更的事项。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更符合会计准则相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，变更后的会计估计能够更加准确、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果；变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计估计变更事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
3、公司第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-016
上海汉钟精机股份有限公司
关于对外投资项目业绩
承诺达标完成的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资项目基本情况
1、收购台湾新汉钟股权事项
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年1月28日召开的第四届董事会第八次会及2016年3月31日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司汉钟精机（香港）有限公司（简称“香港汉钟”）以每股新台币36.55元收购汉钟精机股份有限公司（简称“台湾新汉钟”）55,810,000股份。本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。收购完成后，香港汉钟持有台湾新汉钟55,532,539股股份，持有比例为99.50%。相关公告已于2018年1月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co.cn）。
2、认购德耐尔股份事项
公司于2016年11月30日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购德耐尔股份的议案》，同意公司以自有资金不超过人民币2,600万元认购德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“德耐尔”）发行的400万股股份。认购完成后，德耐尔总股本为人民币2,400万股，公司持有德耐尔400万股，占比16.67%。相关公告已于2017年8月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co.cn）。
二、业绩承诺及达标情况
1、台湾新汉钟公司业绩承诺达标情况
根据香港汉钟与交易方签署的《股份转让协议》，转让方承诺台湾新汉钟2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为新台币16,700万元、新台币19,130万元和新台币20,710万元。
单位：新台币 万元
■
2、德耐尔公司业绩情况
根据公司与德耐尔签署的《股份认购协议》，德耐尔公司承诺2017年1月1日至2019年12月31日三年期间的业绩以每年20%的增长率递增，以2016年度财务报表扣除非经常性损益后的净利润为业绩承诺基准。若当年实际业绩达到承诺业绩85%以上，则无需进行补偿，若低于85%，则需进行相应补偿。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第69000172号《审计报告》，德耐尔公司2016年度扣除非经常性损益后的净利润为1,073.61万元。
按照20%增长的承诺，德耐尔公司2017年度、2018年、2019年度扣除非经常性损益后的净利润应分别应为1,288.33万元、1,546.00万元、1,855.20万元。
单位：人民币 万元
■
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-017
上海汉钟精机股份有限公司
关于举行2018年度
报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）将于2019年4月25日（星期四）15:00一17:00过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台举行2018年年度报告网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长余昱暄先生、总经理柯永昌先生、副总经理兼董事会秘书及财务长邱玉英女士、独立董事钱逢胜先生。
公司2018年度报告内容于2019年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者审阅。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十八日
